Bloomberg рассказал об отказах юридических фирм представлять российских бизнесменов в Лондоне

Британские юридические фирмы стали отказываться от работы с состоятельными россиянами и компаниями, опасаясь репутационных рисков. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Лондон был популярным местом для судов российских миллиардеров. Но после начала боевых действий России на Украине престижные юридические фирмы Лондона, в том числе имевшие офисы в Москве — Allen & Overy , Freshfields Bruckhaus Deringer , Linklaters и Clifford Chance, — объявили, что закрывают свои представительства. Некоторые известные британские юристы, работающие с российскими миллиардерами, столкнулись с риском попасть под американские санкции, отмечает Bloomberg.

Кроме того, теперь адвокатам необходимо получать разрешение от властей для получения денег от попавших под санкции россиян, которых они представляют. «Даже с разрешением многие банки могут не обработать платеж», — говорит адвокат по уголовным делам Сара Джордж

Подпишись на RTVI

Российская айтишница похвасталась в Twitter как уклонялась от налогов в Эстонии. Это увидел бывший президент страны, который теперь задействует свои связи, чтобы девушку публично наказали и грозит отзывом ВНЖ. Арестовать ее теперь могут в любой стране ЕС, так что отъезд в Грецию не поможет. @bankrollo

В Италии арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло, который спроектировал «дворец» под Геленджиком. Его обвиняют в налоговых махинациях: он не задекларировал доходы на «десятки миллионов евро» с 2013 по 2019 годы.

Среди имущества, которое нашли у Чирилло — вертолет, счета, драгоценности, картины Пикассо, Сезанна и Кандинского, а также другие предметы роскоши на €141 млн. Журналистам он сам говорил, что у него есть пять вилл на Сардинии, «красивый дом» в Москве, недвижимость в Дубае и США.

«Я удивлен, что мне пришлось столкнуться с такой проблемой после того, как я прожил более 20 лет в России», — заявляет Чирилло, чья защита настаивает, что незадекларированные доходы были получены за пределами Италии.

Чирилло стал известен после того, как Reuters в 2014 году сообщило, что он архитектор комплекса под Геленджиком. В том же году Владимир Путин дал ему российское гражданство.

🇨🇭 #Швейцария крупнейшая из партий выступила против анти-российских санкций как противоречащих нейтральному статусу страны по ее конституции ‼️

🇷🇺 #Россия запретит госслужащим владеть недвижимостью в странах НАТО 🇹🇷 #Турция и 🇬🇷 #Греция также входят в их число

🇦🇪 #ОАЭ планирует получить членство в Шанхайской Организации Сотрудничества уже в сентябре

В очереди на партнёрство 🇸🇦 #Саудовская_Аравия 🇶🇦 #Катар и 🇧🇭 #Бахрейн

Центробанк будет вводить новые меры по сокращению числа банковских операций в евро и долларе, говорится в докладе регулятора о развитии финансового рынка в условиях санкционных ограничений.

В ЦБ считают, что блокировка российских активов, а также операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах создают риски для граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро, которые в докладе названы «токсичными» валютами. Банк России будет содействовать «ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций» и вводить для этого дополнительные регуляторные меры.

@forbesglobalrus

Больше половины жителей Финляндии (58%) высказались за прекращение выдачи туристических виз гражданам России, выяснилось в результате опроса телекомпании Yle. Против этой меры выступили лишь 24% опрошенных. Затруднились с ответом 18%.

⚡️ФНС: нельзя привлечь резидента к ответственности за валютное правонарушение, если резидент принял все зависящие от него меры для соблюдения правил

В письме ФНС напоминает, что из-за ответных мер иностранных государств, соблюсти валютные ограничения сложнее. Служба ссылается на Определение КС РФ, по которому резидента нельзя наказывать, если он соблюл все зависящие от него меры валютного законодательства.

Доказать отсутствие вины можно по любому составу ст. 15.25 КоАП РФ, в том числе: по исполнению внешнеторговых контрактов, осуществлению валютных операций или представлению отчета о движении средств.

Резиденты могут представить любые доказательства, которые подтверждают: (1) отсутствие вины в правонарушении, (2) отсутствие возможности соблюсти требования и (3) принятые меры по соблюдению требований. ФНС требует, чтобы инспекции тщательнее изучали обстоятельства совершенного нарушения в каждом конкретном случае.

При этом, недавно в ст. 15.25 КоАП РФ было добавлено примечание 10, которое освобождает от административной ответственности, если нарушение было вызвано санкциями недружественных государств (их объединений). Примечание действует в отношении нарушений, совершенных с 23.02.2022 по 31.12.2022 (ФЗ от 13.07.2022 № 235-ФЗ).

Письмо ФНС на это примечание не ссылается. Непонятно, почему: возможно, ФНС в своём письме имеет в виду какие-то другие случаи, на которые примечание не распространяется. Мы будем следить за развитием практики.

Источник: Письмо ФНС России от 01.07.2022 № ШЮ-4-17/8337@

Центробанк ОАЭ опубликовал инструкцию для финучреждений с перечнем признаков подозрительных операций, связанных с политически значимыми лицами. Этот документ усилит контроль за приобретением активов покупателями из России и стран Центральной Азии.

По всей видимости, ОАЭ, всерьез, собирается следовать антиотмывочным стандартам FATF, пытаясь выбраться из "серого" списка стран, игнорирующих требования международных регуляторов.

