Forwarded from Bloomberg
❗️Президент США Джо Байден в пятницу планирует подписать указ, направленный на усиление санкций против России в финансовой сфере, сообщили в Белом доме.
▪️Указ Байдена запретит импорт российской продукции, которая была подвергнута обработке за пределами РФ, в частности алмазов.
▪️Вашингтон также пригрозил отключением от своей финансовой системы банковских организаций по всему миру в случае нарушения ими антироссийских санкций.
▪️Указ Байдена запретит импорт российской продукции, которая была подвергнута обработке за пределами РФ, в частности алмазов.
▪️Вашингтон также пригрозил отключением от своей финансовой системы банковских организаций по всему миру в случае нарушения ими антироссийских санкций.
Forwarded from ТеДо | TaxPro
Структурирование личных активов в РФ и за рубежом: актуальные решения в новых реалиях
Уважаемые коллеги!
Мы рады пригласить Вас на вебинар, посвященный тематике private wealth, который пройдет уже в понедельник, 25 декабря в 11:00 (мск)⏰.
В рамках вебинара партнер налоговой практики ТеДо Анна Модянова вместе с партнером консалтинговой компании ATN (UK) Ltd. Валерием Заикиным обсудят, в том числе, следующие вопросы:
🔵 Что такое персональные структуры, для кого они могут быть актуальны и какие активы подходят для передачи
🔵 Какие сейчас есть решения в РФ и за рубежом, их плюсы и минусы
🔵 Налоговые и юридические аспекты: как сделать структуру наиболее эффективной
🔵 Как осуществляется управление структурой учредителем и преемниками в будущем
🔵 Сколько стоит создание и обслуживание персональной структуры
Регистрация на вебинар доступна по ссылке. Будем рады всех видеть!
Уважаемые коллеги!
Мы рады пригласить Вас на вебинар, посвященный тематике private wealth, который пройдет уже в понедельник, 25 декабря в 11:00 (мск)⏰.
В рамках вебинара партнер налоговой практики ТеДо Анна Модянова вместе с партнером консалтинговой компании ATN (UK) Ltd. Валерием Заикиным обсудят, в том числе, следующие вопросы:
🔵 Что такое персональные структуры, для кого они могут быть актуальны и какие активы подходят для передачи
🔵 Какие сейчас есть решения в РФ и за рубежом, их плюсы и минусы
🔵 Налоговые и юридические аспекты: как сделать структуру наиболее эффективной
🔵 Как осуществляется управление структурой учредителем и преемниками в будущем
🔵 Сколько стоит создание и обслуживание персональной структуры
Регистрация на вебинар доступна по ссылке. Будем рады всех видеть!
Forwarded from Compliance practice
В США 🇺🇸 подписан новый исполнительный указ, ужесточающий санкции
В этом указе (EO) предусмотрены изменения в существующие указы.
1) Вводятся вторичные санкции для иностранных банков и ФИ:
📌 если банк осуществлял транзакции или содействовал в пользу или от имени санкционного лица для деятельности или деятельности в сфере технологий, обороны и связанных с ними материальных средств, строительства, аэрокосмической отрасли, или обрабатывающие отрасли экономики РФ или ВПК.
📌 проводил или содействовал любой значительной сделке или сделкам или предоставлял любую услугу, связанную с военно-промышленной базой России, включая продажу, поставку или передачу, прямо или косвенно, Российской Федерации любого предмета или класса предметов, которые могут определяются министром финансов по согласованию с государственным секретарем и министром торговли.
Ответственность будет как в виде включение во вторичные санкции с блокировкой активов так и запрет корсчетов.
2) В Исполнительный указ 14068 вносятся следующие поправки:
📌запрет импорта продукты российского происхождения: рыба, морепродукты и продукты из них; алкогольные напитки; нетехнические алмазы
📌 те же продукты, которые добыты либо произведены в РФ.
#sanction #EO #OFAC #export #compliancepractice
В этом указе (EO) предусмотрены изменения в существующие указы.
1) Вводятся вторичные санкции для иностранных банков и ФИ:
📌 если банк осуществлял транзакции или содействовал в пользу или от имени санкционного лица для деятельности или деятельности в сфере технологий, обороны и связанных с ними материальных средств, строительства, аэрокосмической отрасли, или обрабатывающие отрасли экономики РФ или ВПК.
