💰Мы, кажется, незаслуженно забываем обладателя куша именуемого «кражей века»

«К настоящему моменту документы подтверждают активное участие в банковском мошенничестве широкую группу компании связанных с Иланом Шором: не менее 77.

(…)

Общий объем кредитов выданных тремя банками компаниям группы Шора в период с 2012 до 2014 года составил около 2,9 миллиардов долларов.

Деньги, полученные в виде кредитов, были перенаправлены на иностранные счета в латвийских банках, через которые они были отмыты»

— свидетельствует отчет компании Kroll.

*Затем поперли кредиты трем банкам под гарантии правительства и т.д.

#шор #кража_века #миллиард

⚡️Антикоррупционная прокуратура сообщает о задержании еще одного гражданина, в рамках дела о «краже века». Поделиться именем в прокуратуре отказались 😢

💬 «Задержанное лицо подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах криминальной группировки и в, частности, Владимира Плахотнюка».

По данным прокуратуры, задержанному отходила роль обеспечивать получение документов от Национального банка.

💰Это позволило вывести из «Banca de Economii» более 12,5 миллионов долларов и 23,8 миллионов евро.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество

📌 Приближенный олигарха Плахотнюка Владимир Андронаки помещен под предварительный арест сроком на 30 суток.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки

😉 А мы знаем одного миллиардера во фракции «ШОР»

#шор #кража_века #миллиард

📌 Владимир Андронаки утверждает что был похищен.

«Я беседовал со своим клиентом. Касаясь вопроса, как он оказался в Молдове, он сообщил, что был похищен в Украине и доставлен на границу Республики»

— заявил адвокат Андронаки Олег Мыца.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки

📌 В чем конкретно подозревается Андронаки: прокуратура выступила с разъяснениями.

✔️Используя фальшивые документы и ложную информацию, группа лиц склонила Banca de Economii подписать контракт на реконструкцию нового офиса для банка.

✔️На основе контракта, банк перечислил около 32 миллионов леев компании подконтрольной Андронаки. Подозреваемый вывел эти средства, посредством ряда компаний нерезидентов, в два латвийских банка.

✔️В большей степени выведенные деньги были потрачены на личные нужды: автомобили, недвижимость, а также инвестиции в бизнес.

В прокуратуре оценивают ущерб банку, в рамках этого эпизода, в 26 миллионов леев, так как 6 миллионов были возвращены Banca de Economii.

Так вот за чей счет была пьянка ⤴️

С полным расследованием пьянки можно ознакомиться здесь.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки

📌Апелляционная палата оставила в силе решение нижестоящей палаты: Андронаки остается в СИЗО.

💬 «Иного решения, если честно, мы и не ждали. Мой клиент своей вины не признает. Его всего однажды намеревались допросить.

Однако, в тот момент он находился в состоянию шока из-за похищения. С тех пор, его больше не допрашивали»

— заявил адвокат Андронаки Олег Мыца.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки

📌Владимир Андронаки проходит обвиняемым в еще одном уголовном деле:

💬«Владимир Андронаки обвиняется в попытке отчуждении у Молдовы недвижимости, расположенной в Одессе, в которой находилось Консульство Республики Молдова»

— сообщили в Прокуратуре по борьбе с оргпреступуностью.

Итак, подведем итоги: Андронаки проходит обвиняемым по следующим уголовным делам:

✔️«Кража века»;

✔️«Металферос»;

✔️ «Консульство Молдовы».

Продолжение следует…

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки

🔴 Кишиневский суд удовлетворил запрос прокуроров о заочном завершении уголовного расследования в отношении обвиняемого Владимира Плахотнюка.

Далее, если сторона защиты не оспорит определение суда, начнется рассмотрение по существу дела о «краже века».

#плахотнюк #кража_века #суд

🤷 Оказывается, более четверти участников вот этого опроса считают, что Илан ака верни миллиард Шор не имел отношения к банкам, посредством которых из молдавской банковской системы был выведен миллиард.

📌Быстренько освежим память:

🔴Banca de economii — в 2014 году Шор занимал должность председателя совета банка.

🔴 Акционеры UNIBANK:

✔️Группа офшорных компаний — они, естественно, не имеют никакого отношения к Шору.

✔️Кирилл Лучинский (бизнес-партнер Шора) — как-то одолжил денег Шору. Шор деньги вернул, но впоследствие выяснилось, что деньги были украдены из Banca de economii (это версия самого Лучинского).

✔️Регина Апостолова — депутат от организации Шора.

✔️Марина Таубер — депутат от организации Шора.

🔴 Акционеры BANCA SOCIALĂ:

✔️Жардан Владимир — владел пакетом акций в качестве физлица, а также посредством ряда юридических лиц — депутат организации Шора.

✔️Арина Коршикова — владела пакетом акции через юрлицо — новый директором компании двух телеканалов — Первый в Молдове и Accent TV. Они фактически принадлежат Шору.

✔️Мария Албот — владела пакетом акций в качестве физлица — депутат организации Шора в предыдущем созыве парламента.

❗️Как ни крути, даже при беглом изучении вопроса все дороги ведут к Шору.

UPD: Мы накосячили. Владимир Жардан не является депутатом организации Шора. Он вообще не депутат.

#шор #миллиард #банки #кража_века

📌 Прокуратура завершила следствие в отношении приближенного олигарха Плахотнюка Владимира Андронаки, который проходит обвиняемым в рамках дела о «краже века».

💰 Согласно материалам следствия, действия обвиняемого нанесли ущерб государству в размере 26 миллионов леев.

#андронаки #суд #кража_века