Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Ведомости
Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС
Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил в интервью «Интерфаксу» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Forwarded from The Sanctions Times
Расследование из-за помощи в получении «золотых паспортов»
🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.
Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.
Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.
#комплаенс
🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.
Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.
Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.
#комплаенс
🇳🇱 #Нидерланды Верховный суд решает должна Россия платить ЮКОСу 60 млрд долларов или нет ⚡️
Прямая трансляция заседания Верховного суда Нидерландов по делу об отмене арбитражного решения по делу "ЮКОС против России". Юридическая история происходит прямо сейчас, смотрите! Есть дубляж на английском.
https://www.youtube.com/watch?v=qSCce1C2QXo
Прямая трансляция заседания Верховного суда Нидерландов по делу об отмене арбитражного решения по делу "ЮКОС против России". Юридическая история происходит прямо сейчас, смотрите! Есть дубляж на английском.
https://www.youtube.com/watch?v=qSCce1C2QXo
Forwarded from Forbes Russia
Великобритания планирует разработать «ковидные паспорта», чтобы граждане могли ездить в страны, требующие их при въезде. Ранее ВОЗ рекомендовала странам не вводить подобные паспорта как обязательный документ для въезда в страну
Forwarded from EvropaKipr
Продемонстрировать знания нужно будет на собеседовании с членами комиссии из министерств образования, внутренних дел и юстиции. https://evropakipr.com/novosti/mvd-kipra-vvedet-obyazatelnoe-znanie-grecheskogo-yazyka-dlya-polucheniya-grazhdanstva-po
Европа Кипр
МВД Кипра введет обязательное знание греческого языка для получения гражданства по натурализации
А также истории и культуры
⚡️🇲🇹 #Мальта расследует обвинения против бывшего главы разведки Саудовской Аравии ставшего гражданином Мальты через инвестиции
Агенство по гражданству Мальты расследует обвинения против своего натурализованного через инвестиции гражданина, бывшего главы разведки 🇸🇦 Королевства Саудовской Аравии Саада Аль-Джабри. Власти Королевства обвиняют его в растрате более 1 млрд долларов.
Пресс-секретарь Агентства по гражданству заявил, что госорган сможет начать соответствующую процедуру, если в совет по лишению гражданства будет предоставлено корректное доказательство.
На настоящий момент ответ Мальты от 20 октября 2020 года на формальный запрос Еврокомиссии о нарушении положений законодательства ЕС находится ещё в стадии рассмотрения последней.
@OffshoreChannel
Агенство по гражданству Мальты расследует обвинения против своего натурализованного через инвестиции гражданина, бывшего главы разведки 🇸🇦 Королевства Саудовской Аравии Саада Аль-Джабри. Власти Королевства обвиняют его в растрате более 1 млрд долларов.
Пресс-секретарь Агентства по гражданству заявил, что госорган сможет начать соответствующую процедуру, если в совет по лишению гражданства будет предоставлено корректное доказательство.
На настоящий момент ответ Мальты от 20 октября 2020 года на формальный запрос Еврокомиссии о нарушении положений законодательства ЕС находится ещё в стадии рассмотрения последней.
@OffshoreChannel
Times of Malta
Citizenship agency ‘investigating’ allegations on Saudi former spy chief
Embezzlement claims made against an ex-Saudi spy chief turned Maltese citizen are being “monitored and investigated”, the government has said.
A spokesman for the citizenship secretariat said the Community Malta Agency, which deals with citizenship, can only…
A spokesman for the citizenship secretariat said the Community Malta Agency, which deals with citizenship, can only…
Forwarded from Forbes Russia
Журналисты-расследователи обнаружили больше тысячи россиян среди владельцев компаний, зарегистрированных в Люксембурге и управляющих активами на триллионы евро. В их числе — выходцы из российских госкомпаний или связанные с ними люди, владеющие элитной недвижимостью в Европе стоимостью в миллиарды рублей
Forwarded from Luxtoday - Новости Люксембурга
Правительство Люксембурга опровергло обвинение в отмывании денег
Никаких специальных условий для транснациональных корпораций в стране не предоставляется. Все организации работают на территории герцогства по законам, принятым в Европейском союзе. Об этом говорит правительство. Кроме того, Великое Герцогство официально признали страной со стабильной экономикой. Люксембург – один из главных международных финансовых центров Европы, опыт которого используют и другие страны ЕС. В настоящее время…
#Бизнес_Экономика #Люксембург #Мир #Политика
Никаких специальных условий для транснациональных корпораций в стране не предоставляется. Все организации работают на территории герцогства по законам, принятым в Европейском союзе. Об этом говорит правительство. Кроме того, Великое Герцогство официально признали страной со стабильной экономикой. Люксембург – один из главных международных финансовых центров Европы, опыт которого используют и другие страны ЕС. В настоящее время…
#Бизнес_Экономика #Люксембург #Мир #Политика
Forwarded from EvropaKipr
Разбираемся в законопроекте, отправленном на утверждение депутатов парламента. https://evropakipr.com/istorii/pochemu-mvd-kipra-reshilo-pomenyat-pravila-predostavleniya-grazhdanstva-po-naturalizacii
Европа Кипр
Почему МВД Кипра решило поменять правила предоставления гражданства по натурализации?
