March 28, 2022
May 27, 2022
❗️🇷🇺#банки #россия #kyc #контроль #физики
ЦБ РФ планирует распространить действие своей антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на физлиц
"Тогда, на самом деле, огромное количество информации мы будем получать как регулятор, из системы, не нагружая банки", - добавила первый зампред ЦБ Скоробогатова
- РИА Новости
ЦБ РФ планирует распространить действие своей антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на физлиц
"Тогда, на самом деле, огромное количество информации мы будем получать как регулятор, из системы, не нагружая банки", - добавила первый зампред ЦБ Скоробогатова
- РИА Новости
June 16, 2022
❗️🇷🇺#россия #банки #контроль #kyc
Начала работать платформа «Знай своего клиента»
К сервису Банка России — платформе «Знай своего клиента» — подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти данные банки могут использовать для того, чтобы определять режим работы с каждым клиентом - подробнее
Начала работать платформа «Знай своего клиента»
К сервису Банка России — платформе «Знай своего клиента» — подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти данные банки могут использовать для того, чтобы определять режим работы с каждым клиентом - подробнее
July 1, 2022
August 1, 2022
December 21, 2022
March 6, 2023
March 30, 2023
✴️#BT #крипто #биржи #kyc #контроль
Bybit с 8 мая вводит обязательную верификацию KYC для всех пользователей
Начиная с 8 мая 2023 года проверка личности уровня не ниже 1 будет обязательной для всех продуктов и услуг Bybit. Существующие пользователи, которые не прошли проверку личности по состоянию на 8 мая 2023 г., смогут только закрывать существующие открытые позиции или ордера, возвращать кредиты или снимать средства.
Bybit с 8 мая вводит обязательную верификацию KYC для всех пользователей
Начиная с 8 мая 2023 года проверка личности уровня не ниже 1 будет обязательной для всех продуктов и услуг Bybit. Существующие пользователи, которые не прошли проверку личности по состоянию на 8 мая 2023 г., смогут только закрывать существующие открытые позиции или ордера, возвращать кредиты или снимать средства.
April 24, 2023
April 27, 2023
June 28, 2023
August 7, 2023
August 18, 2023
August 21, 2023
October 1, 2024