Отчет GRECO по Кипру

2 октября 2023 г. Греко опубликовал на своем сайте отчет по 5 раунду оценки антикоррупционных усилий страны.

Из интересного:

✅ В 2022 г. наконец-то было создано Антикоррупционное Управление, которое имеет функции расследования и превенции.

✅ Из-за скандальной истории с Cyprus Investment Programme (CIP), доверия к гос институтам еще более снизилось (96% населения отмечают высокую коррупцию в стране). ГРЕКО рекомендует разработать согласованную стратегию в области добропорядочности (inegrity) высших должностных лиц

✅ Отсутствует оценка коррупционных рисков

✅ Закон (Law on the Incompatibility in Exercising the Duties of Certain Officials of the Republic and Specific Profession and Other Relevant Activities (Law 7(I)/2008)) исключает из-под действия норм по разрешению конфликта интересов широкий перечень лиц - от президнета Республики до министров

✅ Новый закон 2022 г. “О прозрачности принятии государственных решений” налагает обязательство заявить о конфликте интересов в Антикоррупционное Управление, но с учетом GDPR и местного закона о защите ПД, ведомство может публиковать обезличенную информацию о конфликте интересов и об отстранении от должности, но пока в практике таких публикаций не было.

✅ Подарки 🎁 ниже 150 евро возможны (🤦)

#compliancepractice #corruption #reports #Greco

🏦🇷🇺В Госдуму РФ внесен проект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Ставка в размере от 0 до 35% будет зависеть от суммы, заработанной за год:

▪️Менее 360 тысяч рублей - 0%;
▪️до 5 млн рублей - 13%;
▪️до 10 млн рублей - 15%;
▪️до 50 млн рублей - 25%;
▪️до 100 млн рублей - 30%;
▪️более 100 млн рублей - 35%. 2023[BBG]

​​Американский Forbes опубликовал рейтинг 400 самых богатых людей в США. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в $251 млрд. Второе место занял Джефф Безос, третье — Ларри Эллисон. С каждым годом попасть в рейтинг все сложнее, отмечает Forbes. Несмотря на это, в этом году в нем 18 новичков, в том числе — баскетболист Майкл Джордан

Вчера Antonio Costa рассказал TVI(CNN) об отмене режима NHR в 2024 и что смысла в нём больше нет и вообще "já não se justifica". Те, кто уже его получил - сохранят. Будет ли он отменён полностью или частично он не сказал. По сути, не сказал ничего, но вставил, что это форма "надувания рынка недвижимости".

По словам Costa, с 2009 года 59% людей, получивших NHR, остались в Португалии на 10 лет("59% das pessoas que tinham beneficiado continuaram cá, apesar de terem deixado de beneficiar")

20 сентября проект закона по отмене NHR был отвергнут парламентом
https://yangx.top/liveinPortugal/1270

EU FAQs (updated)

Всегда полезно иметь консолидированную версию EU FAQs под рукой.

Актуально на 2 октября (дополнения по стали и товарам двойного назначения)

Не благодарите 🙂

#EU FAQs #sanction #compliancepractice

🇸🇬 #Сингапур возбудился на инвестиционные паспорта в своих банках одним из последних

Это произошло после недавней поимки за отмывание денежных средств китайцев по происхождению с гражданством Вануату и Кипра.

Сингапурские банки начали также проверять держателей паспортов Доминики, Камбоджи и Турции.

В европейских и швейцарских банках уже давно более тщательно подходят к вопросам не только «золотых» паспортов, но и инвестиционных виз после соответствующих рекомендаций ОЭСР, которые были выпущены довольно давно. Как правило, оценивается не только текущее налоговое резидентство, но и его статус в предшествующие периоды, включая источники происхождения средств, а теперь еще и с учетом санкционных рисков ретроспективно.

Например, даже натурализованных в обычном порядке граждан Кипра с местом рождения на территории бывшего СССР прямо спрашивают, не приобретали ли они гражданство за инвестиции. Аналогичная ситуация происходит с мальтийцами родившимися на просторах бывшего СССР.