Чтобы всё было четко!
⚡️🇨🇷 #Коста_Рика сменит территориальное налогообложение на общемировое по рекомендации #МВФ
Коста-Рика является сейчас одним из наиболее излюбленных мест не только американских пенсионеров, но и так называемых «цифровых кочевников», и причисляющих себя к ним айтишников и крипто-энтузиастов. 🍀 Существующая Территориальная система налогообложения позволяет избегать уплаты налогов от иностранных источников для такой многочисленной категории налогоплательщиков, при которой налоги уплачиваются только от источников внутри Коста-Рики.
Существующая система полностью сменится на общемировую систему налогообложения в 2023 году.
Законопроект, ранее представленный в сентябре 2020 года, предусматривал, что общемировая система налогообложения будет применяться к доходам физических лиц, компаний и других организаций, которые являются резидентами в Коста-Рике и осуществляют деятельность, приносящую прибыль из коста-риканских и иностранных источников, включая доход, полученный от оказанных услуг, находящиеся товары или использованный капитал в Коста-Рике или за рубежом.
Предполагается, что законопроект послужит основой для внедрения системы, согласованной с МВФ. В дополнение к введению всемирной системы Коста-Рика также согласилась отменить некоторые налоговые льготы, ввести налог на лотерейные выигрыши и провести другие реформы.
Согласно сообщению МВФ, соглашение об уровне персонала подлежит утверждению руководством МВФ и рассмотрению Исполнительным советом, что ожидается в ближайшие недели. Более подробная информация о выполнении Коста-Рикой своих обязательств по налоговой реформе будет опубликована, когда она станет доступной.
@OffshoreChannel
Коста-Рика является сейчас одним из наиболее излюбленных мест не только американских пенсионеров, но и так называемых «цифровых кочевников», и причисляющих себя к ним айтишников и крипто-энтузиастов. 🍀 Существующая Территориальная система налогообложения позволяет избегать уплаты налогов от иностранных источников для такой многочисленной категории налогоплательщиков, при которой налоги уплачиваются только от источников внутри Коста-Рики.
Существующая система полностью сменится на общемировую систему налогообложения в 2023 году.
Законопроект, ранее представленный в сентябре 2020 года, предусматривал, что общемировая система налогообложения будет применяться к доходам физических лиц, компаний и других организаций, которые являются резидентами в Коста-Рике и осуществляют деятельность, приносящую прибыль из коста-риканских и иностранных источников, включая доход, полученный от оказанных услуг, находящиеся товары или использованный капитал в Коста-Рике или за рубежом.
Предполагается, что законопроект послужит основой для внедрения системы, согласованной с МВФ. В дополнение к введению всемирной системы Коста-Рика также согласилась отменить некоторые налоговые льготы, ввести налог на лотерейные выигрыши и провести другие реформы.
Согласно сообщению МВФ, соглашение об уровне персонала подлежит утверждению руководством МВФ и рассмотрению Исполнительным советом, что ожидается в ближайшие недели. Более подробная информация о выполнении Коста-Рикой своих обязательств по налоговой реформе будет опубликована, когда она станет доступной.
@OffshoreChannel
IMF
IMF Reaches Staff-Level Agreement with Costa Rica on a Three-Year Extended Fund Facility and Completes 2021 Article IV Discussions
Forwarded from The Sanctions Times
Улучшение репутации государства через комплаенс на примере 🇦🇪 ОАЭ
В январе мы уже писали об усилиях Центрального Банка 🇦🇪 ОАЭ по развитию банковского комплаенса в стране. Меры по улучшению инвестиционного климата и репутации государства через повышение уровня комплаенса на этом не прекратились.
