⚡️🇨🇳 #КНР больше не будет признавать 🇬🇧 паспорта британских заморских граждан выданные жителям 🇭🇰 Гонконга

Министерство иностранных дел КНР объявило, что признание британских паспортов жителей Гонконга будет прекращено с 31 января 2021 года.

Заявление стало ответом на решение Лондона предоставлять право проживания гонконгцам с паспортами заморских британских подданных, а также членам их семей с возможностью получения полноценного гражданства Королевства Великобритании и Северной Ирландии через 5 лет.

Получить статус британских заморских подданых вправе 70% от 7,5 миллионного населения Гонконга.

Великобритания ожидает прибытия 154,000 гонконгцев в течение следующего года, и 322,000 - за пять лет, которые ввезут до £2.9 миллиардов ($4 миллиардов) с собой.

@OffshoreChannel

🛂🇨🇾 #Кипр Forbes: как новая гламурная министр юстиции хочет реформировать паспортную программу

Эмили Йолитис (Emily Yiolitis) бывшая юрист известной международной офшорной фирмы Harneys, ставшая новым министром юстиции, собирается серьезно поработать над перспективой новой паспортной программы, хотя и заявляет, что официально никаких планов по перезапуску сейчас нет.

Она убеждена, что гражданство государства-члена ЕС является его исключительной прерогативой, а гражданство ЕС - только дополнением.

Ранее сегодня было объявлено о создании нового антикоррупционного ведомства.

@OffshoreChannel

🇨🇾 #Кипр ЦБ сообщил о продолжающемся уходе российского капитала с депозитов

Центробанк Кипра сообщил об очередном значительном оттоке российских депозитов из кипрских банков.

В 2020 году были сняты с депозитов 688 миллионов евро.

@OffshoreChannel

⚡️🇦🇪 #ОАЭ начнёт Впервые выдавать гражданство за заслуги Иностранцам (‼️включая за инвестиции)

Дубай, ОАЭ. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов анонсировало исторические изменения в законе о гражданстве.

Впервые в истории страны законодательство позволит получить национальные паспорта иностранным инвесторам, врачам, ученым, художникам, другим одаренным людям и их семьям.

Как отметил Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, решение предоставить гражданство иностранцам с выдающимися талантами и их семьям направлено на признание этих людей членами эмиратского общества, обеспечение их социальной стабильности и ускорение процесса национального развития.

Премьер-министр ОАЭ подчеркнул, что поправки в закон помогут получить гражданство инвесторам, а также ученым, инженерам, врачам, художникам, писателям и членам их семей. Данное решение привлечет больше талантливых кадров для развития страны, считают в правительстве.

Кабинет министров ОАЭ, правители и исполнительные советы эмиратов будут выдвигать кандидатуры иностранцев, соответствующих критериям, установленным для каждой категории. Закон позволит получателям эмиратских паспортов сохранить свое нынешнее гражданство.

@OffshoreChannel

🇬🇧 🇪🇺 Вопросы НДС между Великобританией и ЕС после Брекзита (шпаргалка на английском) (подготовлено Д.Заполем @Redrickschuhart www.ifsconsultants.com)

Соратники Навального призвали Байдена ввести санкции против российских «олигархов» и людей, преследующих политика. Всего в представленном ими списке значатся 35 россиян, восемь из них, включая миллиардера Романа Абрамовича и главу Минздрава Михаила Мурашко, попали в «приоритетный шорт-лист»

К сожалению, на Кипре нет четко прописанной процедуры предоставления гражданства, как нет и точных сроков. Процесс отдан на откуп бюрократов. Даже на «золотые паспорта» были две очереди. https://evropakipr.com/istorii/pochemu-kiprskiy-pasport-prihoditsya-zhdat-godami

🇪🇸 #Испания выдала 🇷🇺 России обвиняемого в неуплате 3 миллиардов рублей налогов

Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Кушуля, которого объявили в международный розыск по обвинению в неуплате налогов.

В отношении Кушуля возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - более 3 миллиардах рублей). Россиянина объявили в розыск по каналам Интерпола, а в 2019 году задержали в Испании.

