#пятничное
⚡️ Запад ввёл санкции против Деда Мороза
«Резидент Углича является агентом влияния российского Правительства. Ему запрещено нести праздник демократическим странам, поэтому мы включаем его в санкционный список США» – говорится в пресс-релизе американского Минфина. Также в SDN попали сани деда с бортовым номером DM001 вместе с тройкой коней. Все активы и имущественные интересы попавших под санкции лиц заморожены им запрещён въезд в США. Снегурочка, медведь, заяц и ёлка пока избежали включения в список.
OFAC по традиции пригрозил вторичными санкциями всем в третьих странах, кто верит в Деда Мороза.
«Мы не оставим этот дерзкий русофобский выпад без неизбежного, симметричного ответа» – пригрозили в российском МИД. Санта-Клаус попадёт под российские санкции. Его счёт в Совкомбанке будет заморожен. Влёт, пролёт и посадка его оленей в России будет запрещена. Фабрика «Красный Октябрь» прекратит поставку шоколада.
Юрий Лоза пока никак не прокомментировал это расширения санкционного списка.
*шутка, мы не призываем вводить санкции в отношении зимних чудес.
⚡️ Запад ввёл санкции против Деда Мороза
«Резидент Углича является агентом влияния российского Правительства. Ему запрещено нести праздник демократическим странам, поэтому мы включаем его в санкционный список США» – говорится в пресс-релизе американского Минфина. Также в SDN попали сани деда с бортовым номером DM001 вместе с тройкой коней. Все активы и имущественные интересы попавших под санкции лиц заморожены им запрещён въезд в США. Снегурочка, медведь, заяц и ёлка пока избежали включения в список.
OFAC по традиции пригрозил вторичными санкциями всем в третьих странах, кто верит в Деда Мороза.
«Мы не оставим этот дерзкий русофобский выпад без неизбежного, симметричного ответа» – пригрозили в российском МИД. Санта-Клаус попадёт под российские санкции. Его счёт в Совкомбанке будет заморожен. Влёт, пролёт и посадка его оленей в России будет запрещена. Фабрика «Красный Октябрь» прекратит поставку шоколада.
Юрий Лоза пока никак не прокомментировал это расширения санкционного списка.
*шутка, мы не призываем вводить санкции в отношении зимних чудес.
Разрешительная функция // Теперь и в России
Президент своим указом № 942 предоставил правительству полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями.
Указ имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая. Напомним, во исполнение указа № 252 11 мая правительство внесло в санкционный список 31 организацию. В основном это бывшие «дочки» 🇷🇺 Газпрома, связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Исключение составило только EUROPOL GAZ S.A. - совместное предприятие Газпрома с 🇵🇱 PGNiG - оператором польской части газопровода «Ямал-Европа».
Теперь и у России появился свой разрешительный механизм в отношении санкций.
#контрмеры
Президент своим указом № 942 предоставил правительству полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями.
Указ имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая. Напомним, во исполнение указа № 252 11 мая правительство внесло в санкционный список 31 организацию. В основном это бывшие «дочки» 🇷🇺 Газпрома, связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. Исключение составило только EUROPOL GAZ S.A. - совместное предприятие Газпрома с 🇵🇱 PGNiG - оператором польской части газопровода «Ямал-Европа».
Теперь и у России появился свой разрешительный механизм в отношении санкций.
#контрмеры
"Хорошими делами прославиться нельзя" // Кейс МосАвтоДилера
Когда после 24 февраля из России ушли многие автомобильные бренды, открытым окном возможностей решила воспользоваться компания «МосАвтоДилер». Компания предлагала подыскать автомобили на рынках 🇺🇸 США, 🇯🇵 Японии, 🇰🇷 Кореи и арабских стран. За понравившуюся машину нужно было внести полную стоимость, после чего ее обещали привезти «в любую точку земного шара», растаможить и передать клиенту. Последних заманивали ещё и якобы имеющимся парком автовозов, сокращающих «время доставки по России» вдвое.
Однако ни в указанные сроки, ни по прошествии нескольких месяцев покупатели своих 🚘 транспортных средств, в основном внедорожников, так и не видели. Счёт потерпевших идёт на десятки.
24 декабря недавно переехавший из Владивостока гендиректор компании Ярослав Коротких задержан в Москве в своей новой квартире в элитном ЖК по подозрению в особо крупном мошенничестве. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ. По ней грозит до 10 лет тюрьмы.
Когда после 24 февраля из России ушли многие автомобильные бренды, открытым окном возможностей решила воспользоваться компания «МосАвтоДилер». Компания предлагала подыскать автомобили на рынках 🇺🇸 США, 🇯🇵 Японии, 🇰🇷 Кореи и арабских стран. За понравившуюся машину нужно было внести полную стоимость, после чего ее обещали привезти «в любую точку земного шара», растаможить и передать клиенту. Последних заманивали ещё и якобы имеющимся парком автовозов, сокращающих «время доставки по России» вдвое.
Однако ни в указанные сроки, ни по прошествии нескольких месяцев покупатели своих 🚘 транспортных средств, в основном внедорожников, так и не видели. Счёт потерпевших идёт на десятки.
24 декабря недавно переехавший из Владивостока гендиректор компании Ярослав Коротких задержан в Москве в своей новой квартире в элитном ЖК по подозрению в особо крупном мошенничестве. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ. По ней грозит до 10 лет тюрьмы.
Победа Пшонки // 2 снятия санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
21 декабря ⚖️ первая палата Суда ЕС 🇪🇺 под председательством Деана Шпильманна исключила из «украинского» санкционного списка ЕС экс-генерального прокурора 🇺🇦 Украины Виктора Пшонку и его сына Артёма.
Отменены НПА ЕС о продлении нахождения в санкционном списке с 4 марта 2021 по 4 марта 2022. Мы проверили по sanctionsmap.eu – обоих нет в списке ЕС.
