Дума в апреле рассмотрит во II чтении запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих. Законопроект также запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

По словам председателя профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, существенных поправок в законопроект вносить не планируется. А вот коллега политолог Белковский считает, что все идёт к тому, что будет принят и ФЗ «О супруге госслужащего».

Конференция «Международные санкции: что следует учитывать российским компаниям?»

В среду 31 марта Московская торгово-промышленная палата проведёт онлайн-конференцию «Международные санкции: что следует учитывать российским компаниям?». Среди спикеров:

- Иван Тимофеев, программный директор РСМД
- Сергей Гландин, советник по санкционному праву Pen & Paper
- Денис Примаков, доцент ВАВТ, специалист по комплаенсу

Организаторы приглашают предпринимателей и инхаус-юристов, желающих поближе познакомиться с санкционным комплаенсом и возможностями минимизации рисков участия в сделках с подсанкционными субъектами.

Участие бесплатное. Начало в 14-00. Регистрация по ссылке. Подробности – здесь.

⚡️🇨🇾 #Кипр предварительный доклад по гражданству за инвестиции с криминальной перспективой передадут генпрокурору 6 апреля‼️

Комитет по расследованию предоставления гражданства Кипра за инвестиции планирует передать 6 апреля 2021 года предварительный 100-страничный доклад с досье имеющими криминальную перспективу преследования ⚖️ без разглашения фамилий, и иных личных данных.

Комитет изучил более 4000 дел предоставления гражданства за инвестиции с 2007 года по октябрь 2020 года.

🇪🇺 #ЕС ранее официально исключил возможность реализации программы гражданство за инвестиции государствами-членами в любых форме и виде ⚠️

⛔️🇪🇸 #Испания захватчики недвижимости начали обращаться в суд против собственников

Если вы решили приобрести недвижимость в Испании, и не проживать там постоянно, то очень рискуете, что на неё могут посягнуть недобросовестные местные самозахватчики. Особенно проблема стала острой на курортных островах, и в популярных престижных районах, поскольку иностранцы просто физически не могли въехать в страну. Да и сейчас это возможно только для отдельных категорий иностранцев имеющих вид на жительство.

Уже встречаются интересные курьезы, когда захватчики умудряются вчинить иски.

⚡️#Кипр принят закон #DAC6 🇪🇺 обязывающий раскрывать налоговые схемы‼️

Сегодня принят закон имплементирующий DAC6. В ближайшее время подотчетные лица, включая известные трастовые фирмы, будут обязаны отчитываться перед налоговиками.

Подробности скоро 🔜 https://yangx.top/offshorechannel/3882

⚡️Минфин 🇺🇸 США просит помочь разобраться с бенефициарами компаний и как вести их реестр

Управление Минфина 🇺🇸 США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начало общественное обсуждение подзаконных актов, необходимость принятия которых предусмотрена законом «О корпоративной прозрачности» (ОКП) от 01.01.2021, принятого в составе NDAA на 2021.

Может это выглядит непривычно для 🇷🇺 россиян, но исполнительный орган власти спрашивает у общественности помощь в части разработки:

✅ стандартов раскрытия бенефициарных владельцев; и
✅ процедур сдачи компаниями соответствующей отчётности.

Кроме того, орган власти спрашивает у общественности совета (!) как ему вести этот реестр. Мнения принимаются до 5 мая.

В силу ОКП каждая 🇺🇸 компания должна будет раскрыть полное имя (как в официальных документах), дату рождения, адрес и идентификационный номер 🤵 бенефициарного владельца, а FinCEN вести этот реестр. ОКП под бенефициаром понимает 👨‍🦰 физическое лицо, которое осуществляет значительный контроль над компанией или владеет 25 или более процентов её доли.

Но не нужно иронизировать над американским FinCEN, в отличие от 🇷🇺 России в 🇺🇸 США нет федерального корпоративного законодательства. Соответствующие правила серьёзно разнятся от штата к штату. Например, в Делавэре вы до сих пор можете открыть компанию на свою 🦮 или 🐈.

