🇺🇸 Интернет - главное оружие против отмывания и коррупции ⚠️
https://www.forumdaily.com/doch-bogatyx-roditelej-iz-majami-proboltalas-v-socsetyax-o-sxeme-otmyvaniya-deneg/

🇫🇮 #Финляндия вносит изменения в законодательство против иностранных граждан https://m.kompravda.eu/daily/26959/4012546/

Партия «Эго о Политис» предлагает ужесточить «аморальную» программу предоставления кипрского гражданства за инвестиции, внеся в нее ряд изменений. Об этом говорится в открытом письме, направленном президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису, а также депутатам парламента. https://evropakipr.com/biznes/kak-nado-izmenit-amoralnuyu-programmu-zolotyh-pasportov

Новые санкции США в отношении России пока носят гипотетический характер. Однако технологическим компаниям и инвесторам из России, Китая и других стран стоит тщательно подготовиться к новым условиям ведения бизнеса в Штатах.

https://www.forbes.ru/tehnologii/374203-stena-na-granice-kak-ssha-beregut-svoi-tehnologii-ot-inostrannyh-kompaniy

🇻🇬 Британские Виргинские острова обещают руководство по экономическому сабстенсу в конце апреля https://www.applebyglobal.com/insights/insights-2019/bvi-guidance-on-economic-substance-requirements-expected-in-draft-form-in-late-april-2019.aspx?sid=ecada34c-817f-413a-812d-64060f7d343b

🌐 Наследодатели-долгожители - проблема для наследников https://www.rbc.ru/business/03/04/2019/5ca47be29a79476cd7bafc34

По оценкам западных экономистов, россияне хранят в офшорах порядка $1 трлн. Если бы эти деньги вернулись в Россию, страна оказалась бы в новой экономической реальности. Но насколько вероятен такой сценарий?

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/374311-upushchennyy-trillion-udastsya-li-rossii-vernut-kapitaly-iz-ofshorov

🇵🇦 #Панама сможет обеспечить отличный экономический сабстенс компаниям зарегистрированным на 🇻🇬 #БВО 👍

Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен внесли законопроект о новых санкциях в отношении России. Под раздачу попали российские государственные банки: Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВЭБ и ВТБ. В случае принятия законопроекта банкам запретят иметь корреспонденские счета в американских банках, со всеми вытекающими трагическими последствиями. При этом Российский Капитал, РНКБ Банк, Росэксимбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, АК БАРС и Крайинвестбанк в санкционных списках не значатся. Как говорит Алексей Венедиктов, - будем наблюдать.

🇺🇦 #Украина национальный банк обновил инструкцию об открытии банковских счетов (для нерезидентов) и параллельно внес изменения в положение о фин. мониторинге.

Основное изменение – появился перечень документов для подтверждения, что компания не является "оболочкой". На первый взгляд, требования очень жесткие. Фактически, компании без substance (наличие офиса / производственных помещений, ответственных сотрудников, аудируемой фин. отчетности, уплата корпоративного налога) не смогут претендовать на открытие счета в украинском банке. А это большинство офшорных и посреднических компаний.

Одно "НО" – эти требования не распространяются на холдинговые компании при условии раскрытия UBO и прозрачной коммерческой деятельности. И на "корпоративные предприятия" холдинговых компаний

https://bank.gov.ua/document/download?docId=91590456

🇬🇧 #Великобритания 🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия признала британские правила КИК частичной государственной помощью (нарушает конкуренцию) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1948_en.htm

⚡️🇪🇸 #Испания Банк Сабадель попросил российского клиента подписать бумагу, что его денежные средства не будут использоваться для причинения вреда 🇺🇦 Украине ⚠️

🇺🇸 #США и налоговая реформа. Мало ли вернулось? https://iz.ru/863876/dmitrii-migunov/dai-trillion-kak-amerikanskie-korporatcii-sbezhali-ot-trampa-v-ofshory

🇨🇾 #Кипр до конца года имплементирует в кипрский закон «об административном сотрудничестве в сфере налогообложения» требования директивы 2018/822/EU от 25 мая 2018 года «об обязательном раскрытии и обмене трансграничными налоговыми структурами», известную также как DAC6. Минфин ожидает от заинтересованных сторон предложения до 19 апреля 2019 года.
После опубликования изменений в закон, налоговый департамент выпустит руководство по применению правил обязательного раскрытия.
Согласно законопроекту от обязательного раскрытия будут освобождены только кипрские адвокаты, являющиеся членами кипрской ассоциации адвокатов, в рамках адвокатской профессиональной привилегии (legal professional privilege — LPP).
🔴 штраф за неисполнение посредником требований о раскрытии агрессивных трансграничных структур налоговой оптимизации составит 20 тысяч евро 💶

🇲🇩 #Молдова выдала первое гражданство за инвестиции https://www.interfax.ru/world/657156

02 April 2019 Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters
Eighteenth session
New York, 23-26 April 2019
Item 3 (b) of the provisional agenda
Update of the UN Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries -Beneficial Ownership
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2019/04/18STM_CRP10-Update-UN-Model-Double-Taxation_Beneficial-Ownership.pdf

🇦🇺 #Австралия намерена взять ещё 40% с транснациональных компаний через налог с «уведённых» доходов 🌐 https://www.theguardian.com/australia-news/2019/apr/05/tax-office-may-apply-40-tax-against-multinationals-for-diverting-profits

⚡️🇨🇾 #Кипр 5 апреля Палата представителей приняла закон имплементирующий положения против налоговых уклонений из директивы ЕС 🇪🇺 #ATAD
🔴 с 01.01.2019 вводятся правила КИК, ограничения на вычет процентов, а также общее правило против налоговых уклонений (GAAR)
🔵 с 01.01.2020 вводятся в действие правила против гибридных структур
https://emeia.ey-vx.com/2594/90836/landing-pages/cyprus-adopts-atad-measures---final.pdf

🇨🇾 Уход Российского капитала из банковской системы Республики Кипр набирает обороты.За последние годы 5 миллиардов евро на всегда покинули банковский сектор республики Кипр.
Когда ушли с Кипра практически все Российские капиталы, у экономистов возник старый русский вопрос.
ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО ВИНОВАТ .
ПОЗДНО.
Банковский сектор Республики Кипр ожидает полное
" сдутие" до размеров острова с населением в 800 000 человек.
Все банки на Кипре массово будут увольнять сотрудников и закрывать отделения.
Стагнация рынка недвижимости на Кипре (особенно рынка элитной недвижимости),ибо банковская система Кипра не примет даже такие денежные инвестиции.
https://www.facebook.com/100002058936385/posts/2051194851625793?sfns=mo

За этим процессом внимательно наблюдают как ЕС, так и США. https://evropakipr.com/biznes/rossiyane-prodolzhayut-vyvodit-dengi-iz-kiprskih-bankov