Я не колебался вместе с генеральной линией партии // Победа Овсянникова в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
26 октября Дмитрий Овсянников, бывший губернатор Севастополя и экс-заместитель главы Минпромторга, исключенный в 2020 из партии 🇷🇺 "Единая Россия", получил решение в свою пользу в Суде ЕС. Дело T-714/20.
Как указывал Совет ЕС в обосновании, Овсянников замещал должность губернатора Севастополя и тем самым способствовал подрыву суверенитета и территориальной целостности 🇺🇦 Украины.
Хотя Овсянников утратил в 2020 все партийные и государственные посты, 🇪🇺 Совет ЕС продлевал ограничительные меры. Административный порядок пересмотра санкций в Совете ЕС позитивного результата не дал.
Заявитель пытался получить обеспечительные меры в Суде ЕС, в чем ему было рутинно отказано 5 мая 2021. Наконец, в решении по существу заявителю все-таки удалось достичь успеха.
Суд ЕС напомнил, что одна из ключевых целей санкций - изменение поведения подсанкционного лица. С утратой Овсянниковым всех постов он лишился влияния на российскую политику и перестал, по мнению европейских властей, "подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины".
Санкции будут аннулированы, если в течение 2 месяцев и 10 дней Совет ЕС не обжалует решение в апелляционную инстанцию.
#СудЕС #ограничительныемеры
26 октября Дмитрий Овсянников, бывший губернатор Севастополя и экс-заместитель главы Минпромторга, исключенный в 2020 из партии 🇷🇺 "Единая Россия", получил решение в свою пользу в Суде ЕС. Дело T-714/20.
Как указывал Совет ЕС в обосновании, Овсянников замещал должность губернатора Севастополя и тем самым способствовал подрыву суверенитета и территориальной целостности 🇺🇦 Украины.
Хотя Овсянников утратил в 2020 все партийные и государственные посты, 🇪🇺 Совет ЕС продлевал ограничительные меры. Административный порядок пересмотра санкций в Совете ЕС позитивного результата не дал.
Заявитель пытался получить обеспечительные меры в Суде ЕС, в чем ему было рутинно отказано 5 мая 2021. Наконец, в решении по существу заявителю все-таки удалось достичь успеха.
Суд ЕС напомнил, что одна из ключевых целей санкций - изменение поведения подсанкционного лица. С утратой Овсянниковым всех постов он лишился влияния на российскую политику и перестал, по мнению европейских властей, "подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины".
Санкции будут аннулированы, если в течение 2 месяцев и 10 дней Совет ЕС не обжалует решение в апелляционную инстанцию.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ Певица Жасмин и Игорь Чайка попали под санкции 🇺🇸 США
🇺🇸 США ввели санкции против 9 физических и 12 юридических 🇷🇺 российских лиц.
Сегодняшнее решение США принято связи с «влиянием Кремля на ситуацию в Молдове» на основании GLOMAG и указа 14024. Как отмечает OFAC, Российская Федерация предпринимает попытки вернуть Молдову в зону своего влияния и «ниспровергнуть демократию». В данной операции, по мнению властей США, задействованы следующие лица:
📌 Игорь Юрьевич Чайка – сын ранее попавшего в SDN Юрия Чайки – экс-генпрокурора, а ныне члена Совета Безопасности РФ. Игорь Чайка совместно с Дмитрием Песковым участвовал в разработке плана противодействия нынешнему президенту Молдовы Майе Санду. По мнению OFAC, данный план связан также с бизнес-интересами семьи Игоря Чайки, поэтому в SDN были включены также связанные с ним юридические лица.
📌 Иван Заворотный – лицо, входящее в органы управления, и собственник ряда компаний, связанных с Игорем Чайкой
📌 Юрий Гудилин – политтехнолог и сотрудник ФСБ, который совместно с Юлией Грак и Леондидом Гониным оказывали помощь бывшему 🇲🇩 президенту Игорю Додону во время выборов 2020 года
📌 Юлия Грак и Леонид Гонин также оказались в SDN
Кроме того, санкции введены в отношении Алексей Трошина и АО «Национальная инжиниринговая компания», в которую он инвестировал несколько миллионов долларов. По данным OFAC, данная компания действовала в интересах СВР, а также связана с киберпреступностью.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против 9 физических и 12 юридических 🇷🇺 российских лиц.
