Forwarded from The Sanctions Law
«Привет, Андрей!» // Запуск туристического дрона – нарушение режима санкций
Мы в редакции ознакомились с решением ⚖️ Верховного суда Норвегии 🇳🇴 по делу о привлечении российско-британского гражданина Андрея Якунина к уголовной ответственности за нарушение режима санкций.
Оправдательный приговор от 7 декабря 2022 и постановление апелляционной инстанции от 2 февраля отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд Тромсё и Сеньи. Основание – нижестоящие суды неверно истолковали законодательство 🇳🇴Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России. Главные выводы суда:
1️⃣ в определение «летательного аппарата» входят беспилотные летательные аппараты. Дроны весом 900 грамм, запущенные Андреем Якуниным над Шпицбергеном, считаются «летательными аппаратами» в соответствии со статьёй 3d 🇪🇺 Регламента 833, к которому присоединилась Норвегия.
2️⃣ санкции запрещают гражданам России запускать беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве ЕС и Норвегии, а запрет не делает различий между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.
3️⃣ дано иное толкование целей санкций против России. Как отметил суд в §90 цель состоит в максимально эффективном ударе по российской экономике и в то же время – в оказании сильного давления на российские власти, чтобы они прекратили конфликт с 🇺🇦 Украиной в соответствии с международным правом.
Суд, к сожалению, воспользовался формальной логикой – обладателю 🇷🇺 российского паспорта запрещено запускать, управлять и сажать летательный аппарат в Норвегии. Об этом в своём особом мнении высказался 👨⚖️ судья Хёгетвейт Берг.
Согласно уголовному законодательству Норвегии Андрею Якунину надлежит прибыть на процесс в районный суд Тромсё и Сеньи. Если он не прибудет, то Норвегия будет требовать у властей 🇬🇧 Соединённого королевства его выдачи.
#casestudy #Норвегия #ограничительныемеры
Мы в редакции ознакомились с решением ⚖️ Верховного суда Норвегии 🇳🇴 по делу о привлечении российско-британского гражданина Андрея Якунина к уголовной ответственности за нарушение режима санкций.
Оправдательный приговор от 7 декабря 2022 и постановление апелляционной инстанции от 2 февраля отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд Тромсё и Сеньи. Основание – нижестоящие суды неверно истолковали законодательство 🇳🇴Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России. Главные выводы суда:
1️⃣ в определение «летательного аппарата» входят беспилотные летательные аппараты. Дроны весом 900 грамм, запущенные Андреем Якуниным над Шпицбергеном, считаются «летательными аппаратами» в соответствии со статьёй 3d 🇪🇺 Регламента 833, к которому присоединилась Норвегия.
2️⃣ санкции запрещают гражданам России запускать беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве ЕС и Норвегии, а запрет не делает различий между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.
3️⃣ дано иное толкование целей санкций против России. Как отметил суд в §90 цель состоит в максимально эффективном ударе по российской экономике и в то же время – в оказании сильного давления на российские власти, чтобы они прекратили конфликт с 🇺🇦 Украиной в соответствии с международным правом.
Суд, к сожалению, воспользовался формальной логикой – обладателю 🇷🇺 российского паспорта запрещено запускать, управлять и сажать летательный аппарат в Норвегии. Об этом в своём особом мнении высказался 👨⚖️ судья Хёгетвейт Берг.
Согласно уголовному законодательству Норвегии Андрею Якунину надлежит прибыть на процесс в районный суд Тромсё и Сеньи. Если он не прибудет, то Норвегия будет требовать у властей 🇬🇧 Соединённого королевства его выдачи.
#casestudy #Норвегия #ограничительныемеры
Forwarded from The Sanctions Law
«Безболезненно я теряю равновесие» // Административной ответственностью по 🇨🇭трейдеру
🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.
Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.
Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».
Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.
#casestudy #ответственность
🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.
Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.
Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».
Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.
#casestudy #ответственность
Forwarded from The Sanctions Law
«Фигаро здесь, Фигаро там» // 🇳🇱 Новый приговор за обход санкций
Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.
Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.
За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:
✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество
Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.
Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.
#ответственность #AML #casestudy
Подписчик обратил внимание на свежий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима 🇪🇺 секторальных санкций по Регламенту 833.
Подсудимый, чьё имя не приводится, проживал в 🇳🇱 Арнеме, 1969 года рождения, уроженец СССР, ранее не был судим. Посредством своей 🇳🇱 компании с конца февраля 2022 по середину 2023 осуществил 25 поставок компаниям «Уральские авиалинии», «С7 Инжиниринг» и АО Авиакомпания «Сибирь» через компании в третьих странах ряда товарных номенклатур 88 группы, запрещённых к поставкам в Россию.
За это ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. В доход казны взысканы обнаруженные у него при обыске наличные денежные средства в размере 250,000 Евро и 8,000 долларов. Доказательствами вины выступили:
✅ переписка в чатах мессенджера WhatsApp, где обвиняемый был замечен в активном поиске альтернативных маршрутов поставки «запрещёнки» в Россию
✅ через посредников использовались и даже создавались компании в 🇹🇯 Таджикистане, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции и 🇰🇬 Кыргызстане. На бумаге указывалось, что эти компании являются конечными получателями, но на самом деле конечным пунктом назначения была Россия
✅ установленный прокуратурой факт размещения вышеназванными 🇷🇺 компаниями заказов на запчасти и авиационное оборудование в третьих странах
✅ один и тот же неназванный россиянин был неоднократно замечен в таджикском поставщике и как получатель комиссии 5% за посредничество
Из "несанкционных" пунктов обвинения мужчине предъявлены: отмывание денег и незаконное хранение оружия. Из интересного – в сейфе обвиняемого найдены 250,000 Евро налички, 180,000 из которых якобы принадлежат его другу, и которые тот якобы получил от продажи автомобиля, но по сведениям прокуратуры, заработал в качестве 🕺 жиголо 🙈.
Ещё из интересного: в своё оправдание обвиняемый ссылался на опасность, которой будет подвержена его семья в России, если он не продолжит поставки, «а его двоюродному брату придется пойти на военную службу». Полный текст приговора здесь.
#ответственность #AML #casestudy