У заявителей были 🇨🇿 чешские юристы, поэтому тексты решений по делам T‑243/21 и T‑242/21 доступны только на чешском и французском языках.
Так наконец-то закончилась эпопея, когда 🇪🇺 Совет ЕС по просьбе властей Украины каждый март продлял нахождение обоих в списке якобы в связи с расследованием уголовного дела о присвоении государственных активов, а те подавали в ⚖️ суд, который признавал дальнейшее включение имён заявителей в список не основанном на достаточно прочной фактической основе. Совет признавался не проверившим, ведется ли по-прежнему судебное разбирательство в отношении заявителей, а также были ли соблюдены в контексте данного преследования права заявителей на рассмотрение их дел в разумный срок?
#СудЕС #ограничительныемеры
21 декабря ⚖️ первая палата Суда ЕС 🇪🇺 под председательством Деана Шпильманна исключила из «украинского» санкционного списка ЕС экс-генерального прокурора 🇺🇦 Украины Виктора Пшонку и его сына Артёма.
Отменены НПА ЕС о продлении нахождения в санкционном списке с 4 марта 2021 по 4 марта 2022. Мы проверили по sanctionsmap.eu – обоих нет в списке ЕС.
У заявителей были 🇨🇿 чешские юристы, поэтому тексты решений по делам T‑243/21 и T‑242/21 доступны только на чешском и французском языках.
Так наконец-то закончилась эпопея, когда 🇪🇺 Совет ЕС по просьбе властей Украины каждый март продлял нахождение обоих в списке якобы в связи с расследованием уголовного дела о присвоении государственных активов, а те подавали в ⚖️ суд, который признавал дальнейшее включение имён заявителей в список не основанном на достаточно прочной фактической основе. Совет признавался не проверившим, ведется ли по-прежнему судебное разбирательство в отношении заявителей, а также были ли соблюдены в контексте данного преследования права заявителей на рассмотрение их дел в разумный срок?
#СудЕС #ограничительныемеры
"Наш ответ Чемберлену" // О новых специальных экономических мерах 🇷🇺 Российской Федерации
22 декабря 2022 опубликован Указ Президента №943, посвященный применению специальных экономических мер в сфере поставок природного газа.
Указ посредством ретроспективной оговорки устанавливает с 1 марта 2022 до 1 октября 2023 следующие ограничения для Газпрома и аффилированных с ним лиц по взаимодействию с лицами из недружественных государств, а также с лицами, находящимися под их контролем, к которым приравнены также 🇷🇺 российские юридические лица, в капитале которых участвуют лица из недружественных государств:
📌 исполнение обязательств по поставкам природного газа и газового конденсата, добытых на Ачимовском, Уренгойском и Южно-русском месторождениях, если размер обязательств рассчитан по цене, превышающий уровень, установленный 🇷🇺 Правительством
📌 исполнение обязательств по оплате услуг, связанных с добычей природного газа и газового конденсата на Ачимовском и Уренгойском месторождениях
Ограничения не касаются сделок, совершенных на организованных торгах. Предельный размер обязательств для остальных случаев будет разработан Правительством России.
На первый взгляд данные меры могут показаться нелогичными. Почему Правительство РФ должно само установить предельную цену на поставки? Дело в том, что Ачимовское, Уренгойское и Южно-русское месторождения газа являются совместными предприятиями Газпрома и западных компаний, таких как 🇩🇪 Wintershall Dea, 🇦🇹 OMV и 🇺🇸 BASF. Таким образом, ограничения направлены именно на данные компании.
Отметим, что Указ не содержит положений, позволяющих Правительству отступать в определенных ситуациях от установленных ограничений, как это было недавно установлено для Указа Президента от 03.05.2022 №252.
#контрмеры
22 декабря 2022 опубликован Указ Президента №943, посвященный применению специальных экономических мер в сфере поставок природного газа.
Указ посредством ретроспективной оговорки устанавливает с 1 марта 2022 до 1 октября 2023 следующие ограничения для Газпрома и аффилированных с ним лиц по взаимодействию с лицами из недружественных государств, а также с лицами, находящимися под их контролем, к которым приравнены также 🇷🇺 российские юридические лица, в капитале которых участвуют лица из недружественных государств:
📌 исполнение обязательств по поставкам природного газа и газового конденсата, добытых на Ачимовском, Уренгойском и Южно-русском месторождениях, если размер обязательств рассчитан по цене, превышающий уровень, установленный 🇷🇺 Правительством
📌 исполнение обязательств по оплате услуг, связанных с добычей природного газа и газового конденсата на Ачимовском и Уренгойском месторождениях
Ограничения не касаются сделок, совершенных на организованных торгах. Предельный размер обязательств для остальных случаев будет разработан Правительством России.
На первый взгляд данные меры могут показаться нелогичными. Почему Правительство РФ должно само установить предельную цену на поставки? Дело в том, что Ачимовское, Уренгойское и Южно-русское месторождения газа являются совместными предприятиями Газпрома и западных компаний, таких как 🇩🇪 Wintershall Dea, 🇦🇹 OMV и 🇺🇸 BASF. Таким образом, ограничения направлены именно на данные компании.
Отметим, что Указ не содержит положений, позволяющих Правительству отступать в определенных ситуациях от установленных ограничений, как это было недавно установлено для Указа Президента от 03.05.2022 №252.
#контрмеры
«На двух стульях» // Позиция 🇰🇿 Казахстана по антироссийским санкциям
Казахстан отказывается помогать России в обходе западных санкций, заявил вице-премьер и глава 🇰🇿 казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди в интервью 🇯🇵 японскому телеканалу NHK.
При этом, по словам чиновника, РК не будет вводить санкции против 🇷🇺 России по той же схеме, что и другие западные страны.
