🇮🇲 #Остров_Мэн начал консультации по изменению режима раскрытия бенефициарных владельцев
Правительство Острова Мэн инициировало обсуждение поправок в закон «О бенефициарных владельцах» (the Beneficial Ownership Act 2017 (далее - «Закон»), для устранения дефектов комплайенса обнаруженных #MONEYVAL Совета Европы.
MONEYVAL выпустил отчёт о взаимной оценке по юрисдикции в 2016 году, сделав вывод, что режим бенефициарных владельцев был «умеренно эффективен», и информация в реестре могла бы быть улучшена. На тот момент закон предусматривал обязанность раскрытия информации о бенефициарном владельце с актуальностью не позднее трёх месяцев, что инспектора MONEYVAL сочли слишком большим периодом для точности отражения информации о так называемых компаниях 1931 года, а также партнерствах с ограниченной ответственностью и полных партнерствах.
Новое предложение состоит в изменении статьи 9 Закона, чтобы она устанавливала обязанность для законного владельца юридического лица по представлению своей идентифицирующей информации определенному должностному лицу в течение ⚠️ 10 дней с момента регистрации юридического лица.
Статью 10 также предложено изменить в ключе установления обязанности для бенефициарного владельца или владельца-посредника (intermediate owner) по сообщению информации о себе законному владельцу не позднее одной недели.
Департамент предприятий в статью 20 Закона получит полномочия по выпуску нормативных актов для того, чтобы определенные должностные лица компаний могли предприимать «разумные шаги», особенно в ситуации когда юрлицо не имеет зарегистрированных бенефициарных владельцев. Данные о бенефициарных владельцах будут подлежать представлению в Департамент в сроки, которые будут определены позже.
Закон предложено также дополнить положениями, которые дадут полномочия Департаменту проверять информацию представленную в реестр, и в случае недостоверности исключать ее.
@OffshoreChannel 🎯
Правительство Острова Мэн инициировало обсуждение поправок в закон «О бенефициарных владельцах» (the Beneficial Ownership Act 2017 (далее - «Закон»), для устранения дефектов комплайенса обнаруженных #MONEYVAL Совета Европы.
MONEYVAL выпустил отчёт о взаимной оценке по юрисдикции в 2016 году, сделав вывод, что режим бенефициарных владельцев был «умеренно эффективен», и информация в реестре могла бы быть улучшена. На тот момент закон предусматривал обязанность раскрытия информации о бенефициарном владельце с актуальностью не позднее трёх месяцев, что инспектора MONEYVAL сочли слишком большим периодом для точности отражения информации о так называемых компаниях 1931 года, а также партнерствах с ограниченной ответственностью и полных партнерствах.
Новое предложение состоит в изменении статьи 9 Закона, чтобы она устанавливала обязанность для законного владельца юридического лица по представлению своей идентифицирующей информации определенному должностному лицу в течение ⚠️ 10 дней с момента регистрации юридического лица.
Статью 10 также предложено изменить в ключе установления обязанности для бенефициарного владельца или владельца-посредника (intermediate owner) по сообщению информации о себе законному владельцу не позднее одной недели.
Департамент предприятий в статью 20 Закона получит полномочия по выпуску нормативных актов для того, чтобы определенные должностные лица компаний могли предприимать «разумные шаги», особенно в ситуации когда юрлицо не имеет зарегистрированных бенефициарных владельцев. Данные о бенефициарных владельцах будут подлежать представлению в Департамент в сроки, которые будут определены позже.
Закон предложено также дополнить положениями, которые дадут полномочия Департаменту проверять информацию представленную в реестр, и в случае недостоверности исключать ее.
@OffshoreChannel 🎯
www.iomfsa.im
Consultation on the Beneficial Ownership (Amendment) Bill 2020
The Authority would like to draw attention to the consultation issued by the Cabinet Office regarding amendments to the Beneficial Ownership Act 2017.
🇬🇧 #Великобритания министр финансов готов запустить до 10 офшорных фрипортов в случае #Brexit без достижения договорённостей с 🇪🇺 #ЕС
На территории таких фрипортов не будут взиматься НДС и импортные пошлины.
https://www.thesun.co.uk/news/12669645/rishi-sunak-freeport-brexit-no-deal-preparation/
На территории таких фрипортов не будут взиматься НДС и импортные пошлины.
https://www.thesun.co.uk/news/12669645/rishi-sunak-freeport-brexit-no-deal-preparation/
The Sun
Rishi in talks to fast-track tax-haven 'freeports' in preparation for no deal
RISHI Sunak is hoping to fast-track plans to create ten tax-haven “freeports” to help Britain’s economy cope with a no deal Brexit, The Sun has learnt. The 10 designated cities, towns and ports wil…
Forwarded from Shumanov
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустили доклад с перечнем индикаторов риска (red flags) отмывания денег при осуществлении операций с криптовалютой и другими виртуальными активами. Документ следует прочитать внимательно всем работающим на рынке криптовалюты. Традиционно финансовые разведки и центральные банки членов FATF крайне догматично относятся к таким рекомендациям. Через год-два положения доклада FATF как правило оказываются в национальном законодательстве ключевых стран.
