Во Владивостоке арестован организатор преступного сообщества
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал организатора преступного сообщества. Предприниматель Антон Семикин подозревается в руководстве процессом отмывания денег, добытых незаконным путем. Его сообщники получали от своих клиентов средства, которые использовали в финансовых операциях, зачисляли на счета компании, занимающейся продажей нефтепродуктов.
По версии следствия, 39-летний обвиняемый в февраля 2017 года организовал преступное сообщество с тремя приятелями. На территории края они участвовали в составе организованных групп.
Все они задержаны. Стало известно, что для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.
Также члены преступного сообщества подозреваются в неуплате налогов в сумме почти одного миллиарда рублей. В результате преступных действий фигурантов причинен ущерб в размере более трех миллиардов рублей.
____
#предприниматель #владивосток #опг #отмываниеденег #неуплатаналогов #преступноесообщество
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал организатора преступного сообщества. Предприниматель Антон Семикин подозревается в руководстве процессом отмывания денег, добытых незаконным путем. Его сообщники получали от своих клиентов средства, которые использовали в финансовых операциях, зачисляли на счета компании, занимающейся продажей нефтепродуктов.
По версии следствия, 39-летний обвиняемый в февраля 2017 года организовал преступное сообщество с тремя приятелями. На территории края они участвовали в составе организованных групп.
Все они задержаны. Стало известно, что для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.
Также члены преступного сообщества подозреваются в неуплате налогов в сумме почти одного миллиарда рублей. В результате преступных действий фигурантов причинен ущерб в размере более трех миллиардов рублей.
____
#предприниматель #владивосток #опг #отмываниеденег #неуплатаналогов #преступноесообщество
Суд Приморья арестовал 11 квартир бизнесмена Самвела Аветисяна
Суд арестовал 11 квартир, принадлежащих бизнесмену и руководителю ООО «Набо» и ООО «Массис» Самвелу Аветисяну и членам его семей, об этом сообщает СУ СК РФ по Приморью. Также по еще 10 квартирам возбуждено ходатайство о наложении ареста.
Арестованное имущество на сумму до 31 миллиона рублей. Все квартиры оформлены на родственников обвиняемого, которые не имели подтвержденных доходов, для приобретения дорогостоящего жилья.
Самвел Аветисян - почетный житель Приморья, а также предприниматель. Ранее его обвинили в уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
_
#налоги #неуплатаналогов #арест #находка #почетныйгражданин
Суд арестовал 11 квартир, принадлежащих бизнесмену и руководителю ООО «Набо» и ООО «Массис» Самвелу Аветисяну и членам его семей, об этом сообщает СУ СК РФ по Приморью. Также по еще 10 квартирам возбуждено ходатайство о наложении ареста.
Арестованное имущество на сумму до 31 миллиона рублей. Все квартиры оформлены на родственников обвиняемого, которые не имели подтвержденных доходов, для приобретения дорогостоящего жилья.
Самвел Аветисян - почетный житель Приморья, а также предприниматель. Ранее его обвинили в уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
_
#налоги #неуплатаналогов #арест #находка #почетныйгражданин
Во Владивостоке за неуплату налогов задержан глава строительной компании
Еще одно крупное задержание приморского бизнесмена провели силовики во Владивостоке. 24 июля стало известно о задержании директора строительной компании «СДК-Сервис» Александра Григорова. Ему вменяется в вину обналичивание денег и неуплата налогов.
«По версии следствия, в период с мая по декабрь 2018 года обвиняемый, желая скрыться от государственного финансового контроля, изготовил поддельные платежные поручения для последующего незаконного перечисления по ним денежных средств на расчетные счета двух аффилированных компаний. Таким образом, он вывел из оборота компании денежные средства на сумму, превышающую 90 миллионов рублей, которые в последующем были обналичены», - говорится в сообщении СУ СК России по Приморскому краю.
Общая сумма налоговой недоимки предварительно составляет 196 миллионов рублей. Помимо «серых денег» в нее вошли незаконные налоговые вычеты, оформленные предпринимателем. Обвинение ему уже предъявлено, на имущество и активы подозреваемого наложены ограничения. Сам он, по решению суда, заключен под домашний арест.
____
#неуплатаналогов #выводсредств #строительнаякомпания #владивосток
Еще одно крупное задержание приморского бизнесмена провели силовики во Владивостоке. 24 июля стало известно о задержании директора строительной компании «СДК-Сервис» Александра Григорова. Ему вменяется в вину обналичивание денег и неуплата налогов.
«По версии следствия, в период с мая по декабрь 2018 года обвиняемый, желая скрыться от государственного финансового контроля, изготовил поддельные платежные поручения для последующего незаконного перечисления по ним денежных средств на расчетные счета двух аффилированных компаний. Таким образом, он вывел из оборота компании денежные средства на сумму, превышающую 90 миллионов рублей, которые в последующем были обналичены», - говорится в сообщении СУ СК России по Приморскому краю.
Общая сумма налоговой недоимки предварительно составляет 196 миллионов рублей. Помимо «серых денег» в нее вошли незаконные налоговые вычеты, оформленные предпринимателем. Обвинение ему уже предъявлено, на имущество и активы подозреваемого наложены ограничения. Сам он, по решению суда, заключен под домашний арест.
____
#неуплатаналогов #выводсредств #строительнаякомпания #владивосток
