Швейцария вернула 10-дневный карантин для россиян.

http://amp.gs/LsYa

🇨🇾 #Кипр OCCRP: двое россиян потеряют гражданство Кипра в числе 7 заявленных отзывников

Проект по раскрытию организованной преступности и коррупции сообщает, что среди 7 отзывников гражданства Кипра за инвестиции присутствуют 2 россиянина:
Александр Бондаренко
Владимир Столяренко

🇲🇹 #Мальта 73 агента из 200 потеряла программа гражданство за инвестиции за время своего существования

Из этих 73 лицензий только четырем практикующим юристам была приостановлена лицензия государственным агентством по IIP: в их число входят две лицензии, принадлежащие юридической фирме Chetcuti Cauchi, лицензия бывшего казначея лейбористской партии и аудитора Джо Саммута, действующего от фирмы Micallef Stafrace & Sammut, и совсем недавно лицензию, принадлежащую Карлу Чини, практикующего в BT International, части группы Nexia BT.

✈️ 🇪🇺 В какие страны Европы могут въезжать неевропейские туристы?

✅ В ЕС с 6 августа могут беспрепятственно въехать только: жители 🇦🇺 Австралии, 🇬🇪 Грузии, 🇨🇦 Канады, 🇳🇿 Новой Зеландии, 🇷🇼 Руанды, 🇹🇭 Таиланда, 🇹🇳 Туниса, 🇺🇾 Уругвая, 🇰🇷 Южной Кореи и 🇯🇵 Японии.

⛔️ Но в каждом государстве-члене ЕС свои особенности для въезда (в материале DW дан обзор действующих правил и для ряда других европейских стран) ⚠️ https://amp.dw.com/en/european-travel-restrictions-where-can-non-eu-travelers-enter/a-55221911

🇪🇺 🛂 Здесь официальный раздел по каждому государству-члену ЕС https://reopen.europa.eu/en

ФАТФ на страже виртуальных активов

В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.

Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.

#комплаенс

⚡️🇨🇾 #Кипр Аль-Джазира «засветила» Джовани Груп в рамках «Кипрского досье» ⚠️

Расследовательская группа Аль-Джазиры анонсировала раскрытие GIOVANI GROUP рамках утечки CYPRUS PAPERS («Кипрское досье») о предполагаемых нарушениях при реализации программы «гражданство за инвестиции Кипра»

37-секундное видео, которое было опубликовано в Твиттере поздно вечером в воскресенье, показывает журналистов, которые изображают из себя инвесторов и демонстрируют кадры личных встреч с адвокатом Андреасом Питтацисом, спикером парламента Димитрисом Силлорисом и сотрудником Giovanni Group.

На видео адвокат Андреас Питтацис говорит в камеру: «Конечно, мы можем изменить его имя, это Кипр».

Ему также приписывается фраза «когда знаешь ангелов, тебе не нужно знать Бога».

https://twitter.com/i/status/1315336367795310595

Giovani Group является кипрским девелопером https://www.giovani.com.cy/

Похоже, сенсации ожидать не стоит: (1) изменение имени по желанию человека (вполне обычная практика в любом государстве мира, если она не имеет противозаконной цели), (2) провокация в виде контрольной закупки имеет факт завершённого противоправного деяния, когда получен реальный результат (наверняка, участвующий ряженный журналист даже не подавал документы, и не проходил первоначальную проверку).

🇷🇺 #Россия замминистра МВД о случаях отказа в экстрадиции по громким финансовым преступлениям

1. 🇬🇧 #Великобритания - Банк Москвы
2. 🇮🇱 #Израиль - Пол Фиш
3. 🇲🇩 #Молдова - Молдавский Ландромат

⛔️ Отказ в административной помощи без объяснения причин

✅ Выдают и сотрудничают активно:

1. 🇧🇪 #Бельгия
2. 🇪🇸 #Испания
3. 🇫🇷 #Франция

⚠️ Напоминаем, что в соответствии с конституциями большинства стран мира гражданам таких стран предоставляется защита от экстрадиции даже в государство такого гражданства: например, бывший владелец Межпромбанка Пугачев внезапно оказался гражданином Французской Республики (натурализованным без условий об инвестициях).
🇨🇾 #Кипр также не выдаёт в Россию своих граждан (даже натурализовавшихся за инвестиции!)

https://www.kommersant.ru/doc/4528358

@OffshoreChannel

⚡️ 🎥 🇨🇾 #Кипр Фильм Аль-Джазиры о программе гражданство за инвестиции

Сотрудники Аль-Джазиры представившись инвесторами провели встречи и переговоры под камеру по возможностям в ходе участия группы инвесторов в программе гражданство за инвестиции.

