🇪🇺 #ЕС против 🇲🇹 #Мальта спор о «золотых паспортах» - появился номер дела ⚠️

Судебное разбирательство начато 21 марта 2023 года - Европейская комиссия против Республики Мальта

(Дело C-181/23)
(2023/C 173/37)

Язык судопроизводства: английский

Стороны:

Истец: Европейская комиссия (представители: C. Ladenburger, E. Montaguti, J. Tomkin, Agents)

Ответчик: Республика Мальта

Истец требует, чтобы Суд:

— признал, что приняв и реализуя институционализированную программу, такую как, Мальтийское гражданство путем натурализации за исключительные заслуги в виде прямых инвестиций (the Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment) на основании статьи 10(9) Закона Мальты «О гражданстве» (the Maltese Citizenship Act) в редакции Закона Мальты «О гражданстве» 2020 года (Изменения No. 2), и постановления «О предоставлении гражданства за исключительные заслуги» 2020 года (the Granting of citizenship for Exceptional Services Regulations), которое предусматривает натурализацию в отсутствии реальной связи заявителей со страной в обмен на предопределенные инвестиции, Республика Мальта нарушила свои обязательства в соответствии со статьей 20 Договора о функционировании Европейского Союза, и статьей 4(3) Договора о Европейском Союзе;

— обязал Республику Мальта оплатить судебные издержки.

Основания иска и основные аргументы

Вследствие изменения Закона Мальты «О гражданстве» в ноябре 2013 года, Мальта ввела в действие свою первую программу гражданства для инвесторов в 2014 году.

Схема 2014 года была впоследствие замена в 2020 году программой «Мальтийского гражданства через натурализацию за исключительные заслуги [англ. - «услуги» 😎] в форме прямых инвестиций».

Новая схема была установлена Законом 2020 года «О гражданстве» (Изменения No. 2), и постановлением «О предоставлении гражданства за особые заслуги (the Granting of Citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020).

Право Союза запрещает национальные схемы гражданства инвесторам, которые предусматривают систематическое предоставление гражданства государства-члена в обмен на предопределенные инвестиции в отсутствие требования к реальной связи между государством и заинтересованными физическими лицами.

Комиссия находит, что Схема предоставления мальтийского гражданства через натурализацию за исключительные заслуги в виде прямых инвестиций (2020 года) представляет собой именно такую незаконную схему гражданства для инвесторов; а Мальта компрометирует и подрывает существо и целостность гражданства Союза в нарушение статьи 20 Договора о функционировании Европейского Союза, и в нарушение принципа добросовестного сотрудничества, установленного в статье 4(3) Договора о Европейском Союзе.

Юридический перевод официальной публикации с английского языка на русский Александра Захарова @zakharovlaw

Интересно, что в санкции ЕС 🇪🇺 теперь включаются лица, обвиняемые в обходе санкций.

Пример Сергей Темина, который является главой двух финских логистических компаний. Эти компании занимались доставкой в РФ запрещенной ЕС продукцией. Теперь Сергей Темин находится под следствием в Финляндии. И с этого дня также в блокирующих санкциях ЕС 🇪🇺.

#sanction #compliancepractice #EU #sanction_violation

💶 Самые богатые в ЕС — люксембуржцы, самые бедные — болгары. В Греции за семь лет средняя зарплата снизилась на 186 евро.
https://evropakipr.com/biznes/srednyaya-zarplata-na-kipre-23-129-evro-v-celom-po-evrosoyuzu-35-329

🇺🇾 #Уругвай пишет натурализованным гражданам национальность в паспорт ⚠️
На что это влияет, улыбнетесь Вы❓

Как результат, например, россиянам в уругвайский паспорт (если получилось получить не родившись там) требуется получать шенгенскую визу 🛂