📌 проводил или содействовал любой значительной сделке или сделкам или предоставлял любую услугу, связанную с военно-промышленной базой России, включая продажу, поставку или передачу, прямо или косвенно, Российской Федерации любого предмета или класса предметов, которые могут определяются министром финансов по согласованию с государственным секретарем и министром торговли.
Ответственность будет как в виде включение во вторичные санкции с блокировкой активов так и запрет корсчетов.
2) В Исполнительный указ 14068 вносятся следующие поправки:
📌запрет импорта продукты российского происхождения: рыба, морепродукты и продукты из них; алкогольные напитки; нетехнические алмазы
📌 те же продукты, которые добыты либо произведены в РФ.
#sanction #EO #OFAC #export #compliancepractice
The White House
Executive Order on Taking Additional Steps With Respect to the Russian Federation’s Harmful Activities
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.)…
Offshore Channel pinned «Структурирование личных активов в РФ и за рубежом: актуальные решения в новых реалиях Уважаемые коллеги! Мы рады пригласить Вас на вебинар, посвященный тематике private wealth, который пройдет уже в понедельник, 25 декабря в 11:00 (мск)⏰. В рамках вебинара…»
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪 Черногорский NLB Bank начал разблокировать счета гражданам России, которые ранее предоставляли запрашиваемые банком документы (новый паспорт и ВНЖ, внутренний паспорт, документы на собственность или аренду жилья в Черногории и документы, подтверждающие источник поступления средств).
Для ускорения процедуры разблокировки подписчики писали объяснение ситуации на адрес электронной почты [email protected], где им сообщали адрес электронной почты отделения и ответственного лица. После чего писали на эти адреса, что документы были все поданы такого то числа и просьбу разблокировать счет. Примерно через 2-3 дня счета разблокировали.
Черногория-Новости
Для ускорения процедуры разблокировки подписчики писали объяснение ситуации на адрес электронной почты [email protected], где им сообщали адрес электронной почты отделения и ответственного лица. После чего писали на эти адреса, что документы были все поданы такого то числа и просьбу разблокировать счет. Примерно через 2-3 дня счета разблокировали.
Черногория-Новости
Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
Consultation paper_Global minimum tax and HKMTT (Eng).pdf
334.2 KB
Consultation Paper on Implementation of Global Minimum Tax and Hong Kong Minimum Top-up Tax
Правительство САР Гонконг приступило к консультациям по введению глобального минимального налога и опубликовало для сбора мнений документ (в приложении). Мнения принимаются до 20 марта 2024 г.
Ожидается, что глобальный минимальный налог (15%) для ТНК с оборотом от 750 млн. евро будет введен в Гонконге с 2025 г.
Правительство САР Гонконг приступило к консультациям по введению глобального минимального налога и опубликовало для сбора мнений документ (в приложении). Мнения принимаются до 20 марта 2024 г.
Ожидается, что глобальный минимальный налог (15%) для ТНК с оборотом от 750 млн. евро будет введен в Гонконге с 2025 г.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇧🇪 #Бельгия более 48 тысяч человек получили гражданство в 2022 году
В 2022 году гражданство Бельгии получили 48,482 человек. Это на 24% больше, чем в 2021 году, но все равно не превышает рекордного значения за 21 век согласно отчету федерального миграционного центра (Myria).
Три четверти лиц получивших гражданство Бельгии происходят из стран не входящих в ЕС (36,233 человек).
🇲🇦 Большинство составляют марокканцы (10% или 4,842 человека). 🇸🇾 Сирия (3,615 человек), Ирак (2,001 человек) и 🇦🇫 Афганистан (1,979 человек) следующие поставщики своих граждан по числу получивших гражданство. 🇹🇷 Отмечается впечатляющий рост количества граждан Турции получивших гражданство Бельгии (1,797 человек); это рекорд с момента пересмотра кодекса о гражданстве.
🇪🇺 Государства-члены ЕС поставили в Бельгию 12,249 новых граждан.
🇷🇴 Румыния занимает здесь лидирующее положение (как и на Кипре, кстати) - 2,791 человек; за ней следует 🇵🇱 Польша (1,727 человек), 🇮🇹 Италия (1,536 человек) и 🇳🇱 Нидерланды (1,433 человек).