🎙🇦🇪 #ОАЭ Открытие и поддержка банковских счетов

✅ Онлайн-панель с банкирами из ОАЭ

⚠️ Участие бесплатно
▶️ Регистрация https://yangx.top/Advisers24Bot?start=AADA2

🇷🇺 #Россия НДФЛ 15% рекомендовано принять Госдуме для дохода от 5 миллионов рублей.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% в случае, если они превышают 5 млн руб. в год с 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.

✅ Для годового дохода до 5 млн руб. ставка 13% НДФЛ сохранится.

🇬🇷 #Греция для получения гражданства ввела экзамены по языку и истории

С мая 2021 года желающим получить гражданство Греции нужно будет сдать комплексный экзамен по истории, географии, культуре и политике (300 вопросов) и письменный по языку (100 вопросов).

Экзамен вводится для ускорения натурализации лиц ожидающих рассмотрение их вопроса с 2015-2016 годов.

В случае заинтересованности в получении гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

⚡️🇨🇾 #Кипр Совмин отменил программу гражданство за инвестиции ⛔️

Представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос:
«На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года».

Την κατάργηση του παρόντος επενδυτικού προγράμματος αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο #ΚΥΠΡΟΣ

⚡️⚠️ Согласно достоверной информации сайта politis.com.cy, сегодняшнее решение кабинета министров об отмене этой инвестиционной программы не касается примерно 700 заявок на натурализацию, которые уже были поданы #CYPRUS #Cypruspapers

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отмечает: «подать заявление по участию в действующей программе можно до 30 октября 2020 года!»

За подробностями обращайтесь @zakharovlaw

@OffshoreChannel

🇪🇺 #ЕС продолжит закрывать программы «золотых» паспортов и виз не только в ЕС, но и за его пределами

Закрытие программы гражданство за инвестиции на Кипре не оставило выбора заинтересованным лицам.

Подать заявления на гражданство Кипра за инвестиции можно до 31 октября 2020 года ⚠️

Пока возможно ещё воспользоваться программой в Черногории, и на Карибах. Но приобретать нужно через специалистов, которые не создадут проблем клиентам ⚠️

Подробности в материале РБК.

🎙 Сегодня 🇨🇾 Круглый стол на тему «Налоговое соглашение с Россией: перезагрузка. Что скоро изменится для бизнеса и частных лиц?» в 🕔 17:00 ✅ Регистрация https://vkcyprus.com/tax-seminar-ms

⚡️🇷🇺 #Россия Предложено оставить 13% #НДФЛ для большего вида доходов

Правительство 17 сентября внесло в Думу законопроект о прогрессивном НДФЛ (№ 1022669-7). Он предусматривал повышение с 1 января 2021 года до 15% налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год. При этом НДФЛ в размере 13% сохранялся для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

⚠️ Комитет по бюджету предложил сохранить ставку 13% при получении дохода от продажи любого имущества, а не только недвижимости, как это предусмотрено сейчас в законопроекте.

✅ Также предлагается сохранить НДФЛ в размере 13% при налогообложении страховых выплат: в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и выплат по возмещению вреда.

Отдельно стоит вопрос взимания НДФЛ от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (налог на дивиденды), который сейчас для физлиц составляет 13% и подпадает под повышенную ставку в размере 15%.

⚠️ Комитет напоминает, что налогообложение аналогичных доходов российских организаций осуществляется по налоговой ставке 13% по налогу на прибыль организаций и предлагает обсудить вопрос о налогообложении по единым принципам вне зависимости от получателей.

🌐 Также предлагается уточнить применение повышенной ставки для налоговых нерезидентов РФ, речь идет в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами.

⚡️🇷🇺 #Россия а 5 млн рублей освобождения за #КИК вовсе и не освобождение от #НДФЛ российского контролирующего лица ⚠️ по текущему тексту проекта изменений в НК РФ.

А в курсе, что общая сумма налога уплаченного по КИК в бюджет РФ всего 1 млрд 260 млн рублей, из которых 1,1 млрд рублей НДФЛ уплатил один известный человек❓🎩

Садимся и наслаждаемся 🎙

🇪🇺 #ЕС налоговый комитет появился в Европарламенте

Похоже, Европейский Союз желает ещё сильней интенсифицировать налоговую интеграцию, которая по ряду причин прямо не доступна по причине сохранения государствами-членами своих исключительных полномочий в сфере налогообложения. Прямо согласована гармонизации только НДС и конкретных акцизов, а также ряда принципов разграничения полномочий для избежания двойного налогообложения при обязательном противодействии злоупотреблениям.