Сегодняшнее решение США принято связи с «влиянием Кремля на ситуацию в Молдове» на основании GLOMAG и указа 14024. Как отмечает OFAC, Российская Федерация предпринимает попытки вернуть Молдову в зону своего влияния и «ниспровергнуть демократию». В данной операции, по мнению властей США, задействованы следующие лица:
📌 Игорь Юрьевич Чайка – сын ранее попавшего в SDN Юрия Чайки – экс-генпрокурора, а ныне члена Совета Безопасности РФ. Игорь Чайка совместно с Дмитрием Песковым участвовал в разработке плана противодействия нынешнему президенту Молдовы Майе Санду. По мнению OFAC, данный план связан также с бизнес-интересами семьи Игоря Чайки, поэтому в SDN были включены также связанные с ним юридические лица.
📌 Иван Заворотный – лицо, входящее в органы управления, и собственник ряда компаний, связанных с Игорем Чайкой
📌 Юрий Гудилин – политтехнолог и сотрудник ФСБ, который совместно с Юлией Грак и Леондидом Гониным оказывали помощь бывшему 🇲🇩 президенту Игорю Додону во время выборов 2020 года
📌 Юлия Грак и Леонид Гонин также оказались в SDN
Кроме того, санкции введены в отношении Алексей Трошина и АО «Национальная инжиниринговая компания», в которую он инвестировал несколько миллионов долларов. По данным OFAC, данная компания действовала в интересах СВР, а также связана с киберпреступностью.
#санкции
«Партизанский молдаванский собирается отряд» // 🇺🇸 Санкции США 🇲🇩 от 26 октября
Также сегодня Минфин США ударил санкциями по молдавским лицам. По основаниям [GLOMAG] в SDN попал некогда самый влиятельный человек Молдовы – Владимир Плахотнюк. Он уже попадал под визовые санкции по линии 🇺🇸 Госдепа 13 января 2020, и даже обжаловал их в ⚖️ суд. Власти США считают его лицом, коррумпировавшим всю правоохранительную систему 🇲🇩 Молдовы, а также контролирующим её судебную систему.
За попытки подорвать демократию во всем мире с помощью как открытых, так и тайных способов оказания влияния в SDN оказался 🇮🇱 Илан Миронович Шор – молдавский политик, олигарх, супруг певицы Жасмин, лидер популистской политической партии «Шор». В настоящий момент он находится под арестом по обвинению в отмывании денег и хищении в 2014 💲1 миллиарда долларов из молдавских 🏦 банков. Партия Шор тоже попала под санкции.
Илан Шор с супругой и своей партией попали под санкции по основаниям «российского» указа 14024.
#санкции
Также сегодня Минфин США ударил санкциями по молдавским лицам. По основаниям [GLOMAG] в SDN попал некогда самый влиятельный человек Молдовы – Владимир Плахотнюк. Он уже попадал под визовые санкции по линии 🇺🇸 Госдепа 13 января 2020, и даже обжаловал их в ⚖️ суд. Власти США считают его лицом, коррумпировавшим всю правоохранительную систему 🇲🇩 Молдовы, а также контролирующим её судебную систему.
За попытки подорвать демократию во всем мире с помощью как открытых, так и тайных способов оказания влияния в SDN оказался 🇮🇱 Илан Миронович Шор – молдавский политик, олигарх, супруг певицы Жасмин, лидер популистской политической партии «Шор». В настоящий момент он находится под арестом по обвинению в отмывании денег и хищении в 2014 💲1 миллиарда долларов из молдавских 🏦 банков. Партия Шор тоже попала под санкции.
Илан Шор с супругой и своей партией попали под санкции по основаниям «российского» указа 14024.
#санкции
ЙФЯАУ9 и два смайлика
В американском Минфине завёлся шутник. По-другому не объяснить, почему внесённый 26 октября сын экс-генпрокурора получил отметку о также известном его имени из расследования команды Навального:
CHAYKA, Igor Yuryevich (Cyrillic: ЧАЙКА, Игорь Юрьевич) (a.k.a. CHAIKA, Igor Yuryevich; a.k.a. "IFYAU9" (Cyrillic: "ЙФЯАУ9"))
Когда в SDN 21 декабря 2017 вносился старший брат Игоря Артём, ЛСДУЗ ему не вписали.
#санкции
В американском Минфине завёлся шутник. По-другому не объяснить, почему внесённый 26 октября сын экс-генпрокурора получил отметку о также известном его имени из расследования команды Навального:
CHAYKA, Igor Yuryevich (Cyrillic: ЧАЙКА, Игорь Юрьевич) (a.k.a. CHAIKA, Igor Yuryevich; a.k.a. "IFYAU9" (Cyrillic: "ЙФЯАУ9"))
Когда в SDN 21 декабря 2017 вносился старший брат Игоря Артём, ЛСДУЗ ему не вписали.