⚖️ В свете новых требований к натурализации на Кипре интересна позиция Конституционного суда в Бельгии, который потребовал у федерального правительства Бельгии изменить требования при натурализации для неграмотных лиц при проведении письменного экзамена для целей получения гражданства.
✅ В 2002 году Бельгия денонсировала Страсбургскую конвенцию «О снижении случаев множественного гражданства, и военной обязанности в таких случаях» 1963 года; после чего рост интереса к гражданству Бельгии вырос в связи с возможностью сохранения своих иных гражданств.
@residenteu
В 2022 году гражданство Бельгии получили 48,482 человек. Это на 24% больше, чем в 2021 году, но все равно не превышает рекордного значения за 21 век согласно отчету федерального миграционного центра (Myria).
Три четверти лиц получивших гражданство Бельгии происходят из стран не входящих в ЕС (36,233 человек).
🇲🇦 Большинство составляют марокканцы (10% или 4,842 человека). 🇸🇾 Сирия (3,615 человек), Ирак (2,001 человек) и 🇦🇫 Афганистан (1,979 человек) следующие поставщики своих граждан по числу получивших гражданство. 🇹🇷 Отмечается впечатляющий рост количества граждан Турции получивших гражданство Бельгии (1,797 человек); это рекорд с момента пересмотра кодекса о гражданстве.
🇪🇺 Государства-члены ЕС поставили в Бельгию 12,249 новых граждан.
🇷🇴 Румыния занимает здесь лидирующее положение (как и на Кипре, кстати) - 2,791 человек; за ней следует 🇵🇱 Польша (1,727 человек), 🇮🇹 Италия (1,536 человек) и 🇳🇱 Нидерланды (1,433 человек).
⚖️ В свете новых требований к натурализации на Кипре интересна позиция Конституционного суда в Бельгии, который потребовал у федерального правительства Бельгии изменить требования при натурализации для неграмотных лиц при проведении письменного экзамена для целей получения гражданства.
✅ В 2002 году Бельгия денонсировала Страсбургскую конвенцию «О снижении случаев множественного гражданства, и военной обязанности в таких случаях» 1963 года; после чего рост интереса к гражданству Бельгии вырос в связи с возможностью сохранения своих иных гражданств.
@residenteu
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
#Бахрейн 🇧🇭 #налогнаприбыль
Член Комитета по финансовым и экономическим вопросам Палаты представителей Бахрейна, депутат Ахмед Аль-Саллум рассказал изданию «Аль-Айям» об основных моментах совместного заседания правительства и парламента, в ходе которого обсуждались парламентские законы о налогообложении компаний.
Аль-Саллум сказал, что у правительственной команды есть замечания по поводу законов, представленных Палатой представителей, поскольку ‼️ первый закон предусматривает налог на прибыль для средних и крупных компаний в размере 5%, ‼️а второй закон предусматривает налог на иностранные компании в размере 30%.
По его словам, правительственная команда предупредила, что эти законы нанесут ущерб конкурентной позиции королевства, экономической стабильности, рабочим местам и рабочим местам.
Аль-Саллум сказал, что правительственная команда сообщила депутатам, что правительство разрабатывает законопроект, который рассматривает корпоративный налог с большой сбалансированностью и осторожностью, поскольку закон стремится сбалансировать между утверждением новых поступлений в государственный бюджет и конкурентоспособностью Королевства Бахрейн, и не влиять на эту конкуренцию, которая приводит к негативному влиянию на привлечение капитала, и, таким образом, создавать новые рабочие места и возможности трудоустройства для бахрейнцев.
Аль-Саллум сказал, что правительственная команда сообщила на заседании парламента, что правительство в ближайшее время завершит работу над законопроектом и пройдет интенсивное рассмотрение всеми заинтересованными сторонами, прежде чем передать его в законодательный орган.
Он отметил, что правительственная команда сообщила депутатам, что рассчитывает передать законопроект в законодательный орган в марте следующего года.
- Статья на сайте газеты «Аль-Айям».
Член Комитета по финансовым и экономическим вопросам Палаты представителей Бахрейна, депутат Ахмед Аль-Саллум рассказал изданию «Аль-Айям» об основных моментах совместного заседания правительства и парламента, в ходе которого обсуждались парламентские законы о налогообложении компаний.
