⚡️ Что ж ты фраер ... // О генеральной лицензии 🇺🇸 OFAC №115
OFAC начало первые шаги по ослаблению санкций в отношении 🇷🇺 Газпромбанка.
Сегодня была издана генеральная лицензия №115, которая разрешает любые транзакции, которые связаны с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а именно операции, осуществляемые исключительно для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.
Разрешение не распространяется на проект АЭС Paks II в Венгрии.
OFAC также указало какие виды деятельности относятся к гражданской ядерной энергии. Данное понятие включает в себя:
добычу, производство, переработку, конверсию, обогащение, упаковку, транспортировку или покупку урана в любой форме; производство, генерацию, передачу, или обмен ядерной энергией, топливом или отходами; и осуществление гражданских проектов в области ядерной энергетики.
Просим специалистов в сфере атомной энергетики поправить нас, если мы некорректно перевели специальную терминологию.
#санкции
OFAC начало первые шаги по ослаблению санкций в отношении 🇷🇺 Газпромбанка.
Сегодня была издана генеральная лицензия №115, которая разрешает любые транзакции, которые связаны с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а именно операции, осуществляемые исключительно для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.
Разрешение не распространяется на проект АЭС Paks II в Венгрии.
OFAC также указало какие виды деятельности относятся к гражданской ядерной энергии. Данное понятие включает в себя:
добычу, производство, переработку, конверсию, обогащение, упаковку, транспортировку или покупку урана в любой форме; производство, генерацию, передачу, или обмен ядерной энергией, топливом или отходами; и осуществление гражданских проектов в области ядерной энергетики.
Просим специалистов в сфере атомной энергетики поправить нас, если мы некорректно перевели специальную терминологию.
#санкции
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
Для тех, кто интересуется делом Дениса Хохлова, который пытается в США разблокировать активы, находящиеся у Euroclear.
Апелляция на решение первой инстанции была подана еще в ноябре, но из-за проблем с документами истца (он представляет себя сам) дело не движется: суд запрашивает сопроводительные документы, которые должна подаваться с жалобой. В итоге на прошлой неделе суд установил очередной дедлайн на 3 января 2025 года: если очередная необходимая форма не будет подана к этому моменту, апелляционная инстанция обещает прекратить производство по жалобе.
Апелляция на решение первой инстанции была подана еще в ноябре, но из-за проблем с документами истца (он представляет себя сам) дело не движется: суд запрашивает сопроводительные документы, которые должна подаваться с жалобой. В итоге на прошлой неделе суд установил очередной дедлайн на 3 января 2025 года: если очередная необходимая форма не будет подана к этому моменту, апелляционная инстанция обещает прекратить производство по жалобе.
«Все – в суд!» // Bugayenko v Yellen
А 16 декабря канцелярия ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 получила и зарегистрировала +1 «русский» иск о снятии санкций.
Инвестиционная компания Велес Капитал, вместе с ещё 5 компаниями группы, соучредителями и руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским попали в SDN 24 февраля 2023 за осуществление деятельности в секторе оказания финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики.
Обосновывалось это работой и обслуживанием российских состоятельных лиц (хайнетов).
Не добившись прогресса в процессе административного пересмотра, Дмитрий Бугаенко как гражданин 🇨🇾 Кипра вместе с Veles International и Hadlerco Limited оспорил бездействие OFAC в суд.
Дело сам себе расписал председатель суда Реджи Уолтон. Называется оно Bugayenko et al v Yellen.
А 16 декабря канцелярия ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 получила и зарегистрировала +1 «русский» иск о снятии санкций.
Инвестиционная компания Велес Капитал, вместе с ещё 5 компаниями группы, соучредителями и руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским попали в SDN 24 февраля 2023 за осуществление деятельности в секторе оказания финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики.
Обосновывалось это работой и обслуживанием российских состоятельных лиц (хайнетов).
Не добившись прогресса в процессе административного пересмотра, Дмитрий Бугаенко как гражданин 🇨🇾 Кипра вместе с Veles International и Hadlerco Limited оспорил бездействие OFAC в суд.
Дело сам себе расписал председатель суда Реджи Уолтон. Называется оно Bugayenko et al v Yellen.
«There’s no time for us. There’s no place for us» // Запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 лицам обжалован в апелляцию
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию, что 12 декабря адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа подали апелляции на решения первой инстанции оставить в силе 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам.
