Forwarded from Азиатская сага
💰«Макаоская афера»
Если Гонконг является международным финансовым центром и крупным портом, через который идут потоки контрабанды, включая наркотики, то Макао, помимо игорного бизнеса, специализируется на отмывании денег и разного рода махинациях.
🇲🇴Так, в честь Макао даже названа достаточно популярная и успешная мошенническая схема – «Макаоская афера» (Macau scam, 澳門詐騙). Достоверно неизвестно почему данный род преступной деятельности получил такое название - есть предположение, что первый случай подобного обмана был зафиксирован в Макао или потому что он очень распространён в бывшей португальской колонии.
☎️«Макаоская афера» – классифицирована как мошенничество в сфере телекоммуникаций. Суть его заключается в том, что преступники звонят жертве по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банка, почты и т.п. (в одном из последних подобных дел насчитали 18 различных сюжетов), а затем сообщают, что у жертвы проблемы - заведено уголовное дело / в посылке нашли наркотики / банковский счёт заморожен… - когда жертва начинает паниковать, её просят перевести определённую сумму на подставной счёт (как вариант открыть счёт на своё имя, который в последствии будет использоваться преступниками) или сообщить личные данные. После чего украденные деньги будут переводиться со счёта на счёт, чтобы усложнить отслеживание транзакций.
🇹🇼🇲🇴🇭🇰«Макаоская афера» достаточно распространена по всей Азии, особенно среди заморских китайцев – хуацяо. Часто местом происхождения синдикатов является Тайвань, Макао и Гонконг. Обычно китайские «умельцы» обманывают своих же китайских собратьев.
🇲🇾Особенно прижилась данная схема в Малайзии, где первые случаи были раскрыты ещё в 2011 году. С тех пор она не стала менее популярной. В 2020 году полиция зафиксировала более 5000 случаев подобного мошенничества.
🙎🏻♂️В одной из последних «Макаоских афер» на $83 млн полиция задержала 12 человек (7 китайцев, 3 китаянки и 2 малайца). Мошенники активно пользовались всеми прелестями информационных технологий: сгенерированные VoIP номера, которые напоминают или даже полностью копируют реальные телефонные номера банков, государственных ведомств или почтовых отделений, поиск информации через DarkNet, приложения и веб-сайты. Правоохранительным органам удалось отследить 91 банковский счет, использовавшийся в мошенничестве, 18 из них принадлежали физическим лицам, а 73 – двум компаниям, которыми управляют Тедди Тиу (張譽發; Teddy Teow Wooi Huat) и его сыновья – предположительно организаторы данного синдиката. Затем вырученные средства использовались для инвестирования в криптовалюту и покупку элитной недвижимости. Тедди и его сыновья объявлены в розыск. По данным тайских СМИ, Тиу скрывается в буддистском храме Натхави в провинции Сонгкхла на юге Таиланда.
#Макао #отмывание_денег #хуацяо
Если Гонконг является международным финансовым центром и крупным портом, через который идут потоки контрабанды, включая наркотики, то Макао, помимо игорного бизнеса, специализируется на отмывании денег и разного рода махинациях.
🇲🇴Так, в честь Макао даже названа достаточно популярная и успешная мошенническая схема – «Макаоская афера» (Macau scam, 澳門詐騙). Достоверно неизвестно почему данный род преступной деятельности получил такое название - есть предположение, что первый случай подобного обмана был зафиксирован в Макао или потому что он очень распространён в бывшей португальской колонии.
☎️«Макаоская афера» – классифицирована как мошенничество в сфере телекоммуникаций. Суть его заключается в том, что преступники звонят жертве по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банка, почты и т.п. (в одном из последних подобных дел насчитали 18 различных сюжетов), а затем сообщают, что у жертвы проблемы - заведено уголовное дело / в посылке нашли наркотики / банковский счёт заморожен… - когда жертва начинает паниковать, её просят перевести определённую сумму на подставной счёт (как вариант открыть счёт на своё имя, который в последствии будет использоваться преступниками) или сообщить личные данные. После чего украденные деньги будут переводиться со счёта на счёт, чтобы усложнить отслеживание транзакций.
🇹🇼🇲🇴🇭🇰«Макаоская афера» достаточно распространена по всей Азии, особенно среди заморских китайцев – хуацяо. Часто местом происхождения синдикатов является Тайвань, Макао и Гонконг. Обычно китайские «умельцы» обманывают своих же китайских собратьев.
🇲🇾Особенно прижилась данная схема в Малайзии, где первые случаи были раскрыты ещё в 2011 году. С тех пор она не стала менее популярной. В 2020 году полиция зафиксировала более 5000 случаев подобного мошенничества.