Аль-Саллум сказал, что у правительственной команды есть замечания по поводу законов, представленных Палатой представителей, поскольку ‼️ первый закон предусматривает налог на прибыль для средних и крупных компаний в размере 5%, ‼️а второй закон предусматривает налог на иностранные компании в размере 30%.
По его словам, правительственная команда предупредила, что эти законы нанесут ущерб конкурентной позиции королевства, экономической стабильности, рабочим местам и рабочим местам.
Аль-Саллум сказал, что правительственная команда сообщила депутатам, что правительство разрабатывает законопроект, который рассматривает корпоративный налог с большой сбалансированностью и осторожностью, поскольку закон стремится сбалансировать между утверждением новых поступлений в государственный бюджет и конкурентоспособностью Королевства Бахрейн, и не влиять на эту конкуренцию, которая приводит к негативному влиянию на привлечение капитала, и, таким образом, создавать новые рабочие места и возможности трудоустройства для бахрейнцев.
Аль-Саллум сказал, что правительственная команда сообщила на заседании парламента, что правительство в ближайшее время завершит работу над законопроектом и пройдет интенсивное рассмотрение всеми заинтересованными сторонами, прежде чем передать его в законодательный орган.
Он отметил, что правительственная команда сообщила депутатам, что рассчитывает передать законопроект в законодательный орган в марте следующего года.
- Статья на сайте газеты «Аль-Айям».
Alayam
إحالة «ضريبة الشركات» للنواب في مارس
القانون يحافظ على تنافسية البحرين وجذب رؤوس الأموال كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم لـ«الأيام» أبرز
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇧🇬 #Болгария вводит требование к знанию языка для натурализации по корням ⚠️
Совет министров Болгарии одобрил законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве.
Законопроектом вводится новый обязательный критерий к уровню знания болгарского языка для натурализации по предкам и происхождению.
Совет министров Болгарии одобрил законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве.
Законопроектом вводится новый обязательный критерий к уровню знания болгарского языка для натурализации по предкам и происхождению.
Lex.bg News
Промени в Закона за българското гражданство - Lex.bg News
Vesti.bg
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇧🇬 #Болгария о знании языка для гражданства по происхождению
Предварительно: должны принять достаточно быстро (вопрос нескольких месяцев в 2024 году).
Знание болгарского языка уже будет проверяться на собеседовании при приеме документов.
Пока речь не идет о письменном экзамене, как теперь на Кипре (даже для подавших ранее вступления кипрских изменений в силу).
Ожидаем текст одобренных советом министров Болгарии поправок.
@residenteu
Предварительно: должны принять достаточно быстро (вопрос нескольких месяцев в 2024 году).
Знание болгарского языка уже будет проверяться на собеседовании при приеме документов.
Пока речь не идет о письменном экзамене, как теперь на Кипре (даже для подавших ранее вступления кипрских изменений в силу).
Ожидаем текст одобренных советом министров Болгарии поправок.
@residenteu
Forwarded from International Tax News
#ОАЭ В ноябре прошла информация о принятии постановления Кабинета министров No.109 о процедурах определения бенефициарных собственников, а также об административных санкциях за нарушение данного постановления.
В прошлую пятницу Министерство экономики провело пресс-брифинг, представив обзор данных постановлений.
Основные аспекты:
🔹Новые правила призваны идентифицировать реальных владельцев компаний и предотвратить сокрытие собственности с помощью сложных структур.
Новое постановление во многом дополняет предыдущее законодательство (в том числе, постановление No. 58 от 2020 г.) и гарантирует сбор и регистрацию реальных данных о бенефициарах всех частных предприятий, в том числе во фризонах, в сотрудничестве с соответствующими местными лицензирующими органами, поскольку в различных секторах ОАЭ работают около 700 000 компаний.
Согласно постановлению, реальным бенефициарным владельцем юридического лица признается лицо, кем бы оно ни было, которое в конечном итоге владеет или контролирует, прямо или косвенно, либо через цепочку владения или контроля, либо с помощью других средств контроля (имеет право назначать или смещать большинство директоров), 25% или более акций или прав голоса в отношении юридического лица.
🔹Представлен тест из пяти шагов для определения фактического бенефициарного собственника компании.