В Казахстане нет отдельного закона о финансово-экономических санкциях. Однако в силу статьи 14 Закона «Об экспортном контроле РК» от 21 июля 2007 № 300: участие РК в международных санкциях, связанных с экспортным контролем, в отношении одного государства или ряда государств и введение этих санкций в действие определяются законодательством РК на основании решений 🇺🇳 ООН или других международных организаций. В отдельных случаях такие санкции могут применяться РК в одностороннем порядке.
В отсутствие ООН-овских санкций в отношении России РК в теории в силу вышеуказанной нормы может присоединяться к ограничительным мерам 🇪🇺 ЕС (международная организация) или вводить их в одностороннем порядке. Прецедентов, правда, пока не было.
#санкции #Казахстан
Казахстан отказывается помогать России в обходе западных санкций, заявил вице-премьер и глава 🇰🇿 казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди в интервью 🇯🇵 японскому телеканалу NHK.
При этом, по словам чиновника, РК не будет вводить санкции против 🇷🇺 России по той же схеме, что и другие западные страны.
В Казахстане нет отдельного закона о финансово-экономических санкциях. Однако в силу статьи 14 Закона «Об экспортном контроле РК» от 21 июля 2007 № 300: участие РК в международных санкциях, связанных с экспортным контролем, в отношении одного государства или ряда государств и введение этих санкций в действие определяются законодательством РК на основании решений 🇺🇳 ООН или других международных организаций. В отдельных случаях такие санкции могут применяться РК в одностороннем порядке.
В отсутствие ООН-овских санкций в отношении России РК в теории в силу вышеуказанной нормы может присоединяться к ограничительным мерам 🇪🇺 ЕС (международная организация) или вводить их в одностороннем порядке. Прецедентов, правда, пока не было.
#санкции #Казахстан
«Бойтесь данайцев дары приносящих» // Кейс 🇷🇺 Новелко
По мнению коллег, последнее введение санкций 🇺🇸 США – это результат просмотра англоязычных версий сайтов соответствующих предприятий и НИИ. У нас к вам тоже есть кейс.
Во второй половине 2022 в российскую транспортно-логистическую фирму Новелко постучался журналист Reuters. Якобы его интересовал вопрос, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути и эволюции логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022.
Но по факту получения ответов вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции. Более того, уже верхняя картинка с разрушенной пятиэтажкой в 🇺🇦 Запорожье должна сделать героев материала соучастниками этого события в глазах читателей.
Журналист и близко не хотел рассказать о состоянии транспортной отрасли и международных посредниках. Сразу после выхода материал был ещё сильнее извращён другими СМИ, см здесь и здесь (в РФ доступно с VPN). Но итогом такого освещения может стать повторение кейса санкций «Инстар Лоджистикс», ставшего в России уже хрестоматийным. А в свете недавнего предостережения 3 🇺🇸 органов власти о неизбежных скорых санкциях всем вокруг российской оборонки вариант далеко не теоретический.
Поэтому рекомендация всем отраслям российской экономики – дадите комментарий западному журналисту – всё могут извратить и использовать против вас как обходящих санкции. Однако 3 журналиста рискуют получить в России административку по статье 20.3.4 КоАП и/или уголовное дело по статье 284.2 за призывы к санкциям.
#casestudy
По мнению коллег, последнее введение санкций 🇺🇸 США – это результат просмотра англоязычных версий сайтов соответствующих предприятий и НИИ. У нас к вам тоже есть кейс.
Во второй половине 2022 в российскую транспортно-логистическую фирму Новелко постучался журналист Reuters. Якобы его интересовал вопрос, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути и эволюции логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022.
Но по факту получения ответов вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции. Более того, уже верхняя картинка с разрушенной пятиэтажкой в 🇺🇦 Запорожье должна сделать героев материала соучастниками этого события в глазах читателей.
Журналист и близко не хотел рассказать о состоянии транспортной отрасли и международных посредниках. Сразу после выхода материал был ещё сильнее извращён другими СМИ, см здесь и здесь (в РФ доступно с VPN). Но итогом такого освещения может стать повторение кейса санкций «Инстар Лоджистикс», ставшего в России уже хрестоматийным. А в свете недавнего предостережения 3 🇺🇸 органов власти о неизбежных скорых санкциях всем вокруг российской оборонки вариант далеко не теоретический.
Поэтому рекомендация всем отраслям российской экономики – дадите комментарий западному журналисту – всё могут извратить и использовать против вас как обходящих санкции. Однако 3 журналиста рискуют получить в России административку по статье 20.3.4 КоАП и/или уголовное дело по статье 284.2 за призывы к санкциям.
#casestudy
Нет новости в "сегодняшнем" запрете юристам ЕС консультировать российский бизнес по вопросам санкций
Норма была введена ещё 6 октября. Мы в тот день детально разобрали запреты на оказание юруслуг и исключения. Разъяснения Еврокомиссии даны ещё 21 декабря, см пункт 20. Разъяснения ЕК не обладают характером нормативности. Запрещено оказание любых юридических консультационных услуг 🇷🇺 российским юридическим лицам, государственным предприятиям и органам. Для консультирования по вопросам санкций исключений нет.
Есть, если вы обращаетесь к адвокату, допущенному к практике в любой из 27 стран членов ЕС, представлять ваши интересы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 263 ДФЕС или перед Советом ЕС в порядке административного пересмотра нахождения в списке.
Кроме того, ограничительные меры 🇪🇺 ЕС распространяются на субъектов делового оборота ЕС. Это норма статьи 288 ДФЕС. Российские подсанкционные лица – объекты санкций. По мнению ЕК, российские лица вообще не должны обращаться к евроюристам за консультированием по вопросам ограничительных мер.
