Ограничительные меры в отчёте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2022 год
Опубликован отчёт Суда ЕС за прошедший год. Всего было зарегистрировано 904 дела, что больше, чем 882 в 2021 и 847 в 2020, но меньше, чем в доковидные годы: 939 в 2019, 917 в 2017, 974 в 2016. Вынесением решений закончилось рассмотрение 858 дел. Это меньше, чем 951 годом ранее.
31 декабря 2022 в Суде ЕС общей юрисдикции на рассмотрении находилось 1474 дела. Это на 46 больше, чем на 31 декабря 2021, но на 23 меньше, чем на конец 2020.
Самая «массовая» категория дел – интеллектуальная собственность, 20,3% от общего количества.
До 16,2 месяца снизился средний срок рассмотрения по первой инстанции по сравнению с 2021, когда было – 17,3 месяцев. Но до ориентира 15,4 месяцев в «ковидном» 2020 ещё далеко.
Выделим статистику по нашей категории дел об отмене НПА ЕС о введённых санкциях в порядке статьи 263 ДФЕС.
Зарегистрировано 103 иска, что составляет 11,4% от общего числа дел, производство по которым возбуждено в 2022. Это значительно больше, чем 4,8% в 2021 и 3% в 2020. C 30 марта по 31 декабря подано 75 «российских» исков. Однако к 🇷🇺 «русским» делам отнесено и T-125/22 🇫🇷 RT France – единственное дело, рассмотренное Большой палатой в том календарном году.
Среди других знаковых решений кроме RT France выделяются:
1️⃣ Amer Foz T-296/20
2️⃣ Ilunga Luyoyo T-108/21
3️⃣ Курдская рабочая партия, объединённое производство по делам T-148/19 и T-316/14 RENV
#статистика #СудЕС
Опубликован отчёт Суда ЕС за прошедший год. Всего было зарегистрировано 904 дела, что больше, чем 882 в 2021 и 847 в 2020, но меньше, чем в доковидные годы: 939 в 2019, 917 в 2017, 974 в 2016. Вынесением решений закончилось рассмотрение 858 дел. Это меньше, чем 951 годом ранее.
31 декабря 2022 в Суде ЕС общей юрисдикции на рассмотрении находилось 1474 дела. Это на 46 больше, чем на 31 декабря 2021, но на 23 меньше, чем на конец 2020.
Самая «массовая» категория дел – интеллектуальная собственность, 20,3% от общего количества.
До 16,2 месяца снизился средний срок рассмотрения по первой инстанции по сравнению с 2021, когда было – 17,3 месяцев. Но до ориентира 15,4 месяцев в «ковидном» 2020 ещё далеко.
Выделим статистику по нашей категории дел об отмене НПА ЕС о введённых санкциях в порядке статьи 263 ДФЕС.
Зарегистрировано 103 иска, что составляет 11,4% от общего числа дел, производство по которым возбуждено в 2022. Это значительно больше, чем 4,8% в 2021 и 3% в 2020. C 30 марта по 31 декабря подано 75 «российских» исков. Однако к 🇷🇺 «русским» делам отнесено и T-125/22 🇫🇷 RT France – единственное дело, рассмотренное Большой палатой в том календарном году.
Среди других знаковых решений кроме RT France выделяются:
1️⃣ Amer Foz T-296/20
2️⃣ Ilunga Luyoyo T-108/21
3️⃣ Курдская рабочая партия, объединённое производство по делам T-148/19 и T-316/14 RENV
#статистика #СудЕС
Forwarded from Международный арбитраж
⚖ Арбитражный суд города Москвы не признал исключительную компетенцию по статье 248.1 АПК РФ по заявлению Московского Политехнического Университета к сервису Coursera
Московский Политехнический Университет (Университет) обратился с иском к образовательному сервису Coursera (США, Калифорния) в Арбитражный суд города Москвы. Университет просил суд расторгнуть договор с сервисом и взыскать с ответчика 30 000 долларов США.
Арбитражный суд города Москвы установил, что согласно спорному лицензионному договору, споры из него подлежат разрешению в судах Калифорнии. Суд указал на действительность пророгационного соглашения. Кроме того, суд отметил, что ст. 248.1 АПК РФ требует доказать наличие ограничительных мер в отношении стороны спора, а также возникшие в результате этого преграды в доступе к правосудию. Поскольку истец не доказал наличие санкций, суд не нашел оснований для применения ст. 248.1 АПК РФ.
Таким образом, суд не применил ст. 248.1 АПК РФ в отсутствие санкций в отношении Университета и оставил исковое заявление без рассмотрения.
С определением суда можно ознакомиться по ссылке.
Московский Политехнический Университет (Университет) обратился с иском к образовательному сервису Coursera (США, Калифорния) в Арбитражный суд города Москвы. Университет просил суд расторгнуть договор с сервисом и взыскать с ответчика 30 000 долларов США.
Арбитражный суд города Москвы установил, что согласно спорному лицензионному договору, споры из него подлежат разрешению в судах Калифорнии. Суд указал на действительность пророгационного соглашения. Кроме того, суд отметил, что ст. 248.1 АПК РФ требует доказать наличие ограничительных мер в отношении стороны спора, а также возникшие в результате этого преграды в доступе к правосудию. Поскольку истец не доказал наличие санкций, суд не нашел оснований для применения ст. 248.1 АПК РФ.