1) необходимо рассмотреть возможность применения Регистратором подхода, основанного на оценке рисков, особенно в сложных структурах владения;
2) реального бенефициарного владельца можно отследить через любое количество юридических лиц или структур любого рода;
3) если более чем одно лицо совместно владеет или контролирует долю капитала юридического лица, все они считаются совладельцами или контролерами такой доли;
4) если ни одно физическое лицо не идентифицировано в качестве конечного бенефициарного владельца даже после рассмотрения всех разумных мер или если есть обоснованное сомнение в том, что какое-либо физическое лицо, определенное в качестве конечного бенефициара, является реальным бенефициарным владельцем, тогда реальным бенефициаром считается лицо, контролирующее юридическое лицо с помощью иных средств контроля;
5) если вышеуказанные критерии не сработали, физическое лицо, выполняющее функции старшего руководящего должностного лица, считается конечным бенефициарным владельцем.
🔹Номинальные члены совета директоров должны раскрывать свой статус и предоставлять необходимую информацию компаниям в соответствии со ст. 10 в течение 15 дней с момента вступления в должность.
Номинальный член совета директоров, приобретший такую правоспособность до опубликования настоящего постановления , обязан проинформировать юридическое лицо об этом факте в течение 30 дней со дня опубликования постановления. Существуют также другие основания для информирования (при изменении данных и прекращении функций).
🔹Для предприятий особое внимание уделяется подходу к управлению рисками для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
В офисе Регистратора будет создано специальное подразделение по ПОД/ФТ, которое будет контролировать соблюдение требований и отчитываться перед Министерством.
🔹Административные санкции (всего 16 наименований) включают предупреждения и финансовые санкции за нарушения в виде денежных штрафов (в т.ч. за первичные и вторичные нарушения) с возможным приостановлением действия лицензии на один месяц и более по усмотрению Регистратора.
В прошлую пятницу Министерство экономики провело пресс-брифинг, представив обзор данных постановлений.
Основные аспекты:
🔹Новые правила призваны идентифицировать реальных владельцев компаний и предотвратить сокрытие собственности с помощью сложных структур.
Новое постановление во многом дополняет предыдущее законодательство (в том числе, постановление No. 58 от 2020 г.) и гарантирует сбор и регистрацию реальных данных о бенефициарах всех частных предприятий, в том числе во фризонах, в сотрудничестве с соответствующими местными лицензирующими органами, поскольку в различных секторах ОАЭ работают около 700 000 компаний.
Согласно постановлению, реальным бенефициарным владельцем юридического лица признается лицо, кем бы оно ни было, которое в конечном итоге владеет или контролирует, прямо или косвенно, либо через цепочку владения или контроля, либо с помощью других средств контроля (имеет право назначать или смещать большинство директоров), 25% или более акций или прав голоса в отношении юридического лица.
🔹Представлен тест из пяти шагов для определения фактического бенефициарного собственника компании.
1) необходимо рассмотреть возможность применения Регистратором подхода, основанного на оценке рисков, особенно в сложных структурах владения;
2) реального бенефициарного владельца можно отследить через любое количество юридических лиц или структур любого рода;
3) если более чем одно лицо совместно владеет или контролирует долю капитала юридического лица, все они считаются совладельцами или контролерами такой доли;
4) если ни одно физическое лицо не идентифицировано в качестве конечного бенефициарного владельца даже после рассмотрения всех разумных мер или если есть обоснованное сомнение в том, что какое-либо физическое лицо, определенное в качестве конечного бенефициара, является реальным бенефициарным владельцем, тогда реальным бенефициаром считается лицо, контролирующее юридическое лицо с помощью иных средств контроля;
5) если вышеуказанные критерии не сработали, физическое лицо, выполняющее функции старшего руководящего должностного лица, считается конечным бенефициарным владельцем.
🔹Номинальные члены совета директоров должны раскрывать свой статус и предоставлять необходимую информацию компаниям в соответствии со ст. 10 в течение 15 дней с момента вступления в должность.
Номинальный член совета директоров, приобретший такую правоспособность до опубликования настоящего постановления , обязан проинформировать юридическое лицо об этом факте в течение 30 дней со дня опубликования постановления. Существуют также другие основания для информирования (при изменении данных и прекращении функций).
🔹Для предприятий особое внимание уделяется подходу к управлению рисками для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
В офисе Регистратора будет создано специальное подразделение по ПОД/ФТ, которое будет контролировать соблюдение требований и отчитываться перед Министерством.