@OffshoreChannel

❗️Из-за санкций на зарубежных счетах Вексельберга оказалось заблокировано более $1,5 млрд. Об этом миллиардер рассказал в интервью Forbes.

Налоговая служба Испании разработала средство контроля за фискальным резидентством. Новые ИТ-инструменты AEAT позволяют фискалам автоматически определять присутствие налогоплательщика, заявляющего себя как нерезидента Испании, на территории страны в течение больше 183 дней, наличие “центра экономических интересов”, а также наличие семейных связей, которые могут дать основания подозревать фискальное резидентство.

В решении Налоговой службы по основным направлениям работы в 2021 году, устанавливается, что новые инструменты позволят просто и быстро проконтролировать “делокализованных” лиц, имеющих высокие уровни доходов. Для контроля будут использоваться данные прошлых периодов. Проверки по испанскому НДФЛ могут быть устроены в течение 4 лет с момента крайнего срока сдачи декларации (иными словами, в 2021 могут проверять доходы самое раннее 2016 года). Не стоит забывать, что административные сроки были остановлены из-за ЧС в марте.

Видимо, это кивок в сторону массового отъезда испанских Ютуберов в Андорру, с которой по факту границы у Испании нет, и где налоги гораздо ниже. Не исключено, что ютуберы живут там, где и раньше, а ВНЖ Андорры используют как трюк. Теперь, чтобы доказать налоговое нерезидентство, нужно будет стараться сильнее. AEAT и так была довольно сильна в “big data”, а теперь стала сильнее.

⚠️🇷🇺 #Россия спрос на регистрацию иностранных структур серьезно упал

Интерес российских предпринимателей к офшорам упал в два раза, а по некоторым зонам — до 13 раз, согласно исследованию базы «Картотека». Кипр, Сейшельские острова и Великобритания — наиболее популярные налоговые «гавани», посредством которых российские компании выводят свои финансы. Снижение числа регистраций в офшорах может быть связано как с усиливающимся санкционным давлением Запада, так и с укреплением российского налогового контроля, полагают эксперты.

@OffshoreChannel

​​В проекте бюджета Ливана на 2021 нашли любопытную особенность. Правительство может предоставить иностранцам, приобретающим в стране недвижимость, вид на жительство (который также будет распространяться на его супругу и детей). Покупка должна быть совершена на сумму превышающую 350 тыс долларов, если это в Бейруте, и 200 тыс долларов для недвижимости в других частях страны. Приобретение должно осуществляться через международный банковский перевод. Исключением будут сирийцы и палестинцы.

🇲🇽 #Мексика опубликовала ставки подоходного налога для физлиц на 2021 год

Налоговая служба Мексики выпустила приложение 8 к порядку разрешения налоговых споров в 2021 году, которое изначально вышло в официальном вестнике 11 января 2021 года, и установило ставки подоходного налога для физлиц на 2021 год, включая также ставки налога у источника и др. Налоговые ставки предусмотрены как на 2020, так и на 2021 годы:

⬛️ Ставки на 2020 год:

1.92% - MXN 0.01 - 6,942.20
6.40% - MXN 6,942.21 - 58,922.16
10.88% - MXN 58,922.17 - 103,550.44
16.00% - MXN 103,550.45 - 120,372.83
17.92% - MXN 120,372.84 - 144,119.23
21.36% - MXN 144,119.24 - 290,667.75
23.52% - MXN 290,667.76 - 458,132.29
30.00% - MXN 458,132.30 - 874,650.00
32.00% - MXN 874,650.01 - 1,166,200.00
34.00% - MXN 1,166,200.01 - 3,498,600.00
35.00% - MXN 3,498,600.01 и более

