✴️#Tether #TRX #стейблкоины #контроль #крипто
Tether и Tron запартнерились с TRM Labs для повышения эффективности борьбы с криптопреступностью

❗️🌎#telegram #контроль #TON
Дуров заявил, что теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы

🌎#telegram #контроль
Telegram стал «охотничьими угодьями» для спецслужб. Благодаря публичности каналов в Telegram и цифровому следу пользователей, правоохранительные ведомства раскрыли множество дел, тогда как прежде преступники общались на отдельных форумах в даркнете — WSJ

✴️🇷🇺#крипто #россия #контроль #финпотоки
ЦБ хочет узнать, сколько денег переводят граждане за рубеж с помощью крипты. Для этого регулятор проведет обследования в 4кв 2024 г и 1кв 2025г — FM

🌎#telegram #контроль
Telegram был создан для защиты активистов и простых людей от коррумпированных правительств и корпораций — мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или избегать правосудия. — Дуров

Дуров сообщил, что раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в Telegram уже давно налажено

✴️🇺🇸#Tether #сша #стейблкоины #контроль
Tether — «лучший друг» США — CEO Tether

🇰🇿#Telegram #TON #контроль #казахстан
достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса в Казахстане — важный шаг для повышения контроля над контентом, сообщило Министерство цифрового развития Казахстана

✴️🇷🇺#крипто #биржи #россия #регулирование #контроль
Сведения о владельцах криптовалют передадут правоохранителям
Пакет соответствующих законопроектов могут принять уже до конца этого года - ПГ

Криптобиржи в России планируют обязать получать лицензию и хранить все сведения о владельцах криптовалют не менее пяти лет с обязательной их выдачей правоохранительным и другим государственным органам по запросу.

⚠️✴️#контроль #крипто
японская полиция смогла отследить подозреваемых в отмывании денег по транзакциям с считающейся анонимной монетой Monero (XMR) — Nikkei
—————————
ранее сообщалось, что Monero больше не анонимити...

✴️🇷🇺#крипто #биржи #россия #регулирование #контроль
Росфинмониторинг подготовил пакет законопроектов о введении лицензирования криптобирж в России. Инициатива финразведки подразумевает, что все торговые криптоплатформы должны будут зарегистрироваться или получить лицензию.

Власти намерены обязать биржи собирать сведения о клиентах, хранить данные обо всех транзакциях как минимум пять лет и предоставлять эту информацию в госорганы. В будущем планируется ввести «маршрутное правило», когда каждая транзакция на криптобирже должна содержать в себе данные об отправителе и получателе средств.

Эксперты РБК-Крипто рассказали о последствиях лицензирования криптобирж в России

✴️🇰🇷#крипто #контроль #регулирование #юкорея
Южная Корея планирует ввести обязательное предоставление отчетов о «трансграничных» криптовалютных транзакциях

✴️🇳🇱#крипто #контроль #регулирование #нидерланды
Правительство Нидерландов запросило общественное мнение по предлагаемым законам, которые потребуют от поставщиков криптоуслуг, таких как биржи, собирать и передавать данные пользователей местным налоговым органам.

✴️#TON #контроль #крипто #kyc
Fragment теперь требует пройти KYC

Популярная площадка для покупки Telegram Stars, анонимных номеров, юзернеймов и Premium-подписки за TON ввела процедуру верификации пользователя.

✴️#крипто #контроль
Легализация преступных доходов все чаще происходит с использованием "крипты" — Финразведка

✴️#Tether #контроль #USDT #стейблкоины
Аргентина распорядилась, чтобы Tether заморозил 3.5 млн USDT, связанных с пирамидой Rainbowex

✴️🇹🇷#крипто #контроль #турция
Турция вводит более строгие правила AML в криптовалюте

С 25 февраля 2025 г пользователи, осуществляющие транзакции на сумму свыше 15 000 турецких лир ($425), будут обязаны предоставить свою идентификационную информацию поставщикам криптовалютных услуг страны