Таким образом, суд не применил ст. 248.1 АПК РФ в отсутствие санкций в отношении Университета и оставил исковое заявление без рассмотрения.
С определением суда можно ознакомиться по ссылке.
«Крепче за баранку держись, шофёр» // Дело Никиты Мазепина в ⚖️ суде 🇨🇦
Мы нашли дело NIKITA DMITRYEVICH MAZEPIN v. MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS et AL
Язык производства – английский
Номер дела – T-809-23
Заявление в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» подано в ⚖️ Федеральный суд Канады 🇨🇦 17 апреля
В силу нормы указанной статьи любое лицо, которое непосредственно затронуто решением или распоряжением федерального совета, иного государственного органа или специализированного трибунала, может в течение 30 дней обратиться в Федеральный суд за судебным пересмотром после того, как решение или распоряжение было впервые сообщено заявителю.
Примечательно, что сам Дмитрий Мазепин канадские санкции не оспаривает.
#СЭМ #Канада
Мы нашли дело NIKITA DMITRYEVICH MAZEPIN v. MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS et AL
Язык производства – английский
Номер дела – T-809-23
Заявление в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» подано в ⚖️ Федеральный суд Канады 🇨🇦 17 апреля
В силу нормы указанной статьи любое лицо, которое непосредственно затронуто решением или распоряжением федерального совета, иного государственного органа или специализированного трибунала, может в течение 30 дней обратиться в Федеральный суд за судебным пересмотром после того, как решение или распоряжение было впервые сообщено заявителю.
Примечательно, что сам Дмитрий Мазепин канадские санкции не оспаривает.
#СЭМ #Канада
⚡️ Президент РФ подписал Указ «О временном управлении некоторым имуществом»
Казалось, что Законопроект о внешнем управлении имуществом иностранцев благополучно забыт, но сегодня Президент РФ подписал схожий Указ. Теперь в случае лишения или ограничения имущественных прав российских лиц, а также «угрозы таких лишения, ограничения», а также национальной безопасности России может вводиться временное управление имуществом лиц недружественных государств.
В качестве временного управляющего назначено Росимущество.
Уже утвержден перечень первых активов, в отношении которых введено временное управление:
— 83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
— 69,8807% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.;
— 28,3488% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.
Что будет дальше? Полагаем, что вероятной реакцией лиц недружественных государств станет инвестиционный арбитраж против Российской Федерации за экспроприацию.
#контрсанкции
Казалось, что Законопроект о внешнем управлении имуществом иностранцев благополучно забыт, но сегодня Президент РФ подписал схожий Указ. Теперь в случае лишения или ограничения имущественных прав российских лиц, а также «угрозы таких лишения, ограничения», а также национальной безопасности России может вводиться временное управление имуществом лиц недружественных государств.
В качестве временного управляющего назначено Росимущество.
Уже утвержден перечень первых активов, в отношении которых введено временное управление:
— 83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
— 69,8807% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.;
— 28,3488% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.
Что будет дальше? Полагаем, что вероятной реакцией лиц недружественных государств станет инвестиционный арбитраж против Российской Федерации за экспроприацию.
#контрсанкции
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» // Вскрылись детали управления активами В.Ф. Вексельберга после его попадания под 🇺🇸 санкции
Как следует из материалов дела ⚖️ федерального суда Манхеттена, для Виктора Вексельберга с 2008 до 2017 через оффшорные компании было приобретено 6 объектов недвижимости в 🇺🇸 США: 2 апартаментов на Парк Авеню, загородное имение под Нью-Йорком и 3 объекта на Фишер-Айленде, Флорида.
Для совершения сделок знакомый российского бизнесмена Владимир Воронченко нанял практикующего в Нью-Йорке адвоката Роберта Вайза. После приобретения Вайз оплачивал налоги, страховку и коммунальные платежи за эти активы со своего специального счёта доверительного управляющего.
До попадания Вексельберга в SDN 6 апреля 2018 свыше 💲18 миллионов попало на этот счёт от компаний бизнесмена. Сразу после включения в санкционный список схема изменилась: Вайз стал получать переводы от подконтрольной Воронченко компании Smile Holding Ltd и со счёта некого связанного с Воронченко физического лица, открытого в 🏦 российском банке. Так до марта 2022 прошли 25 переводов на общую сумму 💲3,8 млн.
25 апреля адвокат Вайз признал себя виновным в совершении преступления, выразившегося в форме отмывания денег. По данному пункту обвинения ему грозит срок тюремного заключения до 5 лет. Вынесение приговора назначено на 6 ноября.
#casestudy #ответственность
Как следует из материалов дела ⚖️ федерального суда Манхеттена, для Виктора Вексельберга с 2008 до 2017 через оффшорные компании было приобретено 6 объектов недвижимости в 🇺🇸 США: 2 апартаментов на Парк Авеню, загородное имение под Нью-Йорком и 3 объекта на Фишер-Айленде, Флорида.
Для совершения сделок знакомый российского бизнесмена Владимир Воронченко нанял практикующего в Нью-Йорке адвоката Роберта Вайза. После приобретения Вайз оплачивал налоги, страховку и коммунальные платежи за эти активы со своего специального счёта доверительного управляющего.
До попадания Вексельберга в SDN 6 апреля 2018 свыше 💲18 миллионов попало на этот счёт от компаний бизнесмена. Сразу после включения в санкционный список схема изменилась: Вайз стал получать переводы от подконтрольной Воронченко компании Smile Holding Ltd и со счёта некого связанного с Воронченко физического лица, открытого в 🏦 российском банке. Так до марта 2022 прошли 25 переводов на общую сумму 💲3,8 млн.
