‼️🇷🇺 Новость о назначении председателем Правительства России главы ФНС совпала случайно с новостью о раскрытии данных новых российских мальтийцев и предложении президента о недопуск е к высшим должностям лиц не только с иностранным гражданством, но и иностранным ВНЖ ⚠️

🇷🇺 #Россия Михаил Мишустин введёт Контроль за расходами физлиц ⚠️ https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mishustin-anonsiroval-perestanovki-v-pravitelstve-i-totalny-kontrol-za-dokhodami-rossiyan-1028822009

🇺🇸 #США Служба внутренних доходов продолжает обновлять список «иностранных финансовых институтов или лиц, содействующих уклонению американских налогоплательщиков» https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/foreign-financial-institutions-or-facilitators ⚠️ Найди знакомые названия и имена 🔴

🌐 Все деньги мира. Инфографика https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-wealth-in-one-visualization/

🇺🇦 #Украина приняла антиофшорное законодательство, которое вступит в действие с 2021 года ⚠️

с 2021 года вступают нормы налогового кодекса, которые обязывают:
- декларировать иностранные компании, которые находятся под контролем или во владении украинцев (КИК)
- подавать отчеты по иностранным компаниям в украинскую налоговую
- платить налоги в Украине

🔴 законодатель выделил дискреционные безотзывные трасты

🇰🇾 #Кайманы правительство подготовило два законопроекта по фондам, которые будут рассмотрены 30 января 🇪🇺 изменения внесены в соотвествии с позицией ЕС
🔴 частные фонды и взаимные фонды с числом инвестором менее 15 будут обязаны зарегистрироваться в Валютном управлении Каймановых островов (CIMA)
🔴 частным фондам надлежит ввести соответствующие внутренние процедуры для надлежащей оценки их активов
🔴 в дополнение к существующим положениям закона для взаимных фондов, частным фондам потребуется ежегодное проведение аудита аудитором, одобренным CIMA
⚠️ Штраф за несоблюдение предложен в размере 100 тысяч долларов Каймановых островов
https://www.caymancompass.com/2020/01/10/government-proposes-changes-to-funds-legislation/

⚡️🇲🇹 #Мальта Новому премьеру рекомендовано срочно приостановить программу гражданство за инвестиции, а также создать службу противодействия отмыванию и финансированию терроризма https://www.independent.com.mt/articles/2020-01-18/local-news/Chamber-calls-for-smaller-full-time-Parliament-suspension-of-IIP-scheme-6736218570

🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова с 31 декабря 2019 года ввели в действие режим частных фондов 🔴 Также были внесены изменения в соотвествии с требованиями 🇪🇺 ЕС https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a284c387-2c8b-4b7f-8c8d-579df6c368dd

🇸🇨 #Сейшелы в феврале внесут законопроект о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма ⚠️ Не секрет, что для компаний международного бизнеса не существует пока требований о проведении обязательного аудита. http://www.seychellesnewsagency.com/articles/12234/Seychelles%27+lawmakers+to+strengthen+anti-money+laundering%2C+terrorism+financing+legislation

🇲🇹 #Мальта новое правительство сформировано ⚠️ население страны составляет 493 559 человек. https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/these-are-robert-abelas-ministers-and-parliamentary-secretaries.763578

🇲🇹 #Мальта уходит от блокчейна и крипты? https://decrypt.co/17024/is-this-the-end-of-maltas-reign-as-blockchain-island

🇺🇸 #США похоже, отменить 14 поправку Конституции у президента и его советников опять не получается https://www.rbc.ru/politics/20/01/2020/5e2510bb9a79474d6673d016 здесь подробно о поправке https://www.forbes.ru/biznes/368611-shvatki-na-domu-otmenit-li-tramp-grazhdanstvo-ssha-po-pravu-rozhdeniya