#санкции
«В осаде» // Стивен Сигал может попасть под санкции
70-летний актер с 🇷🇺 и 🇷🇸 паспортами был одним из 6 человек, рекомендованных к включению в санкционные списки за поддержку СВО 🇷🇺 России в 🇺🇦 Украине и «одобрение агрессивной оккупационной политики президента Владимира Путина».
Такая рекомендация была сделана в письме на имя госсекретаря 🇺🇸 США Энтони Блинкена и 🇪🇺 Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия). Документ подписан её сопредседателем Стивом Коэном, его коллегой-конгрессменом Джо Уилсоном и политиками из Эстонии, Украины, рядом депутатов Европейского парламента и Польши.
Среди других фигурантов списка – поп-звезда Филипп Киркоров, металургический магнат-миллиардер Владимир Лисин и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Замыкают список российские политики Андрей Турчак и Франц Клинцевич.
70-летний актер с 🇷🇺 и 🇷🇸 паспортами был одним из 6 человек, рекомендованных к включению в санкционные списки за поддержку СВО 🇷🇺 России в 🇺🇦 Украине и «одобрение агрессивной оккупационной политики президента Владимира Путина».
Такая рекомендация была сделана в письме на имя госсекретаря 🇺🇸 США Энтони Блинкена и 🇪🇺 Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия). Документ подписан её сопредседателем Стивом Коэном, его коллегой-конгрессменом Джо Уилсоном и политиками из Эстонии, Украины, рядом депутатов Европейского парламента и Польши.
Среди других фигурантов списка – поп-звезда Филипп Киркоров, металургический магнат-миллиардер Владимир Лисин и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Замыкают список российские политики Андрей Турчак и Франц Клинцевич.
Fiat Justitia ч.2 // 🇬🇧 О предельной сумме компенсации за необоснованно введённые санкции
27 октября опубликован утвержденный Регламент, устанавливающий предельный размер возмещения на случай необоснованного применения санкций.
Новое регулирование основывается на пункте 2 статьи 39 Закона "О санкциях и противодействии легализации доходов, полученных преступным путём" 2018 предусматривает возможность ограничения размера возмещения за необоснованное введение санкций. Как и ожидалось, предельная сумма составляет 10 000.
У суда есть возможность не применять положение о предельном размере в случае если это приведёт к нарушению прав, гарантированных Законом "О правах человека" 1998г.
#санкции
27 октября опубликован утвержденный Регламент, устанавливающий предельный размер возмещения на случай необоснованного применения санкций.
Новое регулирование основывается на пункте 2 статьи 39 Закона "О санкциях и противодействии легализации доходов, полученных преступным путём" 2018 предусматривает возможность ограничения размера возмещения за необоснованное введение санкций. Как и ожидалось, предельная сумма составляет 10 000.
У суда есть возможность не применять положение о предельном размере в случае если это приведёт к нарушению прав, гарантированных Законом "О правах человека" 1998г.
#санкции
🇺🇸 США подкрались незаметно // Новые санкции против 🇮🇷 Ирана
На 40 дней с момента смерти Махсы Амини Управление по контролю за иностранными активами казначейства 🇺🇸 США (OFAC) ввело блокирующие санкции против нескольких должностных лиц и организаций 🇮🇷 Ирана за подавление мирных протестов, а также за нарушение цифровой свободы. Такие меры иранским правительством были применены за акции, проводимые в связи с смертью Махсы Амини, задержанной в сентябре полицией за несоответствие ношения хиджаба нормам шариата, а также за жестокие ограничения доступа к интернету. Санкции введены указом 13553 за серьезные нарушения прав человека правительствами 🇮🇷 Ирана и 🇸🇾 Сирии с помощью информационных технологий.
Под санкции попали следующие лица:
✔️Мохаммад Каземи - Глава Разведывательной организации корпуса стражей исламской революции (IRGC), являющейся самой жестокой службой безопасности, совместно с народным ополчением «Басидж» применяли военную силу против протестующих;
✔️Аббас Нилфорушан - заместитель Каземина в операции он IRGC;
✔️Хосейн Модарреш Хиабани - губернатор провинции Систан и Белуджистан, также проявил особую жестокость против протестующих;
✔️Ахмад Шафахи - командир Salman Corps, являющегося военным подразделением IRGC;
✔️Хедаят Фарзади - начальник печально известной в Иране тюрьмы Evin Prison, где подвергались пыткам и другим формам физического насилия протестующие;
✔️ Сейед Хешматолла Хайат Аль-Гаиб - генеральный директор тюрем провинции Тегеран;
✔️ Хейдар Пасандидех - начальник тюрьмы Sanandaj Central Prison в провинции Курдистан;
✔️ Мурад Фатхи - генеральный директор тюрем в провинции Курдистан;
✔️ Мортеза Пири - начальник тюрьмы Zahedan Prison;
✔️ Мохаммад Хосейн Хосрави - генеральный директор тюрем провинции Систан и Белуджистан и бывший начальник тюрьмы Zahedan Prison;
✔️ Академия Равина - школа, которая обучает людей кибербезопасности и хакерству, а также набирает из числа этих стажеров для Министерства внутренних дел;
✔️ Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company - иранская компанию, являющаяся одним из основных операторов услуг фильтрации социальных сетей в Иране.