✅ Именно поэтому, мы предлагаем рассматривать 🇵🇾 #Парагвай (сразу доступны #ВНЖ и #ПМЖ ), а не 🇺🇾 #Уругвай , и не тем более 🇲🇽 #Мексика (где легко выявляются дефекты родства для восстановления гражданства, ведь корни «ищутся» именно в Мексике, а не на территории другой страны). Обращайтесь @residenteu

1 декабря 2023 г. Верховный народный суд КНР опубликовал второе разъяснение к Закону КНР «О применении права к гражданским правоотношениям, осложненным иностранным элементом» (китайский закон о международном частном праве, который содержит коллизионные нормы). Новое разъяснение посвящено одной проблеме: установлению содержания норм иностранного права (ст. 10 закона).

Во-первых, разъяснение уточняет, кто несет ответственность за установление содержания норм иностранного права: а) если иностранное право выбрано сторонами спора, то стороны обязаны предоставить сведения об иностранном праве; б) если сторонами спора не заявлен выбор определенного права, то установление содержания норм иностранного права проводится судом.

Во-вторых, определен перечень способов, которые могут использоваться для установления содержания норм иностранного права. Помимо сведений, предоставляемых сторонами, допускается получение информации:

а) с использованием механизма взаимной правовой помощи (от компетентных ведомств соответствующего государства);
б) по запросу Верховного народного суда КНР в посольство (консульство) КНР в соответствующем государстве или посольство (консульство) соответствующего государства в КНР;
в) с использованием механизма сотрудничества в сфере установления содержания норм иностранного права (например, такой механизм сейчас есть у КНР и Сингапура);
г) по запросу в комитет экспертов при международной коммерческой палате Верховного народного суда КНР (китайского «международного коммерческого суда»).

Кроме того, сведения об иностранном праве могут быть предоставлены специальными сервисными организациями или экспертами в области иностранного права. В этом случае суд может вызывать экспертов или представителей организаций в суд для участия в заседании и ответа на вопросы сторон.

Разъяснение применяется с 1 января 2024 г. Полный текст разъяснения есть здесь: https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-2650.html (на общепонятном).

⛓ В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны, узнал «Ъ». По версии СКР, защитник Елена Лосева, получив от самого следствия данные предпринимательницы, возможно обманувшей ее клиентов, разгласила их в суде и может сесть за это на пятилетний срок.

Адвокатское сообщество считает уголовное преследование коллеги незаконным и уже обратилось по этому поводу с жалобой к председателю СКР Александру Бастрыкину.

#Ъузнал

Германия отклоняет большинство прошений о предоставлении убежища от россиян, которые скрываются от мобилизации, пишет DW (издание внесено в реестр иноагентов).

Детали. DW приводит историю россиянина по имени Роман, получившего несколько повесток – спустя год после подачи ходатайства об убежище в Германии ему пришел отказ из немецкого миграционного ведомства. Там говорилось, что «он покинул Россию, не будучи там преследуемым». Как пишет издание, мужчине дали 30 дней на обжалование решения или же на выезд из страны. В противном случае «он будет депортирован в Россию», указано в документе.

DW известно еще о двух случаях отказа скрывающимся от мобилизации россиянам, которые получили ответы с похожими формулировками, а также угрозой депортации в Россию.

Контекст. После начала мобилизации в России канцлер Германии Олаф Шольц высказался за то, чтобы давать защиту российским уклонистам. Глава МВД страны Нэнси Фезер подтверждала, что дезертиры получают международную защиту в Германии.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев предоставило DW такую статистику: с 22 февраля 2022 года по 30 ноября 2023 года оно получило 4074 таких заявлений о предоставлении убедища от мужчин из России в возрасте от 18 до 45 лет. Решения пока приняты по 1865 случаям: удовлетворено только 131 прошение, отклонены - 1445. Иных случаев – 289, сюда входят, например, те, кто сам отозвал свое ходатайство.