Несмотря на отсутствие упоминаний в докладе России в контексте географических зон, обладающих повышенным рисками отмывания денег (high risk jurisdictions) при операциях с криптой, де факто Россия давно находится в списке таких территорий. FATF дипломатично обходит этот момент в докладе.
Зато, в качестве одного из индикаторов риска, характеризующего подозрительное поведение участника операции с криптовалютой, называется операция, связанная с ip адресом юрисдикции, которая находится под санкциями (IP addresses from sanctioned jurisdictions). Что такое "юрисдикция, которая находится под санкциями" объяснять не надо.
Несмотря на отсутствие упоминаний в докладе России в контексте географических зон, обладающих повышенным рисками отмывания денег (high risk jurisdictions) при операциях с криптой, де факто Россия давно находится в списке таких территорий. FATF дипломатично обходит этот момент в докладе.
Зато, в качестве одного из индикаторов риска, характеризующего подозрительное поведение участника операции с криптовалютой, называется операция, связанная с ip адресом юрисдикции, которая находится под санкциями (IP addresses from sanctioned jurisdictions). Что такое "юрисдикция, которая находится под санкциями" объяснять не надо.
Forwarded from Forbes Russia
12 белорусских компаний решили перебраться в Латвию
⚡️🇨🇾 #Кипр 🇺🇸 #США Госсекретарь Помпео выразил озабоченность отмыванием российских денег на острове, что случайно было «упущено» в официальных СМИ Кипра и России
Официальный переводчик сослался на то, что госсекретарь сказал это слишком быстро.
«Сотрудничество в области безопасности имеет большое значение, поскольку мы видим, что страны, которые не разделяют наших ценностей, пытаются получить новые точки опоры в регионе», - сказал Помпео.
«С этой целью я выразил обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в порты здесь. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в портах Кипра, не выполняют гуманитарных миссий в Сирии », - сказал он, добавив, что просил президента Кипра учесть озабоченность США.
Оригинальную версию обнаружили журналисты OCCRP
“Security cooperation matters all the more as we see nations which don’t share our values trying to obtain new footholds in the region,” Pompeo said.
“To that end, I raised the United States concern over Russia’s money-laundering activities and its regular port calls here. We know that all the Russian military vessels that stop in Cypriot ports are not conducting humanitarian missions in Syria,” he said, adding that he had asked the Cypriot president to consider the U.S. concerns.
Таким образом, это свидетельствует, что США окончательно не сняли претензии к Кипру в отношении «русских денег», что означает достаточно высокую степень риска при проведении операций в долларах США российскими и связанными с ними прямо или опосредованно любыми иностранными лицами, включая и киприотов.
Официальный переводчик сослался на то, что госсекретарь сказал это слишком быстро.
«Сотрудничество в области безопасности имеет большое значение, поскольку мы видим, что страны, которые не разделяют наших ценностей, пытаются получить новые точки опоры в регионе», - сказал Помпео.
«С этой целью я выразил обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в порты здесь. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в портах Кипра, не выполняют гуманитарных миссий в Сирии », - сказал он, добавив, что просил президента Кипра учесть озабоченность США.
Оригинальную версию обнаружили журналисты OCCRP
“Security cooperation matters all the more as we see nations which don’t share our values trying to obtain new footholds in the region,” Pompeo said.
“To that end, I raised the United States concern over Russia’s money-laundering activities and its regular port calls here. We know that all the Russian military vessels that stop in Cypriot ports are not conducting humanitarian missions in Syria,” he said, adding that he had asked the Cypriot president to consider the U.S. concerns.
Таким образом, это свидетельствует, что США окончательно не сняли претензии к Кипру в отношении «русских денег», что означает достаточно высокую степень риска при проведении операций в долларах США российскими и связанными с ними прямо или опосредованно любыми иностранными лицами, включая и киприотов.
www.occrp.org
Translator Skips US Comment on Russian Money Laundering in Cyprus
The part of the speech where U.S. Secretary’s Mike Pompeo expressed concern with Russia’s money laundering in Cyprus was missing in local media reports from a press conference he gave in the capital of Nicosia on Saturday because the translator skipped it.