25 апреля адвокат Вайз признал себя виновным в совершении преступления, выразившегося в форме отмывания денег. По данному пункту обвинения ему грозит срок тюремного заключения до 5 лет. Вынесение приговора назначено на 6 ноября.
#casestudy #ответственность
Анонс мероприятия
Мы сообщали об инициативе Факультета права НИУ ВШЭ провести научно-практическое мероприятие с целью собрать профильных юристов и рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.
Теперь появились подробности круглого стола:
🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom
❗️Регистрация – по ссылке
Мы сообщали об инициативе Факультета права НИУ ВШЭ провести научно-практическое мероприятие с целью собрать профильных юристов и рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.
Теперь появились подробности круглого стола:
🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom
❗️Регистрация – по ссылке
Санкции 대한민국 // 🇰🇷 Южная Корея расширила список «запрещенных товаров» в 🇷🇺 Россию
Мы хотим рассказать вам чуть больше, чем о санкциях ключевых стран. Перейдём к «стране утренней свежести» 🇰🇷 Южной Корее и ее столице – 서울. Интересный факт: Сеул (читается «Соуль») с корейского переводится как «столица».
24 марта 2022 Южная Корея ввела ограничительные меры в отношение 57 категорий нестратегических товаров и технологий в рамках торговли с 🇷🇺 Россией. В список входили в том числе необходимые нам микропроцессоры и полупроводники. Ограничивался и экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах, а также высокофункциональных компьютеров. С того момента южнокорейские компании были вынуждены получать специальные разрешения на отправку соответствующих товаров у своего правительства.
The Korea Economic Institute of America опубликовал статистику касательно влияния таких ограничений. Так, экспорт электрооборудования, включая полупроводники, упал почти на 50%, в то время как экспорт чипов почти полностью остановился. Южная Корея также начала сокращать покупку большинства российских энергопродуктов – сырая нефть – снижение на 55% по объему, а нефтепродукты – на 70,1%. Однако приобретение российского угля выросло на 14,3%.
Спустя год, предположительно после встречи с 🇺🇸 американской стороной, Южная Корея приняла решение о расширении ограничительного списка в рамках внешней торговли с Россией на 741 позицию. Полный перечень товаров пока не был найден на официальных сайтах органов власти Южной Кореи или в СМИ. Как получим, добавим в комментарий к посту.
Однако известно, что он содержит следующие товары: промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей и автомобилестроения, включая автомобили дороже💲50 тысяч. То есть все товары, которые могут быть потенциально использованы как оружие или в целом для помощи военным. Например, в список также вошли сапфир и рубин, потому что могут использоваться для производства оптических продуктов – лазеров.
📌 Ограничения вступят в силу с 28 апреля.
«Компании могут подать заявку на одобрение только в исключительных случаях, например, при экспорте оставшегося объема, согласно заключённому ранее контракту, или при экспорте в 100% дочернюю южнокорейскую компанию», – заявило 🇰🇷 Министерство торговли, промышленности и энергетики.
Также в апреле этого года 🇰🇷 Министерство сообщило, что готово наладить торговлю с ОАЭ и Казахстаном.
#южнаякорея #санкции
Мы хотим рассказать вам чуть больше, чем о санкциях ключевых стран. Перейдём к «стране утренней свежести» 🇰🇷 Южной Корее и ее столице – 서울. Интересный факт: Сеул (читается «Соуль») с корейского переводится как «столица».
24 марта 2022 Южная Корея ввела ограничительные меры в отношение 57 категорий нестратегических товаров и технологий в рамках торговли с 🇷🇺 Россией. В список входили в том числе необходимые нам микропроцессоры и полупроводники. Ограничивался и экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах, а также высокофункциональных компьютеров. С того момента южнокорейские компании были вынуждены получать специальные разрешения на отправку соответствующих товаров у своего правительства.
The Korea Economic Institute of America опубликовал статистику касательно влияния таких ограничений. Так, экспорт электрооборудования, включая полупроводники, упал почти на 50%, в то время как экспорт чипов почти полностью остановился. Южная Корея также начала сокращать покупку большинства российских энергопродуктов – сырая нефть – снижение на 55% по объему, а нефтепродукты – на 70,1%. Однако приобретение российского угля выросло на 14,3%.
Спустя год, предположительно после встречи с 🇺🇸 американской стороной, Южная Корея приняла решение о расширении ограничительного списка в рамках внешней торговли с Россией на 741 позицию. Полный перечень товаров пока не был найден на официальных сайтах органов власти Южной Кореи или в СМИ. Как получим, добавим в комментарий к посту.
Однако известно, что он содержит следующие товары: промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей и автомобилестроения, включая автомобили дороже💲50 тысяч. То есть все товары, которые могут быть потенциально использованы как оружие или в целом для помощи военным. Например, в список также вошли сапфир и рубин, потому что могут использоваться для производства оптических продуктов – лазеров.
📌 Ограничения вступят в силу с 28 апреля.
«Компании могут подать заявку на одобрение только в исключительных случаях, например, при экспорте оставшегося объема, согласно заключённому ранее контракту, или при экспорте в 100% дочернюю южнокорейскую компанию», – заявило 🇰🇷 Министерство торговли, промышленности и энергетики.