🙎🏻♂️В одной из последних «Макаоских афер» на $83 млн полиция задержала 12 человек (7 китайцев, 3 китаянки и 2 малайца). Мошенники активно пользовались всеми прелестями информационных технологий: сгенерированные VoIP номера, которые напоминают или даже полностью копируют реальные телефонные номера банков, государственных ведомств или почтовых отделений, поиск информации через DarkNet, приложения и веб-сайты. Правоохранительным органам удалось отследить 91 банковский счет, использовавшийся в мошенничестве, 18 из них принадлежали физическим лицам, а 73 – двум компаниям, которыми управляют Тедди Тиу (張譽發; Teddy Teow Wooi Huat) и его сыновья – предположительно организаторы данного синдиката. Затем вырученные средства использовались для инвестирования в криптовалюту и покупку элитной недвижимости. Тедди и его сыновья объявлены в розыск. По данным тайских СМИ, Тиу скрывается в буддистском храме Натхави в провинции Сонгкхла на юге Таиланда.
#Макао #отмывание_денег #хуацяо
Forwarded from Азиатская сага
🙎🏻♂️Че Чи Лок и синдикат Сам Ко (1/2)
🇳🇱По пути в Канаду, в Нидерландах в аэропорту Амстердама Схипхол 22 января 2021 года был арестован Че Чи Лок (Це Чи Лоп; Tse Chi Lop; 謝志樂) – самый разыскиваемый наркобарон Азии.
🌏Международное расследование длилось в течение 10 лет. Возглавляла его полиция Австралии, а участие принимали около 20 правоохранительных органов из разных стран, включая Канаду, Китай, Японию, Мьянму, Таиланд и США. Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня также оказало помощь. Че предстанет перед судом в Австралии после экстрадиции из Нидерландов.
Че Чи Лок:
• Родился в Китае, в городе Гуанчжоу провинции Гуандун в 1963 году. Перебрался в Гонконг. Стал членом преступной организации похожей на триаду под названием Братство большого кольца (Big Circle Boys; 大圈仔). Она была сформирована из хунвейбинов, которые после освобождения из китайских тюрем бежали в Гонконг, США и Канаду.
• Иммигрировал в Канаду в 1988 году. Получи канадское гражданство и жил в Торонто, где оставался членом Братства большого кольца и продолжал выполнять поручения этой группировки.
• В 1998 году был привлечен к ответственности властями США за незаконный оборот героина и в 2000 году приговорен к 9 годам лишения свободы, хотя ему грозило пожизненное.
• Освобожден в 2006 году, вернулся в Канаду. Не ясно, почему его выпустили досрочно, так как это дело все еще засекречено.
• Точно не известно, когда он вернулся в Азию, но 2011 году Че и его жена зарегистрировали в Гонконге компанию China Peace Investment Group Company Ltd. Вскоре установил связи в материковом Китае, Гонконге, Макао и «Золотом треугольнике».
🀄️За несколько лет ему удалось создать союз из 5 триад: Братство большого кольца, 14К (十四K), Во Син Во (Вошинво; Wo Shing Wo; 和勝和) и Сань И Онь (Сунъион; Sun Yee On; 新義安) из Гонконга и Макао, а также Бамбуковый союз (Bamboo Union; 竹聯幫), базирующийся на Тайване. Преступный синдикат получил название «Компания» (The Company) - ирония заключается в том, что также назвалась Британская Ост-Индская компания, которая поставляла опиум в Китай в XIX веке. Но полиция окрестила его по одному из прозвищ Че Чи Лока – Сам Ко (Сам Гор; Sam Gor; 三哥), что в переводе с кантонского означает «Третий брат».
💊Синдикат Сам Ко описывается как «сеть, похожая на триаду». Он доминирует в азиатско-тихоокеанской торговле наркотиками с общим оборотом около $70 млрд в год. По оценкам ООН в 2018 году обширная наркосеть Че Чи Лока заработала от $8 млрд до $17 млрд только на продаже метамфетамина. Картель контролирует от 40% до 70% оптового регионального рынка мета, который за последние пять лет увеличился как минимум в четыре раза. Тонны метамфетамина, кетамина, героина и других наркотиков поставляются в десяток стран от Японии до Новой Зеландии.
🇹🇼Всё это время Че наслаждался жизнью в Гонконге и Макао. В 2019 году, когда стало известно о расследовании, он переехал на Тайвань, так как ордер на арест выдали Австралия и Китай, у которых с островом нет договора об экстрадиции.