Но эта новость хороша для российских юридических консультантов. Года с 2015 российские юристы могут консультировать не хуже европейских коллег по применению ограничительных мер ЕС, снятию санкций в порядке административного пересмотра и вопросам санкционного комплаенса. Кроме того, европейские юристы по запросу регулятора или властей страны-члена ЕС могут и слить информацию: кого, о чём и за сколько они консультировали. У российских коллег – такой обязанности нет.
#ограничительныемеры #юруслуги
Норма была введена ещё 6 октября. Мы в тот день детально разобрали запреты на оказание юруслуг и исключения. Разъяснения Еврокомиссии даны ещё 21 декабря, см пункт 20. Разъяснения ЕК не обладают характером нормативности. Запрещено оказание любых юридических консультационных услуг 🇷🇺 российским юридическим лицам, государственным предприятиям и органам. Для консультирования по вопросам санкций исключений нет.
Есть, если вы обращаетесь к адвокату, допущенному к практике в любой из 27 стран членов ЕС, представлять ваши интересы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 263 ДФЕС или перед Советом ЕС в порядке административного пересмотра нахождения в списке.
Кроме того, ограничительные меры 🇪🇺 ЕС распространяются на субъектов делового оборота ЕС. Это норма статьи 288 ДФЕС. Российские подсанкционные лица – объекты санкций. По мнению ЕК, российские лица вообще не должны обращаться к евроюристам за консультированием по вопросам ограничительных мер.
Но эта новость хороша для российских юридических консультантов. Года с 2015 российские юристы могут консультировать не хуже европейских коллег по применению ограничительных мер ЕС, снятию санкций в порядке административного пересмотра и вопросам санкционного комплаенса. Кроме того, европейские юристы по запросу регулятора или властей страны-члена ЕС могут и слить информацию: кого, о чём и за сколько они консультировали. У российских коллег – такой обязанности нет.
#ограничительныемеры #юруслуги
Иногда все средства хороши!
В Право.ру разобрались: как можно жить в условиях санкций и даже защищать свои интересы законными путями:
✔️ если у вас есть вид на жительство в Европе, то 🏦 банк разрешит зачислять на счет россиянина больше €100.000
✔️ имущество формально остаётся собственностью подсанкционного лица, но сделать с ним владелец ничего не может без получения специальной лицензии
✔️ регулирование везде разное, например, «правило 50%» толкуется в ЕС следующим образом: если одному подсанкционному лицу принадлежит 30%, а другому 25%, то эти доли будут суммироваться. В то время как в Великобритании: если одно лицо владеет 40%, и другое, допустим, в такой же доли - они суммироваться не будут, но будут введены ограничительные меры против такой организации
✔️ можно обратиться в суд и выиграть его, сославшись, например, на нарушения прав человека
✔️ иногда сам ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 понимает, что «перегибает палку»
✔️ можно передать активы в слепой траст, открытый на имя детей или супруги до попадания бизнесмена под санкции. Как вариант, развод, после которого супруга подсанкционного бизнесмена и переданные ей активы освобождаются от множества проблем с комплаенсом
✔️ или реструктуризация группы с релокацией трейдинговой структуры в дружественную юрисдикцию
#санкции #комплаенс
В Право.ру разобрались: как можно жить в условиях санкций и даже защищать свои интересы законными путями:
✔️ если у вас есть вид на жительство в Европе, то 🏦 банк разрешит зачислять на счет россиянина больше €100.000
✔️ имущество формально остаётся собственностью подсанкционного лица, но сделать с ним владелец ничего не может без получения специальной лицензии
✔️ регулирование везде разное, например, «правило 50%» толкуется в ЕС следующим образом: если одному подсанкционному лицу принадлежит 30%, а другому 25%, то эти доли будут суммироваться. В то время как в Великобритании: если одно лицо владеет 40%, и другое, допустим, в такой же доли - они суммироваться не будут, но будут введены ограничительные меры против такой организации
✔️ можно обратиться в суд и выиграть его, сославшись, например, на нарушения прав человека
✔️ иногда сам ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 понимает, что «перегибает палку»
✔️ можно передать активы в слепой траст, открытый на имя детей или супруги до попадания бизнесмена под санкции. Как вариант, развод, после которого супруга подсанкционного бизнесмена и переданные ей активы освобождаются от множества проблем с комплаенсом
✔️ или реструктуризация группы с релокацией трейдинговой структуры в дружественную юрисдикцию
#санкции #комплаенс
Пробили потолок // О новых 🇷🇺 специальных экономических мерах
27 декабря 2022 года опубликован Указ Президента 🇷🇺 РФ №961 о специальных экономических мерах в области 🛢 ТЭК. Согласно Указу, запрещается поставка российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, в случае если в договоре прямо или косвенно будет применяться механизм фиксации предельной цены, установленный 🇺🇸 США и коалицией G7+ 🇪🇺 ЕС+ 🇦🇺 Австралия. Отступление от запретов будет возможно по специальному решению Президента Российской Федерации.
Важная роль в рамках данных специальных экономических мер отведена Правительству Российской Федерации.
📌 Во-первых, оно обязано установить дату, с которой применяется запрет в отношении нефтепродуктов, а также определить соответствующий перечень товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС
📌 Во-вторых, Правительство обязано принять акты, направленные на реализацию запретов и устанавливающие порядок проведения мониторинга за их соблюдением
Указ может быть реализован следующим образом: на основании указа в 🇷🇺 России могут появиться два новых санкционных списка. Первый список будет содержать перечень государств, при этом не обязательно только недружественных. Во втором списке, скорее всего, будут указаны юридические лица, которые были замечены в покупке российской нефти по предельной цене и ниже. Правительство также может установить запрет на реэкспорт нефти и нефтепродуктов.
