🇨🇳 #КНР берет под полный контроль частный бизнес ⚠️ https://www.asiatimesfinancial.com/ccp-announces-plan-to-take-control-of-chinas-private-sector

🇨🇳 #Китай создает нечто похожее на санкционный режим: 19 сентября Министерство коммерции КНР опубликовало правила создания перечня «ненадежных лиц», к которым могут быть применены «меры». Слова «санкции» и «подсанкционные лица» в этом документе не используются (о возможных причинах этого можно поговорить отдельно), поэтому и я тоже не буду их употреблять.

⚠️ Текст документа: http://www.mofcom.gov.cn/article/b/fwzl/202009/20200903002593.shtml

Перечень «ненадежных лиц» будет вести специальная межведомственная комиссия из представителей министерств и ведомств Госсовета, которые имеют отношение к созданию перечня и применения соответствующих «мер» (так называемый «рабочий механизм»). Комиссия будет принимать решения о включении иностранных организаций и физлиц в перечень «ненадежных», применении к ним одной или нескольких «мер», выдаче разрешений для китайских организаций и физлиц на сделки с «ненадежными», а также исключении из перечня.

Любопытно, что в китайском тексте к «иностранным субъектам» (外国实体), которые могут попасть в перечень «ненадежных», отнесены только «иностранные предприятия, другие организации и физические лица», т.е. прямо из текста документа не следует, что правила распространяются на тайваньских лиц, которые в КНР обычно относятся к «зарубежным» (境外), но не «иностранным» (外国). Например, Закон КНР «О государственной безопасности» 2005 г. говорит именно о «зарубежных силах» (境外势力), которым необходимо «противодействовать». Конечно, выбор словосочетания «иностранные субъекты» не означает, что тайваньские организации и физические лица полностью исключены из списка (на практике слово «иностранный» может толковаться расширительно), но обычно выбор слов в таких НПА неслучаен.

Попасть в перечень «ненадежных лиц» могут иностранные организации и физлица, которые в международной внешней торговле и соответствующей деятельности: а) причиняют вред суверенитету, безопасности, развитию КНР; б) нарушают принципы обычной торговли, прекращают обычные сделки с китайскими предприятиями, другими организациями и физическими лицами или применяют в отношении китайских предприятий, других организаций и физических лиц дискриминационные меры, которые существенно нарушают их законные права и интересы. В отличие от других санкционных программ речь не идет о нарушении каких-либо международных договоров, а исключительно об интересах КНР во внешней торговле и инвестиционной деятельности (которые относятся к предметам ведения Минкоммерции; собственно, поэтому правила приняты именно этим министерством).

Решение о включении иностранного лица в «перечень ненадежных» будет осуществляться по результатам расследования, проводимого «рабочим механизмом». Расследование может проводиться как по обращению заинтересованных лиц, так и межведомственной комиссией по собственной инициативе. Если комиссия приступает к расследованию, то она должна дать об этом публичное объявление. В ходе расследования допускается опрос лиц, заинтересованных в деле, а также получение всех необходимых материалов; иностранные лица, в отношении которых проводится расследование, вправе изложить собственное мнение и воспользоваться правом на самозащиту. В общих чертах этот механизм похож на правила проведения антидемпинговых расследований, однако правила проведения расследований для включения в «перечень ненадежных» не вдаются в детали: они не предусматривают никаких временных ограничений, требований к документам, условий прекращения и возобновления расследований. Поэтому «рабочий механизм» не будет связан никакими ограничениями при проведении разбирательства.

После проведенного разбирательства «рабочий механизм» может принять решение о включении иностранного лица в «перечень ненадежных». При принятии такого решения должны учитываться: а) тяжесть вреда суверенитету, безопасности, развитию КНР; б) тяжесть вреда правам и законным интересам китайских организаций и физических лиц; в) соответствие деятельности иностранного лица «общепринятым правилам международной торговли»; и г) другие факторы, которые необходимо учесть.

🇨🇳 #Китай создает нечто похожее на санкционный режим: продолжение

Решение о включении в «перечень ненадежных» тоже подлежит публичному объявлению.