#комплаенc #AML

🇨🇾 #Кипр Закон 41(I)/2021 от 31.03.2021 по имплементации #DAC6 для раскрытия налоговых схем подотчётными лицами

🇨🇾 #Кипр раскрытие налоговых схем по #DAC6 самый подробный материал на английском языке ✅ теперь ждём массовые вебинары и статьи 😎

🔥ТАКОГО О ПЛАТЕЖКАХ ВАМ НЕ РАССКАЖЕТ НИКТО 😱

ФИНТЕХ НА INTAX INSIDER
Как работают платежные системы. Взгляд изнутри.

ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ
6 апреля
12:00 Киев, Москва

О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ СПИКЕРЫ:

◾️ Почему банки вкладывают сотни миллионов в финтех проекты? Действительно ли рынок финтех настолько большой?

◾️ Банки или платежка? Почему платежная система и есть банк.

◾️ Новая анатомия платежей – как меняется архитектура международных расчётов

◾️ Как создать платежку: с чего начать, сколько займет времени и денег?

◾️ Комплайенс в финтехе – почему там проще, чем в банке?

🇺🇸 #США новый министр финансов призывает все страны мира к унификации налоговых ставок ⚠️

Новая секретарь казначейства США призывает все страны мира к более тесной налоговой координации, и введению общих ставок подоходного налога для компаний.

Программа президента Байдена изначально включала положения по повышению ставок подоходного налога для корпораций, а также для состоятельных лиц.

Международный валютный фонд поддержал идею американского Минфина о введении единой минимальной ставки корпоративного налога во всем мире. Для США эта мера актуальна из-за планов Байдена поднять налог с 21% до 28%, что может привести к оттоку капитала

Законодательная инициатива в качестве симметричного ответа 🇷🇺 РФ на санкции

🇷🇺 Минфин РФ разработал законопроект, который предусматривает создание перечня лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного характера. Нахождение российского физического или юридического лица в данном перечне подразумевает особенности в применении отдельных положений законодательства РФ, которые касаются раскрытия информации и валютного регулирования.

Включиться в перечень сможет даже лицо, в отношении которого существует лишь угроза введения мер ограничительного характера в случае взаимодействия с подсанкционным лицом. Порядок формирования перечня будет утвержден Правительством РФ при согласовании с Центральным Банком РФ.

В законопроекте предусматривается обязанность банков по проведению платежей лиц, включенных в перечень. Расширяется список разрешенных валютных операций между резидентами РФ при условии, что одной из сторон по внешнеторговому договору является лицо, включенное в перечень.

#санкции

ЮБИЛЕЙ PANAMA PAPERS: НАЛОГОВЫЕ СЛУЖБЫ СМОГЛИ СОБРАТЬ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ЕВРО

Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанным на данных из 24 стран, налоговые органы по всему миру взыскали около 1,16 миллиарда евро после скандала Papers.

Напомним, 5 лет назад, 3 апреля 2016 года ICIJ опубликовал 11,5 миллиона финансовых и юридических документов, которые из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca попали к журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В документах фигурировало более 214 000 офшорных компаний, связанных с людьми из более чем 200 стран и территорий.

В августе 2020 года налоговые органы Бельгии получили копии документов от властей Германии. По данным Финансового департамента Бельгии, в результате Специальная налоговая инспекция обнаружила 29 975 434 евро неуплаченных налогов, более 15 миллионов уже удалось вернуть в бюджет.

Австралия, Франция, Германия, Испания и Великобритания взыскали штрафы на сумму более 100 миллионов евро в каждой стране.

Источник

⚡️🇨🇾 #Кипр 221 натурализация за инвестиции была осуществлена с нарушением действующих правил

Отмена Кипрской инвестиционной программы (KEP) не привела, как известно, к отмене рассмотрения заявок, поданных до конца проекта. Однако с августа 2020 года, когда применяются самые строгие критерии, основанные на постановлениях, утвержденных парламентом, была одобрена 221 натурализация, однако, на основе более старых критериев, которые действовали при подаче заявления соответствующего инвестора. К концу декабря на рассмотрении находилось 1413 заявок.

