⚡️🇷🇺 Конференция «Противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма» https://bosfera.ru/press-release/konferenciya-po-voprosam-podft-proydet-26-aprelya
Банковское обозрение
Конференция по вопросам ПОД/ФТ пройдет 26 апреля
Мероприятие посвящено вопросам исполнения кредитными организациями требований российского законодательства
🇨🇾 ЦБ Кипра отметил колоссальный отток российских капиталов https://vkcyprus.com/economics/8031-tsb-kipra-otmetil-kolossalnyj-ottok-rossijskikh-kapitalov?fbclid=IwAR0So8sKpTxKB_MBMdLc1w4eJHlv25cT2oq4OChqXGrh9klc7wwtFFZmlgc
Vkcyprus
ЦБ Кипра отметил колоссальный отток российских капиталов - Вестник Кипра
Депозиты банков-нерезидентов в 2018 году сократились на 13% в результате более строгой политики по борьбе с отмыванием денег, реализуемой в банковском...
🇺🇸 Немного юмора
https://www.facebook.com/239131993300787/posts/412591112621540
https://www.facebook.com/239131993300787/posts/412591112621540
🇨🇾 #Кипр банки продолжают терять нерезидентов https://www.rbc.ru/economics/09/04/2019/5cac89169a79474faf9cb0dd?fbclid=IwAR2DwFCvGj1-IQSs2V1rkNShwCcTrtfjgZnRZDhNcXvGrBAZKvrtko4c1M8 скоро очередная проверка американцами 🇺🇸
РБК
Центробанк Кипра сообщил о рекордном с 2013 года оттоке вкладов
За последний год объем депозитов граждан третьих стран в банках Кипра сократился на 16% и продолжает снижаться. Преимущественно средства из республики выводят россияне, считают эксперты
🇬🇧 Зарегистрируй нерезидентную компанию ⚡️ с апреля 2019 ⚠️
Начиная с апреля текущего года, в Великобритании коренным образом был изменён режим налогообложения иностранных юридических лиц при совершении сделок с британским недвижимым имуществом. В настоящее время налогообложению подлежат все виды сделок купли-продажи вне зависимости от того, является ли предмет продажи жилым или не жилым объектом.
При сдаче британского имущества в аренду вместо income tax, размер которого составляет 20%, теперь следует уплачивать corporation tax по ставке 19% (17% с апреля 2020 года).
🔴Вышеизложенное означает, что все иностранные компании, совершающие указанные сделки, подлежат регистрации для целей corporation tax. По ссылке приведено полезное руководство, которое описывает порядок выполнения соответствующих процедур.
https://www.gov.uk/guidance/register-a-non-resident-company-for-corporation-tax
Спасибо 🙏 Дмитрию Заполю https://www.facebook.com/580585472/posts/10161744830725473?sfns=mo
Начиная с апреля текущего года, в Великобритании коренным образом был изменён режим налогообложения иностранных юридических лиц при совершении сделок с британским недвижимым имуществом. В настоящее время налогообложению подлежат все виды сделок купли-продажи вне зависимости от того, является ли предмет продажи жилым или не жилым объектом.
При сдаче британского имущества в аренду вместо income tax, размер которого составляет 20%, теперь следует уплачивать corporation tax по ставке 19% (17% с апреля 2020 года).
🔴Вышеизложенное означает, что все иностранные компании, совершающие указанные сделки, подлежат регистрации для целей corporation tax. По ссылке приведено полезное руководство, которое описывает порядок выполнения соответствующих процедур.
https://www.gov.uk/guidance/register-a-non-resident-company-for-corporation-tax
Спасибо 🙏 Дмитрию Заполю https://www.facebook.com/580585472/posts/10161744830725473?sfns=mo
GOV.UK
Register a non-resident company for Corporation Tax
Find out how to register for Corporation Tax as a non-resident company if you have sold, gifted or transferred interests in UK property or land.
