✴️🇰🇷#крипто #контроль #регулирование #юкорея
Южная Корея планирует ввести обязательное предоставление отчетов о «трансграничных» криптовалютных транзакциях

✴️🇳🇱#крипто #контроль #регулирование #нидерланды
Правительство Нидерландов запросило общественное мнение по предлагаемым законам, которые потребуют от поставщиков криптоуслуг, таких как биржи, собирать и передавать данные пользователей местным налоговым органам.

✴️#TON #контроль #крипто #kyc
Fragment теперь требует пройти KYC

Популярная площадка для покупки Telegram Stars, анонимных номеров, юзернеймов и Premium-подписки за TON ввела процедуру верификации пользователя.

✴️#крипто #контроль
Легализация преступных доходов все чаще происходит с использованием "крипты" — Финразведка

✴️#Tether #контроль #USDT #стейблкоины
Аргентина распорядилась, чтобы Tether заморозил 3.5 млн USDT, связанных с пирамидой Rainbowex

✴️🇹🇷#крипто #контроль #турция
Турция вводит более строгие правила AML в криптовалюте

С 25 февраля 2025 г пользователи, осуществляющие транзакции на сумму свыше 15 000 турецких лир ($425), будут обязаны предоставить свою идентификационную информацию поставщикам криптовалютных услуг страны

❗️✴️🇪🇺#крипто #контроль #европа
С 30 декабря крипто-биржи в ЕС потребуют дополнительную проверку личности для транзакций на сумму свыше 1000 евро

❗️✴️🇪🇺#крипто #регулирование #контроль #биржи #европа
новые правила ЕС требуют, чтобы с 30 декабря крипто-биржи начали жестко соблюдать "travel rule" от FATF и значительно ужесточили меры по борьбе с отмыванием денег — CT

*“Travel Rule” требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютные транзакции на сумму более $3000, раскрывало имя отправителя, адрес и информацию об учетной записи

🌎#telegram #контроль
Telegram начал выдавать данные пользователей правоохранительным органам США

❗️✴️#контроль #крипто #биржи
Binance вводит дополнительные требования к информации для пользователей из Бельгии и Польши при крипто транзакциях на сумму более 1000 евро

⚠️🇺🇸#ии #контроль #геополитика
Google сняла обещание не использовать ИИ в военных целях и для слежки

🚫🇮🇳#ии #контроль
Минфин Индии рекомендовал чиновникам не использовать ChatGPT и DeepSeek

🇬🇧🇺🇸#AAPL #контроль #британия
Британия требует от Apple разрешить слежку за зашифрованными аккаунтами пользователей - WaPo

✴️#блокчейн #коррупция #контроль
CEO Coinbase Брайан Армстронг призывает перевести все государственные расходы на блокчейн, чтобы искоренить коррупцию
———————
ранее эту инициативу озвучивал Маск

🚫✴️🇷🇺#крипто #контроль #россия
Сайт агрегатора криптообменников BestChange заблокирован на территории РФ

🚫🇷🇺#мессенджеры #россия #ограничения #контроль
Госслужбы РФ, операторы связи, банки не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с клиентами - Мишустин

✴️🇷🇺#крипто #банки #контроль #россия
Росфинмониторинг запланировал приступить к полноценному подключению российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн» до конца 2025 г.

Росфинмониторинг намерен до конца 2025 года начать полноценное подключение российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявлять связь операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой. Об этом РБК рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын

Сервис «Прозрачный блокчейн», позволяющий анализировать криптотранзакции, стартовал в России в 2021 г. Росфинмониторинг разработал его совместно с правоохранительными органами и Академией наук. Лисицын рассказал, что в настоящее время к сервису подключены свыше 12000 пользователей – сотрудников правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах СНГ. К тестированию технологии банки приступили в 2023 г.