Время профессионалов ч 17

Государство и банки продолжают ставить заграждения в бесконечной борьбе с обналичиванием.

Читать далее

#Банки, #Обнал

Легализация, ч 2

Сегодня наш разговор коснется самых страшных и опасных явлений в стране – наркотиков и оружия. Хотя про оружие можно даже не говорить, сейчас, кажется, его можно приобрести даже в клирнете. Печально, но сегодня не оружие убивает людей. Есть более ужасный и более разрушающий метод истребления – наркота.

Читать далее

#Обнал

Время профессионалов ч 18

Ввели дополнительный контроль на получение гражданами РФ наличных денег на территории России с карт зарубежных банков. Список стран карты которых будут отслеживать, на всякий случай засекретили, его знают только банки и РосФинМониторинг.

Читать далее

#Обнал

Время профессионалов ч 19

Государство вновь делает шаги в бесконечном противостоянии обналичиванию.

Читать далее

#Обнал

Криптовалюты и Росфинмониторинг

Крипта всегда была серьёзнейшим раздражающим фактором для государства. Не мудрено, что Кремль привык контролировать все финансовые потоки в стране, а тут относительно недавно появилась цифровая валюта, операции с которой сложно отслеживать.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Взяли ещё одну старую обнальную площадку

На сей раз действие происходило в Ульяновске. Доблестное региональное УМВД отрапортовало об успешной спецоперации.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Электронные аукционы и обналичивание

ЦБ с РосФинМониторингом выявил новую схему граждан обнальщиков. Умные ребята начали работать через электронные аукционы (торги). Схема выглядела следующим образом.

Читать далее

#Обнал

Время профессионалов ч.20

Бесконечная «шахматная партия» между государством и обнальщиками продолжается. Продвинутые ребята придумывают новые схемы вывода кэша

Читать далее

#Обнал

Что такое чёрный обнал?

Иногда задают вопрос: «Чем отличается чёрный и серый обнал?»

Читать далее

#Обнал, #Ответы

Роскомнадзор и обналичивание

Интеллектуалы обнала однажды разработали новую изящную комбинацию по выводу. Лавка переводит деньги на сим карту сотовой связи. Обоснование – авансовый платёж за услуги.

Читать далее

#Обнал

Время профессионалов ч.21

По данным ЦБ и РосФинМониторинга, рынок обналичивания в России испытывает серьёзнейший кризис

Читать далее

#Обнал

Стоит ли начинать? Ч.1

До сих пор многие люди отправляют мне сообщения с просьбой помочь советом о том, как начать работать в обнале.

Читать далее

#Обнал, #Ответы

Стоит ли начинать? Ч.2

Продолжу про «начинать». Если вы, все же, примете решение и начнёте с роли дроповода или станете делать фирмы, то при возбуждении и расследовании дела с большой вероятностью пойдёте как свидетель

Читать далее

#Обнал, #Ответы

Копают под автосалоны

В Петербурге копы из УЭБ ГУ МВД нащупывают ещё одну большую обнальную площадку.

Читать далее

#Новости, #Обнал

Время профессионалов ч.22

Государство продолжает своё наступление на обналичивание бюджетных денег. Теперь Росфинмониторинг вместе с Казначейством выработали новую стратегию, будут работать на опережение. Пример.

Читать далее

#Обнал

Виды кэша

Деньги не пахнут – заявил один из римских императоров, вводя налоги с общественных туалетов. В нашей ситуации деньги пахнут. Не в прямом смысле, но в переносном.

Читать далее

#Обнал

Финразведка не спит

Обнал не даёт покоя государству. Росфинмониторинг планирует предпринять ряд серьезных мер в отношении обналичивания.

Читать далее

#Обнал

Время профессионалов ч.24

Источники из Росфинмониторинга сообщают, что последний перегружен очень высоким объёмом поступающей информации.

Читать далее

#Обнал

Время профессионалов ч.25

Росфинмониторинг разработал ряд новых заграждений для ребят на обнале и уже внедрил их в банки.

Читать далее

#Обнал

Время профессионалов ч.26

Те немногие оставшиеся на рынке профессионалы на обнале постоянно сталкиваются с проблемой: при получении документов на свежую лавку в налоговой начинается допрос и прессинг дропика.

Читать далее

#Обнал