🇺🇸 НОВЫЙ ПОРЯДОК от #FinCEN для AML/FT (#бенефициар)
Что произошло мегаважного в мае этого года в банковском секторе США.
Чтобы понять насколько серьезна в мировом масштабе роль FinCEN казначейства США, который только публичным подозрением может вызвать отзыв лицензии и закрытие банков в большей части стран "американского" мира (да-да, Латвия и Кипр, являясь полноценными государствами-членами ЕС, тоже теперь в нем), нужно изучить цели его создания, а также публичные упоминания в международной прессе.
(1) Итак, в мае 2018 года вступили в силу Правила FinCEN по установлению банками США бенефициарных владельцев юридических лиц и любимых всеми LLC https://www.ffiec.gov/press/pdf/Customer%20Due%20Diligence%20-%20Overview%20and%20Exam%20Procedures-FINAL.pdf (кратенький обзор на 9 страницах). Юридический статус Правил - НПА (делегированное законодательство).
(2) Рекомендую настоятельно всегда самостоятельно мониторить информацию на официальном сайте FinCEN. Это пресс-релиз о вступлении Правил в силу с 18 мая 2018 года: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-reminds-financial-institutions-cdd-rule-becomes-effective-today
#бенефициарныйвладелец
Что произошло мегаважного в мае этого года в банковском секторе США.
Чтобы понять насколько серьезна в мировом масштабе роль FinCEN казначейства США, который только публичным подозрением может вызвать отзыв лицензии и закрытие банков в большей части стран "американского" мира (да-да, Латвия и Кипр, являясь полноценными государствами-членами ЕС, тоже теперь в нем), нужно изучить цели его создания, а также публичные упоминания в международной прессе.
(1) Итак, в мае 2018 года вступили в силу Правила FinCEN по установлению банками США бенефициарных владельцев юридических лиц и любимых всеми LLC https://www.ffiec.gov/press/pdf/Customer%20Due%20Diligence%20-%20Overview%20and%20Exam%20Procedures-FINAL.pdf (кратенький обзор на 9 страницах). Юридический статус Правил - НПА (делегированное законодательство).
(2) Рекомендую настоятельно всегда самостоятельно мониторить информацию на официальном сайте FinCEN. Это пресс-релиз о вступлении Правил в силу с 18 мая 2018 года: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-reminds-financial-institutions-cdd-rule-becomes-effective-today
#бенефициарныйвладелец
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
Beneficial Ownership Transparency Bill, 2023, (LG26, S1).pdf
470.6 KB
#КаймановыОстрова #бенефициар
Каймановы острова опубликовали законопроект о раскрытии бенефициарных владельцев.
Законопроект объединяет в один закон правила бенефициарного владения, содержащиеся в Законе о коммерческих обществах, Законе об обществах с ограниченной ответственностью и Законе о товариществах с ограниченной ответственностью.
Кроме того, чтобы учесть обязательство, взятое Каймановыми островами перед Великобританией в 2019 году в отношении введения публичных реестров информации о бенефициарных владельцах, законопроект содержит положение, которое позволит Кабинету министров принимать нормативные акты, обеспечивающие публичный доступ к определенной информации о бенефициарных владельцах.
Однако, прежде чем публичный доступ может продвинуться вперед, парламент должен одобрить такие правила на будущем заседании парламента. Важно отметить, что это не произойдет до тех пор, пока не будут завершены обсуждения с Великобританией и другими заморскими территориями, а также зависимыми территориями Короны в отношении необходимых гарантий конфиденциальности с учетом знаменательного решения, вынесенного Европейским судом в ноябре 2022 года. Решение отменило публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев в ЕС на основании их вмешательства в права на неприкосновенность частной жизни и защиту данных.
Источник: пресс-релиз Ministry of Financial Services, Cayman Island Government
Каймановы острова опубликовали законопроект о раскрытии бенефициарных владельцев.
Законопроект объединяет в один закон правила бенефициарного владения, содержащиеся в Законе о коммерческих обществах, Законе об обществах с ограниченной ответственностью и Законе о товариществах с ограниченной ответственностью.
Кроме того, чтобы учесть обязательство, взятое Каймановыми островами перед Великобританией в 2019 году в отношении введения публичных реестров информации о бенефициарных владельцах, законопроект содержит положение, которое позволит Кабинету министров принимать нормативные акты, обеспечивающие публичный доступ к определенной информации о бенефициарных владельцах.
Однако, прежде чем публичный доступ может продвинуться вперед, парламент должен одобрить такие правила на будущем заседании парламента. Важно отметить, что это не произойдет до тех пор, пока не будут завершены обсуждения с Великобританией и другими заморскими территориями, а также зависимыми территориями Короны в отношении необходимых гарантий конфиденциальности с учетом знаменательного решения, вынесенного Европейским судом в ноябре 2022 года. Решение отменило публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев в ЕС на основании их вмешательства в права на неприкосновенность частной жизни и защиту данных.
Источник: пресс-релиз Ministry of Financial Services, Cayman Island Government