🇦🇪#оаэ #fatf
FATF исключила ОАЭ из "серого списка"

🇷🇺#fatf #россия
FAFT не включила Россию в "серый список"

✴️🇷🇺#fatf #крипто #россия #регулирование
России снизили рейтинг FATF из-за недостатков в регулировании криптовалют.

Подгруппа FATF ухудшила один из рейтингов России, который отражает противодействие сомнительным операциям с криптовалютами. Это связано с необходимостью регулирования криптобирж и обменников, сказал РБК замглавы Росфинмониторинга

✴️ #биржи #контроль #крипто #fatf
Binance (#BNB) присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF

*“Travel Rule” требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютные транзакции на сумму более $3000, раскрывало имя отправителя, адрес и информацию об учетной записи

Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил

🇹🇷#турция #fatf
Турция может быть исключена из "серого списка" финансовой службы FATF уже в июне — BBG

⚠️🇲🇨#fatf #монако
ФАТФ может включить Монако в серый список 28 июня — BBG

🇹🇷🇯🇲#fatf #турция #ямайка
Турция и Ямайка исключены из серого списка FATF

⚠️🇲🇨#fatf #монако
FATF включила Монако в список стран под усиленным мониторингом, членство РФ все еще приостановлено

✴️🇷🇺#крипто #fatf #россия
Требования к участникам эксперимента по расчетам в криптовалюте соответствуют обязательствам РФ перед FATF - ЦБ - ИФ

⚠️🇷🇺#fatf #россия
FATF на заседании 22 октября рассмотрит вопрос о внесении РФ в черный список — Politico

✴️🇷🇺#fatf #крипто #россия
Попадание России в черный список FATF может негативно повлиять на криптобиржи

в отличии от банков, к ним еще больше вопросов от регулирующих органов. И скорее всего, они не захотят рисковать своей репутацией и предложат пользователям с KYC на российские документы покинуть платформу, либо выбрать иной способ верификации

включение в серый список вряд ли почувствуется, а включение в черный список может изменить и так сложные правила игры, поскольку черный список FATF это не односторонние, а уже по-настоящему международные санкции, в полном смысле этого слова, признаваемые всеми участниками глобальной антиотмывочной системы.... работа с контрагентами усложнится точно

— экперты
———————————
сегодня - FATF рассмотрит вопрос о внесении РФ в черный список