🟥 Ставки на 2021 год:
1.92% - MXN 0.01 - 7,735.00
6.40% - MXN 7,735.01 - 65,651.07
10.88% - MXN 65,651.08 - 115,375.90
16.00% - MXN 115,375.91 - 134,119.41
17.92% - MXN 134,119.42 - 160,577.65
21.36% - MXN 160,577.66 - 323,862.00
23.52% - MXN 323,862.01 - 510,451.00
30.00% - MXN 510,451.01 - 974,535.03
32.00% - MXN 974,535.04 - 1,299,380.04
34.00% - MXN 1,299,380.05 - 3,898,140.12
35.00% - MXN 3,898,140.13 и более

@OffshoreChannel

⚡️🇨🇾 #Кипр президент Анастасиадес: исключил возврат к «золотым паспортам»

Республика Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова и будет использовать иные способы привлечения капитала в страну. Об этом заявил во вторник президент островного государства Никос Анастасиадис.

В случае заинтересованности в приобретении гражданства ЕС обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

🇷🇺 #Россия могут ли закрыть ИП?

Бизнес-Омбудсмен видит нелогичность режима по выводу денежных средств...

Может ли последовать отмена режима ИП Любимая многими состоятельными россиянами?

Согласитесь, платить налог по 6%, - уникальное решение 👍

Германия не исключила новых санкций в отношении России из-за приговора Навальному и планирует обсудить этот вопрос с другими странами ЕС

🇬🇧#Великобритания ПОГОВОРИМ О РИСКАХ…" 4 февраля 2020, 1730 (Лондон)

Разговор о юридических и налоговых рисках для бизнеса и владельцев бизнеса в Англии.

Артем Дудко, партнер Osborne Clarke
Дмитрий Заполь, партнер IFS Consultants @redrickschuhart
Максим Марченко (https://www.linkedin.com/in/mixmax/) @mixmaxdp (модератор)
 
Темы для обсуждения если нет вопросов от участников.
 
Примеры юридических вопросов:

🔺 Примеры из практики
🔺 Как найти юриста?
🔺Основы заключения контрактов
🔺 Нарушения контрактных прав
🔺 Разные юридические лица
🔺 Что делать если у Вас возникает бизнес конфликт
🔺 Конфликты с бизнес партнерами
 
Примеры налоговых вопросов:

🔺 Выбор способа ведения бизнеса — ИП, компания, товарищество
🔺 Финансирование бизнеса и выплата доходов
🔺 Налоговые льготы
🔺 Реализация бизнеса
🔺 Вопросы участия в международной деятельности
 
https://www.joinclubhouse.com/event/xVKGE6N3

Отмывание денег через крипто-банкоматы

В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.

Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.

Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.

После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.

#AML #комплаенс

Дания одной из первых в мире представила план введения «корона-паспортов». Уже через три-четыре месяца жители страны смогут получить цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19. Инициатива поможет датчанам начать возвращаться к нормальной жизни и станет «светом в конце тоннеля» для бизнеса, считают власти

🇨🇾 #Кипр OCCRP: Henley & Partners помогли разыскиваемому США беглому финансисту из Малайзии получить кипрское гражданство за инвестиции ⚠️

Проект по раскрытию коррупции и организованной преступности - OCCRP выпустил специальное расследование с установлением фактов взаимоотношений, которые отрицаются Henley & Partners, с известным беглым финансистом из Малайзии Джхо Лоу (Jho Low), которого обвиняют в краже 4,5 миллиардов долларов.

Утверждается, что несмотря на установление недопустимого уровня риска фирмой в отношении малайца, он был обслужен через посредника, в результате чего смог получить гражданство за инвестиции Кипра.

Данный случай вместе с последующим расследованием Аль-Джазиры послужил основанием для полной отмены кипрской программы гражданства за инвестиции, а также исключения из любых возможных программ Мальты монопольного концессионера (ранее занимала также Henley & Partners).

В настоящее время Еврокомиссия проводит официальное расследование нарушений со стороны Кипра и Мальты их инвестиционными программами гражданства положений законодательства ЕС.

Данный случай является хрестоматийным делом возникновения системного риска для клиентов крупного провайдера, практика которого пострадала из-за ошибок при принятии на обслуживание проблемного человека, а фирма стала токсичной для потенциальных законопослушных клиентов.

@OffshoreChannel