Также в апреле этого года 🇰🇷 Министерство сообщило, что готово наладить торговлю с ОАЭ и Казахстаном.
#южнаякорея #санкции
По законодательству 🇺🇸 США лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, может быть юридическое лицо.
В деле о привлечении к уголовной ответственности за самое крупное за всю историю нарушение режимов санкций США перед ⚖️ Верховным судом 🇺🇸 встал вопрос, есть ли в законодательстве соображения, позволяющие распространить на 🇹🇷 турецкий государственный банк суверенный иммунитет и на этом основании закрыть уголовное дело?
В данном вопросе нижестоящие суды учли только статутное, но не общее право, чьи прецеденты нисходят к 1789 году. В деле разбирался коллега Сергей Гландин.
В деле о привлечении к уголовной ответственности за самое крупное за всю историю нарушение режимов санкций США перед ⚖️ Верховным судом 🇺🇸 встал вопрос, есть ли в законодательстве соображения, позволяющие распространить на 🇹🇷 турецкий государственный банк суверенный иммунитет и на этом основании закрыть уголовное дело?
В данном вопросе нижестоящие суды учли только статутное, но не общее право, чьи прецеденты нисходят к 1789 году. В деле разбирался коллега Сергей Гландин.
zakon.ru
Halkbank vs US // Суверенные иммунитеты в уголовном деле о нарушении режима санкций
В деле по заявлению о прекращении уголовного дела за обход антииранских санкций США на 20 миллиардов долларов Верховный суд США определил – нормы профильного закона, регулирующие вопросы...
Hacking geht kaputt! // 🇺🇸 Уголовное дело по отмыванию криптовалюты
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
Спецлицензия по-русски // О новых полномочиях Правительства 🇷🇺 России
Регулирование российских специальных экономических мер (СЭМ) омрачается отсутствием единого органа, уполномоченного осуществлять выдачу специальных разрешений-исключений из действующих режимов СЭМ. Это обусловлено тем, что в рамках различных Указов Президента о СЭМ назначаются разные компетентные государственные органы, администрирующие исполнение соответствующего Указа.
В таком случае следовало бы устанавливать такое полномочие в каждом отдельном Указе, однако пока возможность получения специального разрешения установлена далеко не во всех Указах Президента о СЭМ. Сегодня этот список пополнился Указом Президента от 22.10.2018 N592.
Теперь Правительство РФ имеет право выдавать временные разрешения, предусматривающие неприменение мер, установленных упомянутым Указом, в соответствии с которым Правительство РФ определило перечень товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является 🇺🇦 Украина или которые перемещаются через территорию Украины.
#ответныемеры #СЭМ
Регулирование российских специальных экономических мер (СЭМ) омрачается отсутствием единого органа, уполномоченного осуществлять выдачу специальных разрешений-исключений из действующих режимов СЭМ. Это обусловлено тем, что в рамках различных Указов Президента о СЭМ назначаются разные компетентные государственные органы, администрирующие исполнение соответствующего Указа.
В таком случае следовало бы устанавливать такое полномочие в каждом отдельном Указе, однако пока возможность получения специального разрешения установлена далеко не во всех Указах Президента о СЭМ. Сегодня этот список пополнился Указом Президента от 22.10.2018 N592.
Теперь Правительство РФ имеет право выдавать временные разрешения, предусматривающие неприменение мер, установленных упомянутым Указом, в соответствии с которым Правительство РФ определило перечень товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является 🇺🇦 Украина или которые перемещаются через территорию Украины.
#ответныемеры #СЭМ
Все бывает в первый раз // О новых санкциях 🇺🇸 США
Впервые в соответствии с Указом 14078, устанавливающем в качестве основания введения санкций деятельность, связанную с неправомерным задержанием граждан США и иных лиц, деятельность. В санкционный список были включены несколько лиц, занимающих руководящие должности в 🇮🇷 Корпусе стражей исламской революции (КСИР), среди которых:
📌 Рухолах Базганди – сотрудник подразделений контрразведки КСИР, который, по мнению OFAC, участвовал в задержании иностранных лиц и в спецоперациях в Сирии, в том числе против израильских журналистов;
📌 Мохаммад Каземи – служащий КСИР, который был задействован в подавлении гражданского общества, арестах иранских оппозиционеров, включая лиц с двойным гражданством, в том числе во время протестов, вызванных гибелью Махсы Амини;
📌 Мохаммад Мехди Сайари – заместитель руководителя КСИР, ответственный за материально-техническое обеспечение заключенных в Иране;
📌 Мохаммад Хасан Мохагхегхи – заместитель руководителя КСИР, осуществляющий взаимодействие между различными руководящими лицами КСИР при проведении операций.
Кроме того, Указ 14078 был добавлен как дополнительное основание введения санкций в отношении Федеральной службы безопасности РФ. Напомним, что впервые данный государственный орган был внесен в американский санкционный список 28 декабря 2016 года в соответствии с Указом 13694 в связи с осуществлением деятельности в киберпространстве, которая создает угрозу национальной безопасности США.