Кроме того, в объявлении могут быть указаны: а) риски осуществления сделок с иностранным лицом; и б) срок устранения нарушений для иностранного лица. Если иностранной организации или физическому лицу предлагается устранить нарушения, то к нему временно не будут применяться никакие негативные «меры» - они будут введены по истечению данного срока в случае невыполнения решения «рабочего механизма».

Вместе с включением в «перечень ненадежных» в отношении иностранных организаций и физических лиц могут быть применены одна или несколько «мер», включая: а) ограничение или запрет на экспорт и импорт, имеющий отношение к КНР; б) ограничение или запрет на осуществление инвестиций в КНР; в) ограничение или запрет на въезд в КНР сотрудников или транспортных средств; г) ограничение или аннулирование разрешений на трудоустройство, разрешений на пребывание или проживание в КНР у соответствующих сотрудников; д) в зависимости от «тяжести обстоятельств» может применяться штраф; е) другие необходимые меры. Следовательно, если организация окажется в «списке ненадежных», то она не сможет вести нормальную деятельность на территории КНР; при этом в списке особых «мер» нет запрета на осуществление вообще всех сделок/транзакций с «ненадежными» лицами, т.е. вне юрисдикции КНР такие сделки формально не будут ограничиваться (но при этом они могут быть объявлены «рискованными»).

Как и в США, китайские правила разрешают проведение сделок с лицами из «перечня ненадежных» с разрешения «рабочего механизма». Это исключение предоставляется только в целях внешней торговли (экспорта и импорта) и при наличии особых обстоятельств. Правила не содержат никаких деталей о процедуре получения разрешения.

Решение об исключении из «перечня ненадежных» принимается «рабочим механизмом» в случае устранения нарушений и «изменения обстоятельств». Деталей тоже нет.

Возможность судебного обжалования в правилах не содержится (в отличие от решений Минкоммерции о применении мер по результатам антидемпинговых расследований, которые можно обжаловать в суде). Хотя в правилах прямо не указано, что решение «рабочего механизма» является окончательным и обжалованию не подлежит, вполне возможно, что оно попадает под «действия в сфере государственной обороны, внешних дел и другие государственные действия» (ст. 13 Административного процессуального кодекса КНР), поэтому суды могут отказать в приеме иска.

В общем – как принято в Китае, любые правила принимаются в очень общем виде и детализируются только после применения на практике. Единственный положительный момент в том, что любые ограничения, вводимые для иностранных организаций, не будут для них полным сюрпризом: до применения любых санкций обязательно проведение расследования, а начало такого расследования должно быть публично объявлено.

🎯 Подготовлено Павлом Бажановым известным специалистом по КНР, Тайваню, и Тихо-Азиатскому региону

Топ-3 российских банка по количеству подозрительных транзакций, которые были идентифицированы американскими банками. Исходные данные: анализ SAR (Suspicious activity reports) направленных в американский антиотмывочный регулятор FinCEN. Полное расследование на русском можно прочитать в материале Istories. #FinCENFiles.

⚡️🇺🇸 #США #FinCENFiles российский материал: как делать было нельзя ⚠️ https://istories.media/investigations/2020/09/20/somneniya-na-millioni-dollarov-druzya-putina-lobbisti-chinovniki--v-podozritelnikh-tranzaktsiyakh-amerikanskikh-bankov
Международная версия https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/

Эстония лишила гражданства 10 человек за получение гражданства обманным путем

Десять человек, представивших ложную информацию при подаче заявления на получение эстонского гражданства, больше не смогут оставаться в Эстонии после того, как правительство страны сообщит о лишении их гражданства.
Согласно заявлению Министерства внутренних дел Эстонии, Департамент полиции и погранохраны в период с 2013 по 2015 годы обнаружил, что группа лиц совершила мошеннические действия при подаче заявления на получение эстонского гражданства, сообщает SchengenVisaInfo.com.