Так, 3 февраля суд Абу-Даби приговорил к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег председателя и исполнительного директора крупной государственной компании. Кроме того, за нарушения законодательства об AML в январе были оштрафованы 11 банков.
Отдельно отметим, что власти ОАЭ с ноября прошлого года работают над созданием специализированного суда по делам об отмывании денег. Это в очередной раз говорит о стремлении властей очистить экономику ОАЭ от "грязных денег", чтобы привлекать крупные капиталы из 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других развитых экономик.
#AML
В январе мы уже писали об усилиях Центрального Банка 🇦🇪 ОАЭ по развитию банковского комплаенса в стране. Меры по улучшению инвестиционного климата и репутации государства через повышение уровня комплаенса на этом не прекратились.
Так, 3 февраля суд Абу-Даби приговорил к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег председателя и исполнительного директора крупной государственной компании. Кроме того, за нарушения законодательства об AML в январе были оштрафованы 11 банков.
Отдельно отметим, что власти ОАЭ с ноября прошлого года работают над созданием специализированного суда по делам об отмывании денег. Это в очередной раз говорит о стремлении властей очистить экономику ОАЭ от "грязных денег", чтобы привлекать крупные капиталы из 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других развитых экономик.
#AML
🔥 По горячим следам INTAX INSIDER обсудят скандал OpenLux, расследования по владельцам иностранных компаний и эффективные методы защиты конфиденциальности и интересов бенефициаров.
Прямой эфир
ЗАВТРА 11 февраля 12:00 Киев | 13:00 Москва
О чем будут говорить:
◾️Как и почему возник скандал OpenLux
◾️ Как он повлияет на бенефициаров люксембургских (и не только) компаний
◾️Инструменты конфиденциальности бенефициаров – остались ли они?
◾️Как структурировать свои активы, чтобы соответствовать требованиям закона и защитить свои интересы
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСЛЯЦИЮ ➡️ https://cutt.ly/akDg8GF
Прямой эфир
ЗАВТРА 11 февраля 12:00 Киев | 13:00 Москва
О чем будут говорить:
◾️Как и почему возник скандал OpenLux
◾️ Как он повлияет на бенефициаров люксембургских (и не только) компаний
◾️Инструменты конфиденциальности бенефициаров – остались ли они?
◾️Как структурировать свои активы, чтобы соответствовать требованиям закона и защитить свои интересы
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСЛЯЦИЮ ➡️ https://cutt.ly/akDg8GF
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Лавров: Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции
vdmsti.ru/cScU
vdmsti.ru/cScU
Ведомости
Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС
Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву.
Forwarded from Intax Insider
IRS И J5 ПЕРЕДАЮТ ПРИВЕТ КРИПТОИНВЕСТОРАМ
В американской налоговой заявили, что масштабное международное налоговое расследование, проводимое организацией J5, не будет ограничиваться только криптовалютой и сферой финтех.
В IRS говорят, что люди, использующие виртуальную валюту, считают, что могут оставаться анонимными, но это не так. Цитата главы следственной группы: «Мы здесь. Мы наблюдаем за всеми в этом пространстве на международном уровне, а также внутри страны».
В ходе расследования члены международной группы будут сосредотачиваться на налоговых преступлениях с использованием криптовалюты, но «не будут закрывать глаза» на любые другие нарушения, особенно связанные с отмыванием денег.
Организация J5 была создана в 2018 году для объединения усилий в борьбе с налоговыми преступлениями пятью странами – Нидерландами, США, Великобританией, Канадой и Австралией.
Первая фаза деятельности J5 была сосредоточена на средствах уклонения от уплаты налогов, а вторая фаза сосредоточена на криптовалюте. В рамках каждого этапа эксперты оптимизируют данные из пяти стран, включая информацию об офшорных счетах, чтобы «установить связи там, где текущие индивидуальные усилия на установление таких же связей потребуют годы».
Источник
В американской налоговой заявили, что масштабное международное налоговое расследование, проводимое организацией J5, не будет ограничиваться только криптовалютой и сферой финтех.
В IRS говорят, что люди, использующие виртуальную валюту, считают, что могут оставаться анонимными, но это не так. Цитата главы следственной группы: «Мы здесь. Мы наблюдаем за всеми в этом пространстве на международном уровне, а также внутри страны».