Дело C-867/24 P - ACE v Council
Дело C-866/24 P - Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
Дело C-865/24 P - Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
Выдержки из апелляционных жалоб на данный момент не опубликованы.
#СудЕС
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию, что 12 декабря адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа подали апелляции на решения первой инстанции оставить в силе 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам.
Дело C-867/24 P - ACE v Council
Дело C-866/24 P - Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
Дело C-865/24 P - Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
Выдержки из апелляционных жалоб на данный момент не опубликованы.
#СудЕС
«Без регистрации и смс» // Обучающее видео как подавать на спец.лицензию в OFAC 🇺🇸
19 декабря Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США выложило третье видео из серии видеороликов «Основы работы с OFAC» — «Подача заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств».
На видео наглядно демонстрируется как подавать заявление и приводятся рекомендуемые шаги для подачи конкретного заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств.
Кроме того, OFAC обновил раздел сайта о выполнении государственной функции по выдаче специальных лицензий.
Заявлены и улучшения в части проверки статуса конкретного заявления на получение лицензии.
В 2025 году заявлен запуск горячей линии.
#разблокировка
19 декабря Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США выложило третье видео из серии видеороликов «Основы работы с OFAC» — «Подача заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств».
На видео наглядно демонстрируется как подавать заявление и приводятся рекомендуемые шаги для подачи конкретного заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств.
Кроме того, OFAC обновил раздел сайта о выполнении государственной функции по выдаче специальных лицензий.
Заявлены и улучшения в части проверки статуса конкретного заявления на получение лицензии.
В 2025 году заявлен запуск горячей линии.
#разблокировка
"Еще два🔎" // Новые уголовные дела против русских в 🇺🇸 США
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.💰 в нарушение IEEPA. Местонахождение Алексея Комова неизвестно правоохранительным органам США.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Ну вот, на самом интересном месте» // 2 русских истца отказались от исков в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры
Суммируем события прошлой недели, за исключением 15-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
1) Блокирующие санкции за вовлечение 🇧🇾 Беларуси в «агрессию России против Украины»
Совет ЕС 16 декабря 2024 включил в санкционный список 26 физических лиц и 2 юридических лиц из 🇧🇾 Беларуси по основаниям Регламента 765/2006 от 18 мая 2006.
По подсчетам ЕС, в санкционный список ЕС по 🇧🇾 основаниям включены 287 физических и 39 юридических лиц.
2) Новые санкции 🇰🇷 Южной Кореи
17 декабря 2024 МИД Южной Кореи объявил о введении санкций против российских и северокорейских лиц за нарушение режима санкций СБ 🇺🇳 ООН, введенного против ядерной программы 🇰🇵 Северной Кореи, путем «военного сотрудничества».
3) Новости из 🇨🇦 Канады о защите прав человека
18 декабря Правительство Канады аннонсировало обновление режима санкций 🇨🇦 Канады против Венесуэлы в форме дополнения оснований включения в санкционный список.
Теперь лица, подрывающие мир и безопасность или демократию на территории Венесуэлы, а также нарушители прав человека и лица, причастные к коррупции в Венесуэле могут быть включены в санкционный список Канады. По новым основаниям были включены 5 человек.
Чуть ранее в Канаде вспомнили и про Китай, и включили 8 чиновников из 🇨🇳 Поднебесной за «нарушение прав этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и Тибете» в санкционный список в соответствии с законом о специальных экономических мерах Канады против Китая, действующего с 2021.
4) Новые исключения 🇺🇸 США для Газпромбанка
18 декабря 2024 🇺🇸 OFAC выпустил генеральную лицензию 115, в соответствии с которой предусматриваются новые исключения из режима санкций против Газпромбанка. В соответствии с лицензией, как мы ранее отмечали, разрешаются любые операции, связанные с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а также для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.
Напомним, что 20 декабря 2024 закончилось действие генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC 113 и 114, выданных в конце ноября, в соответствии с которыми разрешались некоторые операции с участием Газпромбанка, Межгосударственного банка и других банков и финансовых учреждений, включенных в SDN 21 ноября 2024.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
“This desert rose whose shadow bears the secret promise“ // Супруга Башара Асада ввела свои санкции против России
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая Асма Фаваз Ахрас, как появившаяся на свет в Лондоне в 1975 году, сохраняет британское подданство.
Физическому возвращению препятствуют санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, под которыми она находится с 26 марта 2012. В суд или орган какой страны подано заявление о разводе не уточняется.
