Forwarded from Compliance practice
Санкции против МТС-Банк 🏦 и ОАЭ🇦🇪
Многие удивились, что в числе банков, которые попали в SDN лист и санкции Великобритании🇬🇧 оказался МТС-Банк.
Но логика США 🇺🇸 и Великобритании 🇬🇧 становится яснее, если обратить взор на деятельность банка в ОАЭ.
МТС-банк получил лицензию Центробанка ОАЭ на осуществление банковских операций 1 января 2023 г. Он стал первым иностранным банком за несколько лет, который смог пройти процедуру лицензирования в Эмиратах.
24 февраля 2023 г. ЦБ ОАЭ даже пришлось выпустить специальное заявление по банку в связи с санкциями:
«Центральный банк ОАЭ изучает варианты дальнейшей работы российского МТС-банка в стране после введения в отношении него санкций Великобритании и США».
‼️ Другими словами, можно предположить, что введение санкции относительно МТС-Банк - это сигнал ОАЭ 🇦🇪 и другим странам Персидского залива, чтобы были более осторожнее в торговле с РФ 🇷🇺.
Поскольку банки ОАЭ не могут не прислушиваться к американскому регулятору, то одним из следствий включения МТС-банка в санкции, можно ожидать прекращение взаимодействие банков эмиратов с российским банком, либо, в самом крайнем случае - отзыв лицензии.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions
Многие удивились, что в числе банков, которые попали в SDN лист и санкции Великобритании🇬🇧 оказался МТС-Банк.
Но логика США 🇺🇸 и Великобритании 🇬🇧 становится яснее, если обратить взор на деятельность банка в ОАЭ.
МТС-банк получил лицензию Центробанка ОАЭ на осуществление банковских операций 1 января 2023 г. Он стал первым иностранным банком за несколько лет, который смог пройти процедуру лицензирования в Эмиратах.
24 февраля 2023 г. ЦБ ОАЭ даже пришлось выпустить специальное заявление по банку в связи с санкциями:
«Центральный банк ОАЭ изучает варианты дальнейшей работы российского МТС-банка в стране после введения в отношении него санкций Великобритании и США».
‼️ Другими словами, можно предположить, что введение санкции относительно МТС-Банк - это сигнал ОАЭ 🇦🇪 и другим странам Персидского залива, чтобы были более осторожнее в торговле с РФ 🇷🇺.
Поскольку банки ОАЭ не могут не прислушиваться к американскому регулятору, то одним из следствий включения МТС-банка в санкции, можно ожидать прекращение взаимодействие банков эмиратов с российским банком, либо, в самом крайнем случае - отзыв лицензии.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions
Middle East Eye
Sanctions on Russian bank raise questions about ‘sanctions-proofing’ in Gulf
Newly sanctioned bank, MTS, was granted a licence to operate in the UAE last year, in a sign of Russia's growing economic clout there
Forwarded from Compliance practice
Анонс
Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
Темы обсуждения:
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
2. Создание компании в ОАЭ.
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
Продолжительность: 60 мин.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions
Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
Темы обсуждения:
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
2. Создание компании в ОАЭ.
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
Продолжительность: 60 мин.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions
Forwarded from Compliance practice
Про отношения ОАЭ 🇦🇪 к американским санкциям
Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотри адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.
Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.
Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN
Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотри адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.
Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.
Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN
Forwarded from Compliance practice
‼️Анонс вебинара
Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям?
Дата и формат
26.06.2023
14:00 - 16:30
онлайн
Участие бесплатное
В целях успешной торговли и минимизации правовых и коммерческих рисков на новых рынках, предпринимателям из российской юрисдикции необходимо приобретать знания об особенностях правовых систем и судопроизводстве различных стран Востока, в законодательство которых инкорпорированы нормы исламского права. Эта инкорпорация происходит разными способами в различных мусульманских странах, что также необходимо учитывать при выборе релевантной юрисдикции для ведения бизнеса.
Особое значение в условиях санкционных ограничений приобретают вопросы поиска внутренних и внешних источников для финансирования. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественным бизнесом механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама. Данные вопросы требуют новых знаний для предпринимателей.
Запись на участие по ссылке
#compliance #compliancepractice #ME_law #ME_sanctions #sanctions #sanction_training
Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям?
Дата и формат
26.06.2023
14:00 - 16:30
онлайн
Участие бесплатное
В целях успешной торговли и минимизации правовых и коммерческих рисков на новых рынках, предпринимателям из российской юрисдикции необходимо приобретать знания об особенностях правовых систем и судопроизводстве различных стран Востока, в законодательство которых инкорпорированы нормы исламского права. Эта инкорпорация происходит разными способами в различных мусульманских странах, что также необходимо учитывать при выборе релевантной юрисдикции для ведения бизнеса.
