⚡️🇲🇺 #Маврикий добавлен 🌐 #FATF в серый список 🏦 Внимание любителей банков Маврикия ‼️ https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/mauritius-in-fatf-grey-list-worried-banks-fund-advisors-knock-sebis-doors/amp_articleshow/74283010.cms
The Economic Times
Mauritius in FATF 'grey list'; worried banks, fund advisors knock SEBI's doors
Sources said Mauritius is tapping diplomatic channels to preserve its position as a tax haven.
February 24, 2020
⛔️🌐 #FATF «серый список» от 21 февраля 2020 года ⚠️
Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка
👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html
Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка
👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html
February 24, 2020
⚡️🇦🇪 #ОАЭ рискует попасть в список #FATF 🌐 если в течение года не разберётся с проблемами противодействия отмыванию денежных средств https://www.reuters.com/article/us-emirates-financing/uae-doing-too-little-to-stem-money-laundering-and-terrorist-finance-watchdog-idUSKBN22B3CF
Reuters
UAE doing too little to stem money laundering and terrorist finance: watchdog
DUBAI (Reuters) - The United Arab Emirates is not doing enough to prevent money laundering despite recent progress, and causing concerns about its ability to combat financing of terrorism, the global dirty money monitoring group said on Thursday.
April 30, 2020
🌐 #FATF отметило рост злоупотреблений операциями в связи с COVID-19, благодаря которым злоумышленники могут значительным образом проводить отмывание денежных средств (доклад прилагается) http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html
May 12, 2020
🇱🇺 #Люксембург парламент принял решение о создании непубличного реестра бенефициаров трастов для выполнения требований #FATF и 🇪🇺 #ЕС
‼️ Траст будет обязан сообщить в реестр абсолютно всех участников структуры: учредителей, трасти, бенефициаров и протекторов
⛔️ несоблюдение требований может повлечь наложение штрафа в 1, 25 млн евро 💶
https://luxtimes.lu/luxembourg-tightens-screws-on-trusts-with-eu-rules-41101
‼️ Траст будет обязан сообщить в реестр абсолютно всех участников структуры: учредителей, трасти, бенефициаров и протекторов
⛔️ несоблюдение требований может повлечь наложение штрафа в 1, 25 млн евро 💶
https://luxtimes.lu/luxembourg-tightens-screws-on-trusts-with-eu-rules-41101
luxtimes.lu
Luxembourg tightens screws on trusts with EU rules
Trusts will need to disclose beneficiares from now, in line with EU rules
July 3, 2020
⚡️🇳🇱 #Нидерланды действующее соглашение об избежании было принято решение «торпедировать» по причине того, что в российские САРы (детище бывшего министра Орешкина, для которого писали законопроекты известные персонажи) все ещё никто не идёт добровольно, несмотря на серьёзнейшую пропаганду и агрессивную поддержку в ряде фирм «большой четверки». Именно из-за САРов во время карантина Президенту навязали идею о необходимости пересмотра соответствующих соглашений.
⚠️ Вот и все, что теперь известно об этой «спецоперации» 📢
🚫 Самое главное - САРы не будут кормить больных детей, к сожалению... ‼️ Кроме того, режим САРов скоро будет проверять #FATF
@OffshoreChannel
⚠️ Вот и все, что теперь известно об этой «спецоперации» 📢
🚫 Самое главное - САРы не будут кормить больных детей, к сожалению... ‼️ Кроме того, режим САРов скоро будет проверять #FATF
@OffshoreChannel
August 6, 2020
🇷🇺 #Россия режим #САР является токсичным режимом для реального бизнеса, поскольку создавался именно для убежища «офшоров» подсанкционных лиц (полная анонимность заявлялась в качестве основного преимущества), кроме того, в ближайшее время режим будет проверяться #FATF, и #ОЭСР (на предмет пагубной налоговой конкуренции), так считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw
https://www.pravda.ru/economics/1518943-ofshore_russia/
https://www.pravda.ru/economics/1518943-ofshore_russia/
Правда.Ру
Александр Захаров: Минфин ввёл Путина в заблуждение по офшорам
Повышение налогов на дивиденды в иностранных оффшорах не является своевременной мерой, Минфин ввёл в заблуждение президента, считает эксперт Александр Захаров.
August 12, 2020
🇷🇺 #Россия #Минэкономразвития #САР «Помойки всех стран соединяйтесь!»: Предложено разрешить редомицидирование в российские специальные административные районы компаниям из стран в чёрных списках ЕС и т.д. ⛔️ #ОЭСР и #FATF точно оценят 🎙
Известия
В Россию пригласили компании из «черных офшоров»
Минэкономразвития подготовило законопроект, разрешающий переезд в специальные административные районы (САР) на островах Русский и Октябрьский резидентам шести макрорегионов по классификации Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием…
August 26, 2020
🇧🇸 #Багамы правительство внесло проект в закон «О реестре бенефициарных владельцев», чтобы соответствовать требованиям #FATF и 🇪🇺 #ЕС
Принципиальные изменения в закон «О реестре бенефициарных владельцев» не позволят создать ситуации, при которых данные о бенефициарных владельцах будут отсутствовать в реестре, например, при отсутствии у юрлица зарегистрированного агента.
