Ни один из россиян, попавших под санкции Евросоюза, не задекларировал свои активы властям Германии, пишет Reuters со ссылкой на письмо депутата от Левой партии Кристиан Гёрке.  
По закону Германии, лица, на которые распространяются санкции ЕС, обязаны немедленно задекларировать свои активы под угрозой штрафа или тюремного заключения сроком до года. Тем не менее, ни одного подобного случая в Германии не зафиксировано. Действующий режим раскрытия информации не дал результатов, что говорит о необходимости ужесточить правила, считает депутат от Левой партии Кристиан Гёрке. 
 
«Обязательство раскрывать информацию должно быть распространено на людей, которые ведут дела с олигархами, таких как нотариусы, брокеры, продавцы подержанных автомобилей, арт-дилеры и банки», — говорится в заявлении Гёрке. 
 
По данным министерства экономики, после начала «спецоперации» России на Украине, в Германии было заморожено около €4,28 млрд российских активов.

@forbesglobalrus

🇲🇪🇷🇺 Черногорский банк Erste Bank, принадлежащий австрийской финансовой группе Erste Group Bank AG, разослал большинству клиентов с российскими паспортами уведомление о прекращении деловых отношений и закрытии счетов. Ранее в пятницу, данная кредитная организация заблокировала карты российских клиентов.

Банк не просит предоставить какие-либо подтверждающие документы, объясняющие происхождение средств. Расторжению договоров подверглись в том числе клиенты с ВНЖ Черногории, пользующиеся услугами банка много лет.

Черногория-Новости

Еврейское агентство «Сохнут» допускает прекращение своего физического присутствия в России, несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Москвой и Тель-Авивом. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По словам источников, 10 августа в штаб-квартире агентства в Иерусалиме состоялась «напряженная встреча», на которой обсуждался вопрос о том, как перенести все операции из России в Израиль. Организация планирует продолжить свою деятельность дистанционно, пишет издание.

«Еврейское агентство будет осуществлять всю свою работу по репатриации из Израиля онлайн или по телефону. Проблема в том, что не будет никакого способа из России призывать к репатриации», — сказал собеседник газеты.

Кроме того, по словам источника, агентство поменяет свою модель работы на модель благотворительных фондов. В частности, «Сохнут» не будет заниматься какой-либо самостоятельной деятельностью в России, но продолжит финансировать местные мероприятия в еврейских общинах.

🇺🇸 #США не ограничивают выдачу виз гражданам России

⚡️Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, выданными ранее республикой, с некоторыми исключениями, заявили в МИД.

Глава Кипрской ассоциации крупных инвестиционных проектов Андреас Димитриадис призвал МВД заставить работников миграционного департамента работать быстрее. https://evropakipr.com/nedvizhimost/pokupatelyam-kiprskoy-nedvizhimosti-dolzhny-davat-vnzh-za-dva-mesyaca-no-eto-v-teorii

🇹🇷 #Турция начала выдачу долгосрочных ВНЖ крымским татарам

Для получения долгосрочного #ВНЖ обычно нужно прожить в Турции 8 лет.

На крымских татар распространили статус «соотечественников с тюркскими корнями». Ранее им обладали только турки-месхетинцы, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.

Продолжение темы с иском от НРД

Некоторые юристы предлагают клиентам обратиться за лицензиями к регулятору через них.

Но проблема состоит в том, что их клиенты не имеют прямой связи с НРД и евроклиром.

НРД — депозитарий, который осуществляет проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Другими словами, клиентами НРД являются брокеры, а не собственники ЦБ. Подавать должен тот, кто имеет прямые отношения.

#санкции #compliancepractice #sanction

🇪🇺 #ЕС #ИНСАЙД основной сложностью для введения на уровне союза запрета на выдачу туристических/бизнес виз для граждан России является отсутствие факта агрессии к любому государству-члену ЕС ⚠️ со стороны России.

Россиян, связанных с разработкой Tornado Cash, арестовали в ЕС и США.

