Forwarded from Compliance practice
Отчет GRECO по Кипру
2 октября 2023 г. Греко опубликовал на своем сайте отчет по 5 раунду оценки антикоррупционных усилий страны.
Из интересного:
✅ В 2022 г. наконец-то было создано Антикоррупционное Управление, которое имеет функции расследования и превенции.
✅ Из-за скандальной истории с Cyprus Investment Programme (CIP), доверия к гос институтам еще более снизилось (96% населения отмечают высокую коррупцию в стране). ГРЕКО рекомендует разработать согласованную стратегию в области добропорядочности (inegrity) высших должностных лиц
✅ Отсутствует оценка коррупционных рисков
✅ Закон (Law on the Incompatibility in Exercising the Duties of Certain Officials of the Republic and Specific Profession and Other Relevant Activities (Law 7(I)/2008)) исключает из-под действия норм по разрешению конфликта интересов широкий перечень лиц - от президнета Республики до министров
✅ Новый закон 2022 г. “О прозрачности принятии государственных решений” налагает обязательство заявить о конфликте интересов в Антикоррупционное Управление, но с учетом GDPR и местного закона о защите ПД, ведомство может публиковать обезличенную информацию о конфликте интересов и об отстранении от должности, но пока в практике таких публикаций не было.
✅ Подарки 🎁 ниже 150 евро возможны (🤦)
#compliancepractice #corruption #reports #Greco
2 октября 2023 г. Греко опубликовал на своем сайте отчет по 5 раунду оценки антикоррупционных усилий страны.
Из интересного:
✅ В 2022 г. наконец-то было создано Антикоррупционное Управление, которое имеет функции расследования и превенции.
✅ Из-за скандальной истории с Cyprus Investment Programme (CIP), доверия к гос институтам еще более снизилось (96% населения отмечают высокую коррупцию в стране). ГРЕКО рекомендует разработать согласованную стратегию в области добропорядочности (inegrity) высших должностных лиц
✅ Отсутствует оценка коррупционных рисков
✅ Закон (Law on the Incompatibility in Exercising the Duties of Certain Officials of the Republic and Specific Profession and Other Relevant Activities (Law 7(I)/2008)) исключает из-под действия норм по разрешению конфликта интересов широкий перечень лиц - от президнета Республики до министров
✅ Новый закон 2022 г. “О прозрачности принятии государственных решений” налагает обязательство заявить о конфликте интересов в Антикоррупционное Управление, но с учетом GDPR и местного закона о защите ПД, ведомство может публиковать обезличенную информацию о конфликте интересов и об отстранении от должности, но пока в практике таких публикаций не было.
✅ Подарки 🎁 ниже 150 евро возможны (🤦)
#compliancepractice #corruption #reports #Greco
Forwarded from Compliance practice
Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption
Forwarded from Compliance practice
ЕСПЧ признал законным решение французских судов по уголовному преследованию компаний за коррупцию
На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.
Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.
Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).
Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.
Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ
На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.
Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.
Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).
Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.
Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ
Forwarded from Compliance practice
Новый закон Великобритании 🇬🇧 против мошенничества компаний
The Economic Crime and Corporate Transparency Act (the ECCTA) после годичных дебатов получил королевское согласие (Assent) 26 октября 2023 г.
Что меняет данный закон?
✅ для крупных компаний (оборот более £36 млн, более 250 сотрудников, активы более £18 млн) вводится strong liability - строгая ответственность. Компания будет нести уголовную ответственность, если лицо, связанное с ним (например, сотрудники, агенты, дочерние компании и другие лица, оказывающие услуги для него или от его имени), совершает мошенничество с намерением принести пользу организации, и организация не имела разумных процедур для для предотвращения мошенничества (то есть отсутствовала комплаенс-функция). Ожидается публикация руководство reasonable procedures в рамках предотвращения мошенничества.
✅ на смену принципа умышленного нарушения (“directing mind or will”) закрепляется конструкция, согласно которой ответственность за правонарушения и другие действия отдельных лиц может быть возложена на компании (победила теория идентификации юрлица)
✅ Регистрационная палата получила расширенные возможности для проверки личности директоров компаний, удаления мошеннических организаций (фиктивные адреса и адреса, зарегистрированные на номиналов) из реестра компаний и обмена информацией с органами уголовного розыска 30 стран.
✅ Закон также предоставляет судьям новые полномочия по рассмотрению стратегических исков против общественной защиты, известных как SLAPPS (Strategic Lawsuits Against Public Participation), связанных с экономическими преступлениями.
Это судебные дела, используемые влиятельными лицами для запугивания оппонентов. Как отмечается в пресс-релизе,
#compliancepractice #fraud #compliance #комплаенс #corruption #UK
The Economic Crime and Corporate Transparency Act (the ECCTA) после годичных дебатов получил королевское согласие (Assent) 26 октября 2023 г.
Что меняет данный закон?
✅ для крупных компаний (оборот более £36 млн, более 250 сотрудников, активы более £18 млн) вводится strong liability - строгая ответственность. Компания будет нести уголовную ответственность, если лицо, связанное с ним (например, сотрудники, агенты, дочерние компании и другие лица, оказывающие услуги для него или от его имени), совершает мошенничество с намерением принести пользу организации, и организация не имела разумных процедур для для предотвращения мошенничества (то есть отсутствовала комплаенс-функция). Ожидается публикация руководство reasonable procedures в рамках предотвращения мошенничества.
✅ на смену принципа умышленного нарушения (“directing mind or will”) закрепляется конструкция, согласно которой ответственность за правонарушения и другие действия отдельных лиц может быть возложена на компании (победила теория идентификации юрлица)
✅ Регистрационная палата получила расширенные возможности для проверки личности директоров компаний, удаления мошеннических организаций (фиктивные адреса и адреса, зарегистрированные на номиналов) из реестра компаний и обмена информацией с органами уголовного розыска 30 стран.
✅ Закон также предоставляет судьям новые полномочия по рассмотрению стратегических исков против общественной защиты, известных как SLAPPS (Strategic Lawsuits Against Public Participation), связанных с экономическими преступлениями.
Это судебные дела, используемые влиятельными лицами для запугивания оппонентов. Как отмечается в пресс-релизе,
«российские олигархи, стремящиеся предотвратить журналистику, представляющую общественные интересы, являются известными пользователями таких исков».
#compliancepractice #fraud #compliance #комплаенс #corruption #UK
GOV.UK
Robust new laws to fight corruption, money laundering and fraud
The Economic Crime and Corporate Transparency Act received Royal Assent on Thursday 26 October.
Forwarded from Compliance practice
Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
France 24
Lebanon's ex-central bank chief Salameh arrested for embezzlement
Lebanon's former central bank governor, Riad Salameh, was arrested on Tuesday following a judicial hearing in the capital Beirut. Salameh has been charged in Lebanon with financial crimes including money-laundering,…
❤2