🇷🇺 Как делить имущество за рубежом бывшим супругам россиянам https://rg.ru/2018/10/31/vs-obiasnil-kto-reshaet-sudbu-zagranichnogo-imushchestva-pri-razvode.html
Российская газета
ВС объяснил, кто решает судьбу заграничного имущества при разводе - Российская газета
Верховный суд объяснил, кто решает судьбу заграничного имущества при разводе
⚡️ Unicredit выплатит более 1 миллиарда долларов США за нарушение санкций 🔥 https://www.reuters.com/article/us-unicredit-sanctions-settlement-exclus-idUSKCN1RR1TK
⚡️🇪🇺 Сегодня Европарламент проголосует за создание Единого хранилища личностей
Идея создания уже обсуждается 15 лет. Так в 2010 году Еврокомиссия высказалась против такой единой системы хранения данных.
Единое хранилище личностей — Common Identity Repository (CIR) будет содержать 300 миллионов записей, включая биометрию и биографические данные, а также отпечатки пальцев, фотографии, имена, адреса и иную информацию практически о всех негражданах ЕС в Шенгенской зоне. Также в ней будут храниться данные в отношении некоторых гражданах ЕС.
https://www.politico.eu/article/eu-pushes-to-link-tracking-databases/?fbclid=IwAR01xUBOwKiwQv1xy-1PIctkllsUBvmUlzse18sfQIdSQs59kvBLsR9LQn8
Идея создания уже обсуждается 15 лет. Так в 2010 году Еврокомиссия высказалась против такой единой системы хранения данных.
Единое хранилище личностей — Common Identity Repository (CIR) будет содержать 300 миллионов записей, включая биометрию и биографические данные, а также отпечатки пальцев, фотографии, имена, адреса и иную информацию практически о всех негражданах ЕС в Шенгенской зоне. Также в ней будут храниться данные в отношении некоторых гражданах ЕС.
https://www.politico.eu/article/eu-pushes-to-link-tracking-databases/?fbclid=IwAR01xUBOwKiwQv1xy-1PIctkllsUBvmUlzse18sfQIdSQs59kvBLsR9LQn8
POLITICO
EU pushes to link tracking databases
Proposal will make it harder to find ‘needle in the haystack,’ critics say.
Forwarded from Shumanov
У аудиторов "большой четверки" Ernst&Young и KPMG нарисовались большие проблемы в Дании. Проблемы разумеется не на пустом месте, а из-за отмывания денег. Обе компании являются фигурантами расследования местной полиции из-за неуведомления аудиторами властей о подозрительных операциях в банковских и кредитных организациях. Например, Ernst&Young - фигурант расследования об отмывании российских денег через эстонский офис Danske Bank.
🇳🇿 Новая Зеландия сегодня объявит о введении налога на прирост капитала https://www.nzherald.co.nz/personal-finance/news/article.cfm?c_id=12&objectid=12223054
NZ Herald
Capital gains tax: Government announcement expected today
Capital Gains Tax announcement expected this afternoon.
🇮🇪 #Ирландия ввела жесточайшие штрафы за представление ложной информации о бенефициарных владельцах в госреестр бенефициарных владельцев
🔴 до 12 месяцев тюремного заключения, и
🔴 до 500 тысяч 💶 евро штраф
https://www.mazars.ie/Home/Insights/Latest-News/Central-Register-of-Beneficial-Ownership
🔴 до 12 месяцев тюремного заключения, и
🔴 до 500 тысяч 💶 евро штраф
https://www.mazars.ie/Home/Insights/Latest-News/Central-Register-of-Beneficial-Ownership
www.mazars.ie
Central Register of Beneficial Ownership - Mazars - Ireland
On 22 March 2019 in accordance with the EU’s Fourth Anti-Money Laundering Directive (4AMLD) the Department of Finance released regulations requiring the set up a Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies…
Forwarded from EvropaKipr
Для выявления террористов и других преступников будут использоваться современные технологии, включая систему распознавания лиц. https://evropakipr.com/novosti/evropol-prislal-na-kipr-dvuh-oficerov-dlya-proverki-bezhencev
Европа Кипр
Европол прислал на Кипр двух офицеров для проверки беженцев
Они трудятся в Никосии с 3 апреля
⚡️🇨🇾 #Кипр под проверкой 🇺🇸 Казначейства США ⚠️
Сегодня 18 апреля остров посетит с официальным визитом Председатель 🌐FATF и Главный в США по противодействию отмыванию и терроризму Маршалл Биллингсли https://cyprusbutterfly.com.cy/news/to-us-the-auditor-goes-a-specialist-from-the-usa-will-test-the-purity-of-russian-deposits-in-cyprus
П.С. Есть спекулятивный инсайд, что большой интерес возник к банку с арабскими корнями, и имеющим близкое отношение (по мнению США) к российской финансовой системе...