10 августа полиция Нидерландов арестовала Алексея Перцева (Twitter - alex_pertsev) по обвинению в вовлечение в содействие отмыванию преступных финансовых средств через Tornado Cash. По неподтвержденной информации, к настоящему моменту в американском Сиэтле арестован Роман Панченко, в Таллине - Никита Дементьев.

Служба финансовой информации и расследований Нидерландов FIDO начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года. По данным FIDO, Tornado Cash предположительно использовали для отмывания криминальных денежных средств, в том числе полученных путём взломов и мошенничеств, в том числе хакерские группы из Северной Кореи.

Tornado Cash - это крипто-миксер на блокчейне Эфириум, запущенный в 2019 году, который позволяет сокрыть адреса отправителя или получателя при трансфере токенов. В понедельник сервис попал под санкции США вместе с адресами, которые оказались связаны с ним.

⚡️🇱🇻 #Латвия предложила аннулировать ВНЖ и визы «прокремлевских» россиян

Видимо, такие россияне будут обязаны на YouTube «залиться» с публичными заявлениями. Готовы?

​​Зять владельца ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева (#19, $6,6 млрд), уругвайский сенатор Хуан Сартори оказался в сложной ситуации. В июне местный Совет по прозрачности и общественной этике (Jutep) начал расследование против парламентария из-за того, что тот не указал в своей декларации активы и доходы своей супруги Екатерины Рыболовлевой.

В ответ на это Сартори заявил, что не включил эту информацию потому, что не знал, какими активами владеет его супруга, а сама она предоставить эту информацию отказалась 🤷🏻 Более того, подобные требования нарушают ее право на «неприкосновенность частной жизни». В 2024 году в Уругвае состоятся президентские выборы, на которых Сартори планирует выдвинуть свою кандидатуру.

От себя отметим, что в интересах Екатерины действует траст, владеющий многими объектами собственности семьи Рыболовлева. К примеру, на него оформлены остров на Гавайях, ранее принадлежавший Уиллу Смиту, и греческий остров Скорпиос, которым владела наследница Аристотеля Онассиса.

#наследники

Некоторые крупные западные банки начали возвращаться на рынок российского госдолга — в последнее время они начали предлагать помощь в проведении сделок с российскими государственными и корпоративными облигациями, чтобы помочь клиентам избавиться от российских активов, которые на Западе считаются «токсичными», узнали Reuters и Bloomberg.

Среди этих банков, по данным агентств, — американские JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp. Reuters сообщает, что речь также идет о Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

Правительство Латвии решило не продлевать действие вида на жительство россиянам и ограничить им въезд по шенгенским визам, заявил премьер-министр страны Кариньш Кришьянис.

«Россия ведет войну в Украине, пока ее граждане путешествуют или получают вид на жительство в Европе. Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам», — заявил он.

Латвия будет продлевать ВНЖ только некоторым гражданам России на основе индивидуального подхода.

Весной страна ввела запрет на предоставление ВНЖ россиянам и белорусам, а сейчас обсуждает и возможность не продлевать действующие. Секретарь по европейским делам Латвии Занда Калнина-Лукашевича рассказала, что предлагается приостановить продление временных ВНЖ тем гражданам России, которые получили его благодаря инвестициям.

«На такие виды на жительство мы будем смотреть очень пристально, прежде чем продлевать их. Решения будут приниматься только в индивидуальном порядке», — предупредила она.

И также отметила, что временные ВНЖ будут продлевать людям, которые состоят в браке с гражданами Латвии: «Если они здесь живут, мы не будем разрушать семьи. Это один из тех случаев, которые надо отличать от ВНЖ за инвестиции, например в недвижимость, — их мы продлевать не будем».

@forbesglobalrus

О временном порядке снятия находящихся за рубежом российских граждан с регистрационного учета по месту жительства на территории Российской Федерации

В соответствии с пунктом 55 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2017 года
№ 984, для снятия с регистрационного учета по месту жительства гражданин Российской Федерации (законный представитель) в период его нахождения за пределами Российской Федерации направляет почтовым отправлением из страны проживания соответствующее заявление с указанием адреса выбытия.

✍🏻 Подлинность его подписи на заявлении должна быть нотариально засвидетельствована в дипломатическом представительстве или
в консульском учреждении Российской Федерации в стране проживания либо у нотариуса с последующей легализацией документа или проставлением на нем апостиля.