Особое значение в условиях санкционных ограничений приобретают вопросы поиска внутренних и внешних источников для финансирования. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественным бизнесом механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама. Данные вопросы требуют новых знаний для предпринимателей.
Запись на участие по ссылке
#compliance #compliancepractice #ME_law #ME_sanctions #sanctions #sanction_training
mostpp.ru
Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям? - события |…
Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям? - события - Московская торгово-промышленная палата. МТПП является НКО и входит в систему торгово-промышленных палат РФ.
Forwarded from Compliance practice
К ОАЭ 🇦🇪 возникли вопросы относительно продажи чипов в РФ 🇷🇺
Делегации США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺 посетили Абу-Даби, чтобы обсудить потенциальный обход санкций.
Это совпало с тем, что чипы с кодом H100 и A100, которые поставляются в страны Ближнего Востока, теперь требуют получения лицензии от BIS.
К приезду делегаций, как раз ОАЭ 🇦🇪 публикует доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #BIS #ME_sanctions
Делегации США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺 посетили Абу-Даби, чтобы обсудить потенциальный обход санкций.
Это совпало с тем, что чипы с кодом H100 и A100, которые поставляются в страны Ближнего Востока, теперь требуют получения лицензии от BIS.
К приезду делегаций, как раз ОАЭ 🇦🇪 публикует доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #BIS #ME_sanctions
CNN
Western officials arrive in the UAE amid push to deprive Russia of advanced microchips
Senior Western officials are visiting the United Arab Emirates to discuss sanctions as concerns mount over goods being exported to Russia that could potentially be used in Moscow’s war on Ukraine.
Forwarded from Compliance practice
Зака против банка Мизрахи 🇮🇱(Абрамович упоминается но не является стороной в деле)
Разбор решения.
1) господин Роман Абрамович не заявлен в качестве стороны по делу, даже как третье лицо.
2) интересное рассуждение Израильского суда относительно режима получения лицензий в третьих странах - не вводивших санкции:
‼️Здесь мы видим попытку увязать режим санкций и предоставления лицензий в стране, которая накладывает санкции и режим, который имеется в третьей стране (на самом деле речь идет не о стране а о банке как бизнесе). Но здесь есть одна маленькая деталь: почему тот же суд не говорит, что правоприменитель должен разработать подобный механизм - предоставления разрешений (лицензий), а не банк? Банк считает свои риски и тот же Мизрахи в прениях говорил: у него нет проблем перевести активы на благие дела, только потом кто будет гарантировать иммунитет от преследования со стороны ЕС и Великобритании
Как, вы знаете Банк Мизрахи обратился в апелляцию. Будем следить за развитием дела. Тем более дискуссия о санкционном комплаенсе становится все более актуальной в Израиле.
#court #sanction #ME_sanctions #compliancepractice
Разбор решения.
1) господин Роман Абрамович не заявлен в качестве стороны по делу, даже как третье лицо.
2) интересное рассуждение Израильского суда относительно режима получения лицензий в третьих странах - не вводивших санкции:
Способ, который банк применяет санкции более широкий и жесткий нежели в тех странах, которые вводят санкции. Тогда как в Британии и в ЕС господин Абрамович может попросить спец лицензию на проведения различных операций, в Израиле у него нет такой возможности. Так, в Британии подробно описано, что санкции не накладываются в случаях национальной безопасности и в исключительных случаях. Теперь помыслим, что перед нами случай национальной безопасности в Израиле, по котором есть исключения из санкций, почему же тогда банк по собственным соображениям накладывает их?
‼️Здесь мы видим попытку увязать режим санкций и предоставления лицензий в стране, которая накладывает санкции и режим, который имеется в третьей стране (на самом деле речь идет не о стране а о банке как бизнесе). Но здесь есть одна маленькая деталь: почему тот же суд не говорит, что правоприменитель должен разработать подобный механизм - предоставления разрешений (лицензий), а не банк? Банк считает свои риски и тот же Мизрахи в прениях говорил: у него нет проблем перевести активы на благие дела, только потом кто будет гарантировать иммунитет от преследования со стороны ЕС и Великобритании
Как, вы знаете Банк Мизрахи обратился в апелляцию. Будем следить за развитием дела. Тем более дискуссия о санкционном комплаенсе становится все более актуальной в Израиле.
#court #sanction #ME_sanctions #compliancepractice