Лицо, нарушающее запрет может быть привлечено к ответственности по статье 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через границу стратегических ресурсов и товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 №923. В настоящий момент отсутствует механизм привлечения к ответственности за нарушение специальных экономических мер за исключением нарушений, связанных с блокировкой денежных средств в соответствии с запретами, установленными в рамках данных мер (ст.15.27.1 КоАП РФ).
#ответныемеры
27 декабря 2022 года опубликован Указ Президента 🇷🇺 РФ №961 о специальных экономических мерах в области 🛢 ТЭК. Согласно Указу, запрещается поставка российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, в случае если в договоре прямо или косвенно будет применяться механизм фиксации предельной цены, установленный 🇺🇸 США и коалицией G7+ 🇪🇺 ЕС+ 🇦🇺 Австралия. Отступление от запретов будет возможно по специальному решению Президента Российской Федерации.
Важная роль в рамках данных специальных экономических мер отведена Правительству Российской Федерации.
📌 Во-первых, оно обязано установить дату, с которой применяется запрет в отношении нефтепродуктов, а также определить соответствующий перечень товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС
📌 Во-вторых, Правительство обязано принять акты, направленные на реализацию запретов и устанавливающие порядок проведения мониторинга за их соблюдением
Указ может быть реализован следующим образом: на основании указа в 🇷🇺 России могут появиться два новых санкционных списка. Первый список будет содержать перечень государств, при этом не обязательно только недружественных. Во втором списке, скорее всего, будут указаны юридические лица, которые были замечены в покупке российской нефти по предельной цене и ниже. Правительство также может установить запрет на реэкспорт нефти и нефтепродуктов.
Лицо, нарушающее запрет может быть привлечено к ответственности по статье 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через границу стратегических ресурсов и товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 №923. В настоящий момент отсутствует механизм привлечения к ответственности за нарушение специальных экономических мер за исключением нарушений, связанных с блокировкой денежных средств в соответствии с запретами, установленными в рамках данных мер (ст.15.27.1 КоАП РФ).
#ответныемеры
«С вещами на выход!» // Интересное исключение из SDN или тест на олдовость
Не верим своим глазам: 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка Халафа Аль-Дулими вместе с его компанией 🇨🇭MONTANA MANAGEMENT INC, известной также как MIDCO FINANCE S.A. и MIDCO FINANCIAL S.A.
Если это имя и название вам что-то говорят, значит вы давно занимаетесь санкционным правом. И наоборот. Оба являются истцами в культовом деле ⚖️ ЕСПЧ Al-Dulimi vs Switzerland (No. 5809/08) о коллизии между обязательствами последней по статье 103 Устава 🇺🇳 ООН и ЕКПЧ. Дело даже дошло до Большой палаты и было разрешено в июне 2016.
В мае 2004 Аль-Дулими попал под санкции ООН по «иракской» программе, откуда переехал в санкционные списки иных стран членов ООН. 🇨🇭Швейцария заморозила и конфисковала активы компании Montana Management, а суды не стали слушать доводы истцов. Сочтя своё право на справедливое разбирательство нарушенным, а суд – далёким от стандартов независимости и беспристрастности, подал в ЕСПЧ заявление о нарушении Швейцарией статьи 6.
И таковое было установлено! Тогда, следом за Kadi I, но несколько скромнее, ЕСПЧ признал: Резолюции СБ ООН и их применение на уровне государств-членов подлежат судебному контролю. Однако такой контроль минимален и ограничивается проверкой, что перенос лица в санкционный список не был результатом произвола со стороны властей. Большая палата подтвердила этот вывод.
#ЕСПЧ #Швейцария #конфискация #суд #санкцииООН
Не верим своим глазам: 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка Халафа Аль-Дулими вместе с его компанией 🇨🇭MONTANA MANAGEMENT INC, известной также как MIDCO FINANCE S.A. и MIDCO FINANCIAL S.A.
Если это имя и название вам что-то говорят, значит вы давно занимаетесь санкционным правом. И наоборот. Оба являются истцами в культовом деле ⚖️ ЕСПЧ Al-Dulimi vs Switzerland (No. 5809/08) о коллизии между обязательствами последней по статье 103 Устава 🇺🇳 ООН и ЕКПЧ. Дело даже дошло до Большой палаты и было разрешено в июне 2016.
В мае 2004 Аль-Дулими попал под санкции ООН по «иракской» программе, откуда переехал в санкционные списки иных стран членов ООН. 🇨🇭Швейцария заморозила и конфисковала активы компании Montana Management, а суды не стали слушать доводы истцов. Сочтя своё право на справедливое разбирательство нарушенным, а суд – далёким от стандартов независимости и беспристрастности, подал в ЕСПЧ заявление о нарушении Швейцарией статьи 6.
И таковое было установлено! Тогда, следом за Kadi I, но несколько скромнее, ЕСПЧ признал: Резолюции СБ ООН и их применение на уровне государств-членов подлежат судебному контролю. Однако такой контроль минимален и ограничивается проверкой, что перенос лица в санкционный список не был результатом произвола со стороны властей. Большая палата подтвердила этот вывод.
#ЕСПЧ #Швейцария #конфискация #суд #санкцииООН
«Акт милосердия» // Резолюция СБ ООН о гуманитарных исключениях
19 декабря была официально опубликована и стала обязательной на территории 🇷🇺 России Резолюция 🇺🇳 Совета Безопасности ООН № 2664 (2022) о так называемых гуманитарных исключениях. Из текста узнали, что в международном праве появилась новая отрасль – международное беженское право.
Резолюция требует от государств разрешить и не считать нарушением меры по замораживанию активов, введенных СБ ООН или его комитетами по санкциям: предоставление, обработку и выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов и предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для содействия осуществлению других видов деятельности, способствующих удовлетворению основных человеческих потребностей.