Из плохих новостей для покупателей из России и Центальной Азии, — ОАЭ вводит понятие "индикаторы рисков отмывания денег, применимые к конкретной стране". Многие из страновых индикаторов повышенных рисков могут быть применимы к России и странам Центральной Азии:

🚩 страна с плохим и/или непрозрачным управлением и подотчетностью,
🚩 страна с политической системой, основанной на личном правлении или автократический режим,
🚩страна, экономика которой имеет зависимость от одного или несколько экспортных продуктов,
🚩 страна, которая согласно достоверным источникам, имеют высокий риск коррупция.

ОАЭ вводит перечень отраслей имеющих повышенные риски отмывания денег, имеющих отношение к операциям действующих и бывших высокопоставленных чиновников и политиков:

🚩 Торговля оружием и оборонная промышленность.
🚩 Банковское дело и финансы.
🚩 Предприятия, занимающиеся государственными закупками,
🚩 Строительство и (крупная) инфраструктура.
🚩 Девелопмент
🚩 Здравоохранение
🚩 Добыча полезных ископаемых.
🚩 Приватизация государственных активов.
🚩 Предоставление коммунальных услуг.

Помимо этого регулятор ОАЭ рекомендует финансовым посредникам воспринимать как высокорискованные операции с компаниями бывших и действующих чиновников и политиков, имеющих отношение к следующим операциям:

🚩 сделки с компаниями, которые обслуживают в основном олигархов или миллионеров
🚩 операции с поставщиками трастовых и корпоративных услуг
🚩 сделки с продавцами драгоценных металлов и драгоценных камней или другими предметами роскоши.
🚩 операции с продацами роскошными транспортными средствами (спорткары, корабли, вертолеты и самолеты).
🚩 операции с продавцами элитной недвижимости.

❗️Болгария на неопределенный срок останавливает выдачу россиянам туристических виз, а также виз для владельцев недвижимости. Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным ассоциации, об этом болгарские дипломаты уведомили туроператоров.

Причиной дипломаты называют объявление 5 августа персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

«Из-за нехватки сотрудников частично приостановили свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство РФ в Варне. Генеральное консульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто», — сообщили в АТОР.

Пекин ввел санкции против Пелоси и ее ближайших родственников.

Нашлась контора в Гонконге, Mingji Global Investment, зарегили её муж Пелоси - Пол Мэтьюз - и сын - Пол Пелоси.

Контора инвестирует во всякое на материке, а также - та-дам! - в тайваньский TSMC.

Сейчас главный там Уильям Хамбрехт, большой друг Ненси.

Контора заморожена, счета заморожены, операции с активами тоже, ну и до кучи всем перечисленным запрещён въезд в Китай.

🔥🇨🇳 #КНР готова наложить #санкции на инвестиции не только 🇺🇸 #США НО и 🇪🇺 #ЕС

Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам, однако сроки оказания услуг могут быть «дольше, чем обычно», заявили в посольстве страны. Ранее АТОР сообщила о приостановке выдачи виз Болгарией в ответ на высылку из России 14 болгарских дипломатов

🇹🇷 #Турция заставляет «коллективный» Запад искать возможности по изучению почвы для угроз по введению вторичных санкций за обход анти-российских

Встреча президента Эрдогана с президентом Путиным в Сочи заставляет должностных лиц серьезно изучать тему использования Турции как «кондуита» для обхода анти-российских санкций. Большая сложность состоит в том, что турецкая экономика сильно интегрирована в мировую систему, и просить уйти оттуда соответствующие бренды будет крайне чувствительно для них.

В Дубае процветает криптовалютный пункт обмена Coinsfera, который помогает россиянам, иранцам и другим лицам избегать санкций, пишет Bloomberg.

Внебиржевая структура позволяет покупать криптоактивы дома за местную валюту и продавать их за наличные в Дубае. В число клиентов компании входят и обычные люди, но по информации Bloomberg, россияне, которые находятся под санкциями, специально летают в Дубай для проведения крупных транзакций.

Представитель Coinsfera сказал изданию, что компания борется с незаконными денежными потоками: проверяет потенциальных клиентов и не взаимодействует с иранцами и гражданами других подсанкционных стран.

В последние месяцы министерство финансов США ввело санкции против нескольких базирующихся в Дубае торговых огранизаций за их связи с Россией и Ираном, но пока никак не затронуло местные криптофирмы.

@forbesglobalrus

🇺🇦 #Украина Зеленский призывает западные страны запретить всем россиянам въезд на год

⛔️ По его мнению, данный запрет должен распространяться на всех россиян, включая покинувших страну.

🇭🇰 #Гонконг снизил карантин до 3 дней ⚠️

Въездной карантин снижен с 7 суток в карантинном отеле до 3 суток в нём + 4 дома.

Для туристов после трёх дней обязательного пребывания в карантинном отеле можно будет переместиться в обычный. QR-код здоровья не станет после трёх дней зелёный, а оранжевый - то есть не пустят в кафе, рестораны, дома престарелых, спортзалы и подобные общественные места.

🇹🇼 #Тайвань иностранные фирмы готовятся к эвакуации

В связи с объявлением Народно-освободительной армией КНР проведения учений для обороны Тайваня иностранные фирмы и персонал готовятся к эвакуации.