⚡️🇨🇾 #Кипр может ли ожидать кипрские банки новая стрижка?
https://cyprus-mail.com/2020/09/16/cyprus-is-overbanked/
https://cyprus-mail.com/2020/09/16/cyprus-is-overbanked/
Cyprus Mail
Cyprus is overbanked, and the economy suffers | Cyprus Mail
Cyprus is overbanked, and this affects its economy.
There are seven local banks operating in Cyprus, according to the Central Bank of Cyprus.
There are seven local banks operating in Cyprus, according to the Central Bank of Cyprus.
🇧🇸 #Багамы планируют запустить свою цифровую валюту
Цифровая валюта будет обеспечиваться багамским долларом.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/bahamas-plans-nationwide-rollout-of-sand-dollar-e-currency
Цифровая валюта будет обеспечиваться багамским долларом.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/bahamas-plans-nationwide-rollout-of-sand-dollar-e-currency
Bloomberg
Bahamas Plans E-Currency to Connect Far-Flung Island Beaches
The Bahamas is set to beat some of the world’s superpowers in launching a sovereign digital currency.
⚡️🇩🇪 #Германия Немецкая газета «Франкфурте Альгемайне» напоминает призывы Навального к изгнанию ряда российских лиц с Запада до его отравления. Напоминает в связи с обсуждениями санкций за отравление оппозиционера.
«Российский оппозиционер Алексей Навальный, из-за отравления которого сейчас обсуждают новые санкции против России, не раз призывал Запад к более жестким карательным мерам. Например, после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. В своей трансляции на YouTube, которая имеет многомиллионную аудиторию и сделала Навального все более опасным противником президента Путина, он сказал, что многие россияне ожидали, что «британцы, наконец, накажут олигархов ». Он назвал три имени: Романа Абрамовича и Алишера Усманова, двух миллиардеров, которые инвестировали и жили в Лондоне в течение многих лет, а также Игоря Шувалова, тогдашнего заместителя премьер-министра, а теперь главы Внешэкономбанка, у которого Навальный обнаружил роскошную квартиру в правительственном районе Лондона.
Если британское правительство «изгонит» этих троих, сказал Навальный, это нанесет ущерб режиму Путина. Личные санкции против столпов власти являются признаком того, что Запад серьезно настроен «замедлить деятельность путинской элиты», и что многие люди в России поддерживают это, сказал он в октябре прошлого года».
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-sanktionen-wegen-nawalnyj-gegen-villen-der-putin-elite-16951486.html
«Российский оппозиционер Алексей Навальный, из-за отравления которого сейчас обсуждают новые санкции против России, не раз призывал Запад к более жестким карательным мерам. Например, после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. В своей трансляции на YouTube, которая имеет многомиллионную аудиторию и сделала Навального все более опасным противником президента Путина, он сказал, что многие россияне ожидали, что «британцы, наконец, накажут олигархов ». Он назвал три имени: Романа Абрамовича и Алишера Усманова, двух миллиардеров, которые инвестировали и жили в Лондоне в течение многих лет, а также Игоря Шувалова, тогдашнего заместителя премьер-министра, а теперь главы Внешэкономбанка, у которого Навальный обнаружил роскошную квартиру в правительственном районе Лондона.
Если британское правительство «изгонит» этих троих, сказал Навальный, это нанесет ущерб режиму Путина. Личные санкции против столпов власти являются признаком того, что Запад серьезно настроен «замедлить деятельность путинской элиты», и что многие люди в России поддерживают это, сказал он в октябре прошлого года».
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-sanktionen-wegen-nawalnyj-gegen-villen-der-putin-elite-16951486.html
FAZ.NET
EU-Sanktionen wegen Nawalnyj: Gegen die russische Putin-Elite
Seit Alexej Nawalnyjs Vergiftung werden Sanktionen gegen Russland diskutiert. Der Kreml-Kritiker selbst wusste vorher schon, welche reichen Russen im Ausland einiges zu verlieren hätten.
Forwarded from Forbes Russia
Депутаты Европарламента предложили ввести санкции против фигурантов расследований Алексея Навального
🇬🇧#Великобритания Резюме вебинара британской налоговой службы HMRC «Как защитить свой бизнес, управляя рисками отмывания денег и террористической деятельности»
Рекомендуется к прочтению всем работающим с Великобританией для понимания стандарта, применяемого к оценке риска при выборе клиентов местными фирмами.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com Лондон
Рекомендуется к прочтению всем работающим с Великобританией для понимания стандарта, применяемого к оценке риска при выборе клиентов местными фирмами.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com Лондон
Forwarded from РБК. Новости. Главное
❗️Европарламент принял резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным:
🔹Евродепутаты потребовали заблокировать строительство «Северного потока — 2»;
🔹призвали ввести действенные санкции против России;
🔹предложили найти и заблокировать имущество фигурантов расследований Навального в Европе.