#санкции
Впервые в соответствии с Указом 14078, устанавливающем в качестве основания введения санкций деятельность, связанную с неправомерным задержанием граждан США и иных лиц, деятельность. В санкционный список были включены несколько лиц, занимающих руководящие должности в 🇮🇷 Корпусе стражей исламской революции (КСИР), среди которых:
📌 Рухолах Базганди – сотрудник подразделений контрразведки КСИР, который, по мнению OFAC, участвовал в задержании иностранных лиц и в спецоперациях в Сирии, в том числе против израильских журналистов;
📌 Мохаммад Каземи – служащий КСИР, который был задействован в подавлении гражданского общества, арестах иранских оппозиционеров, включая лиц с двойным гражданством, в том числе во время протестов, вызванных гибелью Махсы Амини;
📌 Мохаммад Мехди Сайари – заместитель руководителя КСИР, ответственный за материально-техническое обеспечение заключенных в Иране;
📌 Мохаммад Хасан Мохагхегхи – заместитель руководителя КСИР, осуществляющий взаимодействие между различными руководящими лицами КСИР при проведении операций.
Кроме того, Указ 14078 был добавлен как дополнительное основание введения санкций в отношении Федеральной службы безопасности РФ. Напомним, что впервые данный государственный орган был внесен в американский санкционный список 28 декабря 2016 года в соответствии с Указом 13694 в связи с осуществлением деятельности в киберпространстве, которая создает угрозу национальной безопасности США.
#санкции
"И молвил: «Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел" // О новом иске RT France в Суде ЕС
Ранее мы не раз писали про дело 🇫🇷 RT France в Суде ЕС. Помимо апелляции на первое решение, телеканал подал повторный иск по первой инстанции, т.к. секторальные санкции были продлены 27.07.22.
27.04.23 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺определил признать иск RT France приемлемым, а возражения Совета ЕС о неприемлемости отклонил.
27.07.22 Совет ЕС не только продлил секторальные санкции, но и отправил RT France письмо. В нем Совет ЕС сообщил, что санкции продлеваются до (следите за руками!) 31.07.23, тогда как в Решении срок 31.01.23.
Телеканал оспорил письмо по ст. 263 ДФЕС. Совет ЕС возражал, что письмо не является актом права ЕС, не порождает правовых последствий и оспариванию не подлежит.
Суд ЕС согласился, что акты информационного характера, включая письма, не могут быть пересмотрены в судебном порядке.
Но иск RT France все же был признан приемлемым. Суд ЕС рассмотрел иск в более широком контексте и пришел к выводу, что телеканал по сути оспаривал продление секторальных санкций.
Истец был введен в замешательство Советом ЕС, который "перепутал", как Совет ЕС сам признал, даты продления. Иск же направлен на то, чтобы оспорить продление секторальных санкций, а они были продлены именно Решением. Отсюда Суд ЕС сделал вывод, что на самом деле RT France оспаривает не письмо, а Решение, поэтому иск приемлем.
Действительно, #косячатвсе
P.S.
В годовом отчете Суда ЕС дело RT France (T-125/22) возглавляет перечень ключевых санкционных дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ранее мы не раз писали про дело 🇫🇷 RT France в Суде ЕС. Помимо апелляции на первое решение, телеканал подал повторный иск по первой инстанции, т.к. секторальные санкции были продлены 27.07.22.
27.04.23 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺определил признать иск RT France приемлемым, а возражения Совета ЕС о неприемлемости отклонил.
27.07.22 Совет ЕС не только продлил секторальные санкции, но и отправил RT France письмо. В нем Совет ЕС сообщил, что санкции продлеваются до (следите за руками!) 31.07.23, тогда как в Решении срок 31.01.23.
Телеканал оспорил письмо по ст. 263 ДФЕС. Совет ЕС возражал, что письмо не является актом права ЕС, не порождает правовых последствий и оспариванию не подлежит.
Суд ЕС согласился, что акты информационного характера, включая письма, не могут быть пересмотрены в судебном порядке.
Но иск RT France все же был признан приемлемым. Суд ЕС рассмотрел иск в более широком контексте и пришел к выводу, что телеканал по сути оспаривал продление секторальных санкций.
Истец был введен в замешательство Советом ЕС, который "перепутал", как Совет ЕС сам признал, даты продления. Иск же направлен на то, чтобы оспорить продление секторальных санкций, а они были продлены именно Решением. Отсюда Суд ЕС сделал вывод, что на самом деле RT France оспаривает не письмо, а Решение, поэтому иск приемлем.
Действительно, #косячатвсе
P.S.
В годовом отчете Суда ЕС дело RT France (T-125/22) возглавляет перечень ключевых санкционных дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Если б мне платили каждый раз» // Антимонопольное утро на канале
Друзья, утро у нашего редактора по 🇺🇸 США начинаетсяс кофе с захода на сайты ⚖️ федерального и Апелляционного судов округа Колумбия в поисках решений по санкционной категории дел.
Сегодня и там, и там прекрасное. ⚖️ Федеральный суд округа Колумбия выложил решение, где регулятор хорошо надавал по голове Meta Platforms* в антимонопольном деле об ограничении конкуренции в результате поглощения Whatsup и Instagram. Дело FEDERAL TRADE COMMISSION v. META PLATFORMS, INC.
⚖️ Апелляционный суд подтвердил решение судьи 👨⚖️ Босберга о нарушении детищем Цукерберга антимонопольного законодательства в деле, к которому на стороне истца присоединились 46(!) штатов, округ Колумбия и 🇬🇺 Гуам(это вообще где?). Дело State of New York v. Meta Platforms, Inc. Но что там интересно – перечисление представителей сторон занимает 6(!) листов. Как вся эта толпа в суд поместилась, остаётся загадкой. Решения мы целиком не читали, ибо не наша это вотчина.
