Налоговая служба США: займы в криптовалютах могут подлежать налогообложению #биткойн #налоги https://www.forbes.com/sites/robertwood/2017/09/21/irs-could-tax-loans-of-bitcoin-other-cryptocurrencies/
Forbes
IRS Could Tax Loans Of Bitcoin, Other Cryptocurrencies
Loans in bitcoin and other digital currency might seem just like a loan of cash. But the IRS rule that cryptocurrency is property not currency could upend that.
🇺🇸 #США #Биткойн
Налоговая США получила право на доступ к 14 тысячам акаунтов биткойн-пользователей. Решение об этом принял во вторник федеральный судья в отношении расположенной в Сан-Франциско Coinbase http://fortune.com/2017/11/29/irs-coinbase/ дело U.S. v. Coinbase, 17-01431, U.S. District Court, Northern District of California (San Francisco).
Налоговая США получила право на доступ к 14 тысячам акаунтов биткойн-пользователей. Решение об этом принял во вторник федеральный судья в отношении расположенной в Сан-Франциско Coinbase http://fortune.com/2017/11/29/irs-coinbase/ дело U.S. v. Coinbase, 17-01431, U.S. District Court, Northern District of California (San Francisco).
Fortune
IRS Wins Bitcoin Fight, Gets Access to 14,000 Coinbase Accounts
The digital taxman cometh.
🇺🇸 #США ⚡️#Криптоспецназ США создан ⚠️
11 июля 2018 года президент Трамп подписал исполнительный приказ (Executive Order) «О создании специальной группы по защите чистоты рынка и противодействию мошенничествам с потребителями»
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-regarding-establishment-task-force-market-integrity-consumer-fraud/
#криптовалюта #биткойн #крипто #ICO
В феврале заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сделал два важных заявления о совместном сотрудничестве с департаментом юстиции (многие ошибочно называют его минюстом). Во-первых, многие схемы включают биткойны и иные криптовалюты, которые не проходят через традиционную финансовую систему». «Над чем мы работаем сейчас с нашей группой противодействия кибер-преступлениям, это комплексная стратегия против таких схем». (Про группу https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-sessions-announces-new-cybersecurity-task-force )
🔴 «Мы все знаем, что пути преследования преступной деятельности существуют. В общем, это касается не только кибердеятельности, всегда будут иные способы для людей оставлять следы 👣 В конце-концов, даже если касаться криптовалюты, они захотят конвертировать, Отмыть ее в реальную валюту; и что создаст пути, чтобы отследить эти операции» (полное выступление https://youtu.be/FtoIpX3pBaA )
11 июля 2018 года президент Трамп подписал исполнительный приказ (Executive Order) «О создании специальной группы по защите чистоты рынка и противодействию мошенничествам с потребителями»
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-regarding-establishment-task-force-market-integrity-consumer-fraud/
#криптовалюта #биткойн #крипто #ICO
В феврале заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сделал два важных заявления о совместном сотрудничестве с департаментом юстиции (многие ошибочно называют его минюстом). Во-первых, многие схемы включают биткойны и иные криптовалюты, которые не проходят через традиционную финансовую систему». «Над чем мы работаем сейчас с нашей группой противодействия кибер-преступлениям, это комплексная стратегия против таких схем». (Про группу https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-sessions-announces-new-cybersecurity-task-force )
🔴 «Мы все знаем, что пути преследования преступной деятельности существуют. В общем, это касается не только кибердеятельности, всегда будут иные способы для людей оставлять следы 👣 В конце-концов, даже если касаться криптовалюты, они захотят конвертировать, Отмыть ее в реальную валюту; и что создаст пути, чтобы отследить эти операции» (полное выступление https://youtu.be/FtoIpX3pBaA )
🇺🇸 #США предъявлено обвинение учредителям и топам #BitMEX #биткойн #крипто 🇸🇨 #Сейшелы
⚡️Учредители и руководители офшорной биржи производных криптовалюты обвиняются в нарушении Закона «О банковской тайне» США.
Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер нарушили закон США по борьбе с отмыванием денежных средств.
Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Уильям Ф. Суини-младший, заместитель исполняющего обязанности начальника Нью-Йоркского полевого отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили о том, что обвинение Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и Грегори Дуайера, обвиняющих четверых в нарушении Закона «О банковской тайне», и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа в создании, внедрении и поддержании адекватных мер по борьбе с отмыванием денежных средств («AML») на Биткойн-товарной бирже или «BitMEX». Дело передано окружному судье США Джону Г. Колтлу. РИД был арестован в Массачусетсе сегодня утром и будет представлен в федеральном суде. ХЕЙС, ДЕЛО и УЙЕР остаются на свободе.
Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус сказала: «С возможностями и преимуществами работы финансового учреждения в Соединенных Штатах Америки эти предприятия обязаны внести свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Как утверждалось, эти ответчики нарушили это обязательство и взяли на себя обязательство управлять якобы «оффшорной» криптобиржей, умышленно не выполняя и не поддерживая даже базовую политику борьбы с отмыванием денежных средств. Тем самым они якобы позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков. Сегодняшнее обвинение - это еще один толчок со стороны этого Офиса и наших партнеров в ФБР, чтобы выявить платформы для отмывания денежных».
Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший заявил: «Как мы сегодня утверждаем, четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютой BitMEX и их компании умышленно нарушили Закон «О банковской тайне», уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денежных средств. Один ответчик дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоил всего «кокосовый орех». Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров с CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве».
Согласно обвинениям в обвинительном заключении:
HAYES, DELO и REED основали BitMEX примерно в 2014 году, а DWYER стал первым сотрудником BitMEX в 2015 году, а позже - руководителем отдела развития бизнеса.
BitMEX, которая долгое время обслуживала и помогала бизнесу американских трейдеров, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами («CFTC»), а также создать и поддерживать адекватную программу AML. Программы AML гарантируют, что финансовые учреждения, такие как BitMEX, не будут использоваться в незаконных целях, включая отмывание денег.
Несмотря на эти обязательства, HAYES, DELO, REED и DWYER не позднее сентября 2015 года знали, что, поскольку BitMEX обслуживает клиентов из США, необходимо внедрить программу AML, которая включает «знай своего клиента» или «KYC» - компонент, но решили пренебречь этими требованиями.
Обвиняемые обеспечили перевод BitMEX и его материнской корпорации на Сейшельские острова - юрисдикции, в которой, по их мнению, регулирование менее жесткое, и они по-прежнему могли обслуживать клиентов из США, не выполняя при этом AML и KYC.
Действительно, примерно в июле 2019 года HAYES хвастался, что Сейшельские острова были более дружественной юрисдикцией для BitMEX, потому что подкуп сейшельских властей обходился дешевле - всего лишь «кокосовый орех», чем подкуп регулирующих органов в США и других странах.
⚡️Учредители и руководители офшорной биржи производных криптовалюты обвиняются в нарушении Закона «О банковской тайне» США.
Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер нарушили закон США по борьбе с отмыванием денежных средств.
Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Уильям Ф. Суини-младший, заместитель исполняющего обязанности начальника Нью-Йоркского полевого отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили о том, что обвинение Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и Грегори Дуайера, обвиняющих четверых в нарушении Закона «О банковской тайне», и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа в создании, внедрении и поддержании адекватных мер по борьбе с отмыванием денежных средств («AML») на Биткойн-товарной бирже или «BitMEX». Дело передано окружному судье США Джону Г. Колтлу. РИД был арестован в Массачусетсе сегодня утром и будет представлен в федеральном суде. ХЕЙС, ДЕЛО и УЙЕР остаются на свободе.
Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус сказала: «С возможностями и преимуществами работы финансового учреждения в Соединенных Штатах Америки эти предприятия обязаны внести свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Как утверждалось, эти ответчики нарушили это обязательство и взяли на себя обязательство управлять якобы «оффшорной» криптобиржей, умышленно не выполняя и не поддерживая даже базовую политику борьбы с отмыванием денежных средств. Тем самым они якобы позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков. Сегодняшнее обвинение - это еще один толчок со стороны этого Офиса и наших партнеров в ФБР, чтобы выявить платформы для отмывания денежных».
Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший заявил: «Как мы сегодня утверждаем, четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютой BitMEX и их компании умышленно нарушили Закон «О банковской тайне», уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денежных средств. Один ответчик дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоил всего «кокосовый орех». Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров с CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве».
Согласно обвинениям в обвинительном заключении:
HAYES, DELO и REED основали BitMEX примерно в 2014 году, а DWYER стал первым сотрудником BitMEX в 2015 году, а позже - руководителем отдела развития бизнеса.
BitMEX, которая долгое время обслуживала и помогала бизнесу американских трейдеров, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами («CFTC»), а также создать и поддерживать адекватную программу AML. Программы AML гарантируют, что финансовые учреждения, такие как BitMEX, не будут использоваться в незаконных целях, включая отмывание денег.
Несмотря на эти обязательства, HAYES, DELO, REED и DWYER не позднее сентября 2015 года знали, что, поскольку BitMEX обслуживает клиентов из США, необходимо внедрить программу AML, которая включает «знай своего клиента» или «KYC» - компонент, но решили пренебречь этими требованиями.
Обвиняемые обеспечили перевод BitMEX и его материнской корпорации на Сейшельские острова - юрисдикции, в которой, по их мнению, регулирование менее жесткое, и они по-прежнему могли обслуживать клиентов из США, не выполняя при этом AML и KYC.
Действительно, примерно в июле 2019 года HAYES хвастался, что Сейшельские острова были более дружественной юрисдикцией для BitMEX, потому что подкуп сейшельских властей обходился дешевле - всего лишь «кокосовый орех», чем подкуп регулирующих органов в США и других странах.
www.justice.gov
Founders And Executives Of Off-Shore Cryptocurrency Derivatives Exchange Charged With Violation Of The Bank Secrecy Act
⚖️ 🇺🇸 💸 #США Генеральный прокурор Уильям П. Барр анонсировал сегодня выпуск публикации «Криптовалюта: основы принуждения к соблюдению законных требований», которая была подготовлена группой по кибер-цифровым задачам генерального прокурора.
Публикация предлагает всесторонний обзор возникающих угроз и проблем правоприменения, связанных с растущим распространением и использованием криптовалюты; подробно описывает важные отношения, которые Департамент юстиции установил с партнерами в сфере регулирования и правоприменения как в правительстве Соединенных Штатов, так и во всем мире; и описывает стратегии реагирования Департамента.
Скачать в PDF на 83 стр
#крипта #криптовалюта #крипто #биткойн
Публикация предлагает всесторонний обзор возникающих угроз и проблем правоприменения, связанных с растущим распространением и использованием криптовалюты; подробно описывает важные отношения, которые Департамент юстиции установил с партнерами в сфере регулирования и правоприменения как в правительстве Соединенных Штатов, так и во всем мире; и описывает стратегии реагирования Департамента.
Скачать в PDF на 83 стр
#крипта #криптовалюта #крипто #биткойн
www.justice.gov
Attorney General William P. Barr Announces Publication of
Attorney General William P. Barr announced today the release of “Cryptocurrency: An Enforcement Framework,” a publication produced by the Attorney General’s Cyber-Digital Task Force. The Framework
⚡️ #Биткойн 🚀 растёт против всех законов экономики, ⚠️ НО вместе с ним и растут НАЛОГИ его «инвесторов»... Может показаться, что спонсором роста #Bitcoin в мировой кризис пандемии #COVID19 является негласный союз всех налоговых служб мира 🌐 https://www.facebook.com/541278633/posts/10157912127743634/?d=n
Facebook
Log in to Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.