⚡️🇨🇾 #Кипр совет министров одобрил правила программы гражданства за инвестиции 🛂
⚠️ Теперь есть:
🔺 прямая привязка к закону о противодействии отмыванию денежных средств, что позволяет исполнять его требования и проводить соответствующие проверки заявления для участия в программе;
🔺 конкретные правила отзыва гражданства, например, в случаях выявления вовлечённости участника программы в серьезные преступления, или признания его виновным;
🔺 возможность инвестирования в бизнес на Кипре через покупку акций компаний.
✅ Количество 700 участников в год оставили без изменений.
Министр внутренних дел заявил, что правила вскоре отправятся в парламент.
Кипр рассчитывает, что теперь правила полностью снимут претензии #Moneyval и 🇪🇺 #ЕС #OffshoreChannel

🔍 https://cyprus-mail.com/2020/06/10/cabinet-approves-regulations-to-tighten-up-citizenship-programme/

🇬🇷 #Греция из-за пандемии заморозила работу реестра бенефициарных владельцев на 3 месяца с 1 июля.
В течение этого времени подотчетные лица могут загрузить соответствующую информацию для хранения на соответствующий ресурс, но пока не отправлять ее.
#OffshoreChannel