Следует отметить, что ещё одна тюрьма добавлена в список SDN, хотя в принципе 🇮🇷 Иран был рекордсменом по количеству пенитенциарных учреждений, находящихся под санкциями.
#санкции
На 40 дней с момента смерти Махсы Амини Управление по контролю за иностранными активами казначейства 🇺🇸 США (OFAC) ввело блокирующие санкции против нескольких должностных лиц и организаций 🇮🇷 Ирана за подавление мирных протестов, а также за нарушение цифровой свободы. Такие меры иранским правительством были применены за акции, проводимые в связи с смертью Махсы Амини, задержанной в сентябре полицией за несоответствие ношения хиджаба нормам шариата, а также за жестокие ограничения доступа к интернету. Санкции введены указом 13553 за серьезные нарушения прав человека правительствами 🇮🇷 Ирана и 🇸🇾 Сирии с помощью информационных технологий.
Под санкции попали следующие лица:
✔️Мохаммад Каземи - Глава Разведывательной организации корпуса стражей исламской революции (IRGC), являющейся самой жестокой службой безопасности, совместно с народным ополчением «Басидж» применяли военную силу против протестующих;
✔️Аббас Нилфорушан - заместитель Каземина в операции он IRGC;
✔️Хосейн Модарреш Хиабани - губернатор провинции Систан и Белуджистан, также проявил особую жестокость против протестующих;
✔️Ахмад Шафахи - командир Salman Corps, являющегося военным подразделением IRGC;
✔️Хедаят Фарзади - начальник печально известной в Иране тюрьмы Evin Prison, где подвергались пыткам и другим формам физического насилия протестующие;
✔️ Сейед Хешматолла Хайат Аль-Гаиб - генеральный директор тюрем провинции Тегеран;
✔️ Хейдар Пасандидех - начальник тюрьмы Sanandaj Central Prison в провинции Курдистан;
✔️ Мурад Фатхи - генеральный директор тюрем в провинции Курдистан;
✔️ Мортеза Пири - начальник тюрьмы Zahedan Prison;
✔️ Мохаммад Хосейн Хосрави - генеральный директор тюрем провинции Систан и Белуджистан и бывший начальник тюрьмы Zahedan Prison;
✔️ Академия Равина - школа, которая обучает людей кибербезопасности и хакерству, а также набирает из числа этих стажеров для Министерства внутренних дел;
✔️ Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company - иранская компанию, являющаяся одним из основных операторов услуг фильтрации социальных сетей в Иране.
Следует отметить, что ещё одна тюрьма добавлена в список SDN, хотя в принципе 🇮🇷 Иран был рекордсменом по количеству пенитенциарных учреждений, находящихся под санкциями.
#санкции
26 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск бывшего губернатора Севастополя и экс-заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова о снятии санкций. Подробный анализ кейса с последующими выводами для практики читайте в блоге коллеги Сергея Гландина на zakon.ru.
zakon.ru
Снятие санкций по экс-чиновничьи // Выводы Суда ЕС в деле Дмитрия Овсянникова
26 октября Суд ЕС удовлетворил иск российского государственного деятеля Дмитрия Овсянникова к Совету ЕС о снятии санкций за период до 15 сентября 2022. Из-за особенностей политики ограничительных мер...
⚡️ 🇨🇦Канада вновь ввела специальные экономические меры в отношении 🇷🇺 России.