В общем, отправьте знакомым антимонопольщикам. Друзьям и хейтерам товарища Цукерберга тоже можете отправить. Не благодарите.
* признана в России экстремистской и запрещена
Друзья, утро у нашего редактора по 🇺🇸 США начинается
Сегодня и там, и там прекрасное. ⚖️ Федеральный суд округа Колумбия выложил решение, где регулятор хорошо надавал по голове Meta Platforms* в антимонопольном деле об ограничении конкуренции в результате поглощения Whatsup и Instagram. Дело FEDERAL TRADE COMMISSION v. META PLATFORMS, INC.
⚖️ Апелляционный суд подтвердил решение судьи 👨⚖️ Босберга о нарушении детищем Цукерберга антимонопольного законодательства в деле, к которому на стороне истца присоединились 46(!) штатов, округ Колумбия и 🇬🇺 Гуам
В общем, отправьте знакомым антимонопольщикам. Друзьям и хейтерам товарища Цукерберга тоже можете отправить. Не благодарите.
* признана в России экстремистской и запрещена
«Письма, письма на почту я лично ношу» // 🇨🇾 Отказы в обслуживании из-за санкций
С начала недели многие киприотские провайдеры и администраторы обзванивают российских клиентов, уведомляя о скором прекращении обслуживания. Теперь пошли первые «письма счастья»: «во вложении уведомление о прекращении договорных правоотношений в течение 30 дней и об уходе со всех занимаемых постов».
Выше выдержка из одного такого уведомления от Abacus – крупнейшего из 🇨🇾 провайдеров корпоративных и секретарских услуг. Такие письма приходят если у UBO кроме российского паспорта нет гражданства или вида на жительства другой страны.
Причины: кейс адвоката Вассилиадеса – и прямые угрозы 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США ввести санкции. Так Bank of Cyprus еще на прошлой неделе объявил о закрытии в течение 2 месяцев 4,000 счетов россиян, не имеющих паспорта или ВНЖ в ЕС.
#комплаенс
С начала недели многие киприотские провайдеры и администраторы обзванивают российских клиентов, уведомляя о скором прекращении обслуживания. Теперь пошли первые «письма счастья»: «во вложении уведомление о прекращении договорных правоотношений в течение 30 дней и об уходе со всех занимаемых постов».
Выше выдержка из одного такого уведомления от Abacus – крупнейшего из 🇨🇾 провайдеров корпоративных и секретарских услуг. Такие письма приходят если у UBO кроме российского паспорта нет гражданства или вида на жительства другой страны.
Причины: кейс адвоката Вассилиадеса – и прямые угрозы 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США ввести санкции. Так Bank of Cyprus еще на прошлой неделе объявил о закрытии в течение 2 месяцев 4,000 счетов россиян, не имеющих паспорта или ВНЖ в ЕС.
#комплаенс
Информация для адвокатов дьявола подсанкционных лиц // О новой генеральной лицензии 🇬🇧 Великобритании
OFSI опубликовало новую генеральную лицензию, разрешающую до 28 октября 2023 определенные операции, связанные с оказанием юридических услуг лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
Лицензия разрешает проведение финансовых операций, связанных с подсанкционными лицами, включая получение денежных средств и совершение платежей от имени или в их пользу при условии, что средства не станут доступны им, если это необходимо для оплаты юридических услуг и связанных с ними расходов.
Следует отметить, что лицензия распространяется на платежи за юридические услуги, оказание которых было начато до введения санкций в отношении лица. Возможно также суммировать суммы за оказание юридической помощи до введения санкций и после, но размер такого вознаграждения не должен превышать 💷 1 млн в целом и по 💷 500 тыс. за каждую стадию отдельно. Ограничен также размер почасовых ставок и расходы на связанные услуги, например, на перевод документов.
Интересной особенностью генеральной лицензии стало исключение из сферы юридических услуг, связанных с судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Некоторое время назад Financial Times упоминало, что диффамационные иски Пригожина мешают некоторым иностранным журналистам, в частности Эллиоту Хиггинсу, осуществлять профессиональную деятельность. Очевидно, что получить специальную лицензию на оказание такого рода услуг также окажется почти невозможным.
Кроме того, лицензия устанавливает обязательства по отчетности, которая должна быть предоставлена в OFSI в течение 7 дней после окончания оказания услуг или прекращения действия лицензии лицом, оказывающим услуги либо подсанкционным лицом.
#санкции
OFSI опубликовало новую генеральную лицензию, разрешающую до 28 октября 2023 определенные операции, связанные с оказанием юридических услуг лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
Лицензия разрешает проведение финансовых операций, связанных с подсанкционными лицами, включая получение денежных средств и совершение платежей от имени или в их пользу при условии, что средства не станут доступны им, если это необходимо для оплаты юридических услуг и связанных с ними расходов.
Следует отметить, что лицензия распространяется на платежи за юридические услуги, оказание которых было начато до введения санкций в отношении лица. Возможно также суммировать суммы за оказание юридической помощи до введения санкций и после, но размер такого вознаграждения не должен превышать 💷 1 млн в целом и по 💷 500 тыс. за каждую стадию отдельно. Ограничен также размер почасовых ставок и расходы на связанные услуги, например, на перевод документов.
