15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 секторальные санкции ЕС
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям статьи 2 Регламента 833 включил в список конечных военных пользователей, в пользу которых действует политика отказа в части выдачи разрешений компетентных органов на осуществление экспорта товаров двойного назначения с территории ЕС, несколько лиц из «дружественных» юрисдикций:
📌 🇷🇸 SOHA INFO
📌 🇮🇷 Fidar System Pooyan
📌 🇭🇰 Time Art International LTD
📌 🇨🇳 Ele Technology Co. LTD
📌 🇨🇳 Shenzhen Xingding Machinery Co. Ltd
📌 🇨🇳 Nigbo Blin Machinery Co. Ltd.
#ограничительныемеры
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям статьи 2 Регламента 833 включил в список конечных военных пользователей, в пользу которых действует политика отказа в части выдачи разрешений компетентных органов на осуществление экспорта товаров двойного назначения с территории ЕС, несколько лиц из «дружественных» юрисдикций:
📌 🇷🇸 SOHA INFO
📌 🇮🇷 Fidar System Pooyan
📌 🇭🇰 Time Art International LTD
📌 🇨🇳 Ele Technology Co. LTD
📌 🇨🇳 Shenzhen Xingding Machinery Co. Ltd
📌 🇨🇳 Nigbo Blin Machinery Co. Ltd.
#ограничительныемеры
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4 вторичные санкции ЕС
В пакет по «российским» основаниям за нарушение режимов или обход санкций попали 2 физических и 3 юридических лица:
1️⃣ гражданка 🇨🇳 Китая Софья Ли вместе со связанными с ней компаниями: 2️⃣ ARCLM International Trading Co. Ltd и 3️⃣ Shijiazhuang Hanqiang Technology Co за реэкспорт «санкционки» 🇪🇺 европейского происхождения в 🇷🇺 Россию
4️⃣ ООО «Ведущие Технологии Чартера» за нарушение и обход запрета статьи 3d секторального регламента 833 на взлёт, пролёт и посадку в ЕС; а также за подделку соответствующей полётной документации
5️⃣ подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Трост за длящуюся торговлю через подконтрольные компании из третьих стран, включая 🇦🇪 ОАЭ, российской нефтью по цене, превышающей предельно установленную.
#вторичныесанкции #экспортныйконтроль
В пакет по «российским» основаниям за нарушение режимов или обход санкций попали 2 физических и 3 юридических лица:
1️⃣ гражданка 🇨🇳 Китая Софья Ли вместе со связанными с ней компаниями: 2️⃣ ARCLM International Trading Co. Ltd и 3️⃣ Shijiazhuang Hanqiang Technology Co за реэкспорт «санкционки» 🇪🇺 европейского происхождения в 🇷🇺 Россию
4️⃣ ООО «Ведущие Технологии Чартера» за нарушение и обход запрета статьи 3d секторального регламента 833 на взлёт, пролёт и посадку в ЕС; а также за подделку соответствующей полётной документации
5️⃣ подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Трост за длящуюся торговлю через подконтрольные компании из третьих стран, включая 🇦🇪 ОАЭ, российской нефтью по цене, превышающей предельно установленную.
#вторичныесанкции #экспортныйконтроль
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5 новый ответ на статью 248 АПК и её аналоги
Как вы помните, в 14-м пакете было предусмотрено минимум 3 ответных механизма на растущее число обращений 🇷🇺 компаний и граждан к статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК. В частности:
1️⃣ запрет европейскому бизнесу вести дела с 🇷🇺 контрагентами, прибегнувшим к механизмам
2️⃣ создание отдельного санкционного списка таких обратившихся
3️⃣ компенсаторный механизм взыскания в ⚖️ государственном суде страны-члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всего присуждённого их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском АС 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей
Но за полгода мы не заметили ни единого случая применения хоть чего-то из вышеперечисленного. Поправьте нас, если мы не правы.
Теперь 15-м пакетом в Регламент 833 добавлена статья 11c, согласно которой на территории 🇪🇺 ЕС не может быть признан и приведён в исполнение ни один судебный акт, принятый на основании статьи 248 АПК, а также её аналогов, под которыми не трудно угадать статьи 248.1 и 248.2.