🇰🇾 #Каймановы_острова уточнят понятие бенефициарного владельца, и совершенствуют правовое регулирование обязанностей лиц по его установлению (подготовлены три законопроекта)
⚠️ бенефициарный владелец - физическое лицо, владеющее прямо или косвенно 25 % и более акций в компании, или голосующих прав
🔴 сервис-провайдер должен предпринимать все возможные меры для установления всех и любых юридических лиц связанных с клиентом, о чем он обязан уведомлять всех таких корпоративных и некорпоративных лиц, включая всех бенефициарных владельцев
🔴 любой бенефициарный владелец, который должен был быть поименован в качестве такового, но не был по причине неуведомления от компании мои сервис-провайдера, обязан по правилам законопроекта направить о себе соответствующую информацию своему сервис-провайдеру⚠️
🔴 корпоративный сервис-провайдер, который функционирует как зарегистрированный офис для освобождённых, обычных нерезидентных или компаний специальных экономических зон, обязан сформировать и поддерживать реестр бенефициарных владельцев в отношении своих клиентов
🔴 Регистратор компаний уполномочивается на осуществление запросов у компаний и сервис-провайдеров относительно бенефициарных владельцев

https://www.caymancompass.com/2020/01/10/government-to-tweak-beneficial-ownership-regime/

🇬🇧 Британцы посудятся за сохранение гражданства 🇪🇺 #ЕС несмотря на #Brexit https://www.thelondoneconomic.com/politics/uk-citizens-to-launch-legal-action-to-keep-eu-citizenship/17/01/

🇫🇷 #Франция дала взад 🔴 цифровой налог с американских компаний не будут пока взымать ⚠️ https://1prime.ru/News/20200121/830817601.html

УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ — международная конференция!
НАЙДИТЕ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
И ЗАВОДИТЕ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА


2 марта в Москве состоится INTAX PRIVATE CAPITAL FORUM – международная конференция-выставка о самых актуальных решениях для состоятельных россиян в сферах управления, налогообложения, структурирования и преумножения частного капитала, где соберуться финансовые советники, банкиры, юристы и консультанты более чем из 20 стран.

На INTAX PRIVATE CAPITAL FORUM вы получите прямой доступ к опыту лучших иностранных и российских экспертов, которые обслуживают капиталы состоятельных и ультрасостоятельных клиентов, узнаете все о трендах изменения индустрии Wealth Management, обменяетесь мнениями с коллегами, познакомитесь с потенциальными партнерами и клиентами.

Intax Private Capital Forum – событие, которое превращает вопросы в действенные решения.

КОГДА? 2 марта 2020 года
ГДЕ? Москва, LOTTE HOTEL.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!
Детальная информация
Скидка 20% по промокоду: OffChan

🇨🇾 #Кипр Институт сертифицированных публичных бухгалтеров выпустил директиву о проведении проверок информации заявителей на участие в программе гражданства за инвестиции ⚠️ Отмечается, что документация не должна ограничиваться паспортом, резюме и источниками, но также должна «включать справки об отсутствии судимости и банкротства, выданного властями стран, где клиент приживал в течение последних пяти лет» 🔴 https://cyprus-mail.com/2020/01/22/accountants-urged-to-exercise-caution-over-citizenship-applications/amp/

🇷🇺 #Россия предложено расширить запрет на второе гражданство ⛔️ https://rg.ru/2020/01/22/matvienko-predlozhila-rasshirit-zapret-na-dvojnoe-grazhdanstvo.html

⚡️🇲🇹 #Мальта Спрос на гражданство за инвестиции упал на 5,8% за период с июля 2018 по июнь 2019 года ⚠️ Отказано каждому третьему заявителю ⛔️

За этот период было подано 311 заявок, что на 19 меньше, чем за предыдущий период.

Доходы от программы за этот период составили 271,6 миллион 💶 , что составляет 2,11% ВВП.

На момент подготовки доклада 237 заявок были одобрены.

На июнь прошлого года 58,6% квоты заявок программы (1800) запущенной в 2014 году было выбрано.

Таким образом, программа принесла с 2014 года 834,8 миллиона 💶 (из которых 220 миллионов получило правительство, и 514 миллионов пошли в Социальный фонд национального развития).

Регулятор на стадии рассмотрения выявил 14 случаев подозрительной криминальной деятельности, и в 120 случаях осуществлялись совместные проверки с агенством по противодействию отмыванию денежных средств.

⛔️ Из 311 заявок за названный период было отказано или предложено отозвать 115 ‼️


https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/bad-publicity-behind-drop-in-golden-passport-applications.764928.amp