Видимо, новый налоговый комитет Европарламента должен стать дополнительным к Еврокомиссии проводником пан-европейских налоговых идей.

Посыл такой: «гражданам нужен свой голос в процессе». Государства-члены свой голос имеют в Совете, а сам ЕС реализует свои амбиции через Комиссию.

Ранее комитеты в Европарламенте занимались расследованиями утечек в Люксембурге и Панамским досье.

Новый налоговый комитет займётся в числе прочего наведением порядка в офшорах из чёрного списка.

US VC Partners GP LLC v. US Department of the Treasury, OFAC (1:19-cv-06139)

Возможно, название этого дела вам ничего не скажет. Но именно так называется политически-мотивированная тяжба российского олигарха Виктора Вексельберга против Минфина США об указании последнему на проблемы и волокиту при выдаче разовых лицензий на разморозку активов.

Из-за поражения истцов и отсутствия в первую неделю в бесплатном доступе текста судебного акта незамеченным прошло и само решение по делу. Основной истец там - Эндрю Интратер, двоюродный брат В. Вексельберга, и ряд их совместных с братом американских компаний. На кону стоял вопрос несовершенства разрешительной функции Минфина США по выдаче разовых лицензий на частичную разморозку «санкционных» активов.

Сама суть санкций заключается в запрете финансово-экономических отношений с подсанкционным лицом, если на такое взаимодействие не получена специальная лицензия OFAC. Хотел здесь дописать «в установленном порядке», но такого порядка как раз и нет, а разрешительная функция Минфина далека от идеальной: нет утверждённого регламента, не установлены сроки оказания государственной услуги, нет обязанности мотивировать отказ или просто отвечать на запрос.

С такой проблемой сталкиваются не только подсанкционные лица, но и их партнёры и контрагенты. В схожих условиях и обстоятельствах лицензию можно получить за 2 недели, а можно прождать полгода «без ответа и привета». Подачей иска братья хотели побудить американский Минфин решить проблему и принять регламент о выдаче лицензий.
Вообще этого дела могло и не быть. Обычно, чтобы не вредить бизнесу, попавший под санкции уменьшает свою долю или выходит из бизнеса. Но 2 двоюродных брата решили иначе. 17 сентября 2020 им было отказано. Подробнее см в следующем посте.

#санкции

Председатель кипрского парламента, упомянутый в расследовании о коррупции при продаже «золотых паспортов», объявил об отставке. Публикация расследования вызвала протесты на Кипре

⚡️🇷🇺 #Россия Штраф за нераскрытие #КИК вырастут со 100 до 500 тыс рублей

⚡️Самым большим штрафом в 1 млн рублей станет штраф за игнорирование законных требований налоговой по раскрытию #КИК и непредоставление запрошенных документов ⚠️

Новость об изменениях в законопроект о 5 млн рублевом сборе за нераскрытие КИК появилась после публичного обсуждения проекта, запись которого мы выложили вчера.

#Великобритания 🇬🇧HMRC получает право на прямое получение информации о налогоплательщиках от банков

С 2021 года HMRC получает новое право на получение информации от банков и прочих финансовых учреждений (FI) без предварительного получения судебной санкции.

В настоящее время законодательство позволяет HMRC получать информацию и документы от налогоплательщика для проверки его налоговой позиции, при этом для подачи уведомления без согласия налогоплательщика требуется судебная санкция.

Предлагаемая мера вводит новое уведомление о финансовой информации (FIN), которое HMRC будет использовать, чтобы требовать от финансовых организаций, включая банки, предоставлять информацию о конкретном налогоплательщике без необходимости получать одобрение суда. Полученная информация будет использована для проверки налоговой ситуации лица и взыскания налоговой задолженности.

Существуют защитные меры, ограничивающие права HMRC, в том числе:

• запрошенная информация должна быть разумно необходима для проверки налогового положения конкретного лица. Для международных запросов информация в FIN должна иметь отношение к администрированию или сбору налогов, а юрисдикция, запрашивающая информацию, должна будет исчерпать все разумные внутренние способы получения информации;
• документы, подлежащие юридической профессиональной тайне, не могут быть запрошены
• HMRC будет обязано сообщить налогоплательщику, почему эта информация необходима, если только суд не постановит, что это условие не должно применяться;
• уполномоченный сотрудник HMRC должен будет утвердить решение о выдаче FIN.

https://www.accountancydaily.co/new-powers-access-taxpayer-financial-information-burden

Подготовлено Д. Заполем, партнером www.ifsconsultants.com , Лондон (@redrickschuhart)