Исключения сроком на 2 года распространяются в том числе на «террористические» резолюции № 1267, 1989, 2253 против запрещённых в России ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Однако субъекты исключений лишь: органы, программы 🇺🇳 ООН, а также связанные с ООН миссии или структуры. Не связанные с ООН физические и юридические лица, в том числе гуманитарные организации, получают лицензии в странах-членах на общих основаниях.
В силу статей 24 и 103 Устава ООН положения Резолюции СБ обязательны для всех государств-членов организации. 🇺🇸 США уже привели своё законодательство о гуманитарных исключениях, согласно требованиям Резолюции № 2664.
#санкцииООН
19 декабря была официально опубликована и стала обязательной на территории 🇷🇺 России Резолюция 🇺🇳 Совета Безопасности ООН № 2664 (2022) о так называемых гуманитарных исключениях. Из текста узнали, что в международном праве появилась новая отрасль – международное беженское право.
Резолюция требует от государств разрешить и не считать нарушением меры по замораживанию активов, введенных СБ ООН или его комитетами по санкциям: предоставление, обработку и выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов и предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для содействия осуществлению других видов деятельности, способствующих удовлетворению основных человеческих потребностей.
Исключения сроком на 2 года распространяются в том числе на «террористические» резолюции № 1267, 1989, 2253 против запрещённых в России ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Однако субъекты исключений лишь: органы, программы 🇺🇳 ООН, а также связанные с ООН миссии или структуры. Не связанные с ООН физические и юридические лица, в том числе гуманитарные организации, получают лицензии в странах-членах на общих основаниях.
В силу статей 24 и 103 Устава ООН положения Резолюции СБ обязательны для всех государств-членов организации. 🇺🇸 США уже привели своё законодательство о гуманитарных исключениях, согласно требованиям Резолюции № 2664.
#санкцииООН
«В дружбе сила!» // Как США противостоит альянсу России и Ирана
🇺🇸 Администрация Байдена, отказавшись от надежды на возобновление ядерного соглашения с Тегераном, каждые несколько недель вводит все новые санкции и экспортные ограничения. А 🇷🇺 Россия все сильнее укрепляет позиции с 🇮🇷 Ираном. В том числе с «Кудс» (Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force) в части авиации, по мнению Запада.
В этой связи Эдриенн Уотсон, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США, заявила о необходимости расширить ограничения в отношении как минимум беспилотных летательных аппаратов Ирана.
– «Мы ищем способы нацелиться на иранское производство в США с помощью санкций, экспортного контроля и взаимодействия с частными компаниями, чьи детали использовались в производстве беспилотников».
Как мы писали ранее, санкции могут не только ухудшать положение подсанкционного лица, но и 🌍 объединять целые страны, в отношении которых санкции были введены.
#санкции
🇺🇸 Администрация Байдена, отказавшись от надежды на возобновление ядерного соглашения с Тегераном, каждые несколько недель вводит все новые санкции и экспортные ограничения. А 🇷🇺 Россия все сильнее укрепляет позиции с 🇮🇷 Ираном. В том числе с «Кудс» (Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force) в части авиации, по мнению Запада.
В этой связи Эдриенн Уотсон, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США, заявила о необходимости расширить ограничения в отношении как минимум беспилотных летательных аппаратов Ирана.
– «Мы ищем способы нацелиться на иранское производство в США с помощью санкций, экспортного контроля и взаимодействия с частными компаниями, чьи детали использовались в производстве беспилотников».
Как мы писали ранее, санкции могут не только ухудшать положение подсанкционного лица, но и 🌍 объединять целые страны, в отношении которых санкции были введены.
#санкции
'CAATCH me if you can' // Кейс о применении CAATSA против 🇨🇳 Китая
Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) это не только про вторичные санкции и не только про 🇷🇺 Россию. Расскажем ещё об одном риске, который несёт CAATSA. 🇺🇸 Таможенно-пограничная служба США начала задерживать во всех портах страны товары, произведенные 🇨🇳 китайскими компаниями Jingde Trading Ltd., Rixin Foods Ltd. и Zhejiang Sunrise Garment Group Co. Ltd.
Основанием применения этих мер выступили результаты 🕵️♂️ расследования, показавшие использование этими компаниями северокорейской рабочей силы в своих цепочках поставок в нарушение закона CAATSA.
CAATSA запрещает ввоз товаров и сырья, добытого, произведенных или изготовленных полностью или частично в 🇰🇵 Северной Корее или гражданами КНДР в любой точке мира. При задержании груза у импортёра есть 30 дней на предоставление доказательств, что при производстве не использовался труд заключенных или принудительный труд. Если импортер (а не производитель!) не предоставит четких и убедительных доказательств в течение этого срока, груз может быть конфискован в доход казны.
#CAATSA #экспортныйконтроль
Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) это не только про вторичные санкции и не только про 🇷🇺 Россию. Расскажем ещё об одном риске, который несёт CAATSA. 🇺🇸 Таможенно-пограничная служба США начала задерживать во всех портах страны товары, произведенные 🇨🇳 китайскими компаниями Jingde Trading Ltd., Rixin Foods Ltd. и Zhejiang Sunrise Garment Group Co. Ltd.
Основанием применения этих мер выступили результаты 🕵️♂️ расследования, показавшие использование этими компаниями северокорейской рабочей силы в своих цепочках поставок в нарушение закона CAATSA.
CAATSA запрещает ввоз товаров и сырья, добытого, произведенных или изготовленных полностью или частично в 🇰🇵 Северной Корее или гражданами КНДР в любой точке мира. При задержании груза у импортёра есть 30 дней на предоставление доказательств, что при производстве не использовался труд заключенных или принудительный труд. Если импортер (а не производитель!) не предоставит четких и убедительных доказательств в течение этого срока, груз может быть конфискован в доход казны.
