Отчет GRECO по Кипру

2 октября 2023 г. Греко опубликовал на своем сайте отчет по 5 раунду оценки антикоррупционных усилий страны.

Из интересного:

✅ В 2022 г. наконец-то было создано Антикоррупционное Управление, которое имеет функции расследования и превенции.

✅ Из-за скандальной истории с Cyprus Investment Programme (CIP), доверия к гос институтам еще более снизилось (96% населения отмечают высокую коррупцию в стране). ГРЕКО рекомендует разработать согласованную стратегию в области добропорядочности (inegrity) высших должностных лиц

✅ Отсутствует оценка коррупционных рисков

✅ Закон (Law on the Incompatibility in Exercising the Duties of Certain Officials of the Republic and Specific Profession and Other Relevant Activities (Law 7(I)/2008)) исключает из-под действия норм по разрешению конфликта интересов широкий перечень лиц - от президнета Республики до министров

✅ Новый закон 2022 г. “О прозрачности принятии государственных решений” налагает обязательство заявить о конфликте интересов в Антикоррупционное Управление, но с учетом GDPR и местного закона о защите ПД, ведомство может публиковать обезличенную информацию о конфликте интересов и об отстранении от должности, но пока в практике таких публикаций не было.

✅ Подарки 🎁 ниже 150 евро возможны (🤦)

#compliancepractice #corruption #reports #Greco

Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin

В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.

Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.

Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).

Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.

Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.

Приводится много увлекательных историй.

#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption

ЕСПЧ признал законным решение французских судов по уголовному преследованию компаний за коррупцию

На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.

Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.

Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).

Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.

Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.

Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.

#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ

Новый закон Великобритании 🇬🇧 против мошенничества компаний

The Economic Crime and Corporate Transparency Act (the ECCTA) после годичных дебатов получил королевское согласие (Assent) 26 октября 2023 г.

Что меняет данный закон?

✅ для крупных компаний (оборот более £36 млн, более 250 сотрудников, активы более £18 млн) вводится strong liability - строгая ответственность. Компания будет нести уголовную ответственность, если лицо, связанное с ним (например, сотрудники, агенты, дочерние компании и другие лица, оказывающие услуги для него или от его имени), совершает мошенничество с намерением принести пользу организации, и организация не имела разумных процедур для для предотвращения мошенничества (то есть отсутствовала комплаенс-функция). Ожидается публикация руководство reasonable procedures в рамках предотвращения мошенничества.

✅ на смену принципа умышленного нарушения (“directing mind or will”) закрепляется конструкция, согласно которой ответственность за правонарушения и другие действия отдельных лиц может быть возложена на компании (победила теория идентификации юрлица)

✅ Регистрационная палата получила расширенные возможности для проверки личности директоров компаний, удаления мошеннических организаций (фиктивные адреса и адреса, зарегистрированные на номиналов) из реестра компаний и обмена информацией с органами уголовного розыска 30 стран.

✅ Закон также предоставляет судьям новые полномочия по рассмотрению стратегических исков против общественной защиты, известных как SLAPPS (Strategic Lawsuits Against Public Participation), связанных с экономическими преступлениями.

Это судебные дела, используемые влиятельными лицами для запугивания оппонентов. Как отмечается в пресс-релизе,

«российские олигархи, стремящиеся предотвратить журналистику, представляющую общественные интересы, являются известными пользователями таких исков».

#compliancepractice #fraud #compliance #комплаенс #corruption #UK

Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны

После допроса вчера Riad Salameh был арестован.

Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).

Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.

#court #corruption #public_integrity #compliancepractice