В ходе расследования члены международной группы будут сосредотачиваться на налоговых преступлениях с использованием криптовалюты, но «не будут закрывать глаза» на любые другие нарушения, особенно связанные с отмыванием денег.
Организация J5 была создана в 2018 году для объединения усилий в борьбе с налоговыми преступлениями пятью странами – Нидерландами, США, Великобританией, Канадой и Австралией.
Первая фаза деятельности J5 была сосредоточена на средствах уклонения от уплаты налогов, а вторая фаза сосредоточена на криптовалюте. В рамках каждого этапа эксперты оптимизируют данные из пяти стран, включая информацию об офшорных счетах, чтобы «установить связи там, где текущие индивидуальные усилия на установление таких же связей потребуют годы».
Источник
Forwarded from EvropaKipr
Одно из предложений — позволить обладателям ПМЖ работать и вести бизнес на Кипре. https://evropakipr.com/nedvizhimost/kak-sdelat-pmzh-kipra-bolee-privlekatelnym-posle-otmeny-programmy-zolotyh-pasportov
Европа Кипр
Как сделать ПМЖ Кипра более привлекательным после отмены программы «золотых паспортов»?
Рекомендации девелоперов
Forwarded from Intax Insider
ПОРТУГАЛИЯ НАЗВАЛА НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ
Правительство Португалии 12 февраля опубликовало подробности о новых условиях программы золотой визы, которая будет применяться с 2022 года. Минимальные суммы вложений вырастут по нескольким категориям.
Основные изменения:
- Категория капитальных вложений / депозита: минимальные требования к инвестициям вырастут с текущего 1 миллиона евро до 1,5 миллиона евро;
- Категория инвестиционного фонда: минимальные требования к инвестициям увеличатся с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро;
- Категория инвестиций в недвижимость: минимальные инвестиционные требования останутся неизменными на уровне 500 000 евро и 350 000 евро (реконструируемая недвижимость), но право на получение золотой визы с помощью этих вариантов будет ограничено внутренними территориями страны, а также автономными регионами Азорские острова и Мадейра;
- Категория создания рабочих мест: минимальный капитал, необходимый для регистрации / вливания капитала в существующую компанию, которая затем должна перейти к созданию пяти новых рабочих мест, сохраняемых в течение трех лет подряд, увеличится с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро;
- Категория «Наука и исследовательская деятельность»: минимальные инвестиционные требования вырастут с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро.
Изменения в последней категории, подпункте 5 законодательства о золотой визе, скорее всего, не окажут практически никакого влияния, поскольку ни один заявитель никогда не выбирал этот вариант.
Источник
Правительство Португалии 12 февраля опубликовало подробности о новых условиях программы золотой визы, которая будет применяться с 2022 года. Минимальные суммы вложений вырастут по нескольким категориям.
Основные изменения:
- Категория капитальных вложений / депозита: минимальные требования к инвестициям вырастут с текущего 1 миллиона евро до 1,5 миллиона евро;
- Категория инвестиционного фонда: минимальные требования к инвестициям увеличатся с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро;
- Категория инвестиций в недвижимость: минимальные инвестиционные требования останутся неизменными на уровне 500 000 евро и 350 000 евро (реконструируемая недвижимость), но право на получение золотой визы с помощью этих вариантов будет ограничено внутренними территориями страны, а также автономными регионами Азорские острова и Мадейра;
- Категория создания рабочих мест: минимальный капитал, необходимый для регистрации / вливания капитала в существующую компанию, которая затем должна перейти к созданию пяти новых рабочих мест, сохраняемых в течение трех лет подряд, увеличится с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро;
- Категория «Наука и исследовательская деятельность»: минимальные инвестиционные требования вырастут с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро.
Изменения в последней категории, подпункте 5 законодательства о золотой визе, скорее всего, не окажут практически никакого влияния, поскольку ни один заявитель никогда не выбирал этот вариант.
Источник
📈ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Пропасть или новый трамплин – Что принесет инвесторам 2021 год?
ЗАВТРА 16 февраля
📡 Онлайн дискуссия от INTAX INSIDER
⏱Время
13:00 Цюрих | 14:00 Киев, Никосия | 15:00 Москва
О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:
◾️Какие рынки будут расти вопреки пандемии?
◾️Что с долларом – падение или рост?