#хуацяо #нарко
🇳🇱По пути в Канаду, в Нидерландах в аэропорту Амстердама Схипхол 22 января 2021 года был арестован Че Чи Лок (Це Чи Лоп; Tse Chi Lop; 謝志樂) – самый разыскиваемый наркобарон Азии.
🌏Международное расследование длилось в течение 10 лет. Возглавляла его полиция Австралии, а участие принимали около 20 правоохранительных органов из разных стран, включая Канаду, Китай, Японию, Мьянму, Таиланд и США. Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня также оказало помощь. Че предстанет перед судом в Австралии после экстрадиции из Нидерландов.
Че Чи Лок:
• Родился в Китае, в городе Гуанчжоу провинции Гуандун в 1963 году. Перебрался в Гонконг. Стал членом преступной организации похожей на триаду под названием Братство большого кольца (Big Circle Boys; 大圈仔). Она была сформирована из хунвейбинов, которые после освобождения из китайских тюрем бежали в Гонконг, США и Канаду.
• Иммигрировал в Канаду в 1988 году. Получи канадское гражданство и жил в Торонто, где оставался членом Братства большого кольца и продолжал выполнять поручения этой группировки.
• В 1998 году был привлечен к ответственности властями США за незаконный оборот героина и в 2000 году приговорен к 9 годам лишения свободы, хотя ему грозило пожизненное.
• Освобожден в 2006 году, вернулся в Канаду. Не ясно, почему его выпустили досрочно, так как это дело все еще засекречено.
• Точно не известно, когда он вернулся в Азию, но 2011 году Че и его жена зарегистрировали в Гонконге компанию China Peace Investment Group Company Ltd. Вскоре установил связи в материковом Китае, Гонконге, Макао и «Золотом треугольнике».
🀄️За несколько лет ему удалось создать союз из 5 триад: Братство большого кольца, 14К (十四K), Во Син Во (Вошинво; Wo Shing Wo; 和勝和) и Сань И Онь (Сунъион; Sun Yee On; 新義安) из Гонконга и Макао, а также Бамбуковый союз (Bamboo Union; 竹聯幫), базирующийся на Тайване. Преступный синдикат получил название «Компания» (The Company) - ирония заключается в том, что также назвалась Британская Ост-Индская компания, которая поставляла опиум в Китай в XIX веке. Но полиция окрестила его по одному из прозвищ Че Чи Лока – Сам Ко (Сам Гор; Sam Gor; 三哥), что в переводе с кантонского означает «Третий брат».
💊Синдикат Сам Ко описывается как «сеть, похожая на триаду». Он доминирует в азиатско-тихоокеанской торговле наркотиками с общим оборотом около $70 млрд в год. По оценкам ООН в 2018 году обширная наркосеть Че Чи Лока заработала от $8 млрд до $17 млрд только на продаже метамфетамина. Картель контролирует от 40% до 70% оптового регионального рынка мета, который за последние пять лет увеличился как минимум в четыре раза. Тонны метамфетамина, кетамина, героина и других наркотиков поставляются в десяток стран от Японии до Новой Зеландии.
🇹🇼Всё это время Че наслаждался жизнью в Гонконге и Макао. В 2019 году, когда стало известно о расследовании, он переехал на Тайвань, так как ордер на арест выдали Австралия и Китай, у которых с островом нет договора об экстрадиции.
#хуацяо #нарко
Forwarded from Азиатская сага
🙎🏻♂️Че Чи Лок и синдикат Сам Ко (2/2)
💊Становление синдиката Сам Ко способствовало переходу в последние годы от таких наркотиков, как героин, к синтетическим наркотикам, таким как метамфетамин, кетамин и фентанил, в Восточной и Юго-Восточной Азии.
🇨🇳🇲🇲🇹🇭🇱🇦Связи в материковом Китае обеспечили синдикату легкий доступ к прекурсорам, прежде всего эфедрину и псевдоэфедрину, которые контрабандой вывозятся с фармацевтических и химических заводов, в том числе из провинции Гуандун (где до 2013 года было сосредоточено производство метамфитамина и других синтетических наркотиков). Затем исходные химвещества переправляются на подпольное производство в «Золотой треугольник» на стыке границ Мьянмы, Таиланда и Лаоса.
🇹🇼Лаборатории расположены в основном на неподконтрольных правительству территориях в мьянманском штате Шан. Менеджерами и химиками являются преимущественно граждане Тайваня.
🌏🇲🇴🇭🇰Сам Ко отмывает большую часть незаконных доходов через плохо регулируемые казино в Юго-Восточной Азии, а также через игорный бизнес Макао и подставные фирмы Гонконга.