И действительно — зачем рисковать? Достаточно скандала с утечкой из парламента информации о владельцах «золотых паспортов». https://evropakipr.com/biznes/deputaty-parlamenta-kipra-ne-poluchat-lichnye-dannye-inostrancev-imeyushchih-pravo-na

🇬🇧 #Великобритания регистратор компаний будет реформирован для противодействия мошенничествам и отмыванию денежных средств

• Вводится обязательная верификация личности для возможности преследования людей замешанных в мошенничестве мои отмывании денежных средств
• Companies House (регистратор компаний) будут предоставлены бОльшие полномочия для анализа, проведения расследований, и исключения из реестра недостоверной информации
• Изменения должны дать участникам бизнеса большую определённость в тех, с кем они ведут бизнес, а также в точности информации реестра, без замедления услуг по нему

https://www.gov.uk/government/news/reforms-to-companies-house-to-clamp-down-on-fraud-and-give-businesses-greater-confidence-in-transactions

🎙🎯В субботу 19 сентября в рамках онлайн курса «Санкционный комплаенс» онлайн портала Center Of Development Of Legal Clinics / Центр развития юридических клиник провёл вебинар. Концентрировано рассказано о феномене санкций как публично-правового института. Разобрали примере кейса En+, Русал и Евросибэнерго, почему санкции США не стоит недооценивать в нашем бурно меняющемся мире.
#санкции
https://youtu.be/8J2P0tnhZ2A

#Великобритания Первый пример применения HMRC полномочий об изъятии доходов, нажитых преступным путем

Налоговые и таможенные органы (HMRC) все чаще обращаются к неуголовным средствам правовой защиты в рамках модели усиления правоприменения со стороны своего специализированного подразделения по расследованию мошенничества, говорят правовые эксперты.

По данным BBC, восемь золотых слитков стоимостью примерно 750 000 фунтов стерлингов, изъятые у пассажира, направлявшегося в Дубай в аэропорту Манчестера в ноябре 2018 года, будут проданы на аукционе на этой неделе. Пассажир не был привлечен к ответственности, но HMRC сообщила BBC, что подала заявку на «конфискацию слитков» при первом использовании своих полномочий об изъятии доходов от преступлений в соответствии с Законом о финансировании уголовного дела 2017 года.

Полномочия, введенные Законом о финансировании уголовных преступлений, позволяют конфисковывать активы, изъятые правоохранительными органами в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (POCA) 2002 г., без необходимости судебного преследования. Те же полномочия уже применялись к наличным деньгам, изъятым в соответствии с POCA.

Эксперт по корпоративным преступлениям Алистер Вуд из Pinsent Masons, юридической фирмы, стоящей за Out-Law, сказал: «HMRC - это налоговая администрация, правоохранительный орган и надзорный орган по регулированию отмывания денег, и поэтому это полномочие является еще одним инструментом в ее арсенале, позволяющем «следить за деньгами» и захватывать доходы от преступной деятельности, будь то наличные деньги или другие дорогостоящие активы, являющиеся продуктом преступного поведения ».

«Это правоприменительное мероприятие является еще одним примером повышения уровня правоприменения со стороны Службы расследования мошенничества HMRC, которая ежегодно генерирует около 800 дел о финансовых преступлениях - больше, чем все другие британские агентства по экономическим преступлениям вместе взятые. Недавний запрос свободы информации показал, что HMRC увеличила использование приказов о замораживании счетов и конфискации в 2019/20 году по сравнению с предыдущим годом, что на 177% и 379% соответственно », - сказал он.

Вуд сказал, что HMRC все больше демонстрирует свою готовность использовать неуголовные средства правовой защиты, «там, где, по ее мнению, это правильный курс».

«Национальное агентство по борьбе с преступностью в настоящее время является лидером в использовании полномочий, предоставленных ему в соответствии с Законом о финансировании уголовного дела, для получения необъяснимых распоряжений о богатстве в отношении политически значимых лиц или других лиц, подозреваемых в причастности к серьезным преступлениям», - сказал он. Тем не менее, HMRC все чаще использует свои новые гражданские полномочия на доходы от преступной деятельности в сочетании с более широким использованием приказов о замораживании - например, замораживание средств на банковском счете, относящихся к бизнесу 57-летнего подозреваемого в недавнем отпуске. рейд, - сказал он.

Эксперт по налоговым расследованиям и корпоративным преступлениям Эндрю Саки из Pinsent Masons сказал, что подход HMRC к этим делам продемонстрировал «политику избирательного преследования», которая отличает его от «обычных» правоохранительных органов.