Можно ли удалённо развесить женщине в 🇸🇾 Сирии, мы спросили профильных коллег-юристов. В картотеке ⚖️ Пресненского суда Москвы 🇷🇺, к юрисдикции которого относится башня Город Столиц, в которой предположительно проживает семья Асадов, мы не нашли поданных ею исков.
#санкции
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая Асма Фаваз Ахрас, как появившаяся на свет в Лондоне в 1975 году, сохраняет британское подданство.
Физическому возвращению препятствуют санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, под которыми она находится с 26 марта 2012. В суд или орган какой страны подано заявление о разводе не уточняется.
Можно ли удалённо развесить женщине в 🇸🇾 Сирии, мы спросили профильных коллег-юристов. В картотеке ⚖️ Пресненского суда Москвы 🇷🇺, к юрисдикции которого относится башня Город Столиц, в которой предположительно проживает семья Асадов, мы не нашли поданных ею исков.
#санкции
«А чем мы хуже?» // Законодательство 🇨🇭 Швейцарии и 🇪🇺 ЕС в сравнении
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Forwarded from Law in the Middle East
Тут нас спрашивают про возможность развода в соответствие с сирийским законодательством.
Если вы помните, мы не раз обсуждали вопрос персонального статуса в исламе и милетскую систему. Так вот, Сирия, как государство, которое ранее входило в Османскую империю, унаследовала эту систему.
Баасисты не очень меняли ее и в 1953 году приняли Директиву #19 О персональном статусе и шариатские суды. Мужчина вправе разводиться по своему желанию и не ходить в суд (помните, достаточно три раза сказать talaq - не будем сейчас уходить в дискуссию по поводу с какой очередностью эти слова должны быть произнесены в соответствия с разными мазхабами).
Для того, чтобы женщина смогла развестись - ей необходимо обосновать развод в суде.
Причины для развода восприняты из наполеоновского кодекса, который впервые позволил женщине разводится в случаях:
1) семейного конфликта
2) ущерба или урона для женщины
3) финансовой несостоятельности мужа или его отсутствия
4) невозможности иметь детей
Но здесь нужно понять другое: они совершали брак в Великобритании и скорее всего туда необходимо обратиться за разводом.
Может ли Английский суд применить нормы шариата - нет не может (поскольку нормы шариата не привязаны ни к одной страны), но вот применить нормы сирийского законодательства - он вправе.
Если вы помните, мы не раз обсуждали вопрос персонального статуса в исламе и милетскую систему. Так вот, Сирия, как государство, которое ранее входило в Османскую империю, унаследовала эту систему.
Баасисты не очень меняли ее и в 1953 году приняли Директиву #19 О персональном статусе и шариатские суды. Мужчина вправе разводиться по своему желанию и не ходить в суд (помните, достаточно три раза сказать talaq - не будем сейчас уходить в дискуссию по поводу с какой очередностью эти слова должны быть произнесены в соответствия с разными мазхабами).
Для того, чтобы женщина смогла развестись - ей необходимо обосновать развод в суде.
Причины для развода восприняты из наполеоновского кодекса, который впервые позволил женщине разводится в случаях:
1) семейного конфликта
2) ущерба или урона для женщины
3) финансовой несостоятельности мужа или его отсутствия
4) невозможности иметь детей
Но здесь нужно понять другое: они совершали брак в Великобритании и скорее всего туда необходимо обратиться за разводом.
Может ли Английский суд применить нормы шариата - нет не может (поскольку нормы шариата не привязаны ни к одной страны), но вот применить нормы сирийского законодательства - он вправе.
Telegram
The Sanctions Law
“This desert rose whose shadow bears the secret promise“ // Супруга Башара Асада ввела свои санкции против России
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая…
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая…
Forwarded from Английское право
Супруга Башара Асада, Асма, подала на развод и выразила желание вернуться в Лондон. Сообщается, что иск она подала в российский суд. Если вы задаётесь вопросом, почему не в английский — ведь она родилась в Лондоне, сохранила британское подданство и даже заключила брак в Англии, — отвечаю.
То, что брак заключён в Англии, так же как и британское подданство Асмы, не имеет значения для подсудности дела о разводе английскому суду. Английский суд признает юрисдикцию в деле о разводе только в том случае, если у одного из супругов имеется английский домициль или он обычно проживает в Англии (habitual residence). Домициль супруги после отъезда из Сирии, скорее всего, вернулся к её изначальному домицилю происхождения (domicile of origin). Это домициль отца на момент её рождения, если ребёнок родился в законном браке, или матери — если в незаконном.
