⚡️🇲🇹 #Мальта уголовный суд заморозил активы и средства #NexiaBT и связанных лиц ⚠️

Уголовный суд поручил всем финансовым учреждениям Мальты, управляющим активами и управляющими инвестиционными фондами предоставить следователям полиции доступ к любым активам, которыми они владеют от имени Кейта Шембри, бывшего руководителя аппарата бывшего премьер-министра Джозефа Муската, также и в отношении его семьи.

Приказ о замораживании активов был издан в помощь расследованию отмывания денег полицией, в котором подозреваемыми являются Шембри и его супруга, его родители, его компании, деловые партнеры и члены их семей, а также партнеры Nexia BT Брайан Тонна и его семья Карл Чини , Мануэль Кастанья, компании, связанные с Nexia BT, и множество офшорных компаний.

У компаний есть 24 часа, чтобы выполнить приказ об уведомлении обо всем имуществе субъектов, а также о любых ценных товарах, счетах, услугах или сейфах, которые они имеют в мальтийских финансовых учреждениях.

‼️Nexia BT была одним из фаворитов для оформления гражданства Мальты за инвестиции для граждан СНГ...