⚠️ В связи с возникающими у российских граждан сложностями логистического характера по передаче почтовых отправлений из-за рубежа с МВД России согласован временный порядок направления указанных заявлений в ГУВМ МВД России и территориальные органы МВД России: консульскими должностными лицами российских загранучреждений без необходимости самостоятельного направления соответствующего заявления российскими гражданами.

Таким образом, для снятия с регистрационного учета по месту жительства гражданину в период его нахождения за пределами Российской Федерации достаточно обратиться в российское загранучреждение в стране проживания с соответствующим заявлением. После нотариального свидетельствования подлинности подписи на заявлении оно будет направлено консульскими должностными лицами российских загранучреждений в территориальные органы МВД России.

🇺🇸 #США Закон о снижении инфляции, подписанный президентом США Джозефом Байденом 16 августа 2022 года, включает новый альтернативный минимальный налог для корпораций (a corporate alternative minimum tax, ‘CAMT’), который представляет собой упрощенную американскую версию глобальных налоговых правил ОЭСР.

Технически, это новый 15% корпоративный налог, который будет применяться к американским корпорациям, среднегодовая балансовая прибыль которых составляет 1 млрд. долл. США за последние три года. CAMT будет также применяться к американским дочерним компаниям, являющихся частью иностранных групп, если скорректированная балансовая прибыль группы превышает 1 млрд. долл. США, а дочерняя компания имеет среднегодовую балансовую прибыль свыше 100 млн. долл.

Однако, CAMT отличается от правил ОЭСР: в соответствии с CAMT совокупная налоговая база рассчитывается по всему миру в отличие от отдельных расчетов по юрисдикциям в соответствии с правилами ОЭСР по Pillar2. Также есть ряд других различий: более подробно, см., например, обзор от Tax Foundation. Остаётся неясным, примет ли ОЭСР CAMT как часть Pillar 2.

Закон также выделяет около 80 млрд. долл. США на расширение возможностей IRS в области налогового надзора и соблюдения налогового законодательства в течение ближайшего десятилетия, что, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, принесет доход в размере 124 млрд. долл. США.

Налоги на физических лиц и домохозяйства не будут увеличены. Обратный выкуп акций корпорациями будет облагаться акцизным налогом в размере 1%.

Подробнее о минимальном налоге в материале @InternationalTaxNews.

🇦🇱 #Албания может легко потерять безвизовый статус в 🇪🇺 #ЕС , как сейчас это произошло с 🇻🇺 #Вануату , если начнёт реализовывать программу гражданства за инвестиции, - так считает Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group @zakharovlaw

Ранее так была закрыта программа 🇲🇩 Молдовы из-за опасений прекращения безвизового режима со стороны 🇪🇺 ЕС

🇪🇪Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза, сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

«МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией», — сообщил Урмас Рейнсалу.

@kommersant

Россия упростила оформление вида на жительство.
Ранее люди, переезжающие в Россию на основании разрешения на переселение, должны были сначала оформить разрешение на временное проживание (РВП), и только потом получали право на оформление вида на жительство (ВНЖ). Теперь же они могут приступить к оформлению ВНЖ сразу после переезда.

МВД Латвии подготовило изменения в закон об иммиграции, которые запрещают повторно выдавать гражданам России и Белоруссии временные виды на жительство до 30 июня 2023 года, сообщило сегодня агентство BNS. Поправки к закону переданы на согласование другим министерствам, после чего их рассмотрит сейм и президент. Сейчас ограничения для россиян и белорусов распространяются только на получение первого ВНЖ.

Кроме того, если поправки одобрят, местные работодатели не смогут продолжать трудовые отношения с россиянами и белорусами, за исключением случаев, которые прописаны в актах ЕС.

Всего 11 621 граждан России и Белоруссии имеют действующие виды на жительство в Латвии, сообщило агентство Delfi (заблокировано в России) со ссылкой на данные Управления по делам гражданства и миграции. Из 9189 действующих видов на жительство граждан России 1820 выданы в связи с инвестициями.

@forbesglobalrus