Также под действие закона, в частности, теперь подпадают компании с сегрегированными счетами - segregated accounts companies (SACs), а также некоммерческие организации - non-profit organisations (NPOs) с ответственностью ограниченной акционерным капиталом.
@OffshoreChannel
Bahamas government (Statement by deputy PM, PDF)
Bahamas government (press statement)
Tribune 242 (Nassau)
Принципиальные изменения в закон «О реестре бенефициарных владельцев» не позволят создать ситуации, при которых данные о бенефициарных владельцах будут отсутствовать в реестре, например, при отсутствии у юрлица зарегистрированного агента.
Также под действие закона, в частности, теперь подпадают компании с сегрегированными счетами - segregated accounts companies (SACs), а также некоммерческие организации - non-profit organisations (NPOs) с ответственностью ограниченной акционерным капиталом.
@OffshoreChannel
Bahamas government (Statement by deputy PM, PDF)
Bahamas government (press statement)
Tribune 242 (Nassau)
September 29, 2020
Forwarded from The Sanctions Times
Новый доклад FATF: Отмывание денег в торговых операциях
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
December 10, 2020
Forwarded from The Sanctions Times
Удар по офшорным компаниям на 🇰🇾 Каймановых Островах
Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.
По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.
Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».
#комплаенс #FATF
Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.
По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.
Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».
#комплаенс #FATF
February 17, 2021
⚠️ 🇲🇹 #Мальта в сером списке #FATF
В среду Группа разработки мер по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма включила в серый список Мальту и Румынию. США не поддержали невключение Мальты в список.
Ранее обеспокоенность Группы вызывали проблемы слабого контроля за криптовалютой, и, разумеется, за раздачей гражданства и ВНЖ за инвестиции.
В среду Группа разработки мер по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма включила в серый список Мальту и Румынию. США не поддержали невключение Мальты в список.
Ранее обеспокоенность Группы вызывали проблемы слабого контроля за криптовалютой, и, разумеется, за раздачей гражданства и ВНЖ за инвестиции.
Times of Malta
FATF votes to greylist Malta
Members of a global anti-money laundering watchdog have voted to add Malta to its grey list, in a decision that could have serious negative repercussions on the country’s economy. The Financial Action Task Force (FATF) plenary came to the decision shortly…
June 24, 2021
🌐 #FATF запретила России участвовать в своих проектах
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.
«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.
«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.
РБК
FATF запретила России участвовать в своих проектах
Международная группа по борьбе с отмыванием средств продолжает накладывать на Россию новые ограничения. Москва остается членом организации, но к ее исключению призывает Киев
October 21, 2022
Forwarded from Compliance practice
Приостановка членства РФ в ФАТФ: что это значит и какие могут быть последствия?
Ниже ⬇️ несколько факторов, которые могли повлиять на это приостановление, на мой скромный взгляд:
1. Российские регуляторы разрешили не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и совете директоров, отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг и т. п. Летом 2022 г. Московская биржа рекомендовала эмитентам все-таки публиковать отчетность, несмотря на данное правительством право этого не делать. Потому как в случае ограничения раскрытия информации могут быть негативные последствия из-за отсутствия у инвесторов информации, нужной для принятия решений, считает биржа. Но не только у инвесторов, но и в рамках обмена информации между регуляторами разных юрисдикций.
2. Отношения с Ираном 🇮🇷 (с юрисдикцией, которая вместе с КНДР 🇰🇵 и Мьянмой 🇲🇲 находится в черном списке ФАТФ) и обсуждения вопросов, связанных с системой Хавала. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/FT проанализировал как хавала используется для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.
‼️ Что можно ожидать?
В заявлении о приостановлении членства, ФАТФ не заявляет, что автоматически переводит РФ в black list, лишь предупреждает: «все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы».
Основное влияние будет для стран, которые остаются партнерами РФ - Индия 🇮🇳, Китай 🇨🇳 страны Южной Америки и Африки - теперь им необходимо будет найти конвенциональные механизмы общения в финансовой сфере, чтобы не навлечь на себя реструкции со стороны ФАТФ и других регуляторов.
#банковский_комплаенс #sanctions #compliancepractice #комплаенс #санкции #FATF
Ниже ⬇️ несколько факторов, которые могли повлиять на это приостановление, на мой скромный взгляд:
1. Российские регуляторы разрешили не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и совете директоров, отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг и т. п. Летом 2022 г. Московская биржа рекомендовала эмитентам все-таки публиковать отчетность, несмотря на данное правительством право этого не делать. Потому как в случае ограничения раскрытия информации могут быть негативные последствия из-за отсутствия у инвесторов информации, нужной для принятия решений, считает биржа. Но не только у инвесторов, но и в рамках обмена информации между регуляторами разных юрисдикций.