🔹Административные санкции (всего 16 наименований) включают предупреждения и финансовые санкции за нарушения в виде денежных штрафов (в т.ч. за первичные и вторичные нарушения) с возможным приостановлением действия лицензии на один месяц и более по усмотрению Регистратора.
Thailand_CRS_Guidance_280823.pdf
1.6 MB
⚡️🇹🇭 #Таиланд автоматический обмен информацией для налоговых целей за 2023 год в 2024 году ⚠️
Сергей Нестеренко @ExpertSN
Таиланд присоединился к автообмену в прошлом году, в этом году налоговое управление выпустило практическую инструкцию и провело ряд семинаров для банков.
В соответствии с приказом тайского Минфина банки должны до июня 2024 года передать информацию о счетах нерезидентов в их страны по состоянию на 31 дек. 2023б в том числе в РФ и Казахстан. Украина и Беларусь в автообмене пока не участвуют.
Для россиян основная проблема в том, что в 2023 году Таиланд еще не входит в список ФНС стран, обменивающимся информацией с РФ, и по N173-ФЗ практически все зачисления на местные счета, если вы суммарно по 2023 году пробыли в РФ более 183 дней, незаконны.
Сюда относится получение на счёт в Таиланде доходов от аренды и продажи жилья, фрилансерами, зачисление дивидендов, других доходов с фондового и крипто- рынков, и даже наше любимое «закинуть на карту», т е переводы с одной зарубежной карты/счета на другую/другой, если это не между близкими родственниками.
Кроме того, по мартовским «валютным» Указам 2022 года россиянам, причем независимое от меcта проживания, ограничены также сделки по недвижимости с «недружественными» сторонами. Например, с жителями Европы, Сингапура или Австралии, или компаниями, где директорами или владельцами являются граждане «недружественная» стран. А все ли знают, кто владелец компании-девелопера, у которого куплена вилла или кондик?
❓ Отправят ли тайские банки информацию в Россию на самом деле? Как они, несмотря на инструкции Минфина, будут определять налоговое резидентство владельцев счета?
Думаю, возможны варианты от «Сообщить о всех иностранцах по паспортам» до «сообщим через год, пока не готовы». Можно, конечно, понадеяться на тайский сабай-сабай, но узнаём мы об этом только в следующем году.
По закрытым счетам информация будет передана с гораздо меньшей вероятностью, а по действующим счетам еще можно изменить место проживания сейчас или в следующем году.
Сергей Нестеренко @ExpertSN
Таиланд присоединился к автообмену в прошлом году, в этом году налоговое управление выпустило практическую инструкцию и провело ряд семинаров для банков.
В соответствии с приказом тайского Минфина банки должны до июня 2024 года передать информацию о счетах нерезидентов в их страны по состоянию на 31 дек. 2023б в том числе в РФ и Казахстан. Украина и Беларусь в автообмене пока не участвуют.
Для россиян основная проблема в том, что в 2023 году Таиланд еще не входит в список ФНС стран, обменивающимся информацией с РФ, и по N173-ФЗ практически все зачисления на местные счета, если вы суммарно по 2023 году пробыли в РФ более 183 дней, незаконны.
Сюда относится получение на счёт в Таиланде доходов от аренды и продажи жилья, фрилансерами, зачисление дивидендов, других доходов с фондового и крипто- рынков, и даже наше любимое «закинуть на карту», т е переводы с одной зарубежной карты/счета на другую/другой, если это не между близкими родственниками.
Кроме того, по мартовским «валютным» Указам 2022 года россиянам, причем независимое от меcта проживания, ограничены также сделки по недвижимости с «недружественными» сторонами. Например, с жителями Европы, Сингапура или Австралии, или компаниями, где директорами или владельцами являются граждане «недружественная» стран. А все ли знают, кто владелец компании-девелопера, у которого куплена вилла или кондик?
Думаю, возможны варианты от «Сообщить о всех иностранцах по паспортам» до «сообщим через год, пока не готовы». Можно, конечно, понадеяться на тайский сабай-сабай, но узнаём мы об этом только в следующем году.