#CAATSA #экспортныйконтроль
Коней на переправе не меняют // О развитии ситуации вокруг 🇱🇺Clearstream
Сегодня Clearstream и НРД ошарашили российский финансовый рынок очень неприятной новостью. Выяснилось, что Clearstream не будет заявителем в значении Общего разрешения, выданного Министерством финансов 🇱🇺 Люксембурга, так как, по его мнению, разрешение требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, не представляется возможным.
Отметим, некорректность данной позиции. Согласно пункту 5 статьи 6b Регламента№269/2014 в полномочия национальных компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС входит определение приемлемых условий разблокировки замороженных в НРД активов. Министерство финансов Люксембурга сделало это путем опубликования 20 декабря 2022 года общего разрешения. В связи с этим следует обратить внимание на следующие моменты:
📌 Общее разрешение, как и Регламент №269/2014, не устанавливает в качестве обязательного условия расторжения именно договорных отношений с НРД, предоставляя возможность прекращать различные отношения с НРД, например правоотношения в части операций с определенными ценными бумагами и денежными средствами, не прекращая при этом договорные отношения. Иное противоречило бы действующей позиции Министерства финансов Люксембурга, которое, однако, имеет полномочия изменить Общее разрешение и установить такое условие в последующем.
📌 В соответствии с пунктом 3.1. данного разрешения заявителем, то есть лицом, которое имеет право прекращать любые правоотношения (не только договорные), может быть любое лицо, не только лицо, являющееся резидентом какого-либо государства члена ЕС. Это соотносится с тем фактом, что разрешение на основании пункта 5 статьи 6b могло быть запрошено и фактически запрашивалось любыми лицами. Таким образом, разрешением может воспользоваться как индивидуальный инвестор, так и любой профессиональный участник рынка ценных бумаг и Clearstream.
📌 Не выдерживает критики также тезис о том, что в рамках Общего разрешения возможен перевод только ценных бумаг, эмитированных в Люксембурге, но не в других государствах-членах ЕС. Ценные бумаги, находящиеся на счетах в НРД заморожены в связи с тем, что в отношении НРД применяются блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 ЕС. Если в отношении эмитента ценных бумаг не применяются иные ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то их перевод в рамках данного разрешения возможен без получения дополнительных разрешений.
Таким образом, наиболее вероятным объяснением нежелания Clearstream взаимодействовать с НРД и российским рынком в целом будет являться такое явление как overcompliance., то есть чрезмерное соблюдение требований санкционного (и, видимо, не только европейского регулирования).
В связи с этим рекомендуем профессиональным участникам рынка ценных бумаг, несмотря на все сложности, осуществлять действия по направлению поручений НРД, в том числе согласовывая это с вышестоящими депозитариями. Во-первых, это создает пусть и небольшой шанс разблокировки активов, во-вторых, данные шаги позволят, если появится такая необходимость, в судебном процессе против Clearstream и Минфина Люксембурга ссылаться на факт принятия всех возможных мер в соответствии с действующим регулированием и актами органов власти. Между тем, уже по рынку уже поползли мнения о будущих судебных разбирательствах и инвестиционных арбитражах.
#overcompliance
Сегодня Clearstream и НРД ошарашили российский финансовый рынок очень неприятной новостью. Выяснилось, что Clearstream не будет заявителем в значении Общего разрешения, выданного Министерством финансов 🇱🇺 Люксембурга, так как, по его мнению, разрешение требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, не представляется возможным.
Отметим, некорректность данной позиции. Согласно пункту 5 статьи 6b Регламента№269/2014 в полномочия национальных компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС входит определение приемлемых условий разблокировки замороженных в НРД активов. Министерство финансов Люксембурга сделало это путем опубликования 20 декабря 2022 года общего разрешения. В связи с этим следует обратить внимание на следующие моменты:
📌 Общее разрешение, как и Регламент №269/2014, не устанавливает в качестве обязательного условия расторжения именно договорных отношений с НРД, предоставляя возможность прекращать различные отношения с НРД, например правоотношения в части операций с определенными ценными бумагами и денежными средствами, не прекращая при этом договорные отношения. Иное противоречило бы действующей позиции Министерства финансов Люксембурга, которое, однако, имеет полномочия изменить Общее разрешение и установить такое условие в последующем.
📌 В соответствии с пунктом 3.1. данного разрешения заявителем, то есть лицом, которое имеет право прекращать любые правоотношения (не только договорные), может быть любое лицо, не только лицо, являющееся резидентом какого-либо государства члена ЕС. Это соотносится с тем фактом, что разрешение на основании пункта 5 статьи 6b могло быть запрошено и фактически запрашивалось любыми лицами. Таким образом, разрешением может воспользоваться как индивидуальный инвестор, так и любой профессиональный участник рынка ценных бумаг и Clearstream.
📌 Не выдерживает критики также тезис о том, что в рамках Общего разрешения возможен перевод только ценных бумаг, эмитированных в Люксембурге, но не в других государствах-членах ЕС. Ценные бумаги, находящиеся на счетах в НРД заморожены в связи с тем, что в отношении НРД применяются блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 ЕС. Если в отношении эмитента ценных бумаг не применяются иные ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то их перевод в рамках данного разрешения возможен без получения дополнительных разрешений.
Таким образом, наиболее вероятным объяснением нежелания Clearstream взаимодействовать с НРД и российским рынком в целом будет являться такое явление как overcompliance., то есть чрезмерное соблюдение требований санкционного (и, видимо, не только европейского регулирования).
В связи с этим рекомендуем профессиональным участникам рынка ценных бумаг, несмотря на все сложности, осуществлять действия по направлению поручений НРД, в том числе согласовывая это с вышестоящими депозитариями. Во-первых, это создает пусть и небольшой шанс разблокировки активов, во-вторых, данные шаги позволят, если появится такая необходимость, в судебном процессе против Clearstream и Минфина Люксембурга ссылаться на факт принятия всех возможных мер в соответствии с действующим регулированием и актами органов власти. Между тем, уже по рынку уже поползли мнения о будущих судебных разбирательствах и инвестиционных арбитражах.
