⚫️ Прокурор, возглавлявший следственную группу по «Краже века», Октавиан Якимовски запросил назначить нового руководителя группы.

💬 «Он запросил назначить нового руководителя следственной группы. Особых причин не было… он только отметил, что не может ею руководить»

- заявил для ТV8 и.о. генерального прокурора Думитру робу.

#кража_века #расследование
ПОДПИШИСЬ

🤷‍♂️Кто-то что-то недоговаривает:

💬«Сегодня у вас, граждан Молдовы, украли 5,5 миллионов леев. Это деньги, которые я передал вам, гражданам Молдовы»

— заявил Илан Шор.

Накануне, глава Антикоррупционной прокуратуры Виорика Драгалин заявила, что правоохранители изъяли 3,5 миллиона леев.

*Нет, за 5,5 миллионов, конечно, спасибо. Но можно нам миллиард вернуть

#шор #кража_века #миллиард #обыски

💰Мы, кажется, незаслуженно забываем обладателя куша именуемого «кражей века»

«К настоящему моменту документы подтверждают активное участие в банковском мошенничестве широкую группу компании связанных с Иланом Шором: не менее 77.

(…)

Общий объем кредитов выданных тремя банками компаниям группы Шора в период с 2012 до 2014 года составил около 2,9 миллиардов долларов.

Деньги, полученные в виде кредитов, были перенаправлены на иностранные счета в латвийских банках, через которые они были отмыты»

— свидетельствует отчет компании Kroll.

*Затем поперли кредиты трем банкам под гарантии правительства и т.д.

#шор #кража_века #миллиард

⚡️Антикоррупционная прокуратура сообщает о задержании еще одного гражданина, в рамках дела о «краже века». Поделиться именем в прокуратуре отказались 😢

💬 «Задержанное лицо подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах криминальной группировки и в, частности, Владимира Плахотнюка».

По данным прокуратуры, задержанному отходила роль обеспечивать получение документов от Национального банка.

💰Это позволило вывести из «Banca de Economii» более 12,5 миллионов долларов и 23,8 миллионов евро.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество

📌 Приближенный олигарха Плахотнюка Владимир Андронаки помещен под предварительный арест сроком на 30 суток.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки

😉 А мы знаем одного миллиардера во фракции «ШОР»

#шор #кража_века #миллиард

📌 Владимир Андронаки утверждает что был похищен.

«Я беседовал со своим клиентом. Касаясь вопроса, как он оказался в Молдове, он сообщил, что был похищен в Украине и доставлен на границу Республики»

— заявил адвокат Андронаки Олег Мыца.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки

📌 В чем конкретно подозревается Андронаки: прокуратура выступила с разъяснениями.

✔️Используя фальшивые документы и ложную информацию, группа лиц склонила Banca de Economii подписать контракт на реконструкцию нового офиса для банка.

✔️На основе контракта, банк перечислил около 32 миллионов леев компании подконтрольной Андронаки. Подозреваемый вывел эти средства, посредством ряда компаний нерезидентов, в два латвийских банка.

✔️В большей степени выведенные деньги были потрачены на личные нужды: автомобили, недвижимость, а также инвестиции в бизнес.

В прокуратуре оценивают ущерб банку, в рамках этого эпизода, в 26 миллионов леев, так как 6 миллионов были возвращены Banca de Economii.

Так вот за чей счет была пьянка ⤴️

С полным расследованием пьянки можно ознакомиться здесь.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки

📌Апелляционная палата оставила в силе решение нижестоящей палаты: Андронаки остается в СИЗО.

💬 «Иного решения, если честно, мы и не ждали. Мой клиент своей вины не признает. Его всего однажды намеревались допросить.

Однако, в тот момент он находился в состоянию шока из-за похищения. С тех пор, его больше не допрашивали»

— заявил адвокат Андронаки Олег Мыца.

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки

📌Владимир Андронаки проходит обвиняемым в еще одном уголовном деле:

💬«Владимир Андронаки обвиняется в попытке отчуждении у Молдовы недвижимости, расположенной в Одессе, в которой находилось Консульство Республики Молдова»

— сообщили в Прокуратуре по борьбе с оргпреступуностью.

Итак, подведем итоги: Андронаки проходит обвиняемым по следующим уголовным делам:

✔️«Кража века»;

✔️«Металферос»;

✔️ «Консульство Молдовы».

Продолжение следует…

#плахотнюк #кража_века #мошенничество #андронаки