💰«Макаоская афера»

Если Гонконг является международным финансовым центром и крупным портом, через который идут потоки контрабанды, включая наркотики, то Макао, помимо игорного бизнеса, специализируется на отмывании денег и разного рода махинациях.

🇲🇴Так, в честь Макао даже названа достаточно популярная и успешная мошенническая схема – «Макаоская афера» (Macau scam, 澳門詐騙). Достоверно неизвестно почему данный род преступной деятельности получил такое название - есть предположение, что первый случай подобного обмана был зафиксирован в Макао или потому что он очень распространён в бывшей португальской колонии.

☎️«Макаоская афера» – классифицирована как мошенничество в сфере телекоммуникаций. Суть его заключается в том, что преступники звонят жертве по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банка, почты и т.п. (в одном из последних подобных дел насчитали 18 различных сюжетов), а затем сообщают, что у жертвы проблемы - заведено уголовное дело / в посылке нашли наркотики / банковский счёт заморожен… - когда жертва начинает паниковать, её просят перевести определённую сумму на подставной счёт (как вариант открыть счёт на своё имя, который в последствии будет использоваться преступниками) или сообщить личные данные. После чего украденные деньги будут переводиться со счёта на счёт, чтобы усложнить отслеживание транзакций.

🇹🇼🇲🇴🇭🇰«Макаоская афера» достаточно распространена по всей Азии, особенно среди заморских китайцев – хуацяо. Часто местом происхождения синдикатов является Тайвань, Макао и Гонконг. Обычно китайские «умельцы» обманывают своих же китайских собратьев.

🇲🇾Особенно прижилась данная схема в Малайзии, где первые случаи были раскрыты ещё в 2011 году. С тех пор она не стала менее популярной. В 2020 году полиция зафиксировала более 5000 случаев подобного мошенничества.

🙎🏻‍♂️В одной из последних «Макаоских афер» на $83 млн полиция задержала 12 человек (7 китайцев, 3 китаянки и 2 малайца). Мошенники активно пользовались всеми прелестями информационных технологий: сгенерированные VoIP номера, которые напоминают или даже полностью копируют реальные телефонные номера банков, государственных ведомств или почтовых отделений, поиск информации через DarkNet, приложения и веб-сайты. Правоохранительным органам удалось отследить 91 банковский счет, использовавшийся в мошенничестве, 18 из них принадлежали физическим лицам, а 73 – двум компаниям, которыми управляют Тедди Тиу (張譽發; Teddy Teow Wooi Huat) и его сыновья – предположительно организаторы данного синдиката. Затем вырученные средства использовались для инвестирования в криптовалюту и покупку элитной недвижимости. Тедди и его сыновья объявлены в розыск. По данным тайских СМИ, Тиу скрывается в буддистском храме Натхави в провинции Сонгкхла на юге Таиланда.

#Макао #отмывание_денег #хуацяо

🇲🇾🀄️Этнический китаец-хуацяо Ники Льяу Сун Хи (Nicky Liow Soon Hee; 廖顺喜) - один из самых разыскиваемых преступников Малайзии.

33-летний основатель Winner Dynasty Group, зарегистрированной в Великобритании в 2016 году, обвиняется в связях с триадами и создании преступного синдиката из граждан Малайзии и КНР. "Банда Ники" специализировалась на мошеннических схемах по типу "макаоской аферы", предлагая клиентам из Китая инвестировать крупные суммы денег в недвижимость, крипту или иностранные валюты. Присвоенные средства отмывались через виртуальные обменники, сайты азартных онлайн-игр и подпольные казино.

Дела у Льяу Сун Хи шли хорошо до марта этого года, когда полиция устроила 8-дневную операцию "Пеликан 3.0". В ходе 70 рейдов в штате Селангор и пригородах Куала-Лумпура были арестованы 68 человек, включая его родных братьев.

Сам Ники смог сбежать с восемью мешками наличных из резиденции SetiaWalk города Пучонг, где в 48 апартаментах базировался синдикат. Как выяснилось позже, его успели предупредить об облаве, а главным информатором оказался бывший заместитель прокурора. В работе на группировку подозреваются в общей сложности 34 сотрудника правоохранительных органов.

Льяу попал в мир криминала и завел связи с триадами благодаря Чжан Цзяню (张健), гражданину КНР, который организовал одну из крупнейших в Китае финансовых пирамид, выманив у 200 000 человек более $24,8 млн. Подобные схемы он прокручивал также в Малайзии, Таиланде и Индонезии. К слову, Чжан также управлял маркетинговой компанией со штаб-квартирой в упомянутом SetiaWalk. В 2017 году его арестовали в Индонезии и отправили отбывать срок на родину в Китай.

А еще Ники близко общался с убитым в 2016 году Онг Тек Куонгом (Ong Teik Kwong; 王德光), который был вторым человеком в банде "24" (Gang 24), известной рэкетом и незаконным "микрокредитованием" с последующим выбиванием долгов. Влиятельная группировка стала "супербандой" после того, как объединилась с крупнейшей в Малайзии триадой Сьё Сам Онг (Sio Sam Ong, 小三王), тесно связанной с политическими кругами страны.

Полиция Малайзии также подтвердила связи Льяу Сун Хи с триадой 14K (十四K), в частности с её бывшим лидером Вань Куок-кхёем (尹國駒, Wan Kuok-koi) по кличке Сломанный зуб, который по меньшей мере с 2018 года оказывает ему покровительство и обеспечивает безопасность. С января 2019 года Ники является вице-президентом Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь (世界洪門歷史文化協會), созданной Ванем с заявленной целью продвижения солидарности и культурного обмена между китайскими общинами по всему миру (совместное фото).

🙃Покинул ли Ники страну, и где он скрывается - не известно. А вот Сломанный зуб, по данным малайзийских СМИ, сейчас может находиться... в Малайзии.

#Малайзия #триады #гуаньси #отмывание_денег #хуацяо