🇺🇸 #США Стартовала лотерея Green Card

В этом году заявки на участие принимаются до 7 ноября 2023 года. Результаты ориентировочно в мае 2024 года.

https://dvprogram.state.gov/

Власти Латвии направили предупреждения 3,2 тыс. россиянам об истечении срока ВНЖ.

Речь идет о тех, кто не запросил статус постоянного жителя ЕС или повторную сдачу экзамена по языку. Их вид на жительство истек 2 сентября, они должны покинуть Латвию в течение двух месяцев — до 30 ноября.

Прошлой осенью в стране вступили в силу поправки к порядку продления вида на жительство для россиян и белорусов. Чтобы его получить, следовало к 1 сентября 2023-го предоставить справку о владении национальным языком. Потом требования смягчили: так, проживающие в Латвии россияне получили отсрочку на два года для прохождения экзамена и оформления новых ВНЖ, если они пытались пройти экзамен и провалили его либо не пришли по уважительной причине.

🇳🇱 #Нидерланды закрыли #ВНЖ за инвестиции

С 1 октября программа больше недоступна ⚠️

Англосаксонское влияние // О генеральных лицензиях Минфина 🇱🇺 Люксембурга

Многие подписчики канала наверняка помнят о том, что Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга проявило креативность в вопросе заблокированных активов НРД в Clearstream и выдало Общее разрешение в соответствии со статьей 6b(5) Регламента 269/2014, позволяющее любому лицу при соблюдении определенных условий вывести активы, заблокированные в НРД.

Минфин Люксембурга распространил эту практику также на разрешения, связанные с акцептом депозитов 🇷🇺 российских лиц, если размер депозита превышает 100 тыс. Евро. В соответствии с действующими общими разрешениями любая люксембургская финансовая организация может не соблюдать запрет, установленный статьёй 5b Регламента 833/2014, если это необходимо для целей исполнения российским лицом обязательств 🇪🇺 европейским или платеж производится в связи с транспортировкой 🛢 нефти и газа.

Положения разрешений, однако устанавливают обязанность подробно документировать деятельность в рамках разрешений. Минфин может проверить добросовестность их использования.

#санкции

🇺🇸Россиянка заплатила за фейковую визу в США более 1,5 миллионов рублей.

Жительница Воронежа захотела посетить США и доверила оформление визы своему знакомому, который воспользовался этим и несколько месяцев обманывал и выманивал деньги у неё.

Он заверил, что имеет соответствующие связи, которые за определенную сумму смогут помочь получить визу заочно (это невозможно, для визы в США обязательно собеседование, на данный момент не в России). Вскоре россиянке в мессенджере начали поступать сообщения с уточнением деталей от «дипломатов» и «консулов», якобы занимающихся визами. 

На протяжении 2 месяцев молодой человек общался с девушкой с разных номеров, представляясь то одним, то другим работником консульских служб. За «выдачу визы» нужно было заплатить, однако в последний момент сделка срывалась и оформление документов приходилось «начинать заново».

Таким образом, в период с конца июня по сентябрь пострадавшая самолично перевела на незнакомые номера около 1,6 млн руб. 

В конце концов родители девушки решили написать заявление в полицию, злоумышленника задержали.

💵В Домодедово сотрудники таможни изъяли у пассажира более $100 тыс.

Мужчина, летевший из Кувейта в Москву, пытался пронести крупную сумму в бумажном пакете. Без декларирование можно ввозить только $10 тыс., которые пассажиру и вернули. Также ему грозит уголовное дело с наказанием до 4 лет лишения свободы.

🇦🇩 #Андорра вводит запрет на 3 месяца на продажу недвижимости иностранцам 🚫

⚡️🇺🇸 #США Департамент юстиции и другие федеральные ведомства расследуют деятельность Freedom Holding — CNBC

Интерес вызвали операции через 🇧🇿 белизскую компанию, открывающую доступ российскому капиталу к финансовому рынку США.

Интерес проявлен лично и к «бывшему гражданину России Тимуру Турлову».