В большинстве отказов власти ссылаются на Дублинское соглашение, согласно которому лица, желающие получить убежище в странах ЕС, должны подавать прошение в первую страну въезда, иначе власти имеют право депортировать таких соискателей – в ту самую страну въезда.

@forbesglobalrus

Генпрокурор Германии обратился в суд, чтобы конфисковать замороженные российские средства сумму более €720 млн. За счет этих средств планируется пополнить государственную казну.

Речь идет о средствах «дочки» Мосбиржи — Национального расчетного депозитария (НРД), размещенных в немецком дочернем банке JP Morgan. По данным Spiegel, в день внесения НРД в санкционный список депозитарий пытался вывести средства из этого банка на счет в Commerzbank другой «дочки» биржи — Национального клирингового центра (НКЦ). Однако банки не осуществили перевод. Прокуратура сочла попытку перевести средства попыткой обойти санкции Евросоюза и просит суд конфисковать их.

⚡️ «Выйду ночью в поле с конём» // Вадиму Мошковичу тоже не повезло

Мы продолжаем рассказывать о практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Первая палата первой инстанции суда также не прониклась доводами экс-сенатора от Белгородской области, экс-главы «Русагро», а также девелопера Вадима Мошковича.

Он попал под санкции 9 марта 2022. В поддержку требования исключить своё имя из санкционного списка заявил 4 стандартных требования с упором на нарушение прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах. Слушания по делу T-283/22 прошли 27 июня.

Суд признал, что Вадим Мошкович соответствует критерию «ведущего бизнесмена, присутствующего в секторе российской экономики, существенно наполняющий бюджет».

Доводы о необоснованности ограничительных мер, нарушении принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.

Решение доступно на английском и французском языках.

#СудЕС #ограничительныемеры

Европейский суд общей юрисдикции не стал снимать санкции с Романа Абрамовича. Бизнесмен подал иск об отмене ограничений в июле этого года.

Суд сослался на роль бизнесмена в компании Evraz (Абрамович является крупнейшим, но не контролирующим акционером компании, с долей 28,64%). Evraz, как и Абрамович, находится под санкциями Великобритании. Forbes оценивает состояние Абрамовича и его семьи в $9,2 млрд.

Британский OFSI 🇬🇧 опубликовал отчет своей работе за 2022-23 гг.

Приведу только несколько интересных фактов :

📌По состоянию на апрель 2023 г. в правоохранительном подразделении OFSI находилось на рассмотрении 172 дела, многие из которых являются сложными и продолжаются.

📌В 2022–2023 гг. OFSI зафиксировало 473 нарушения финансовых санкций (без учета ограничений цен на нефть и нарушений мер по борьбе с терроризмом). Это значительный прирост по сравнению со 147 случаями, зафиксированными в 2021-2022 гг.

📌По данным OFSI, по состоянию на 30 сентября 2022 года средства в размере £21,6 млрд были заморожены, что на €9,2 млрд больше, чем в 2021 году.

📌Решения о лицензировании были приняты по 503 кейсам по сравнению со 170 в предыдущем отчетном периоде. Не все дела закрываются выдачей лицензии или отклонением заявки.

📌В 2022–2023 финансовом году OFSI увеличило ресурсы своей команды по правоприменению на 175%, группы по лицензированию - на 160% и группы по руководству и взаимодействию - на 120%, что значительно расширило возможности и потенциал OFSI.

#UK #OFSI #sanction #reports #confiscation #compliancepractice

🔜 Новость по гражданству 🇨🇾 Кипра

Которая много кого может не устроить 💭

⚡️🇨🇾 #Кипр Новые требования для натурализации 🛂 Распространяются на заявителей обратившихся за гражданством до вступления их в силу 🛃

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
РЕСПУБЛИКИ КИПР

Опубликованы изменения к закону по натурализации,
Раннее минимальным сроком легального проживания на Кипре для подачи заявления по натурализации являлся срок в 7 лет,  теперь же данный срок увеличился до 8 лет. При этом последние 12 месяцев перед подачей заявитель не должен отсутствовать за пределами Кипра более чем 90 дней.