#overcompliance
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Редакция канала The Sanctions Law желает каждому в Новом году здоровья, терпения и не попасть в санкционный список, а то у нас и так работы много)
🇧🇩 Бангладеш не впустил российское судно из-за санкций США
Американские власти отслеживают трафик подсанкционных российских морских 🚢 судов и требуют от властей третьих стран не пускать таковых в свои порты. Так 🇷🇺 судну Ursa Major, перевозящему партию оборудования Росатома для строительства АЭС «Руппур», было запрещено войти в территориальное море Бангладеш из-за нахождения в списке SDN.
Бангладеш узнал о нахождении судна под ограничениями Вашингтона из письма от 🇺🇸 американского посольства. В нем содержалось предупреждение о возможных санкциях или штрафах за разгрузку судна, предоставление топлива или какой-либо помощи морякам.
Министр науки и технологий 🇧🇩 Бангладеш Яфеш Осман заявил местным СМИ о сообщении российской стороны, что та отправила судно по ошибке и теперь заменит его другим, чтобы доставить груз в бангладешский порт.
Само судно попало в SDN 8 мая 2022 вместе новороссийской компанией «СК ЮГ» и ещё 3 связными с ней морскими судами. Всего по российским основаниям на начало года в SDN находятся 117 морских судов, включая суперяхты российских олигархов.
#комплаенс #Бангладеш
Американские власти отслеживают трафик подсанкционных российских морских 🚢 судов и требуют от властей третьих стран не пускать таковых в свои порты. Так 🇷🇺 судну Ursa Major, перевозящему партию оборудования Росатома для строительства АЭС «Руппур», было запрещено войти в территориальное море Бангладеш из-за нахождения в списке SDN.
Бангладеш узнал о нахождении судна под ограничениями Вашингтона из письма от 🇺🇸 американского посольства. В нем содержалось предупреждение о возможных санкциях или штрафах за разгрузку судна, предоставление топлива или какой-либо помощи морякам.
Министр науки и технологий 🇧🇩 Бангладеш Яфеш Осман заявил местным СМИ о сообщении российской стороны, что та отправила судно по ошибке и теперь заменит его другим, чтобы доставить груз в бангладешский порт.
Само судно попало в SDN 8 мая 2022 вместе новороссийской компанией «СК ЮГ» и ещё 3 связными с ней морскими судами. Всего по российским основаниям на начало года в SDN находятся 117 морских судов, включая суперяхты российских олигархов.
#комплаенс #Бангладеш
Кейс Danfoss
С конца 2013 до середины 2017 дочерняя компания 🇩🇰 Danfoss из 🇦🇪 ОАЭ - FZCO продавала охлаждающее и нагревательное оборудование и сопутствующие товары клиентам в 🇸🇩 Судане, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Иране. В течение этого периода сотрудники FZCO рекомендовали клиентам проводить платежи в 💲долларах США как минимум на 3 счета в банках, расположенных в ОАЭ, включая счет филиала Danfoss.
Схема заключалась в оплате поставляемого товара третьими лицами из незапрещённых юрисдикций. Таким образом скрывался заказчик и конечный получатель. За 225 эпизодов нарушения режимов санкций против Ирана, Сирии и Судана на общую сумму 💲16,959,683 датская компания заплатит штраф 💲4,379,810.
Материнская компания знала о происходящем и периодически требовала от дочки не заниматься подобным, однако практика использования долларового счёта до получения платежей от региональных клиентов продолжалась до середины 2017. В то время о нарушениях сообщил банк, а материнская компания - в OFAC. Финдир FZCO не был обучен даже азам санкционного комплаенса.
За указанные нарушения грозил максимальный штраф в 💲71,383,826. Однако регулятор учёл следующие смягчающие вину факторы:
📌 компания впервые привлекалась к ответственности
📌 мгновенно прекратила запрещённые практики и ввела необходимый уровень внутреннего контроля
📌 утвердила и ввела в действие специально для FZCO должностную инструкцию по управлению с санкционными рисками и провела тренинги с соответствующими руководителями и сотрудниками
#ответственность #casestudy
С конца 2013 до середины 2017 дочерняя компания 🇩🇰 Danfoss из 🇦🇪 ОАЭ - FZCO продавала охлаждающее и нагревательное оборудование и сопутствующие товары клиентам в 🇸🇩 Судане, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Иране. В течение этого периода сотрудники FZCO рекомендовали клиентам проводить платежи в 💲долларах США как минимум на 3 счета в банках, расположенных в ОАЭ, включая счет филиала Danfoss.
Схема заключалась в оплате поставляемого товара третьими лицами из незапрещённых юрисдикций. Таким образом скрывался заказчик и конечный получатель. За 225 эпизодов нарушения режимов санкций против Ирана, Сирии и Судана на общую сумму 💲16,959,683 датская компания заплатит штраф 💲4,379,810.
Материнская компания знала о происходящем и периодически требовала от дочки не заниматься подобным, однако практика использования долларового счёта до получения платежей от региональных клиентов продолжалась до середины 2017. В то время о нарушениях сообщил банк, а материнская компания - в OFAC. Финдир FZCO не был обучен даже азам санкционного комплаенса.
За указанные нарушения грозил максимальный штраф в 💲71,383,826. Однако регулятор учёл следующие смягчающие вину факторы:
📌 компания впервые привлекалась к ответственности
📌 мгновенно прекратила запрещённые практики и ввела необходимый уровень внутреннего контроля
📌 утвердила и ввела в действие специально для FZCO должностную инструкцию по управлению с санкционными рисками и провела тренинги с соответствующими руководителями и сотрудниками
#ответственность #casestudy