По закрытым счетам информация будет передана с гораздо меньшей вероятностью, а по действующим счетам еще можно изменить место проживания сейчас или в следующем году.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Forbes Russia
Путин подписал закон, отменяющий для граждан некоторых стран Европы льготы при оформлении виз в Россию. Закон также приостановил положение, согласно которому визовый сбор для въезжающих из этих стран в Россию составлял €35
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
В Париже арестовали гражданина России, предположительно связанного с хакерской группировкой Hive. Его смогли обнаружить, потому что он активно участвовал в популярных марафонах и любил выкладывать фото своих достижений в соцсетях, сообщает Alltech Magazine.
Детали. Как пишет издание, 43-летнего россиянина обвиняют в отмывании денег для хакерской группы Hive, которая занималась вымогательством.
Французские власти идентифицировали его по цифровым кошелькам, на которые поступали крупные суммы денег из подозрительных источников. Однако найти его удалось не только по криптокошелькам, а еще и благодаря присутствию проживающего на Кипре россиянина в соцсетях, где он в большом количестве выкладывал фото, на которых он пересекает финишную ленточку различных марафонов и позирует с медалями. Эти фотографии обеспечили французские власти полезной информацией о его перемещениях.
Важной зацепкой для следователей стали его фотографии с марафона в испанской Валенсии, после которого они смогли отследить его местонахождение и в итоге задержать в Париже.
Контекст. Хакерская группировка вымогателей Hive была ликвидирована в результате совместной операции американских и европейских властей в январе этого года. До этого Hive поставила рекорд по сумме требуемого выкупа — $240 млн от концерна MediaMarkt, крупнейшего европейского ретейлера электроники. Hive называли одной из наиболее агрессивных группировок — в отличие от других вымогателей они не стеснялись выбирать в качестве жертв даже больницы и школы.
@forbesglobalrus
Детали. Как пишет издание, 43-летнего россиянина обвиняют в отмывании денег для хакерской группы Hive, которая занималась вымогательством.
Французские власти идентифицировали его по цифровым кошелькам, на которые поступали крупные суммы денег из подозрительных источников. Однако найти его удалось не только по криптокошелькам, а еще и благодаря присутствию проживающего на Кипре россиянина в соцсетях, где он в большом количестве выкладывал фото, на которых он пересекает финишную ленточку различных марафонов и позирует с медалями. Эти фотографии обеспечили французские власти полезной информацией о его перемещениях.
Важной зацепкой для следователей стали его фотографии с марафона в испанской Валенсии, после которого они смогли отследить его местонахождение и в итоге задержать в Париже.
Контекст. Хакерская группировка вымогателей Hive была ликвидирована в результате совместной операции американских и европейских властей в январе этого года. До этого Hive поставила рекорд по сумме требуемого выкупа — $240 млн от концерна MediaMarkt, крупнейшего европейского ретейлера электроники. Hive называли одной из наиболее агрессивных группировок — в отличие от других вымогателей они не стеснялись выбирать в качестве жертв даже больницы и школы.
@forbesglobalrus
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Росфинмониторинг столкнулся с «молчаливыми отказами» от служб финансовой разведки других стран и их нежеланием сотрудничать с Россией в расследовании международных финансовых преступлений. С начала 2023 года как минимум одно расследование, инициированное российскими ведомствами, не было поддержано коллегами из других стран, рассказал РБК заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.
«В России наши сотрудники вместе с коллегами из правоохранительных органов вскрыли международную преступную группу. Преступления совершались в отношении граждан одной из европейских стран удаленно. Преступные доходы от этих действий также размещались в банках этой европейской страны. Сейчас не могу ее назвать, потому что процесс еще ведется. Вместе с тем были установлены более 100 потерпевших, соответственно, европейцев — это только то, что нам известно», — рассказал Негляд.
Сотрудники зарубежных служб финансовой разведки случаем не заинтересовались, констатировал он: «Несмотря на наши неоднократные обращения в финразведку этой страны: «Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим», мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать. Этот случай был в 2023 году, мы неоднократно направляли запросы».
«В России наши сотрудники вместе с коллегами из правоохранительных органов вскрыли международную преступную группу. Преступления совершались в отношении граждан одной из европейских стран удаленно. Преступные доходы от этих действий также размещались в банках этой европейской страны. Сейчас не могу ее назвать, потому что процесс еще ведется. Вместе с тем были установлены более 100 потерпевших, соответственно, европейцев — это только то, что нам известно», — рассказал Негляд.
