⚡️🇲🇺 #Маврикий добавлен 🌐 #FATF в серый список 🏦 Внимание любителей банков Маврикия ‼️ https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/mauritius-in-fatf-grey-list-worried-banks-fund-advisors-knock-sebis-doors/amp_articleshow/74283010.cms

⛔️🌐 #FATF «серый список» от 21 февраля 2020 года ⚠️

Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка

👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

⚡️🇦🇪 #ОАЭ рискует попасть в список #FATF 🌐 если в течение года не разберётся с проблемами противодействия отмыванию денежных средств https://www.reuters.com/article/us-emirates-financing/uae-doing-too-little-to-stem-money-laundering-and-terrorist-finance-watchdog-idUSKBN22B3CF

🌐 #FATF отметило рост злоупотреблений операциями в связи с COVID-19, благодаря которым злоумышленники могут значительным образом проводить отмывание денежных средств (доклад прилагается) http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html

🇱🇺 #Люксембург парламент принял решение о создании непубличного реестра бенефициаров трастов для выполнения требований #FATF и 🇪🇺 #ЕС
‼️ Траст будет обязан сообщить в реестр абсолютно всех участников структуры: учредителей, трасти, бенефициаров и протекторов
⛔️ несоблюдение требований может повлечь наложение штрафа в 1, 25 млн евро 💶
https://luxtimes.lu/luxembourg-tightens-screws-on-trusts-with-eu-rules-41101

⚡️🇳🇱 #Нидерланды действующее соглашение об избежании было принято решение «торпедировать» по причине того, что в российские САРы (детище бывшего министра Орешкина, для которого писали законопроекты известные персонажи) все ещё никто не идёт добровольно, несмотря на серьёзнейшую пропаганду и агрессивную поддержку в ряде фирм «большой четверки». Именно из-за САРов во время карантина Президенту навязали идею о необходимости пересмотра соответствующих соглашений.
⚠️ Вот и все, что теперь известно об этой «спецоперации» 📢
🚫 Самое главное - САРы не будут кормить больных детей, к сожалению... ‼️ Кроме того, режим САРов скоро будет проверять #FATF
@OffshoreChannel

🇷🇺 #Россия режим #САР является токсичным режимом для реального бизнеса, поскольку создавался именно для убежища «офшоров» подсанкционных лиц (полная анонимность заявлялась в качестве основного преимущества), кроме того, в ближайшее время режим будет проверяться #FATF, и #ОЭСР (на предмет пагубной налоговой конкуренции), так считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw
https://www.pravda.ru/economics/1518943-ofshore_russia/

🇷🇺 #Россия #Минэкономразвития #САР «Помойки всех стран соединяйтесь!»: Предложено разрешить редомицидирование в российские специальные административные районы компаниям из стран в чёрных списках ЕС и т.д. ⛔️ #ОЭСР и #FATF точно оценят 🎙

🇧🇸 #Багамы правительство внесло проект в закон «О реестре бенефициарных владельцев», чтобы соответствовать требованиям #FATF и 🇪🇺 #ЕС

Принципиальные изменения в закон «О реестре бенефициарных владельцев» не позволят создать ситуации, при которых данные о бенефициарных владельцах будут отсутствовать в реестре, например, при отсутствии у юрлица зарегистрированного агента.

Также под действие закона, в частности, теперь подпадают компании с сегрегированными счетами - segregated accounts companies (SACs), а также некоммерческие организации - non-profit organisations (NPOs) с ответственностью ограниченной акционерным капиталом.

@OffshoreChannel

Bahamas government (Statement by deputy PM, PDF)
Bahamas government (press statement)
Tribune 242 (Nassau)

Новый доклад FATF: Отмывание денег в торговых операциях

FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.

В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.

FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.

#комплаенс #AML #FATF

Удар по офшорным компаниям на 🇰🇾 Каймановых Островах

Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.

По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.

Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».

#комплаенс #FATF

⚠️ 🇲🇹 #Мальта в сером списке #FATF

В среду Группа разработки мер по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма включила в серый список Мальту и Румынию. США не поддержали невключение Мальты в список.

Ранее обеспокоенность Группы вызывали проблемы слабого контроля за криптовалютой, и, разумеется, за раздачей гражданства и ВНЖ за инвестиции.

🌐 #FATF запретила России участвовать в своих проектах

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.

«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.

Приостановка членства РФ в ФАТФ: что это значит и какие могут быть последствия?

Ниже ⬇️ несколько факторов, которые могли повлиять на это приостановление, на мой скромный взгляд:

1. Российские регуляторы разрешили не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и совете директоров, отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг и т. п. Летом 2022 г. Московская биржа рекомендовала эмитентам все-таки публиковать отчетность, несмотря на данное правительством право этого не делать. Потому как в случае ограничения раскрытия информации могут быть негативные последствия из-за отсутствия у инвесторов информации, нужной для принятия решений, считает биржа. Но не только у инвесторов, но и в рамках обмена информации между регуляторами разных юрисдикций.

2. Отношения с Ираном 🇮🇷 (с юрисдикцией, которая вместе с КНДР 🇰🇵 и Мьянмой 🇲🇲 находится в черном списке ФАТФ) и обсуждения вопросов, связанных с системой Хавала. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/FT проанализировал как хавала используется для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.

‼️ Что можно ожидать?

В заявлении о приостановлении членства, ФАТФ не заявляет, что автоматически переводит РФ в black list, лишь предупреждает: «все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы».

Основное влияние будет для стран, которые остаются партнерами РФ - Индия 🇮🇳, Китай 🇨🇳 страны Южной Америки и Африки - теперь им необходимо будет найти конвенциональные механизмы общения в финансовой сфере, чтобы не навлечь на себя реструкции со стороны ФАТФ и других регуляторов.

#банковский_комплаенс #sanctions #compliancepractice #комплаенс #санкции #FATF