🇷🇺 #Россия Дело «АО Генериум» 🔴 Суд отказал в применении пониженной ставки налога на дивиденды по Соглашению РФ-Кипр ☑️ Установлены все акционеры ✅ все директора и связанные лица ⚠️ Также установлены регистраторы кипрских компаний, и российские управляющие http://m.kad.arbitr.ru/card/da0c474b-7839-484b-8114-43fe3be5b08b

🇫🇷 #Франция налоговикам разрешили искать неплательщиков через Инстаграм https://news.rambler.ru/internet/43442559-frantsuzskim-nalogovikam-razresheno-iskat-neplatelschikov-cherez-instagram/

Уже девять дней вы можете зачислять средства от любых валютных операций с нерезидентами на счета на Кипре, в Израиле, Лихтенштейне, Панаме и других офшорах. Конечно, если они у вас есть.

Такие поправки в валютное законодательство вступили в силу в конце декабря — раньше за многие подобные операции россиянам грозили штрафы до 100% суммы операции. Главное:

▪️Если вы проводите за границей меньше 183 дней в году, на банковском или другом счету у вас больше 600 тысяч рублей и при этом счета открыты не в «самой прозрачной» юрисдикции, вам надо отчитываться об этих счетах перед российской налоговой.

▪️Новые поправки уточняют список «самых прозрачных» юрисдикций, по счетам в которых с начала 2020 года россиянам можно проводить любые валютные операции без ограничений. Таких юрисдикций стало гораздо больше.

▪️В список вошли все страны и территории, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с ФНС, а также страны ЕАЭС. Сюда относятся популярные у россиян Кипр, Мальту, Израиль, Болгарию и Хорватию, где много россиян владеют недвижимостью, а также офшорные юрисдикции — Панаму, Гренаду, Британские Виргинские Острова и другие, а также члены ЕАЭС Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

▪️В первом варианте списка, который Путин подписал в августе 2019 года требования были намного жестче — туда не попадали все самые популярные варианты. В новый список не вошли США и Великобритания, где россияне также часто хранят деньги. Для них разрешен минимальный набор операций — в частности, перевод валюты с российского счета, зарплата, социальные выплаты. За нарушение — штраф.

▪️Новая редакция закона имеет обратную силу: зачисленными без нарушений считаются все средства, которые оказались на счетах в «самых прозрачных» юрисдикциях с 1 января 2018 года.

Это, безусловно, хорошие новости для большинства владельцев иностранных счетов — но не для тех, кто два года платил консультантам в надежде легализовать валютные операции, которые в итоге признало законными само государство, или поспешил с амнистией капитала.

Подробнее: http://thebell.io/rossiyanam-razreshili-lyubye-operatsii-po-schetam-na-kipre-v-izraile-i-populyarnyh-ofshorah/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=morningbell

Эта заметка была написана для утренней рассылки The Bell. Подписаться на нее можно здесь: http://thebell.io/newsletters/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=morningbell

🇷🇺 Форма уведомления об открытии иностранного счета в финансовой организации https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/documents/123004.pdf

⚡️🇨🇾 Минфин Кипра запросил у натурализованных с 2013 по 2018 годы за инвестиции киприотов документы на кипрскую недвижимость и кое-что ещё 🔴 Срок представления до 15 февраля 2020 года ⚠️ все вопросы к продавцам 😎

🇲🇹 #Мальта Агенство по инвесторским программам физлиц (гражданство за инвестиции) представило свой ответ на критику четырёх докладов по гражданству за инвестиции в ЕС 🇪🇺 🔴 Мальта и Австрия единственные публикуют списки новых граждан, в отличии от Кипра и Португалии, в остальном - стоит почитать, чтобы осознать степень переживания за программу https://www.independent.com.mt/articles/2020-01-01/local-news/IIP-regulator-EP-Commission-missions-didn-t-request-meetings-prior-to-issuing-reports-6736217943

🇬🇬 #Гернси 🇯🇪 #Джерси и 🇮🇲 #остров_Мэн включили 🇷🇺 Россию в список автоматического обмена https://www.rbc.ru/economics/13/01/2020/5e1857159a794711e00fd055

🇰🇿 #Казахстан - 🇨🇾 #Кипр новое Соглашение об избежании двойного налогообложения https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=33324768