📊Синдикат Че Чи Лока применил оригинальную бизнес-схему: создал свою клиентскую базу среди более мелких национальных преступных групп, предлагая бесплатно заменять изъятые правоохранителями партии незаконных веществ. Такой подход стал возможен благодаря очень низкой себестоимости синтетических наркотиков. Оптовая цена килограмма кристаллического мета, производимого в «Золотом треугольнике», составляет всего от $800 до $1500. В то время как средние розничные цены на «лёд» составляют от $40 000 до $500 000 за килограмм в зависимости от страны. Это означает, что, даже если десять тонн будут изъяты, а всего одна - продана, картель все равно получит свою прибыль.
📍При всём размахе преступной деятельности Сам Ко, внимание к личности самого Че Чи Лока, похоже, сильно преувеличено. Тайваньские правоохранители в схемах наркосетей Азиатско-Тихоокеанского региона определяет Че как «генерального директора многонационального синдиката». Остаётся не ясным насколько арест Че повлияет на торговлю наркотиками в регионе и как быстро на его место встанет другой «генеральный директор».
#хуацяо #нарко
💊Становление синдиката Сам Ко способствовало переходу в последние годы от таких наркотиков, как героин, к синтетическим наркотикам, таким как метамфетамин, кетамин и фентанил, в Восточной и Юго-Восточной Азии.
🇨🇳🇲🇲🇹🇭🇱🇦Связи в материковом Китае обеспечили синдикату легкий доступ к прекурсорам, прежде всего эфедрину и псевдоэфедрину, которые контрабандой вывозятся с фармацевтических и химических заводов, в том числе из провинции Гуандун (где до 2013 года было сосредоточено производство метамфитамина и других синтетических наркотиков). Затем исходные химвещества переправляются на подпольное производство в «Золотой треугольник» на стыке границ Мьянмы, Таиланда и Лаоса.
🇹🇼Лаборатории расположены в основном на неподконтрольных правительству территориях в мьянманском штате Шан. Менеджерами и химиками являются преимущественно граждане Тайваня.
🌏🇲🇴🇭🇰Сам Ко отмывает большую часть незаконных доходов через плохо регулируемые казино в Юго-Восточной Азии, а также через игорный бизнес Макао и подставные фирмы Гонконга.
📊Синдикат Че Чи Лока применил оригинальную бизнес-схему: создал свою клиентскую базу среди более мелких национальных преступных групп, предлагая бесплатно заменять изъятые правоохранителями партии незаконных веществ. Такой подход стал возможен благодаря очень низкой себестоимости синтетических наркотиков. Оптовая цена килограмма кристаллического мета, производимого в «Золотом треугольнике», составляет всего от $800 до $1500. В то время как средние розничные цены на «лёд» составляют от $40 000 до $500 000 за килограмм в зависимости от страны. Это означает, что, даже если десять тонн будут изъяты, а всего одна - продана, картель все равно получит свою прибыль.
📍При всём размахе преступной деятельности Сам Ко, внимание к личности самого Че Чи Лока, похоже, сильно преувеличено. Тайваньские правоохранители в схемах наркосетей Азиатско-Тихоокеанского региона определяет Че как «генерального директора многонационального синдиката». Остаётся не ясным насколько арест Че повлияет на торговлю наркотиками в регионе и как быстро на его место встанет другой «генеральный директор».
#хуацяо #нарко
Forwarded from Азиатская сага
🇲🇾🀄️Этнический китаец-хуацяо Ники Льяу Сун Хи (Nicky Liow Soon Hee; 廖顺喜) - один из самых разыскиваемых преступников Малайзии.
33-летний основатель Winner Dynasty Group, зарегистрированной в Великобритании в 2016 году, обвиняется в связях с триадами и создании преступного синдиката из граждан Малайзии и КНР. "Банда Ники" специализировалась на мошеннических схемах по типу "макаоской аферы", предлагая клиентам из Китая инвестировать крупные суммы денег в недвижимость, крипту или иностранные валюты. Присвоенные средства отмывались через виртуальные обменники, сайты азартных онлайн-игр и подпольные казино.
Дела у Льяу Сун Хи шли хорошо до марта этого года, когда полиция устроила 8-дневную операцию "Пеликан 3.0". В ходе 70 рейдов в штате Селангор и пригородах Куала-Лумпура были арестованы 68 человек, включая его родных братьев.
Сам Ники смог сбежать с восемью мешками наличных из резиденции SetiaWalk города Пучонг, где в 48 апартаментах базировался синдикат. Как выяснилось позже, его успели предупредить об облаве, а главным информатором оказался бывший заместитель прокурора. В работе на группировку подозреваются в общей сложности 34 сотрудника правоохранительных органов.