Таким образом, для обоснования юрисдикции английского суда придётся доказать, что отец Асмы, Фаваз Ахрас, на момент её рождения не только проживал в Англии (factum), но и имел твёрдое намерение (animus) остаться там навсегда, считая Англию своим домом. Только в этом случае его сирийский домициль происхождения мог бы быть заменён на домициль выбора (domicile of choice). Однако, учитывая, что мать Асмы на момент её рождения была действующим сирийским дипломатом, обосновать, что семья планировала остаться в Англии навсегда, будет сложно: в судебной практике случаи пребывания на дипломатической или военной службе в иностранном государстве, как правило, трактуются как отсутствие animus на постоянное проживание в стране.
Таким образом, у Асмы, скорее всего, сирийский домициль, и английский суд, вероятно, откажет в рассмотрении иска о разводе, не найдя своей юрисдикции. Возможно, именно поэтому Асма хочет уехать в Англию. Если она проживёт там достаточное время и сможет обосновать habitual residence, английские суды получат юрисдикцию для рассмотрения её дела.
То, что брак заключён в Англии, так же как и британское подданство Асмы, не имеет значения для подсудности дела о разводе английскому суду. Английский суд признает юрисдикцию в деле о разводе только в том случае, если у одного из супругов имеется английский домициль или он обычно проживает в Англии (habitual residence). Домициль супруги после отъезда из Сирии, скорее всего, вернулся к её изначальному домицилю происхождения (domicile of origin). Это домициль отца на момент её рождения, если ребёнок родился в законном браке, или матери — если в незаконном.
Таким образом, для обоснования юрисдикции английского суда придётся доказать, что отец Асмы, Фаваз Ахрас, на момент её рождения не только проживал в Англии (factum), но и имел твёрдое намерение (animus) остаться там навсегда, считая Англию своим домом. Только в этом случае его сирийский домициль происхождения мог бы быть заменён на домициль выбора (domicile of choice). Однако, учитывая, что мать Асмы на момент её рождения была действующим сирийским дипломатом, обосновать, что семья планировала остаться в Англии навсегда, будет сложно: в судебной практике случаи пребывания на дипломатической или военной службе в иностранном государстве, как правило, трактуются как отсутствие animus на постоянное проживание в стране.
Таким образом, у Асмы, скорее всего, сирийский домициль, и английский суд, вероятно, откажет в рассмотрении иска о разводе, не найдя своей юрисдикции. Возможно, именно поэтому Асма хочет уехать в Англию. Если она проживёт там достаточное время и сможет обосновать habitual residence, английские суды получат юрисдикцию для рассмотрения её дела.
🇨🇭Швейцария присоединилась к 15-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
«Злоупотребление полномочиями» // 🇺🇸 Апелляционный суд в США отменил постановление, блокирующее действие закона «О корпоративной прозрачности»
23 декабря 2024 🇺🇸⚖️ апелляционный суд США по 5-ому округу (Новый Орлеан) постановил об отмене решения нижестоящего 🇺🇸⚖️ федерального суда Техаса по делу Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Merrick Garland, et al. о приостановлении действия закона «О корпоративной прозрачности» (Corporate Transparency Act).
3 декабря 2024 🇺🇸⚖️ федеральный суд Техаса постановил, что закон «О корпоративной прозрачности» является неконституционным и приостановил его действие на территории 🇺🇸 США. Мы писали об этом.
Постановление 🇺🇸⚖️ апелляционного суда США по 5-ому округу вызвало негодование среди малого американского бизнеса. Следует предположить, что в скором времени ожидаются новые попытки оспорить положения закона в судах 🇺🇸 США.
🇺🇸⚖️ Суд признал закон соответствующим публичным интересам Соединенных Штатов - борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальной безопасности. Согласно постановлению, временное приостановление действия закона «подорвет возможность США подтолкнуть другие страны к реформированию своего законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Напомним Вам, что закон «О корпоративной прозрачности» вступил в силу 1 января 2024.
Его положения предусматривают обязанность отчетности US Person перед FinCEN о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов и каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США.
#США #комплаенс
23 декабря 2024 🇺🇸
3 декабря 2024 🇺🇸
Постановление 🇺🇸
🇺🇸
Напомним Вам, что закон «О корпоративной прозрачности» вступил в силу 1 января 2024.