Переведено (Google Translate) и отредактировано Д. Заполем, IFSConsultants.com, Лондон @redrickschuhart

https://bit.ly/2FEmK7N

🇱🇻 #Латвия 7 миллионов евро Траста Комерсбанка обратили в доход государства, а не отдали кредиторам ⚠️ Ибо преступнонажитое 🎯 https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/po-resheniyu-verhovnogo-suda-konfiskovannye-u-trasta-komercbanka-7-millionov-evro-pojdut-gosudarstvu-a-ne-kreditoram.d?id=52487267&all=true

⚡️🇲🇹 #Мальта уголовный суд заморозил активы и средства #NexiaBT и связанных лиц ⚠️

Уголовный суд поручил всем финансовым учреждениям Мальты, управляющим активами и управляющими инвестиционными фондами предоставить следователям полиции доступ к любым активам, которыми они владеют от имени Кейта Шембри, бывшего руководителя аппарата бывшего премьер-министра Джозефа Муската, также и в отношении его семьи.

Приказ о замораживании активов был издан в помощь расследованию отмывания денег полицией, в котором подозреваемыми являются Шембри и его супруга, его родители, его компании, деловые партнеры и члены их семей, а также партнеры Nexia BT Брайан Тонна и его семья Карл Чини , Мануэль Кастанья, компании, связанные с Nexia BT, и множество офшорных компаний.

У компаний есть 24 часа, чтобы выполнить приказ об уведомлении обо всем имуществе субъектов, а также о любых ценных товарах, счетах, услугах или сейфах, которые они имеют в мальтийских финансовых учреждениях.

‼️Nexia BT была одним из фаворитов для оформления гражданства Мальты за инвестиции для граждан СНГ...

🇬🇧 #Великобритания Очевидно, что суд 25 сентября об экстрадиции имеет высокую степень вероятности состояться, и планируемый ранее траст плохо сработал для целей защиты активов известного пока ещё кипрского миллиардера российского происхождения.

🇷🇺 Хочется напомнить, что Яндекс перерегистрировался специально в российский #САР (спец-офшор изначально созданный для подсанкционных типа О. Дерипаски)

⚡️⚡️⚡️Тинькофф Банк сообщил о переговорах о своей продаже «Яндексу». Потенциальная сумма сделки — $5,5 млрд

⚡️🇨🇾 #Кипр отозваны лицензии двух юридических фирм за нарушение требований по противодействию отмыванию денежных средств при осуществлении проверок клиентов программы гражданство за инвестиции

Ассоциация адвокатов Кипра отозвала лицензии у двух юрфирм, ещё пять находятся в ожидании принятия решения о виде отвественности, в связи с нарушением ими требований о противодействии отмыванию денежных средств в случаях с участием клиентов в программе гражданства за инвестиции.

Было проверено около 700 юрфирм, в ряде случаев наложены штрафы.

Согласно новым правилам квота в год для программы гражданства за инвестиции не превысит 700 человек. Однако в связи с серьёзным падением спроса участники рынка оценивают ежегодный объём заявок всего в 200 потенциальных клиентов.

✅ По вопросам приобретения гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к известному специалисту к.ю.н., партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Топовые программы:

🇰🇳 Сент-Киттс и Невис - взнос 150К 💵
🇱🇨 Сент-Люсия - покупка гособлигаций на 5 лет на 250К 💵
🇻🇺 Вануату - взнос 130К 💵 самое быстрое оформление даже для сложных случаев
🇨🇾 Кипр - инвестиции в любую недвижимость 2M 💶

В Росфинмониторинге не согласны с трактовкой западных СМИ о том, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции российских клиентов, которые могли быть связаны с отмыванием денег.

🇱🇺 #Люксембург пытается скрыть свой бренд «налоговой гавани»

По данным ОЭСР Люксембург преимущественно выполнил свои обязательства, и претензии по налоговым вопросам к нему сняты. Но глава налогового невправление организации считает, что налоговая политика Юнкера стала устаревшей и не соответствующей новым реалиям.

⚠️ В Люксембурге запарковано 4 триллиона долларов прямых иностранных инвестиций, что сопоставимо с размерами прямых инвестиций в экономику 🇺🇸 #США.