Основными нововедениями являются следующие пункты :

1️⃣ Заявитель должен соответствовать  следующим определенным характиристикам:
1. Наличие статуса несудимости на Кипре и за его пределами;
2. Не является розыскиваемым Европол и/или Интерпол;
3. Не находится под распределением каких-либо санкций;
4. Не проживал нелегально в Республике Кипр;
5. Не пересекал нелегально границу с Кипром;

2️⃣ а. Необходимость знания Греческого языка на уровне B1, экзаменация проходит в письменном виде ( данный пункт является одним из самых важных); 
б. Располагает достаточными знаниями основных элементов современной политики и социальной реальности республики;

4️⃣ Владеет и/или арендует место проживания для себя и своей семьи, а также является экономически независим с регулярным стабильным доходом.

4️⃣ При подсчете срока пребывания в Республике Кипр не учитывается период пребывания:
а. в статусе постоянной и/или временной защиты государством (беженство)
б. в статусе студента
 
Дополнительно вступает в силу новый закон о Натурализации для граждан, легально проживающих в республике и ведущих трудовую деятельность, его требования приведены ниже:

1. в случае если лица, проживают в Республике с целью высококвалифицированной работы в компаниях, определенных постановлением Совета Министров, в контексте привлечения компаний для активизации и/или расширения своей деятельности в Республике или аналогичного характера в контексте привлечения компаний и/или талантливых человеческих ресурсов;

2. граждане,обладающие знанием греческого языка на уровне A2 имеют право подать заявление по натурализации на основании 5лет проживания, на уровне B1- на основании 4лет, соответственно;

3. Член семьи лица, попадающего под действие положений о натурализации, может подать заявление о натурализации и/или быть натурализованным одновременно с этим лицом, при условии, что он соответствует критериям законного и непрерывного проживания, не требуя что установленные сроки совпадают со сроками, пройденными данным лицом.
При этом супруг и/или партнер должны соответствовать тем же критериям знания греческого языка, соответственно.

4. Далее предусматривается, и важно учесть, что ребенок, который является несовершеннолетним на момент подачи заявления главного заявителя в соответствии с настоящим законом и достигает совершеннолетия во время рассмотрения указанного заявления, считается несовершеннолетним для целей получения натурализации и может быть зарегистрированным как гражданин Республики, подав заявление в соответствии с положениями указанного закона.

5. Кроме того, предусматривается, что ожидающие рассмотрения заявления о натурализации, основанные на статусе, действовавшем до даты вступления в силу Закона о Регистре населения (поправки) 2023 года, будут рассматриваться в соответствии с новыми положениями данного Закона.

Благодарим ARSEN THEOFANIDIS LLC за предоставленный обзор

OFAC 🇺🇸 20 декабря обновил Price Cap Policy


В новой редакции OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy
for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin

📌Интересно, что в отношении safe harbor провайдеры услуг поделены на 3 категории:

1) брокеры и трейдеры - они на постоянной основе должны вести учет

2) фин организации - требования по ведению и хранению учета информации по oil price cap, а также дополнительные требования по запросу информации (например, должны запрашивать информацию о том, где российская нефть и нефти продукты были куплены)

3) страховщики должны запрашивать и хранить свидетельства об изменениях в цене на товар, также запрашивать и хранить информацию о дополнительных расходах у танкеров и др. Свидетельства должны быть получены в течение 30 дней после каждого отгрузки или погрузки нефтепродуктов.

📌Важно, что теперь приводится список документов, которые должны запрашивать эти три категории провайдеров

📌GL 55A - исключает из-под oil price cap до 28 июня 2024 г. транзакции по проекту Сахалин-2 по импорту в Японию.

#compliancepractice #export #oil_embargo #reports #OFAC