Его положения предусматривают обязанность отчетности US Person перед FinCEN о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов и каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США.
#США #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Вот так встреча» // О рассмотрении дела 🇺🇸 лоббиста в суде США
В июне 2016 🇷🇺 юрист Наталья Весельницкая и 🇺🇸 лоббист советского происхождения Ринат Ахметшин встретились с представителями избирательного штаба Дональда Трампа с целью обсудить снятие антироссийских санкций.
Когда о встрече стало публично известно - 4 твита об этом на аудиторию 100,000 человек написал Билл Браудер, известный как отец 🇺🇸 закона о санкциях имени Сергея Магнитского.
Ринат Ахметшин подал диффамационный иск против Браудера в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. В частности, не понравилось истцу упоминания себя как агента 🇷🇺 ГРУ.
На втором круге суд счёл себя не компетентным рассматривать иск против 🇬🇧 британского инвестора.
Истец не доказал, что ответчик связан с округом Колумбия или постоянно ведёт здесь свою деятельность. Также не сработал аргумент о причинении вреда репутации на территории округа.
При этом было отклонено ходатайство Браудера о необходимости отказать в иске и прекратить производство по делу в связи с гарантиями, которые предоставлены журналистам и общественным активистам законодательством SLAPP.
Судебный акт от 23 декабря в деле Akhmetshin v. Browder здесь.
#почитатьнавыходных
В июне 2016 🇷🇺 юрист Наталья Весельницкая и 🇺🇸 лоббист советского происхождения Ринат Ахметшин встретились с представителями избирательного штаба Дональда Трампа с целью обсудить снятие антироссийских санкций.
Когда о встрече стало публично известно - 4 твита об этом на аудиторию 100,000 человек написал Билл Браудер, известный как отец 🇺🇸 закона о санкциях имени Сергея Магнитского.
Ринат Ахметшин подал диффамационный иск против Браудера в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. В частности, не понравилось истцу упоминания себя как агента 🇷🇺 ГРУ.
На втором круге суд счёл себя не компетентным рассматривать иск против 🇬🇧 британского инвестора.
Истец не доказал, что ответчик связан с округом Колумбия или постоянно ведёт здесь свою деятельность. Также не сработал аргумент о причинении вреда репутации на территории округа.
При этом было отклонено ходатайство Браудера о необходимости отказать в иске и прекратить производство по делу в связи с гарантиями, которые предоставлены журналистам и общественным активистам законодательством SLAPP.
Судебный акт от 23 декабря в деле Akhmetshin v. Browder здесь.
#почитатьнавыходных
«И тебе достанется от меня...» // О новых контрмерах 🇨🇳 КНР против лиц 🇺🇸 США
27 декабря МИД 🇨🇳 КНР заявил о принятии контрмер против 7 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США и их руководителей в связи с военной помощью Тайваню, включая продажу оружия. В тоже время закон 🇺🇸 США «О национальной обороне на 2025 финансовый год» включает множество положений, направленных против КНР.
Согласно пресс-релизу, данные действия США нарушают принцип одного 🇨🇳 Китая, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Insitu, Inc.
📌 Hudson Technologies Co.
📌 Saronic Technologies, Inc.
📌 Raytheon Canada
📌 Raytheon Australia
📌 Aerkomm Inc.
📌 Oceaneering International, Inc
#контрмеры
27 декабря МИД 🇨🇳 КНР заявил о принятии контрмер против 7 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США и их руководителей в связи с военной помощью Тайваню, включая продажу оружия. В тоже время закон 🇺🇸 США «О национальной обороне на 2025 финансовый год» включает множество положений, направленных против КНР.
Согласно пресс-релизу, данные действия США нарушают принцип одного 🇨🇳 Китая, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Insitu, Inc.
📌 Hudson Technologies Co.
📌 Saronic Technologies, Inc.
📌 Raytheon Canada
📌 Raytheon Australia
📌 Aerkomm Inc.
📌 Oceaneering International, Inc
#контрмеры
«Работайте, братья!» // 🇷🇺 Статистика импорта в РФ иностранных самолётов, несмотря на санкции
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
"Мы вас научим 🇬🇪 Родину любить!" // Курьёзы и особенности включения Бидзины Иванишвили в SDN 🇺🇸
27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:
1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.
#комплаенс #санкции
27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:
1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.
#комплаенс #санкции