Данные, представленные Генеральным аудитором Одиссеасом Михайлидисом Комитету по аудиту и не опровергнутые представителем Министерства внутренних дел вызвали пожар на политической сцене, а оппозиция резко обвинила правительство.

Как стало известно, заключение Юридической службы, направленное министру внутренних дел Никосу Нурису в марте, месяц назад, гласит, что заявления рассматриваются на основе критериев, применяемых на момент рассмотрения заявления, за исключением случаев, когда это был разумный срок, установленный в шесть месяцев, когда заявка рассматривается на основе критериев, действующих на момент подачи заявки.

✅ В случае заинтересованности в приобретении ВНЖ или гражданства ЕС можете обращаться к Александру Захарову @zakharovlaw

⚡️🇲🇪 #Черногория начались протесты против гражданства для россиян ⚠️

В Подгорице начались протесты против упрощения предоставления гражданства иностранцам, включая россиян.

Это повлияет, безусловно, и на те единицы россиян, которые рискнули купить гражданство Черногории через ещё непостроенную #Недвижимость. По программе, которую завершают с самыми печально известными результатами в этом году.

Министры финансов G20 предварительно поддержали идею Минфина США о введении единой минимальной ставки налога для бизнеса во всем мире. Консенсуса о новых правилах они планируют достичь к середине года

Турцию могут закрыть для россиян: правительство обеспокоено ростом случаев COVID-19. Такую меру сегодня обсудит Оперштаб по борьбе с коронавирусом, пишет VTimes со ссылкой на федерального чиновника и источник в туристической отрасли. Финальное решение пока не принято.

🇲🇹 #Мальта старая программа «гражданство за инвестиции» попала на экран голландского телевидения

Телеканал осветил лоббистскую деятельность бывшего голландского профессора конституционного права Университета Гронингена Димитрия Коченова (выходца из России), а также его друга и соратника Кристиана Калина из Henley & Partners (гражданина Швейцарии), именующего себя «паспортный король».

В качестве примера порочной стороны ранее действовавшей программы инвестиционного гражданства телеканал рассказал об Али Садре (Ali Sadr), гражданине Ирана, создавшем Pilatus Bank), который сначала приобрёл гражданство Сент-Киттс и Невис, а затем гражданство Мальты. Банк был затем закрыт ЕЦБ после обвинения Садра в коррупции и отмывании денежных средств.

Нидерланды в последнее время играют одну из основных ролей в закрытии в ЕС программ гражданства за инвестиции через свой национальный парламент, и Европарламент.

Осенью 2020 года Еврокомиссия начала официальную процедуру расследования нарушений положений права ЕС практикой Мальты и Кипра по продаже гражданства за инвестиции.

Кипр официально закрыл свою программу, оставив исключительно программу «золотой визы».

Мальта прекратила свою старую программу ещё раньше, анонсировав осенью новую программу гражданства за особые заслуги, при которой на гражданство за инвестиции можно расчитывать при условии нахождения в статусе резидента от 1 до 3 лет после прохождения очень сложного механизма оценки заявителя, его семьи, его бизнеса и его бизнес-партнеров на стадии резидентства, а затем признании его правомочным для участия в натурализации.

При этом, Мальта исключила из новой программы монопольного иностранного концессионера, который ранее должен был гарантировать отсутствие рисковых для страны заявителей.

⛔️🇳🇱 #Нидерланды В ГосДуму внесён законопроект о денонсации действующего соглашения об избежании двойного налогообложения

Россия официально инициировала денонсацию действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Королевством Нидерландов ‼️

⚡️Оперштаб решил приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Об этом РБК рассказали источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, и подтвердил федеральный чиновник. Речь идет в первую очередь про чартерные перевозки, коснется ли это регулярных перевозок, собеседники РБК не говорят. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов не будет, будет их плановый вывоз.