Offshore Channel
10.8K subscribers
760 photos
76 videos
114 files
6.12K links
Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд
加入频道
January 3, 2020
🇫🇷 #Франция официально обновила свой список офшоров, который теперь включает 13 юрисдикций.

Из 7 юрисдикций, ранее включённых в список, были вычеркнуты 6 (первые пять ввиду подписания Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам; Ботсвана подписала отдельное приложение к налоговому соглашению с Францией):

🇧🇳 #Бруней
🇳🇷 #Науру
🇳🇺 #Ниуэ
🇲🇭 #Маршаллловы Острова
🇬🇹 #Гватемала
🇧🇼 #Ботсвана

🗃📌 Таким образом, осталась

1. 🇵🇦 #Панама (уровень кооперации по налоговым вопросам пока недостаточен)

добавлены 4 юрисдикции ввиду отсутствия должной кооперации в обмене информацией несмотря на наличие юридических инструментов (как уже ранее сообщалось в декабре 2019):

2. 🇦🇮 #Ангилья
3. 🇧🇸 #Багамские острова
4. 🇻🇬 #Британские Виргинские острова
5. 🇸🇨 #Сейшельские острова

добавлены 8 юрисдикций из «чёрного списка» ЕС:

6. 🇻🇺 #Вануату
7. 🇬🇺 #Гуам
8. 🇻🇮 #Американские Виргинские острова
9. 🇴🇲 #Оман
10. 🇼🇸 #Самоа
11. 🇦🇸 #Американское Самоа
12. 🇹🇹 #Тринидад и Тобаго
13. 🇫🇯 #Фиджи

Источник: https://www.economie.gouv.fr/mise-jour-liste-etats-territoires-non-cooperatifs-fiscale#
January 9, 2020
🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова с 31 декабря 2019 года ввели в действие режим частных фондов 🔴 Также были внесены изменения в соотвествии с требованиями 🇪🇺 ЕС https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a284c387-2c8b-4b7f-8c8d-579df6c368dd
January 19, 2020
July 2, 2020
🇬🇧 #Великобритания 8 заморских территорий сделают реестры бенефициарных владельцев компаний публичными к 2023 году. К инициативе пока не присоединились только 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова

⚠️ Следующие заморские территории Соединённого Королевства приняли на себя соответсвующие обязательства:
1️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
2️⃣ 🇧🇲 #Бермуды
3️⃣ 🇰🇾 #Кайманы
4️⃣ 🇫🇰 #Фолкленды
5️⃣ 🇲🇸 #Монтсеррат
6️⃣ 🇵🇳 острова #Питкэрн и 🇸🇭 #Святой_Елены
7️⃣ 🇵🇳Остров Вознесения и Тристан Де-Кунья
8️⃣ 🇹🇨 Тёркс и Кайкос

🇬🇮 #Гибралтар создал публичный реестр в марте в соответствии с положениями 5 анти-отмывочной директивы 🇪🇺 #ЕС

https://www.accountancydaily.co/uk-overseas-territories-make-company-beneficial-ownership-details-public
July 21, 2020
September 24, 2020
September 25, 2020
⚖️🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова судебные решения могут стать серьезным препятствием во всем мире для любого состоятельного россиянина

Лондон получил серьезного конкурента в лиц Род-Тауна на Тортоле.

Известный российский предприниматель получил заочный срок заключения в 12 месяцев за неисполнение приказа о раскрытии активов.
October 5, 2020
October 15, 2020
November 20, 2020
⚡️🇻🇬 #Британские_виргинские_острова против введения прямого управления Великобритании

Поводом к предложению для введения Великобританией прямого управления на Британских Виргинских острова послужил арест в Майами премьер-министра #БВО в связи с организацией наркотрафика.
May 3, 2022
February 13, 2023
October 13, 2023