Из 35 российских физических лиц в санкционном списке оказались следующие:
📌 Денис Мантуров - зампред Правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ
📌 Александр Новак - зампред Правительства РФ
📌 Николай Шульгинов - министр энергетики РФ
📌 Владимир Мау - ректор РАНХиГС
Также под санкции попали 6 российских компаний в энергетическом секторе экономики:
📌 ПАО "Лукойл"
📌 ООО "Трансойл"
📌 АО "ННК"
📌 ООО "Сибуглемет"
📌 АО "СОГАЗ"
📌 ООО "Инфраструктура Молжаниново"
#санкции
Из 35 российских физических лиц в санкционном списке оказались следующие:
📌 Денис Мантуров - зампред Правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ
📌 Александр Новак - зампред Правительства РФ
📌 Николай Шульгинов - министр энергетики РФ
📌 Владимир Мау - ректор РАНХиГС
Также под санкции попали 6 российских компаний в энергетическом секторе экономики:
📌 ПАО "Лукойл"
📌 ООО "Трансойл"
📌 АО "ННК"
📌 ООО "Сибуглемет"
📌 АО "СОГАЗ"
📌 ООО "Инфраструктура Молжаниново"
#санкции
Не так страшен чёрт санкции
🇬🇧 Британские санкции оказались не такими масштабными как ожидалось. Ограничения коснулись следующих сфер:
📌 Кредиты и займы
📌 Золото и золотые украшения
📌 Сжиженный природный газ и указанные в специальном перечне "чувствительные товары"
В нормативном правовом акте не упоминается запрет юридических, IT, архитектурных, рекламных и аудиторских услуг, о котором было заявлено 30 сентября.
#санкции
🇬🇧 Британские санкции оказались не такими масштабными как ожидалось. Ограничения коснулись следующих сфер:
📌 Кредиты и займы
📌 Золото и золотые украшения
📌 Сжиженный природный газ и указанные в специальном перечне "чувствительные товары"
В нормативном правовом акте не упоминается запрет юридических, IT, архитектурных, рекламных и аудиторских услуг, о котором было заявлено 30 сентября.
#санкции
Тишина на палубе! // Российский перечень «недружественных» стран расширен
Правительство РФ расширило перечень «недружественных» для 🇷🇺 России стран.
В него вошли 11 территорий, находящихся под управлением 🇬🇧 Великобритании, а именно:
Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
Думается, данный шаг последовал за введением новых санкций Великобритании. 🤔
#ответныемеры
Правительство РФ расширило перечень «недружественных» для 🇷🇺 России стран.
В него вошли 11 территорий, находящихся под управлением 🇬🇧 Великобритании, а именно:
Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
Думается, данный шаг последовал за введением новых санкций Великобритании. 🤔
#ответныемеры
🇺🇸 Минфин США разъяснил по датам, когда для целей транспортировки российской нефти и сопутствующих услуг можно не применять предельную цену:
1️⃣ нефть должна быть закачена на танкер до 5 декабря 2022
2️⃣ и быть разгружена в порту назначения до 19 января 2023
Например, если 🇺🇸 американский нефтетрейдер подписывает 1 ноября 2022 контракт на покупку сырой нефти 🇷🇺 российского происхождения для отправки в юрисдикцию, которая не запрещает импорт такой сырой нефти из России. Трейдер организует погрузку нефти на 🚢 судно в порту погрузки 1 декабря 2022, выдаётся соответствующий коносамент. Нефть транспортируется и выгружается в порту назначения 15 декабря 2022. Страховые компании США покрывают эту отгрузку/рейс и оплачивают любые связанные с этим претензии в случае необходимости.
При этом сама предельная стоимость российской нефти не названа, её методика не определена коалицией стран G7 + 🇪🇺 ЕС.
#предельнаяценананефть #санкции
1️⃣ нефть должна быть закачена на танкер до 5 декабря 2022
2️⃣ и быть разгружена в порту назначения до 19 января 2023
Например, если 🇺🇸 американский нефтетрейдер подписывает 1 ноября 2022 контракт на покупку сырой нефти 🇷🇺 российского происхождения для отправки в юрисдикцию, которая не запрещает импорт такой сырой нефти из России. Трейдер организует погрузку нефти на 🚢 судно в порту погрузки 1 декабря 2022, выдаётся соответствующий коносамент. Нефть транспортируется и выгружается в порту назначения 15 декабря 2022. Страховые компании США покрывают эту отгрузку/рейс и оплачивают любые связанные с этим претензии в случае необходимости.
При этом сама предельная стоимость российской нефти не названа, её методика не определена коалицией стран G7 + 🇪🇺 ЕС.
#предельнаяценананефть #санкции
Нет препятствий патриотам юристам // Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI
31 октября 2022 в 🇬🇧 Великобритании была издана генеральная лицензия, разрешающая в срок до 28 апреля 2023 платежи 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции, в целях оплаты юридических услуг.
ГЛ предоставляет широкие возможности для проведения указанных выше платежей. Так, указанным в лицензии финансовым организациям, включая операторов электронных денежных средств, операторов платежных систем и поставщиком платежных услуг, разрешается проводить платежи с участием, от имени и в пользу заблокированных лиц, а также совершать иные действия, связанные с такими платежами.