🧐 Есть мнение, что Гернси, Джерси и остров Мэн были исключены ФНС России просто по причине того, что до нового года эти юрисдикции не выпустили свои официальные списки по странам для автообмена. Поэтому российские налоговики и решили, что затягивать с выходом нового списка уже дальше некуда, и исключили их вместе с Великобританией. 🏦 Справедливости ради стоит отметить, Гернси, Джерси и остров Мэн в основном являются местом регистрации компаний и трастов. Счета же в банках для нерезидентов (особенно физлиц) практически не доступны‼️ https://m.newizv.ru/news/economy/13-01-2020/smi-britanskie-ofshory-soglasilis-peredavat-fns-dannye-o-schetah-rossiyan?id=smi-britanskie-ofshory-soglasilis-peredavat-fns-dannye-o-schetah-rossiyan&published_date=13-01-2020&rubric=economy&type=NewsItem

🇫🇮 #Финляндия суд отказал своему гражданину Борису Ротенбергу в доступе к национальной банковской системе по причине его нахождения под санкциями 🇺🇸 #США 🔴 🇪🇺 Ждём решения ЕСПЧ по данному вопросу ‼️

🇷🇺 #Россия ФПД 🔴 АКРОН претендует на рекорд по взысканию налоговой налога у источника на 836 миллионов рублей https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c9f612ee-ca8d-448b-875f-6a8001f2f2e4/c2c2aff1-676f-4f37-8f69-e3214eb99b26/A40-341515-2019_20200109_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True

🇨🇭 #Цюрих 10 лет налоговой амнистии https://nashagazeta.ch/news/economie/burnyy-denezhnyy-potok-v-kantone-cyurih

🇪🇺 🇫🇮 #Финляндия суд отказал своему гражданину Борису Ротенбергу в защите против американских санкций в виде доступа к финской банковской системе, так как он не проживает постоянно в Европейском экономическом пространстве (European economic area), и его счета в финских банках не являются единственными. ‼️ Таким, образом, наличие гражданства 🇪🇺 #ЕС, и, похоже, даже 🇨🇭 #Швейцария, 🇲🇨 #Монако или 🇳🇴 #Норвегия не спасёт от ограничений экстерриториального действия санкций 🇺🇸 #США https://www.rbc.ru/business/13/01/2020/5e1c5f5b9a794752dd695ccd

🇺🇸 #США ужесточают с февраля правила инвестирования в экономику для иностранцев https://www.rbc.ru/economics/14/01/2020/5e1d60109a79472644d4a38e

📢 НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ... наше стихотворение

Василий Мальков (Цюрих, Швейцария)

В Новый Год все немного волхвы
Все спешат поделиться дарами,
Но дары эти могут, увы,
Не всегда быть оценены нами.

Депутаты Госдумы свой дар
В виде светлой валютной свободы
Как игрушечный ёлочный шар
Принесли трудовому народу.

Где угодно счета открывай,
Зачисляй на них всё, что угодно
Цюрих, Рига, Монако, Дубай
Стали “белыми” в день новогодний.

В одночасье открылись миры
Что мы раньше смотрели лишь в щёлку
Депутаты - волхвы, их дары
Нам как детям - подарок под ёлку.

Белый снег Банхофштрассе покрыл
Запад призрачный сделался близким
И от сказочных снежных белил
Побелели все чёрные списки.

От Норильска до Караганды -
Спекулируй пакетами акций,
Погашай без оглядки бонды
(только помни про действие санкций).

Нам доступны теперь сотни бирж
Салютуй и Торжок, и Саратов
Откупоривай виски и кирш
За здоровье волхвов-депутатов.

Что со мной - может я не здоров?
Плачу странным смятеньем объятый
Для меня нет под ёлкой даров
Обманули меня депутаты.

Ждал подарков от них, но увы
Утираю отчаянья слёзы
Никакие они не волхвы,
А нетрезвые деды морозы.

Чтоб валютный закон изменить,
Поменяли б налоговый сразу
А раз нет - значит будем платить
Мы налог с удивительной базы

Где напиханы как конфетти
Форекс-инком, убытки, затраты
Вы, наверное, сбились с пути
По пустыне, волхвы-депутаты!


https://www.facebook.com/100008043014946/posts/2538248769786532/?d=n

🇷🇺 премьер Медведев подписал постановление, отменяющее Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. "О взимании прямыхъ налоговъ".
Помимо прочего, в декрете говорится: «Лица, умышленно задерживающие уплату налога, подлежат тюремному заключению до пяти лет. ... Для понуждения к исполнению предписаний ... органов власти в деле взимания ... налогов, Советы имеют право пользоваться красной гвардией и милицией». http://istmat.info/node/28041
Впрочем, постановление вступает в силу 1 февраля, так что у Советов еще есть время отправить к налогоплательщику красную гвардию.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1314099/

🇷🇺 ФНС + ФСБ = данные ОРД для цели сбора налогов https://legal.report/fsb-podelitsja-operativnymi-dannymi-s-nalogovymi-organami/

«Золотые паспорта» Мальты получили полные тезки сразу нескольких российских бизнесменов
vdmsti.ru/a4Vc