2. Отношения с Ираном 🇮🇷 (с юрисдикцией, которая вместе с КНДР 🇰🇵 и Мьянмой 🇲🇲 находится в черном списке ФАТФ) и обсуждения вопросов, связанных с системой Хавала. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/FT проанализировал как хавала используется для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.
‼️ Что можно ожидать?
В заявлении о приостановлении членства, ФАТФ не заявляет, что автоматически переводит РФ в black list, лишь предупреждает: «все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы».
Основное влияние будет для стран, которые остаются партнерами РФ - Индия 🇮🇳, Китай 🇨🇳 страны Южной Америки и Африки - теперь им необходимо будет найти конвенциональные механизмы общения в финансовой сфере, чтобы не навлечь на себя реструкции со стороны ФАТФ и других регуляторов.
#банковский_комплаенс #sanctions #compliancepractice #комплаенс #санкции #FATF
www.fatf-gafi.org
Outcomes FATF Plenary, 22-24 February 2023
The second Financial Action Task Force FATF Plenary under the two-year Singapore Presidency of T. Raja Kumar took place on 22-24 February 2023.
February 25, 2023
Forwarded from Compliance practice
Рекомендации ФАТФ по определению UBO
10 марта 2023 г. ФАТФ опубликовал 24 рекомендации по определению бенефициарного собственника (Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons).
Этот документ появился после годичного обсуждения регуляторами многих стран.
#FATF #комплаенс #compliancepractice
10 марта 2023 г. ФАТФ опубликовал 24 рекомендации по определению бенефициарного собственника (Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons).
Этот документ появился после годичного обсуждения регуляторами многих стран.
#FATF #комплаенс #compliancepractice
www.fatf-gafi.org
Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons
In March 2022, the FATF agreed on tougher global beneficial ownership standards in its Recommendation 24 by requiring countries to ensure that competent authorities have access to adequate, accurate and up-to-date information on the true owners of companies.…
March 10, 2023
🌐 #FATF 🇷🇺 #Россия и «черный список»
Anonymous Quiz
12%
Не будет включена в список по требованию 🇺🇸 #США
15%
Не будет включена в список по решению большинства участников Группы
50%
Будет включена в «серый список»
22%
Будет включена в «черный список»
June 23, 2023
Forwarded from The Sanctions Times
FATF на своем третьем очередном пленарном заседании в пятницу приняла решение о включении 🇭🇷 Хорватии в "серый список", наряду с 🇨🇲 Камеруном и 🇻🇳 Вьетнамом. Страны в "сером списке" - это "юрисдикции, за которыми ведется усиленный мониторинг". В результате Хорватия стала единственным членом 🇪🇺 ЕС в этом списке, и заявленная причина - недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Напомним, что у FATF есть свой набор стандартов для оценки законности денежных операций каждой страны. Процесс рассмотрения основывается на угрозах, уязвимостях или особых рисках, возникающих в данной юрисдикции. T. Раджа Кумар, председатель организации, сообщил журналистам, что Хорватия обязалась разработать план действий по улучшению соблюдения рекомендаций организации, и призвал страну реализовать этот план "как можно скорее".
План действий Хорватии, среди прочего, включает оценку рисков, связанных с неправомерным использованием юридических лиц и правовых механизмов и использованием наличных денег в секторе недвижимости.
#FATF #compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
June 27, 2023
Forwarded from Compliance practice
ФАТФ опубликовал взаимный отчет по ОАЭ 🇦🇪
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
July 10, 2023
Кто же такая Екатерина Жданова? Данные от OFAC (включая адреса криптокошельков)
В чем обвиняют?
Участие в отмывании денежных средств и совершении незаконных переводов в интересах российских олигархов через криптовалюту.
🇦🇪 Жданова перевела более 100 миллионов долларов в #ОАЭ в интересах российских олигархов. Помогла им получить налоговое резидентство ОАЭ, возможно, способствовала сокрытию их личности, а также получению ими идентификационных карт ОАЭ и открытию банковских счетов.
⚠️ Отдельным обвинением является создание новых источников возникновения средств для состоятельных клиентов.
Можно сказать, что это «пробный 🎱 шар». Вероятно, 🇦🇪 #ОАЭ постараются помочь 🇺🇸 #США и #FATF
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
U.S. Department of the Treasury
Treasury Designates Virtual Currency Money Launderer for Russian Elites and Cybercriminals
Treasury imposes consequences on money launderer responsible for moving funds on behalf of Russian elites and ransomware actorsWASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Ekaterina Zhdanova, a Russian…
November 3, 2023