Возможны платежи с использованием следующих ресурсов и инструментов:
📌 Наличных денежных средств, чеков, расписок
📌 Банковских вкладов и счетов
📌 Ценных бумаг и долговых инструментов, включая акции, облигации и деривативы
📌 Дивиденды и прочие начисления на активы
📌 Кредиты, зачеты, гарантийные и прочие финансовые обязательства
📌 Аккредитивы, товарно-транспортные накладные и закладные
📌 Другие документы
Размер вознаграждения за юридические услуги не должен превышать 500 тыс. 💷. Кроме того, лицензией установлены ограничения на размер почасовых ставок различных категорий юристов.
Для лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции, не должны становиться доступными любые средства и экономические ресурсы кроме разрешенных лицензией, необходимых исключительно для оплаты юридических услуг.
Лицензия также предусматривает обязанность по отчётности о совершении операций, разрешенных лицензией по утверждённым формам. Любой участник операции, разрешённой лицензией должен в течении 7 дней направить указанные в лицензии документы в OFSI. Кроме того, заблокированное лицо либо иной участник разрешённой операции в течении 6 лет обязан предоставлять письменные отчёты о любой активности в связи с разрешённой операцией.
#санкции #комплаенс
31 октября 2022 в 🇬🇧 Великобритании была издана генеральная лицензия, разрешающая в срок до 28 апреля 2023 платежи 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции, в целях оплаты юридических услуг.
ГЛ предоставляет широкие возможности для проведения указанных выше платежей. Так, указанным в лицензии финансовым организациям, включая операторов электронных денежных средств, операторов платежных систем и поставщиком платежных услуг, разрешается проводить платежи с участием, от имени и в пользу заблокированных лиц, а также совершать иные действия, связанные с такими платежами.
Возможны платежи с использованием следующих ресурсов и инструментов:
📌 Наличных денежных средств, чеков, расписок
📌 Банковских вкладов и счетов
📌 Ценных бумаг и долговых инструментов, включая акции, облигации и деривативы
📌 Дивиденды и прочие начисления на активы
📌 Кредиты, зачеты, гарантийные и прочие финансовые обязательства
📌 Аккредитивы, товарно-транспортные накладные и закладные
📌 Другие документы
Размер вознаграждения за юридические услуги не должен превышать 500 тыс. 💷. Кроме того, лицензией установлены ограничения на размер почасовых ставок различных категорий юристов.
Для лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции, не должны становиться доступными любые средства и экономические ресурсы кроме разрешенных лицензией, необходимых исключительно для оплаты юридических услуг.
Лицензия также предусматривает обязанность по отчётности о совершении операций, разрешенных лицензией по утверждённым формам. Любой участник операции, разрешённой лицензией должен в течении 7 дней направить указанные в лицензии документы в OFSI. Кроме того, заблокированное лицо либо иной участник разрешённой операции в течении 6 лет обязан предоставлять письменные отчёты о любой активности в связи с разрешённой операцией.
#санкции #комплаенс
⚡️ Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 4️⃣ российских лиц.
В их число вошли два топ-менеджера металлургической компании Evraz. По мнению OFSI, данные лица оказывали поддержку 🇷🇺 Правительству, управляя значимой для стратегического сектора экономики России компанией. Речь идет о следующих:
📌 Александре Абрамове – председателе Совета директоров металлургической компании Evraz
📌 Александре Фролове – члене Совета директоров металлургической компании Evraz, а также бывшем генеральном директоре данной компании
Кроме того, по тому же основанию санкции введены в отношении:
📌 Марата Шамиева – сына первого Президента Татарстана, который занимал должность директора компании АО «Татавтодор»
📌 Альберта Шигабутдинова – советника генерального директора АО «Таиф» – холдинга, который имеет активы в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
#санкции
🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 4️⃣ российских лиц.
В их число вошли два топ-менеджера металлургической компании Evraz. По мнению OFSI, данные лица оказывали поддержку 🇷🇺 Правительству, управляя значимой для стратегического сектора экономики России компанией. Речь идет о следующих:
📌 Александре Абрамове – председателе Совета директоров металлургической компании Evraz
📌 Александре Фролове – члене Совета директоров металлургической компании Evraz, а также бывшем генеральном директоре данной компании
Кроме того, по тому же основанию санкции введены в отношении:
📌 Марата Шамиева – сына первого Президента Татарстана, который занимал должность директора компании АО «Татавтодор»
📌 Альберта Шигабутдинова – советника генерального директора АО «Таиф» – холдинга, который имеет активы в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
#санкции
Народ сам решит, что ему делать // Собственность 🇷🇺 российского миллиардера оккупирована
Сквоттеры заселились в квартиру основателя «Яндекс» Аркадия Воложа в 🇳🇱 Амстердаме. Обосновали свой поступок тем, что «мы против войны, против жадности олигархов и миллиардеров и против паразитов, создающих свой капитал».