Согласно пункту 2 указанной статьи 11c, не должны удовлетворяться или приводиться в исполнение в государстве-члене ЕС никакие запросы о правовой помощи, в основании которых нарушение запрета, постановления, судебного предписания, решения суда или иного судебного акта, предусмотренного или вытекающего из статьи 248 АПК или эквивалентного 🇷🇺 законодательства.
Как вы помните, в 14-м пакете было предусмотрено минимум 3 ответных механизма на растущее число обращений 🇷🇺 компаний и граждан к статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК. В частности:
1️⃣ запрет европейскому бизнесу вести дела с 🇷🇺 контрагентами, прибегнувшим к механизмам
2️⃣ создание отдельного санкционного списка таких обратившихся
3️⃣ компенсаторный механизм взыскания в ⚖️ государственном суде страны-члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всего присуждённого их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском АС 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей
Но за полгода мы не заметили ни единого случая применения хоть чего-то из вышеперечисленного. Поправьте нас, если мы не правы.
Теперь 15-м пакетом в Регламент 833 добавлена статья 11c, согласно которой на территории 🇪🇺 ЕС не может быть признан и приведён в исполнение ни один судебный акт, принятый на основании статьи 248 АПК, а также её аналогов, под которыми не трудно угадать статьи 248.1 и 248.2.
Согласно пункту 2 указанной статьи 11c, не должны удовлетворяться или приводиться в исполнение в государстве-члене ЕС никакие запросы о правовой помощи, в основании которых нарушение запрета, постановления, судебного предписания, решения суда или иного судебного акта, предусмотренного или вытекающего из статьи 248 АПК или эквивалентного 🇷🇺 законодательства.
⚡️⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал О.В. Дерипаске в снятии санкций
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Олега Владимировича Дерипаски, поскольку он является «ведущим бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторе 🇷🇺экономики, обеспечивающий существенный источник дохода для правительства Российской Федерации».
Олег Владимирович обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием аннулировать НПА ЕС о санкциях. Канцелярия суда зарегистрировала дело за номером T-732/22. 4 июня 2024 в зале имени Фернанду Пессоа ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 прошли слушания.
18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Олегу Владимировичу в аннулировании первичного включения и продлений, вплоть до марта 2024.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
📌 Истец имеет значимую долю в капитале крупнейшей алюминиевой компании в мире «Русал»
📌 Является бенефициарным владельцем «Группы ГАЗ»
Олег Владимирович также пытался взыскать компенсацию с Совета 🇪🇺 ЕС в размере 💶 1 000 000 евро, однако в ней было отказано, поскольку необходимые условия по статье 340(2) ДФЕС доказаны не были.
#СудЕС
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Олега Владимировича Дерипаски, поскольку он является «ведущим бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторе 🇷🇺экономики, обеспечивающий существенный источник дохода для правительства Российской Федерации».
Олег Владимирович обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием аннулировать НПА ЕС о санкциях. Канцелярия суда зарегистрировала дело за номером T-732/22. 4 июня 2024 в зале имени Фернанду Пессоа ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 прошли слушания.
18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Олегу Владимировичу в аннулировании первичного включения и продлений, вплоть до марта 2024.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
📌 Истец имеет значимую долю в капитале крупнейшей алюминиевой компании в мире «Русал»
📌 Является бенефициарным владельцем «Группы ГАЗ»
Олег Владимирович также пытался взыскать компенсацию с Совета 🇪🇺 ЕС в размере 💶 1 000 000 евро, однако в ней было отказано, поскольку необходимые условия по статье 340(2) ДФЕС доказаны не были.
#СудЕС
⚡️ Тинькофф Банк останется под санкциями ЕС 🇪🇺
25 февраля 2023 под номером 200 в санкционный список ЕС был добавлен Тинькофф Банк. Своё включение и продления оспорил в Суд ЕС. Заявил 8 доводов, как стандартных, так и нет, а также просил суд признать критерий g противоречащим первичному праву ЕС.