Льяу попал в мир криминала и завел связи с триадами благодаря Чжан Цзяню (张健), гражданину КНР, который организовал одну из крупнейших в Китае финансовых пирамид, выманив у 200 000 человек более $24,8 млн. Подобные схемы он прокручивал также в Малайзии, Таиланде и Индонезии. К слову, Чжан также управлял маркетинговой компанией со штаб-квартирой в упомянутом SetiaWalk. В 2017 году его арестовали в Индонезии и отправили отбывать срок на родину в Китай.
А еще Ники близко общался с убитым в 2016 году Онг Тек Куонгом (Ong Teik Kwong; 王德光), который был вторым человеком в банде "24" (Gang 24), известной рэкетом и незаконным "микрокредитованием" с последующим выбиванием долгов. Влиятельная группировка стала "супербандой" после того, как объединилась с крупнейшей в Малайзии триадой Сьё Сам Онг (Sio Sam Ong, 小三王), тесно связанной с политическими кругами страны.
Полиция Малайзии также подтвердила связи Льяу Сун Хи с триадой 14K (十四K), в частности с её бывшим лидером Вань Куок-кхёем (尹國駒, Wan Kuok-koi) по кличке Сломанный зуб, который по меньшей мере с 2018 года оказывает ему покровительство и обеспечивает безопасность. С января 2019 года Ники является вице-президентом Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь (世界洪門歷史文化協會), созданной Ванем с заявленной целью продвижения солидарности и культурного обмена между китайскими общинами по всему миру (совместное фото).
🙃Покинул ли Ники страну, и где он скрывается - не известно. А вот Сломанный зуб, по данным малайзийских СМИ, сейчас может находиться... в Малайзии.
#Малайзия #триады #гуаньси #отмывание_денег #хуацяо
33-летний основатель Winner Dynasty Group, зарегистрированной в Великобритании в 2016 году, обвиняется в связях с триадами и создании преступного синдиката из граждан Малайзии и КНР. "Банда Ники" специализировалась на мошеннических схемах по типу "макаоской аферы", предлагая клиентам из Китая инвестировать крупные суммы денег в недвижимость, крипту или иностранные валюты. Присвоенные средства отмывались через виртуальные обменники, сайты азартных онлайн-игр и подпольные казино.
Дела у Льяу Сун Хи шли хорошо до марта этого года, когда полиция устроила 8-дневную операцию "Пеликан 3.0". В ходе 70 рейдов в штате Селангор и пригородах Куала-Лумпура были арестованы 68 человек, включая его родных братьев.
Сам Ники смог сбежать с восемью мешками наличных из резиденции SetiaWalk города Пучонг, где в 48 апартаментах базировался синдикат. Как выяснилось позже, его успели предупредить об облаве, а главным информатором оказался бывший заместитель прокурора. В работе на группировку подозреваются в общей сложности 34 сотрудника правоохранительных органов.
Льяу попал в мир криминала и завел связи с триадами благодаря Чжан Цзяню (张健), гражданину КНР, который организовал одну из крупнейших в Китае финансовых пирамид, выманив у 200 000 человек более $24,8 млн. Подобные схемы он прокручивал также в Малайзии, Таиланде и Индонезии. К слову, Чжан также управлял маркетинговой компанией со штаб-квартирой в упомянутом SetiaWalk. В 2017 году его арестовали в Индонезии и отправили отбывать срок на родину в Китай.
А еще Ники близко общался с убитым в 2016 году Онг Тек Куонгом (Ong Teik Kwong; 王德光), который был вторым человеком в банде "24" (Gang 24), известной рэкетом и незаконным "микрокредитованием" с последующим выбиванием долгов. Влиятельная группировка стала "супербандой" после того, как объединилась с крупнейшей в Малайзии триадой Сьё Сам Онг (Sio Sam Ong, 小三王), тесно связанной с политическими кругами страны.
Полиция Малайзии также подтвердила связи Льяу Сун Хи с триадой 14K (十四K), в частности с её бывшим лидером Вань Куок-кхёем (尹國駒, Wan Kuok-koi) по кличке Сломанный зуб, который по меньшей мере с 2018 года оказывает ему покровительство и обеспечивает безопасность. С января 2019 года Ники является вице-президентом Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь (世界洪門歷史文化協會), созданной Ванем с заявленной целью продвижения солидарности и культурного обмена между китайскими общинами по всему миру (совместное фото).
🙃Покинул ли Ники страну, и где он скрывается - не известно. А вот Сломанный зуб, по данным малайзийских СМИ, сейчас может находиться... в Малайзии.
#Малайзия #триады #гуаньси #отмывание_денег #хуацяо