◾️Откладывается ли ожидаемое восстановления мировой экономики?
◾️Стратегия 2021 — Уходить в кэш или «танцевать пока играет музыка»
РЕГИСТРАЦИЯ ➡️ https://cutt.ly/VkNkkh5
Пропасть или новый трамплин – Что принесет инвесторам 2021 год?
ЗАВТРА 16 февраля
📡 Онлайн дискуссия от INTAX INSIDER
⏱Время
13:00 Цюрих | 14:00 Киев, Никосия | 15:00 Москва
О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:
◾️Какие рынки будут расти вопреки пандемии?
◾️Что с долларом – падение или рост?
◾️Откладывается ли ожидаемое восстановления мировой экономики?
◾️Стратегия 2021 — Уходить в кэш или «танцевать пока играет музыка»
РЕГИСТРАЦИЯ ➡️ https://cutt.ly/VkNkkh5
Forwarded from The Sanctions Times
AML против традиций рынка изобразительного искусства
28 января портрет Сандро Боттичелли был продан за рекордные 💵 92 миллиона. Финальную ставку на онлайн-аукционе сделал анонимный покупатель, совершивший сделку через 🇷🇺 российский отдел 🇬🇧 лондонского офиса аукционного дома Sotheby’s. Профильные медиа уверены, что покупку совершил именно коллекционер из России.
Право на анонимность покупателей является своеобразной традицией крупнейших аукционных домов. Однако в последнее время финансовые регуляторы в 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США утверждают, что такая культура секретности эксплуатируется преступниками для отмывания денег. В этой связи правопорядки вводят дополнительные требования к транспарентности подобных сделок.
Так, Директива 2015/849/ЕС устанавливает обязанность сообщать об операциях на сумму, превышающую 💵 10 тысяч. А в США еще в 2018 году были приняты поправки к Закону «о банковской тайне», устанавливающие дополнительные нормы о борьбе с отмыванием денег – торговцев предметами искусства и антиквариатом с 2022 года обяжут регистрировать фактических бенефициаров своих продаж.
#AML
28 января портрет Сандро Боттичелли был продан за рекордные 💵 92 миллиона. Финальную ставку на онлайн-аукционе сделал анонимный покупатель, совершивший сделку через 🇷🇺 российский отдел 🇬🇧 лондонского офиса аукционного дома Sotheby’s. Профильные медиа уверены, что покупку совершил именно коллекционер из России.
Право на анонимность покупателей является своеобразной традицией крупнейших аукционных домов. Однако в последнее время финансовые регуляторы в 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США утверждают, что такая культура секретности эксплуатируется преступниками для отмывания денег. В этой связи правопорядки вводят дополнительные требования к транспарентности подобных сделок.
Так, Директива 2015/849/ЕС устанавливает обязанность сообщать об операциях на сумму, превышающую 💵 10 тысяч. А в США еще в 2018 году были приняты поправки к Закону «о банковской тайне», устанавливающие дополнительные нормы о борьбе с отмыванием денег – торговцев предметами искусства и антиквариатом с 2022 года обяжут регистрировать фактических бенефициаров своих продаж.
#AML
Forwarded from Forbes Russia
Минэкономразвития предложило давать высококвалифицированным иностранцам бессрочный вид на жительство, но увеличить минимальную зарплату считающихся таковыми сотрудников на 50%. Законопроект может обернуться дополнительной нагрузкой для работодателей
⚡️🇨🇭 #Швейцария объявлена следующей для пересмотра соглашения об избежании
Замминистра финансов Сазанов в Госдуме назвал Швейцарию следующим кандидатом для пересмотра действующего соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставок налога у источника на дивиденды и проценты ⚠️
@OffshoreChannel
Замминистра финансов Сазанов в Госдуме назвал Швейцарию следующим кандидатом для пересмотра действующего соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставок налога у источника на дивиденды и проценты ⚠️
@OffshoreChannel
Новости России, СНГ и мира - ИА REGNUM
Минфин назвал потенциал возвращения налогов из офшоров: в планах Швейцария
Минфин видит потенциал в 250 млрд рублей в «возвращении» налогообложения из иностранных юрисдикций в Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17...
Forwarded from The Sanctions Times
Удар по офшорным компаниям на 🇰🇾 Каймановых Островах
Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.
По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.
Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».
#комплаенс #FATF
Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.
По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.
Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».
#комплаенс #FATF