Интересной особенностью генеральной лицензии стало исключение из сферы юридических услуг, связанных с судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Некоторое время назад Financial Times упоминало, что диффамационные иски Пригожина мешают некоторым иностранным журналистам, в частности Эллиоту Хиггинсу, осуществлять профессиональную деятельность. Очевидно, что получить специальную лицензию на оказание такого рода услуг также окажется почти невозможным.
Кроме того, лицензия устанавливает обязательства по отчетности, которая должна быть предоставлена в OFSI в течение 7 дней после окончания оказания услуг или прекращения действия лицензии лицом, оказывающим услуги либо подсанкционным лицом.
#санкции
Далее в программе // О новом режиме санкций 🇪🇺 ЕС
28 апреля стало известно о намерении Совета ЕС установить новый санкционный режим. Основанием для введения санкций станут:
📌 Противодействие демократическим процессам в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Участие в злоупотреблениях при проведении выборов в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Неправомерные действия в отношении государственных финансов, в том числе связанные с вывозом капитала.
Особым поводом для введения санкций является то, что 23 июня 2022 Молдова стала кандидатом на вступление в 🇪🇺 ЕС.
Вероятно, от санкций пострадают и российские лица. Например, 🇺🇸 США уже вводили санкции в отношении российских лиц в связи с имеющимися, по мнению OFAC, вмешательством во внутриполитические процессы в республике 🇲🇩 Молдова.
#санкции
28 апреля стало известно о намерении Совета ЕС установить новый санкционный режим. Основанием для введения санкций станут:
📌 Противодействие демократическим процессам в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Участие в злоупотреблениях при проведении выборов в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Неправомерные действия в отношении государственных финансов, в том числе связанные с вывозом капитала.
Особым поводом для введения санкций является то, что 23 июня 2022 Молдова стала кандидатом на вступление в 🇪🇺 ЕС.
Вероятно, от санкций пострадают и российские лица. Например, 🇺🇸 США уже вводили санкции в отношении российских лиц в связи с имеющимися, по мнению OFAC, вмешательством во внутриполитические процессы в республике 🇲🇩 Молдова.
#санкции
"Вы разблокировали нового персонажа" // Совет ЕС опубликовал 🇲🇩 молдавские санкционные акты
Как мы писали ранее, Совет 🇪🇺ЕС анонсировал молдавский санкционный режим. 2 мая Решение 2023/891 и Регламент 2023/888 были опубликованы.
В преамбуле к Решению Совет ЕС напомнил, что Молдавия - кандидат на членство в ЕС. Демократические процессы в стране могут быть поставлены под сомнение внешне- и внутриполитическими факторами. Для поддержки этих процессов Совет ЕС ввел новый санкционный режим.
Основания для введения "молдавских" санкций:
1️⃣ Лица, подрывающие суверенитет, независимость, демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Молдавии
2️⃣ Связанные с ними лица
Совет ЕС предусмотрел три формы первого поведения:
1️⃣ Воспрепятствование демократическим процессам, включая выборы, а также посягательство на основы конституционного строя;
2️⃣ Способствование каким-либо образом насильственным демонстрациям и иным актам насилия
3️⃣ Существенные нарушения в управлении публичными финансами и вывоз капитала из страны без разрешения.
Хотя санкционные акты уже опубликованы, в приложениях к ним еще нет подсанкционных лиц.
#ограничительныемеры #ЕС
Как мы писали ранее, Совет 🇪🇺ЕС анонсировал молдавский санкционный режим. 2 мая Решение 2023/891 и Регламент 2023/888 были опубликованы.
В преамбуле к Решению Совет ЕС напомнил, что Молдавия - кандидат на членство в ЕС. Демократические процессы в стране могут быть поставлены под сомнение внешне- и внутриполитическими факторами. Для поддержки этих процессов Совет ЕС ввел новый санкционный режим.
Основания для введения "молдавских" санкций:
1️⃣ Лица, подрывающие суверенитет, независимость, демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Молдавии
2️⃣ Связанные с ними лица
Совет ЕС предусмотрел три формы первого поведения:
1️⃣ Воспрепятствование демократическим процессам, включая выборы, а также посягательство на основы конституционного строя;
2️⃣ Способствование каким-либо образом насильственным демонстрациям и иным актам насилия
3️⃣ Существенные нарушения в управлении публичными финансами и вывоз капитала из страны без разрешения.
Хотя санкционные акты уже опубликованы, в приложениях к ним еще нет подсанкционных лиц.
#ограничительныемеры #ЕС
Праздники бывают разные // Новый штраф от OFAC
1 мая 2023 OFAC объявил о штрафе криптовалютной бирже Poloniex из штата Делавэр в размере 💲7,591,630. Административная ответственность последовала за нарушение режимов санкций в отношении Крыма, 🇨🇺Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана и 🇸🇾 Сирии. С июля 2015 по сентябрь 2019 Poloniex провела 65 942 онлайн-операций на общую сумму более 💲15 млн. для клиентов из указанных юрисдикций.
Poloniex начала свою деятельность в 2014. Только спустя 16 месяцев криптобиржа внедрила процедуру KYC, но только в отношении новых клиентов. В тоже время Poloniex не сразу начала блокировать IP-адреса клиентов из юрисдикций, находящихся под санкциями 🇺🇸 США, а только начиная с 2017. В феврале 2018 Circle Internet Financial Limited приобрела Poloniex и ввела дополнительные меры внутреннего контроля за соблюдением санкций, которые значительно снизили количество нарушений.