🔹Евродепутаты потребовали заблокировать строительство «Северного потока — 2»;
🔹призвали ввести действенные санкции против России;
🔹предложили найти и заблокировать имущество фигурантов расследований Навального в Европе.
🏦 #Револют снова удивляет
Число недовольных клиентов растёт. https://www.ft.com/content/8cf142df-d42d-4cd5-b63c-2247feb68793
Число недовольных клиентов растёт. https://www.ft.com/content/8cf142df-d42d-4cd5-b63c-2247feb68793
Ft
Subscribe to read | Financial Times
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication
⚡️🇲🇹 #Мальта гражданство_за_инвестиции будет отслеживаться в сотрудничестве с 🇺🇸 #США с целью противодействия злоупотреблениям
В практике уже имело место, когда представитель вражеского иностранного государства смог получить гражданство Мальты за инвестиции, которое затем было отозвано Мальтой. Лицо было выявлено спецслужбами США во взаимодействии с мальтийскими коллегами https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/rogue-state-spy-used-maltese-passport-scheme-to-sneak-into-europe.817852.amp
✅ По вопросам приобретения гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Топовые программы:
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис - взнос 150К 💵
🇱🇨 Сент-Люсия - покупка гособлигаций на 5 лет на 250К 💵
🇻🇺 Вануату - взнос 130К 💵 самое быстрое оформление даже для сложных случаев
🇨🇾 Кипр - инвестиции в любую недвижимость 2M 💶
В практике уже имело место, когда представитель вражеского иностранного государства смог получить гражданство Мальты за инвестиции, которое затем было отозвано Мальтой. Лицо было выявлено спецслужбами США во взаимодействии с мальтийскими коллегами https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/rogue-state-spy-used-maltese-passport-scheme-to-sneak-into-europe.817852.amp
✅ По вопросам приобретения гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Топовые программы:
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис - взнос 150К 💵
🇱🇨 Сент-Люсия - покупка гособлигаций на 5 лет на 250К 💵
🇻🇺 Вануату - взнос 130К 💵 самое быстрое оформление даже для сложных случаев
🇨🇾 Кипр - инвестиции в любую недвижимость 2M 💶
Times of Malta
Rogue state 'spy' used Maltese passport scheme to sneak into Europe
A rogue foreign state is believed to have used Malta’s passport scheme to sneak at least one person in and out of Europe, security sources told Times of Malta. The “person of interest” is understood to have made it through Malta’s cash-for-passports’ initial…
🎙Настоящее и будущее гражданства и резидентства за инвестиции - дискуссия (полная запись)
https://youtu.be/yjrHj-J3QmQ
@OffshoreChannel
https://youtu.be/yjrHj-J3QmQ
@OffshoreChannel
🇬🇧#Великобритания Британский Регистратор компаний опубликовал руководство, как скрыть личные сведения директоров и владельцев британских компаний.
https://www.gov.uk/guidance/applying-to-protect-your-personal-information-on-the-companies-house-register
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com Лондон
https://www.gov.uk/guidance/applying-to-protect-your-personal-information-on-the-companies-house-register
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com Лондон
GOV.UK
Apply to protect your details on the Companies House register
For company directors, LLP members or people with significant control (PSCs) who are at serious risk and want to protect their personal information from the public.
☣️ 🇪🇺 Власти европейских стран могут быть вынуждены вернуть жесткий карантин, несмотря на риск возмутить население, уставшее от ограничений. Сразу в нескольких государствах, включая Францию, Германию и Португалию, в последние дни фиксировали максимальный прирост числа заболевших COVID-19 за несколько месяцев. «Пандемия вернулась в большинство наших стран», — предупредил немецкий министр.
⛔️ Свобода передвижения в ЕС и Шенгене снова под угрозой 😷
⛔️ Свобода передвижения в ЕС и Шенгене снова под угрозой 😷
Forwarded from Shumanov
❗️Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном расследовании, которое основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему. Данные нового расследования содержат информацию о подозрительных операциях, базирующихся на информации из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FINCEN). Информация в расследовании касается 88 стран. В проект участвовали более 400 журналистов. #FinCenFiles