🌐 Top-10 налоговых гаваней по рейтингу Tax Justice Network
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова
2️⃣ 🇧🇲 #Бермуды
3️⃣ 🇰🇾 #Кайманы
4️⃣ 🇳🇱 #Нидерланды
5️⃣ 🇨🇭 #Швейцария
6️⃣ 🇱🇺 #Люксембург
7️⃣ 🇯🇪 #Джерси
8️⃣ 🇸🇬 #Сингапур
9️⃣ 🇧🇸 #Багамы
1️⃣0️⃣ 🇭🇰 #Гонконг

@OffshoreChannel

⚡️🇨🇾 #Кипр сегодня генеральный аудитор хочет раскрыть отчёт о проблемных гражданах за инвестиции #Inside

Вчера МВД Кипра просило генерального аудитора не придавать огласке результаты проверки граждан за инвестиции, которые были не в праве получать кипрское гражданство.

Но генеральный аудитор заявил, что обязан это сделать по закону. По внутренней информации гражданство могли незаконно или с пороками или дефектами получить до половины всех натурализованных по программе граждан.

#Гражданство_за_инвестиции

На настоящий момент открыто вопрос лишения гражданства за инвестиции обсуждается только в отношении небольшого числа уже ставших известными лиц.

@OffshoreChannel

🇷🇺 #Россия #крипто Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность за недекларирование криптовалют

Минфин также предлагает зарубежным биржам, обменникам и другим организациям отчитываться перед налоговой об операциях россиян с криптовалютой каждый квартал.

Обновленные документы министерство направило заинтересованным ведомствам, включая Минцифры, МВД, ФНС, Генпрокуратуру, ЦБ и другие. При этом любое лицо (физическое или юридическое), которое за календарный год получило цифровой валюты или цифровых прав более чем на 100 тыс. руб., обязано будет сообщать об этом налоговикам и подавать ежегодный отчет об операциях с такими активами и об остатках этих активов.

⚠️ По словам старшего юриста налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов, если поправки будут приняты, первый отчет придется подать за 2020 год до 30 апреля 2021 года. За несообщение в налоговый орган можно получить штраф в размере 30% от криптоактивов, но не менее 50 тыс. руб.

🇨🇾 #Кипр Генеральный аудитор выявил очень много проблем у утверждённых граждан за инвестиции ⚠️

В четырех из пяти заявлений на получение гражданства через инвестиции, рассмотренных аудиторской службой, власти не смогли должным образом проверить происхождение денег, использованных в транзакциях, и, очевидно, проигнорировали красные флажки, такие как то, что заявитель находится под следствием Интерпола, а другой находится на в санкционном списке ЕС, стало известно в четверг.

Согласно отчету аудиторской службы, один из заявителей был политически значимым лицом (PEP), которое не раскрыло этот факт, а второй заявитель был включен в отчеты о том, что его имя было внесено в санкционный список ЕС.

Третий человек заявил, что они были политически значимыми лицами, что, однако, не было принято во внимание, в то время как четвертое дело расследуется Интерполом в их стране по обвинению в финансовых преступлениях.

«Парламент не был проинформирован о вышеупомянутых случаях, как это предусмотрено законом», - говорится в сообщении.

По данным службы аудита, из 1597 заявок, поданных после мая 2018 года, 917 были одобрены, 35 отклонены и 10 отозваны.

В отчете говорится, что на рассмотрении находится 635 заявок. Из них 91 содержал примечания, касающиеся отмывания денежных средств, предоставления ложной информации и фальшивых документов, лиц с высоким уровнем риска, возможных уголовных дел, сомнительных источников дохода, уклонения от уплаты налогов, мошенничества, взяточничества, включения в Панамское досье (#PanamaPapers) и другие.

«Наша служба полагает, что эти заявки, многие из которых были поданы более 15 месяцев назад ... должны были быть уже отклонены, если бы мы могли бы проверить, если бы нам не препятствовали дальнейшему расследованию», - говорится в сообщении.

🛂 Хотя изначально министерство внутренних дел сотрудничало, оно решило не предоставлять никакой дополнительной информации генеральному аудитору по рекомендации генерального прокурора.

✅ Если вы заинтересованы в получение гражданства за инвестиции без подобных последствий, обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

США, Великобритания и Канада договорились о санкциях против Белоруссии. Их могут объявить 25 сентября