Не играйте с бюджетом.
Клиент прогонял бюджетные деньги, как обычно уверяя, что все чисто и они коммерческие. Классический залёт. Мы доверились, работали давно и отношения были на доверии. Деньги оборонные и следят за ними хорошо. Росфинмониторинг просветил всю цепочку денег. Разослал по всем банкам, где были счета и карты. Письма и блоки полетели по всем, одновременно. Застряло за неделю примерно 17кк. Нашего клиента взяла за жопу прокуратура, а он через свои компании весь воздух (деньги) гнал. На наши технички пришли письма в банки, где у нас были свои менеджеры, которые курировали работу. От Росфинмониторинга, что такие-то компании вовлечены в цепочку по транзиту денег министерства обороны с выводом на физических лиц и снятием через пластиковые карты. И были перечислены все "контрики", как транзитные фирмы-однодневки. И по одной пришло письмо из Сбербанка с аналогичным содержанием, только по контрагенту, на которого она отправляла, что это однодневка и вовлечена в обналичивание. Мол, данная компания переводила туда деньги, рекомендуем принять меры в соответствии со 115-фз.
Начали дёргать наших директоров с приемных лавок, но мы среагировали, успели всех спрятать. В результате никого не нашли, чтобы допросить. Ниже по цепочке, слава богу, не пошли. Клиент в итоге решил вопрос, но было очень долго. Наша цепочка была не единственная от него, 60млн стоило закрытие вопроса. Мы после всего этого головняка поссорились и больше не работаем. Он хотел ещё свои лавки обелить, мол, пусть твои придут, скажут, что была реальная поставка.
Ага, а потом мое звено начнут дрючить, и всё, что там дальше было. Выцепят моих, все покажут на тебя. Так как ты не выполнил основное условие. Поэтому старайся, чтобы этого не произошло.
Мы, конечно, полностью зачистили всю площадку, кто был и не был связан с ним. Но менты в этом плане молодцы, они знают, какое звено трясти надо.
#Бюджет #Обнал #Дропы #ИлитаЧат
@Ob_nal
Клиент прогонял бюджетные деньги, как обычно уверяя, что все чисто и они коммерческие. Классический залёт. Мы доверились, работали давно и отношения были на доверии. Деньги оборонные и следят за ними хорошо. Росфинмониторинг просветил всю цепочку денег. Разослал по всем банкам, где были счета и карты. Письма и блоки полетели по всем, одновременно. Застряло за неделю примерно 17кк. Нашего клиента взяла за жопу прокуратура, а он через свои компании весь воздух (деньги) гнал. На наши технички пришли письма в банки, где у нас были свои менеджеры, которые курировали работу. От Росфинмониторинга, что такие-то компании вовлечены в цепочку по транзиту денег министерства обороны с выводом на физических лиц и снятием через пластиковые карты. И были перечислены все "контрики", как транзитные фирмы-однодневки. И по одной пришло письмо из Сбербанка с аналогичным содержанием, только по контрагенту, на которого она отправляла, что это однодневка и вовлечена в обналичивание. Мол, данная компания переводила туда деньги, рекомендуем принять меры в соответствии со 115-фз.
Начали дёргать наших директоров с приемных лавок, но мы среагировали, успели всех спрятать. В результате никого не нашли, чтобы допросить. Ниже по цепочке, слава богу, не пошли. Клиент в итоге решил вопрос, но было очень долго. Наша цепочка была не единственная от него, 60млн стоило закрытие вопроса. Мы после всего этого головняка поссорились и больше не работаем. Он хотел ещё свои лавки обелить, мол, пусть твои придут, скажут, что была реальная поставка.
Ага, а потом мое звено начнут дрючить, и всё, что там дальше было. Выцепят моих, все покажут на тебя. Так как ты не выполнил основное условие. Поэтому старайся, чтобы этого не произошло.
Мы, конечно, полностью зачистили всю площадку, кто был и не был связан с ним. Но менты в этом плане молодцы, они знают, какое звено трясти надо.
#Бюджет #Обнал #Дропы #ИлитаЧат
@Ob_nal
Бюджетим, сегодня мы с тобой бюджетим...🎼
Чем больше растёт мой блог, тем больше и интересных людей попадается мне на пути. За время существования ресурса я много общался с ребятами из МВД УЭБиПК (экономическая полиция) и они утверждают, что бюджетят по факту мало. В основном же хлопают площадки с обычными комерсами. А если бюджет вдруг где-то и проскочит, то это а#уеть как приятно. Сразу повышения, награды, звания, тёлки и слава.
А что вообще такое вывод бюджета? И как всё это происходит?
Представим вымышленный городок-миллионник под названием Обнальный. Сидит в этом городе глава, некий Иван Иваныч, который распределят государственные заказы. Школу там построить, детский садик и т.д.
У Иван Иваныча есть лучший друг - строитель Игорь Алексеевич, который занимается стройкой на протяжении всей своей жизни. И вместе с Иван Иванычем они уже не один десяток объектов отгрохали. А теперь давайте детально разберём, как всё происходит на самом деле.