Напомним, собственность 🇷🇺 российского миллиардера, находящегося под европейскими санкциями, была приобретена через компанию на 🇬🇧 Британских Виргинских островах, из-за чего его недвижимость появилась в поле зрения голландских властей лишь 4 октября.
Аркадий Волож оспорил введённые санкции 🇪🇺 ЕС в судебном порядке. По его мнению, Совет ЕС не обосновал должным образом причины и необходимость ограничения его прав.
#санкции
Сквоттеры заселились в квартиру основателя «Яндекс» Аркадия Воложа в 🇳🇱 Амстердаме. Обосновали свой поступок тем, что «мы против войны, против жадности олигархов и миллиардеров и против паразитов, создающих свой капитал».
Напомним, собственность 🇷🇺 российского миллиардера, находящегося под европейскими санкциями, была приобретена через компанию на 🇬🇧 Британских Виргинских островах, из-за чего его недвижимость появилась в поле зрения голландских властей лишь 4 октября.
Аркадий Волож оспорил введённые санкции 🇪🇺 ЕС в судебном порядке. По его мнению, Совет ЕС не обосновал должным образом причины и необходимость ограничения его прав.
#санкции
Ох, и сладка нефтяная игла // Определение предельной цены на российскую нефть близко
Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, посетит 🇫🇷 Париж, 🇬🇧 Лондон и 🇧🇪 Брюссель, чтобы обсудить введение санкций против 🇷🇺 России и скоординировать предельные цены на российскую нефть, накануне саммита G-20 на Бали. Сделано это для того, чтобы «лишить Путина доходов и военной техники».
Правительство 🇺🇸 США, G-7 и ЕС планируют ограничение цен на нефть в рамках санкций против России за действия на 🇺🇦 Украине 5 декабря. Также Адейемо планирует встретиться с руководителями частного сектора экономики для обсуждения уклонения от санкций, а также их применение.
Напомним, что 14 октября Франция, Соединённое Королевство и Европейская комиссия приняли участие в первой встрече в Вашингтоне вместе с официальными лицами из 32 государств для обсуждения санкций против матушки 🇷🇺 России. Где 🇺🇸 США четко выразила свою позицию: что Штаты готовы принимать меры против тех, кто за пределами Америки уклоняется от санкций. Также там были обсуждены дополнительные шаги, запланированные против военно-промышленного комплекса России.
#санкции
Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, посетит 🇫🇷 Париж, 🇬🇧 Лондон и 🇧🇪 Брюссель, чтобы обсудить введение санкций против 🇷🇺 России и скоординировать предельные цены на российскую нефть, накануне саммита G-20 на Бали. Сделано это для того, чтобы «лишить Путина доходов и военной техники».
Правительство 🇺🇸 США, G-7 и ЕС планируют ограничение цен на нефть в рамках санкций против России за действия на 🇺🇦 Украине 5 декабря. Также Адейемо планирует встретиться с руководителями частного сектора экономики для обсуждения уклонения от санкций, а также их применение.
Напомним, что 14 октября Франция, Соединённое Королевство и Европейская комиссия приняли участие в первой встрече в Вашингтоне вместе с официальными лицами из 32 государств для обсуждения санкций против матушки 🇷🇺 России. Где 🇺🇸 США четко выразила свою позицию: что Штаты готовы принимать меры против тех, кто за пределами Америки уклоняется от санкций. Также там были обсуждены дополнительные шаги, запланированные против военно-промышленного комплекса России.
#санкции
«В ручном режиме» // Как работают 🇷🇺 контрсанкции
Владимир Путин в День народного единства своими распоряжениями:
367-рп разрешил учреждённому лишь 22 июля этого года ООО «Нефтесервисные технологии» купить 9 активов уходящей с российского рынка 🇺🇸 Baker Hughes, включая 100% акций её российского юрлица.
368-рп разрешил совершение сделок и операций с долями ООО «Восток Ойл» - компании, консолидировавшей в себе арктические месторождения. «Роснефть» контролирует эту компанию через компанию «РН-Трейд». Из компаний недружественных стран доли в проекте имеет 🇨🇭 Vitol SA.
#контрмеры #комплаенс
Владимир Путин в День народного единства своими распоряжениями:
367-рп разрешил учреждённому лишь 22 июля этого года ООО «Нефтесервисные технологии» купить 9 активов уходящей с российского рынка 🇺🇸 Baker Hughes, включая 100% акций её российского юрлица.