Сотрудники зарубежных служб финансовой разведки случаем не заинтересовались, констатировал он: «Несмотря на наши неоднократные обращения в финразведку этой страны: «Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим», мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать. Этот случай был в 2023 году, мы неоднократно направляли запросы».
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪🇷🇺 В Черногории появился новый вид мошенничества, направленный на постоянно проживающих в стране россиян. На электронную почту приходит письмо якобы из российской налоговой с требованием оплатить штраф за не уведомление об открытии счета в Черногории и платежной страницей об оплате в недружественных страННах. После чего приходит письмо из якобы ЦБ РФ с объяснением, что в личном кабинете на госуслугах этого штрафа нет по надуманной причине.
Вероятно злоумышленники используют информацию с общедоступного реестра об учредителях и руководителях компаний в Черногории, там есть адреса электронной почты. Собирает оплату для мошенников платежная компания https://fropay.bid
Черногория-Новости
Вероятно злоумышленники используют информацию с общедоступного реестра об учредителях и руководителях компаний в Черногории, там есть адреса электронной почты. Собирает оплату для мошенников платежная компания https://fropay.bid
Черногория-Новости
Forwarded from Frank Media
🖍 Мировые банки уволили более 60 тысяч сотрудников в 2023 году
Двадцать крупнейших банков мира сократили персонал на 60 тысяч человек в 2023 году, подсчитала газета Financial Times. Показатель стал одним из самых высоких с глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.
Инвестиционные банки уже два года страдают от резкого падения доходов от комиссий, так как число сделок и публичных размещений сократилось. Это вынуждает их экономить за счет сокращения рабочих мест. «В большинстве банков нет ни стабильности, ни инвестиций, ни роста – и, вероятно, будут новые сокращения рабочих мест», – сказал FT владелец компании по подбору персонала Silvermine Partners Ли Такер.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Двадцать крупнейших банков мира сократили персонал на 60 тысяч человек в 2023 году, подсчитала газета Financial Times. Показатель стал одним из самых высоких с глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.
Инвестиционные банки уже два года страдают от резкого падения доходов от комиссий, так как число сделок и публичных размещений сократилось. Это вынуждает их экономить за счет сокращения рабочих мест. «В большинстве банков нет ни стабильности, ни инвестиций, ни роста – и, вероятно, будут новые сокращения рабочих мест», – сказал FT владелец компании по подбору персонала Silvermine Partners Ли Такер.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
Сегодня в Гонконге запустили новый электронный портал (e-services.cr.gov.hk) для поиска информации о зарегистрированных компаниях и подачи документов при помощи единой интегрированной онлайн-платформы. Прежний сайт ICRIS (icris.cr.gov.hk) больше не работает и перенаправляет на e-services.cr.gov.hk.
Одновременно с этим для всех компаний введен новый уникальный идентификационный код бизнеса (Unique Business Identifier, UBI), заменяющий регистрационный номер. В качестве UBI компаний будут использоваться первые восемь цифр в бизнес-лицензии.
Перед введением UBI Реестр компаний обновил 117 официальных форм для подачи заявлений и представления сведений в реестр. Новые формы применяются с 27 декабря, при этом Реестр компаний обязуется принимать прежние регистрационные формы NNC1, NNC1G, NNC5, NN1 в период до 25 января 2024 г., а также остальные формы документов, предусмотренные Ордонансом «О компаниях» - в течение шести месяцев с начала применения новых форм документов.
http://www.e-services.cr.gov.hk/
Одновременно с этим для всех компаний введен новый уникальный идентификационный код бизнеса (Unique Business Identifier, UBI), заменяющий регистрационный номер. В качестве UBI компаний будут использоваться первые восемь цифр в бизнес-лицензии.
Перед введением UBI Реестр компаний обновил 117 официальных форм для подачи заявлений и представления сведений в реестр. Новые формы применяются с 27 декабря, при этом Реестр компаний обязуется принимать прежние регистрационные формы NNC1, NNC1G, NNC5, NN1 в период до 25 января 2024 г., а также остальные формы документов, предусмотренные Ордонансом «О компаниях» - в течение шести месяцев с начала применения новых форм документов.
http://www.e-services.cr.gov.hk/