Вот задача, нужно построить детский лагерь. Строители покумекали, посчитали смету, закинули Иван Иванычу. Тот в свою очередь накрутил свои 25-50% сверху. Согласовали и хлопнули по рукам. По смете выдали денег в нужном объёме. Дальше банально, происходит отгрузка бабла и само строительство лагеря. Но тут встаёт вопрос: а как же вывести бюджет? Типа, вроде же палевно...
А очень просто. Это делают большие сильные игроки, к которым наша полиция просто так прийти не может. Представьте, что оперативники придут в офис, например, Мегафона или РЖД. Как водится, начнут корочками своими тыкать и рассказывать, что тут, мол, они обнал нашли. Как думаете, что с ними потом будет? Правильно, ничего хорошего. Вот весь бюджет и идёт через крупных игроков, которые находятся максимально близко к власти. И ни налоговая, ни экономическая полиция не могут там ничего сделать. Поэтому им, бедолагам, и остаётся щемить рядовых комерсов, которые уходят от налогов. Всплывают же проблемы только тогда, когда деньги начинают пиз#иться внаглую и, ну, совсем ничего не строится. Тогда, по указанию сверху, устраивают показательную порку. А если процесс идёт, то и ладно. А то, что всё строится в 3-4 раза дороже, это хер с ним. Главное, чтобы закончили. Не стоит забывать про Сочи и Газпром-арену. Там отбюджетили и напиз#или по полной программе.
Итог. МВД воюет с обнальщиками и комерсами за сраные копейки. А в то же время, где-то там наверху нормальные пацаны зарабатывают по-взрослому и в ус не дуют. Ну а чё? Если ебать, то королеву, а если пиздить, то аренами.
#Бюджет #Роспил #обнальщики
@Ob_nal
Чем больше растёт мой блог, тем больше и интересных людей попадается мне на пути. За время существования ресурса я много общался с ребятами из МВД УЭБиПК (экономическая полиция) и они утверждают, что бюджетят по факту мало. В основном же хлопают площадки с обычными комерсами. А если бюджет вдруг где-то и проскочит, то это а#уеть как приятно. Сразу повышения, награды, звания, тёлки и слава.
А что вообще такое вывод бюджета? И как всё это происходит?
Представим вымышленный городок-миллионник под названием Обнальный. Сидит в этом городе глава, некий Иван Иваныч, который распределят государственные заказы. Школу там построить, детский садик и т.д.
У Иван Иваныча есть лучший друг - строитель Игорь Алексеевич, который занимается стройкой на протяжении всей своей жизни. И вместе с Иван Иванычем они уже не один десяток объектов отгрохали. А теперь давайте детально разберём, как всё происходит на самом деле.
Вот задача, нужно построить детский лагерь. Строители покумекали, посчитали смету, закинули Иван Иванычу. Тот в свою очередь накрутил свои 25-50% сверху. Согласовали и хлопнули по рукам. По смете выдали денег в нужном объёме. Дальше банально, происходит отгрузка бабла и само строительство лагеря. Но тут встаёт вопрос: а как же вывести бюджет? Типа, вроде же палевно...
А очень просто. Это делают большие сильные игроки, к которым наша полиция просто так прийти не может. Представьте, что оперативники придут в офис, например, Мегафона или РЖД. Как водится, начнут корочками своими тыкать и рассказывать, что тут, мол, они обнал нашли. Как думаете, что с ними потом будет? Правильно, ничего хорошего. Вот весь бюджет и идёт через крупных игроков, которые находятся максимально близко к власти. И ни налоговая, ни экономическая полиция не могут там ничего сделать. Поэтому им, бедолагам, и остаётся щемить рядовых комерсов, которые уходят от налогов. Всплывают же проблемы только тогда, когда деньги начинают пиз#иться внаглую и, ну, совсем ничего не строится. Тогда, по указанию сверху, устраивают показательную порку. А если процесс идёт, то и ладно. А то, что всё строится в 3-4 раза дороже, это хер с ним. Главное, чтобы закончили. Не стоит забывать про Сочи и Газпром-арену. Там отбюджетили и напиз#или по полной программе.
Итог. МВД воюет с обнальщиками и комерсами за сраные копейки. А в то же время, где-то там наверху нормальные пацаны зарабатывают по-взрослому и в ус не дуют. Ну а чё? Если ебать, то королеву, а если пиздить, то аренами.
#Бюджет #Роспил #обнальщики
@Ob_nal
Время профессионалов ч.8
Изначально никому из ребят на обнале мы не посоветуем связываться с этими деньгами. Лучше их даже пальцем не касаться.
Читать далее
#Бюджет, #Обнал
Изначально никому из ребят на обнале мы не посоветуем связываться с этими деньгами. Лучше их даже пальцем не касаться.
Читать далее
#Бюджет, #Обнал
Медицинская схема по бюджету
Все схемы по «осваиванию бюджета», как правило, сложные, многоуровневые и очень дорогостоящие. Чтобы подобные комбинации работали, Гамлет должен быть сыгран на самом высоком уровне.
Читать далее
#Бюджет, #Новости
Все схемы по «осваиванию бюджета», как правило, сложные, многоуровневые и очень дорогостоящие. Чтобы подобные комбинации работали, Гамлет должен быть сыгран на самом высоком уровне.
Читать далее
#Бюджет, #Новости