Следует выделить смягчающие вину факторы, которые были учтены OFAC при заключении мирового соглашения:
📍За последние 5 лет ни Poloniex, ни Circle не получали предупреждения от OFAC
📍 Poloniex была небольшим стартапом, когда произошли основные нарушения режима санкций
📍Криптобиржа предпринимала собственные меры, которые включали
✅блокировку учетных записей пользователей до завершения проверки KYC
✅введение автоматизированного инструмента проверки документов, удостоверяющих личность
✅запрет пользователям активировать учетную запись, если информация профиля соответствовала стране, в отношении которой введены санкции 🇺🇸
Данный случай еще раз напоминает о том, что, если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, OFAC имеет все основания для привлечения к административной ответственности.
1 мая 2023 OFAC объявил о штрафе криптовалютной бирже Poloniex из штата Делавэр в размере 💲7,591,630. Административная ответственность последовала за нарушение режимов санкций в отношении Крыма, 🇨🇺Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана и 🇸🇾 Сирии. С июля 2015 по сентябрь 2019 Poloniex провела 65 942 онлайн-операций на общую сумму более 💲15 млн. для клиентов из указанных юрисдикций.
Poloniex начала свою деятельность в 2014. Только спустя 16 месяцев криптобиржа внедрила процедуру KYC, но только в отношении новых клиентов. В тоже время Poloniex не сразу начала блокировать IP-адреса клиентов из юрисдикций, находящихся под санкциями 🇺🇸 США, а только начиная с 2017. В феврале 2018 Circle Internet Financial Limited приобрела Poloniex и ввела дополнительные меры внутреннего контроля за соблюдением санкций, которые значительно снизили количество нарушений.
Следует выделить смягчающие вину факторы, которые были учтены OFAC при заключении мирового соглашения:
📍За последние 5 лет ни Poloniex, ни Circle не получали предупреждения от OFAC
📍 Poloniex была небольшим стартапом, когда произошли основные нарушения режима санкций
📍Криптобиржа предпринимала собственные меры, которые включали
✅блокировку учетных записей пользователей до завершения проверки KYC
✅введение автоматизированного инструмента проверки документов, удостоверяющих личность
✅запрет пользователям активировать учетную запись, если информация профиля соответствовала стране, в отношении которой введены санкции 🇺🇸
Данный случай еще раз напоминает о том, что, если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, OFAC имеет все основания для привлечения к административной ответственности.
Курение вредит вашему здоровью финансам // О новом случае привлечения к административной ответственности в США
25 апреля OFAC заключил соглашение с крупнейшим производителем табачной продукции British American Tobacco p.l.c. (BAT) об урегулировании административной ответственности. За нарушение режима санкций США в отношении 🇰🇵Северной Кореи и распространении оружия массового поражения компания выплатит штраф 💲 508,612,492. Столь крупный штраф для нефинансового учреждения связан с тем, что «нарушения были вопиющими и добровольно не были раскрыты».
BAT поставляла табачную продукцию в 🇰🇵КНДР, в том числе используя свою 🇸🇬сингапурскую дочернюю копанию. Согласно OFAC за семь лет с 2009 по 2016 год при переводе полученной прибыли из Северной Кореи в размере более 💲250 миллионов долларов была задействована как американская финансовая система, так и северокорейские банки, находящиеся в SDN, а именно Foreign Trade Bank и Korea Kwangson Banking Corp.
🇸🇬Сингапурская дочерняя компания BAT также экспортировала табачную продукцию в посольство Северной Кореи в Сингапуре до 2017 года.
Несмотря на ряд отягощающих обстоятельств при заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:
📍BAT не привлекалась к административной ответственности в течение последних 5 лет
📍BAT сотрудничало с OFAC, предоставив всю необходимую информацию
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США BAT совместно с дочерней компанией также заключило соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA).
Данный случай еще раз напоминает о том, что США будут принимать все необходимые меры для противодействия попыткам обхода санкций.
25 апреля OFAC заключил соглашение с крупнейшим производителем табачной продукции British American Tobacco p.l.c. (BAT) об урегулировании административной ответственности. За нарушение режима санкций США в отношении 🇰🇵Северной Кореи и распространении оружия массового поражения компания выплатит штраф 💲 508,612,492. Столь крупный штраф для нефинансового учреждения связан с тем, что «нарушения были вопиющими и добровольно не были раскрыты».
BAT поставляла табачную продукцию в 🇰🇵КНДР, в том числе используя свою 🇸🇬сингапурскую дочернюю копанию. Согласно OFAC за семь лет с 2009 по 2016 год при переводе полученной прибыли из Северной Кореи в размере более 💲250 миллионов долларов была задействована как американская финансовая система, так и северокорейские банки, находящиеся в SDN, а именно Foreign Trade Bank и Korea Kwangson Banking Corp.
🇸🇬Сингапурская дочерняя компания BAT также экспортировала табачную продукцию в посольство Северной Кореи в Сингапуре до 2017 года.
Несмотря на ряд отягощающих обстоятельств при заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:
📍BAT не привлекалась к административной ответственности в течение последних 5 лет
📍BAT сотрудничало с OFAC, предоставив всю необходимую информацию
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США BAT совместно с дочерней компанией также заключило соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA).
Данный случай еще раз напоминает о том, что США будут принимать все необходимые меры для противодействия попыткам обхода санкций.