Сегодня 18 апреля остров посетит с официальным визитом Председатель 🌐FATF и Главный в США по противодействию отмыванию и терроризму Маршалл Биллингсли https://cyprusbutterfly.com.cy/news/to-us-the-auditor-goes-a-specialist-from-the-usa-will-test-the-purity-of-russian-deposits-in-cyprus
П.С. Есть спекулятивный инсайд, что большой интерес возник к банку с арабскими корнями, и имеющим близкое отношение (по мнению США) к российской финансовой системе...
Forwarded from Forbes Russia
Показания миллиардера Петра Авена спецпрокурору Роберту Мюллеру приоткрывают завесу тайны над встречами Владимира Путина с крупнейшими бизнесменами. В беседе с американскими прокурорами председатель совета директоров Альфа-банка признается, что во время личной встречи с президентом в конце 2016 года Путин предупредил его о готовящихся санкциях США.
https://www.forbes.ru/milliardery/375057-v-2016-godu-putin-predupredil-avena-o-gotovyashchihsya-sankciyah-ssha
https://www.forbes.ru/milliardery/375057-v-2016-godu-putin-predupredil-avena-o-gotovyashchihsya-sankciyah-ssha
Forbes.ru
В 2016 году Путин предупредил Авена о готовящихся санкциях США
Президент Владимир Путин в четвертом квартале 2016 года предупреждал председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена о готовящихся против него и банка санкциях США. Об этом сам Авен сообщил в показаниях для офиса спецпрокурора Роберта Мюллера
🛑 Стоп-блок счета от Минфина России ⚠ https://iz.ru/868739/dmitrii-grinkevich-inna-grigoreva-anna-kaledina/mezhdu-nami-taet-blok-bankam-khotiat-zapretit-zamorazhivat-scheta
Известия
Между нами тает блок: банкам хотят запретить замораживать счета
Минфин намерен усложнить процедуру лишения россиян доступа к их деньгам без веских причин
⚠️🇨🇾 #Кипр создаёт реестр бенефициарных владельцев компаний в соответствии с 4 антиотмывочной директивой с 1 января 2020 года
🔴 Информацию официально подтвердил Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора.
🔴 Реестр бенефициарных владельцев компаний не будет публичным. Доступ к нему будут иметь только авторизованные лица (сотрудники правоохранительных органов, группы MOKAS Генеральной прокуратуры, налоговых органов, и представителей регуляторов, а также профессиональных организаций: банков, регистрационных агентов, регистраторов и т.д.).
⚠️ В будущем Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора планирует включить в реестр информацию о бенефициарных владельцах трастов и трастовых фондах (к марту 2021 года). С 1 марта 2020 года ответственной за контроль над регистрацией таких организационно-правовых форм возлагается на Комиссию по ценным бумагам и биржам Кипра.
🔴 Информацию официально подтвердил Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора.
🔴 Реестр бенефициарных владельцев компаний не будет публичным. Доступ к нему будут иметь только авторизованные лица (сотрудники правоохранительных органов, группы MOKAS Генеральной прокуратуры, налоговых органов, и представителей регуляторов, а также профессиональных организаций: банков, регистрационных агентов, регистраторов и т.д.).
⚠️ В будущем Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора планирует включить в реестр информацию о бенефициарных владельцах трастов и трастовых фондах (к марту 2021 года). С 1 марта 2020 года ответственной за контроль над регистрацией таких организационно-правовых форм возлагается на Комиссию по ценным бумагам и биржам Кипра.