Время профессионалов ч 16
Мы все знаем, что любая бухгалтерская и аудиторская компания, которая управляет счётами клиентов, должна быть зарегистрирована в РосФинМониторинге. Мало того, ей уже давно как вменяются функции слежения за клиентами. Под угрозами серьезных штрафов их обязуют втихаря от клиента сообщать о всех его подозрительных сделках в РосФинМониторинг.
Читать далее
#Обнал
Мы все знаем, что любая бухгалтерская и аудиторская компания, которая управляет счётами клиентов, должна быть зарегистрирована в РосФинМониторинге. Мало того, ей уже давно как вменяются функции слежения за клиентами. Под угрозами серьезных штрафов их обязуют втихаря от клиента сообщать о всех его подозрительных сделках в РосФинМониторинг.
Читать далее
#Обнал
Студенты и обналичка
По данным ЦБ и РосФинМониторинга, в 2020 г обнал начал молодеть. Статистика служб показывает, что молодежь до 20 лет все чаще начинает участвовать в схемах по обналичиванию. За последний год по России только с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей.
Читать далее
#Банк, #Новости, #Обнал
По данным ЦБ и РосФинМониторинга, в 2020 г обнал начал молодеть. Статистика служб показывает, что молодежь до 20 лет все чаще начинает участвовать в схемах по обналичиванию. За последний год по России только с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей.
Читать далее
#Банк, #Новости, #Обнал