Время профессионалов ч 16
Мы все знаем, что любая бухгалтерская и аудиторская компания, которая управляет счётами клиентов, должна быть зарегистрирована в РосФинМониторинге. Мало того, ей уже давно как вменяются функции слежения за клиентами. Под угрозами серьезных штрафов их обязуют втихаря от клиента сообщать о всех его подозрительных сделках в РосФинМониторинг.
Читать далее
#Обнал
Мы все знаем, что любая бухгалтерская и аудиторская компания, которая управляет счётами клиентов, должна быть зарегистрирована в РосФинМониторинге. Мало того, ей уже давно как вменяются функции слежения за клиентами. Под угрозами серьезных штрафов их обязуют втихаря от клиента сообщать о всех его подозрительных сделках в РосФинМониторинг.
Читать далее
#Обнал
Студенты и обналичка
По данным ЦБ и РосФинМониторинга, в 2020 г обнал начал молодеть. Статистика служб показывает, что молодежь до 20 лет все чаще начинает участвовать в схемах по обналичиванию. За последний год по России только с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей.
Читать далее
#Банк, #Новости, #Обнал
По данным ЦБ и РосФинМониторинга, в 2020 г обнал начал молодеть. Статистика служб показывает, что молодежь до 20 лет все чаще начинает участвовать в схемах по обналичиванию. За последний год по России только с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей.
Читать далее
#Банк, #Новости, #Обнал
Время профессионалов ч 17
Государство и банки продолжают ставить заграждения в бесконечной борьбе с обналичиванием.
Читать далее
#Банки, #Обнал
Государство и банки продолжают ставить заграждения в бесконечной борьбе с обналичиванием.
Читать далее
#Банки, #Обнал
Легализация, ч 2
Сегодня наш разговор коснется самых страшных и опасных явлений в стране – наркотиков и оружия. Хотя про оружие можно даже не говорить, сейчас, кажется, его можно приобрести даже в клирнете. Печально, но сегодня не оружие убивает людей. Есть более ужасный и более разрушающий метод истребления – наркота.
Читать далее
#Обнал
Сегодня наш разговор коснется самых страшных и опасных явлений в стране – наркотиков и оружия. Хотя про оружие можно даже не говорить, сейчас, кажется, его можно приобрести даже в клирнете. Печально, но сегодня не оружие убивает людей. Есть более ужасный и более разрушающий метод истребления – наркота.
Читать далее
#Обнал
Время профессионалов ч 18
Ввели дополнительный контроль на получение гражданами РФ наличных денег на территории России с карт зарубежных банков. Список стран карты которых будут отслеживать, на всякий случай засекретили, его знают только банки и РосФинМониторинг.
Читать далее
#Обнал
Ввели дополнительный контроль на получение гражданами РФ наличных денег на территории России с карт зарубежных банков. Список стран карты которых будут отслеживать, на всякий случай засекретили, его знают только банки и РосФинМониторинг.
Читать далее
#Обнал
Время профессионалов ч 19
Государство вновь делает шаги в бесконечном противостоянии обналичиванию.
Читать далее
#Обнал
Государство вновь делает шаги в бесконечном противостоянии обналичиванию.
Читать далее
#Обнал
Криптовалюты и Росфинмониторинг
Крипта всегда была серьёзнейшим раздражающим фактором для государства. Не мудрено, что Кремль привык контролировать все финансовые потоки в стране, а тут относительно недавно появилась цифровая валюта, операции с которой сложно отслеживать.
Читать далее
#Новости, #Обнал
Крипта всегда была серьёзнейшим раздражающим фактором для государства. Не мудрено, что Кремль привык контролировать все финансовые потоки в стране, а тут относительно недавно появилась цифровая валюта, операции с которой сложно отслеживать.
Читать далее
#Новости, #Обнал
Взяли ещё одну старую обнальную площадку
На сей раз действие происходило в Ульяновске. Доблестное региональное УМВД отрапортовало об успешной спецоперации.
Читать далее
#Новости, #Обнал
На сей раз действие происходило в Ульяновске. Доблестное региональное УМВД отрапортовало об успешной спецоперации.
Читать далее
#Новости, #Обнал
Электронные аукционы и обналичивание
ЦБ с РосФинМониторингом выявил новую схему граждан обнальщиков. Умные ребята начали работать через электронные аукционы (торги). Схема выглядела следующим образом.
Читать далее
#Обнал
ЦБ с РосФинМониторингом выявил новую схему граждан обнальщиков. Умные ребята начали работать через электронные аукционы (торги). Схема выглядела следующим образом.
Читать далее
#Обнал
Блог обнальщика
Электронные аукционы и обналичивание - Блог обнальщика
ЦБ с РосФинМониторингом выявил новую схему граждан обнальщиков. Умные ребята начали работать через электронные аукционы (торги). Схема выглядела следующим образом.