❗️⚠️БАНКИ РФ - ДОСТУП К СЧЕТУ - БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
МВД России приступило к разработке поправок в закон "О банках и банковской деятельности", которые существенно ограничат применение банковской тайны на территории РФ.
Согласно проекту, доступ к данным о банковских счетах и вкладах физических лиц, операциях юрлиц и индивидуальных предпринимателей, получит широкий круг сотрудников полиции до возбуждения уголовного дела.
Сейчас запрашивать такие сведения в отношении лиц, которые не являются подозреваемыми или обвиняемыми, могут лишь следователи. Для этого им требуется предварительно получить согласие главного следственного органа.
Закон же предлагает дать соответствующие полномочия дознавателям - то есть служащим в ранге участковых и оперуполномоченных.
Предоставление дознавателям доступа к такой информации повысит процент возмещаемости ущерба виновными - говорится в проекте
#банкирф #банковскаятайна
МВД России приступило к разработке поправок в закон "О банках и банковской деятельности", которые существенно ограничат применение банковской тайны на территории РФ.
Согласно проекту, доступ к данным о банковских счетах и вкладах физических лиц, операциях юрлиц и индивидуальных предпринимателей, получит широкий круг сотрудников полиции до возбуждения уголовного дела.
Сейчас запрашивать такие сведения в отношении лиц, которые не являются подозреваемыми или обвиняемыми, могут лишь следователи. Для этого им требуется предварительно получить согласие главного следственного органа.
Закон же предлагает дать соответствующие полномочия дознавателям - то есть служащим в ранге участковых и оперуполномоченных.
Предоставление дознавателям доступа к такой информации повысит процент возмещаемости ущерба виновными - говорится в проекте
#банкирф #банковскаятайна
БАНКИ РФ - БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации.
Приказ ФНС, который уже зарегистрировал Минюст. Документ вступит в силу в апреле 2019 г.
Данный приказ ФНС содержит изменения, которые затронут всех налогоплательщиков.
Налоговые инспекторы смогут запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств отдельно по вкладам и счетам. В запросах ФНС будет обязана указывать, кто именно их интересует: гражданин, ИП или компания и о причинах проверки, а сами запросы можно будет требовать по состоянию на сегодняшний день и прошедший период.
- Ъ
#банкирф #банковскаятайна
Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации.
Приказ ФНС, который уже зарегистрировал Минюст. Документ вступит в силу в апреле 2019 г.
Данный приказ ФНС содержит изменения, которые затронут всех налогоплательщиков.
Налоговые инспекторы смогут запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств отдельно по вкладам и счетам. В запросах ФНС будет обязана указывать, кто именно их интересует: гражданин, ИП или компания и о причинах проверки, а сами запросы можно будет требовать по состоянию на сегодняшний день и прошедший период.
- Ъ
#банкирф #банковскаятайна
БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле операций по картам иностранных банков.
Поправки предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - нормы расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В число таких операций будут включены операции по снятию физлицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень иностранных государств, чьи карточки попадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа.
Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты
#банкирф #банковскаятайна
Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле операций по картам иностранных банков.
Поправки предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - нормы расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В число таких операций будут включены операции по снятию физлицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень иностранных государств, чьи карточки попадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа.
Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты
#банкирф #банковскаятайна
БАНКИ РФ - БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Госдума одобрила в I чтении сокращение сроков передачи данных от банков правоохранителям.
👉 в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего судебного решения.
Законопроект поддержан двумя комитетами Госдумы и правительством.
#банкирф #банковскаятайна
Госдума одобрила в I чтении сокращение сроков передачи данных от банков правоохранителям.
👉 в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего судебного решения.
Законопроект поддержан двумя комитетами Госдумы и правительством.
#банкирф #банковскаятайна