368-рп разрешил совершение сделок и операций с долями ООО «Восток Ойл» - компании, консолидировавшей в себе арктические месторождения. «Роснефть» контролирует эту компанию через компанию «РН-Трейд». Из компаний недружественных стран доли в проекте имеет 🇨🇭 Vitol SA.
#контрмеры #комплаенс
Анонс
Институт современного банковского дела 15 и 16 ноября проведёт курс повышения квалификации «Минимизация риска санкций и привлечения к уголовной ответственности за их обход»
Решили обратить ваше внимание, поскольку в рамках курса будут раскрыты темы, некоторые из которых прежде не разбирались:
✅ Криптовалюты и цифровые активы vs санкции. Что нужно знать 🏦 банкам и финтех компаниям
✅ Минимизация личных уголовных рисков по законодательству 🇺🇸 США для сотрудников подсанкционных олигархов и банков
✅ Откуда органы власти, администрирующие санкции, получают информацию
✅ Возможные пути защиты прав российских банков и резидентов в ЕС. Кейс НРД и 🇧🇪 Euroclear
Подробности по ссылке
Даты – 15 и 16 ноября
Формат – гибридный online / очно
Выдаваемый документ – удостоверение о повышения квалификации
#партнёрскийматериал
Институт современного банковского дела 15 и 16 ноября проведёт курс повышения квалификации «Минимизация риска санкций и привлечения к уголовной ответственности за их обход»
Решили обратить ваше внимание, поскольку в рамках курса будут раскрыты темы, некоторые из которых прежде не разбирались:
✅ Криптовалюты и цифровые активы vs санкции. Что нужно знать 🏦 банкам и финтех компаниям
✅ Минимизация личных уголовных рисков по законодательству 🇺🇸 США для сотрудников подсанкционных олигархов и банков
✅ Откуда органы власти, администрирующие санкции, получают информацию
✅ Возможные пути защиты прав российских банков и резидентов в ЕС. Кейс НРД и 🇧🇪 Euroclear
Подробности по ссылке
Даты – 15 и 16 ноября
Формат – гибридный online / очно
Выдаваемый документ – удостоверение о повышения квалификации
#партнёрскийматериал
Till the end of time // 🇫🇷 RT France продолжает борьбу в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
7 ноября в Официальном журнале ЕС был опубликован новый иск RT France к Совету ЕС, поданный 27 сентября. После отказа в удовлетворении иска RT France о снятии мартовских санкций, дочка «России Сегодня» не только обжаловала это решение в апелляцию, но и подала еще одно исковое заявление по первой инстанции. Примечательно, что оба события произошли в один день.
Мы отмечали, что 🇫🇷 RT France будет оспаривать нормы статьи 4g(3) Решения 512/2014 и 2f(2) Регламента 833/2014, положения, которые не могли быть оспорены в уже разрешенном деле RT France v. Council, т.к. они вступили в силу по окончании 📄 письменной стадии процедуры.
В то же время, 27 сентября RT France не могла оспорить непосредственно меры от 3 июня, т.к. был бы пропущен ⏳ срок на подачу искового заявления в 2 месяца и 10 дней. Однако 27 июля все секторальные санкции в отношении России были продлены до 31.01.2023 Решением Совета ЕС №2022/1313. Таким образом, RT France удалось соблюсти пресекательный срок.
Стоит отметить, что RT France проявляет исключительную активность на ниве санкционной 🥊 борьбы. Нас ждет интересное продолжение.
#СудЕС #ограничительныемеры
7 ноября в Официальном журнале ЕС был опубликован новый иск RT France к Совету ЕС, поданный 27 сентября. После отказа в удовлетворении иска RT France о снятии мартовских санкций, дочка «России Сегодня» не только обжаловала это решение в апелляцию, но и подала еще одно исковое заявление по первой инстанции. Примечательно, что оба события произошли в один день.
Мы отмечали, что 🇫🇷 RT France будет оспаривать нормы статьи 4g(3) Решения 512/2014 и 2f(2) Регламента 833/2014, положения, которые не могли быть оспорены в уже разрешенном деле RT France v. Council, т.к. они вступили в силу по окончании 📄 письменной стадии процедуры.
В то же время, 27 сентября RT France не могла оспорить непосредственно меры от 3 июня, т.к. был бы пропущен ⏳ срок на подачу искового заявления в 2 месяца и 10 дней. Однако 27 июля все секторальные санкции в отношении России были продлены до 31.01.2023 Решением Совета ЕС №2022/1313. Таким образом, RT France удалось соблюсти пресекательный срок.
Стоит отметить, что RT France проявляет исключительную активность на ниве санкционной 🥊 борьбы. Нас ждет интересное продолжение.
#СудЕС #ограничительныемеры