Ответчик просил признать иск неприемлемым в связи с пропуском установленного срока на подачу иска. 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал:
✅ иск поданным своевременно
✅ истца источником, генерирующим серьёзные доходы 🇷🇺 Правительству
✅ банковский сектор в 2022 году – рентабельным, а не убыточным
✅ ответчика – обладающим серьёзным усмотрением в вопросах Общей внешней политики и безопасности и не превысившим полномочия при включении банка в санкционный список
✅ принцип пропорциональности не нарушенным включением банка в санкционный список
✅ право на уважение частной собственности клиентов банка не нарушенным, поскольку нельзя ссылаться на нарушение права, которого истец не имеет
На этих основаниях полностью отказал в иске. После дела ВЭБ.РФ — это второе решение по банкам после начала СВО. Решение в деле Т-275/23 доступно на французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
25 февраля 2023 под номером 200 в санкционный список ЕС был добавлен Тинькофф Банк. Своё включение и продления оспорил в Суд ЕС. Заявил 8 доводов, как стандартных, так и нет, а также просил суд признать критерий g противоречащим первичному праву ЕС.
Ответчик просил признать иск неприемлемым в связи с пропуском установленного срока на подачу иска. 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал:
✅ иск поданным своевременно
✅ истца источником, генерирующим серьёзные доходы 🇷🇺 Правительству
✅ банковский сектор в 2022 году – рентабельным, а не убыточным
✅ ответчика – обладающим серьёзным усмотрением в вопросах Общей внешней политики и безопасности и не превысившим полномочия при включении банка в санкционный список
✅ принцип пропорциональности не нарушенным включением банка в санкционный список
✅ право на уважение частной собственности клиентов банка не нарушенным, поскольку нельзя ссылаться на нарушение права, которого истец не имеет
На этих основаниях полностью отказал в иске. После дела ВЭБ.РФ — это второе решение по банкам после начала СВО. Решение в деле Т-275/23 доступно на французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не отменил ограничительные меры с Росбанка
25 февраля 2023 🇷🇺 Росбанк был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС со следующим обоснованием: «одна из крупнейших финансовых организаций России… осуществляет деятельность в секторе финансовых услуг, который обеспечивает существенный источник доходов Правительству России».
18 мая 2023 банк подал иск об обжаловании НПА ЕС о санкциях в первую инстанцию ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. В поддержку своих требований истец привел 8 доводов, в том числе:
📌 Совет ЕС допустил ошибку при принятии ограничительных мер в отношении Росбанка
📌 Нарушение принципа недискриминации
📌 Нарушение принципа пропорциональности
18 декабря 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как и в деле Тинькофф Банка полностью отказал Росбанку в отмене первоначальных НПА ЕС о санкциях, а также продления от марта 2024.
✔️ Суд постановил, что Совет ЕС 🇪🇺 не допустил ошибки при включении заявителя в санкционный список и он соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269
✔️ Совет ЕС, применяя ограничительные меры к 🇷🇺 банку, не превысил свои полномочия
✔️ Включение банка в санкционный список преследует единственную цель - усиление давления на Правительство РФ
#СудЕС
25 февраля 2023 🇷🇺 Росбанк был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС со следующим обоснованием: «одна из крупнейших финансовых организаций России… осуществляет деятельность в секторе финансовых услуг, который обеспечивает существенный источник доходов Правительству России».
18 мая 2023 банк подал иск об обжаловании НПА ЕС о санкциях в первую инстанцию ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. В поддержку своих требований истец привел 8 доводов, в том числе:
📌 Совет ЕС допустил ошибку при принятии ограничительных мер в отношении Росбанка
📌 Нарушение принципа недискриминации
📌 Нарушение принципа пропорциональности
18 декабря 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как и в деле Тинькофф Банка полностью отказал Росбанку в отмене первоначальных НПА ЕС о санкциях, а также продления от марта 2024.
✔️ Суд постановил, что Совет ЕС 🇪🇺 не допустил ошибки при включении заявителя в санкционный список и он соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269
✔️ Совет ЕС, применяя ограничительные меры к 🇷🇺 банку, не превысил свои полномочия
✔️ Включение банка в санкционный список преследует единственную цель - усиление давления на Правительство РФ
#СудЕС
"Дольче вита не забыта первая любовь" // О молдавских решениях Суда ЕС
Ещё 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 впервые вынес 2 решения по «молдавским» делам.
Марина Таубер и бизнесмен Илан Шор, известный у нас в стране как супруг певицы Жасмин, попали в санкционный список ЕС за дестабилизацию ситуации в 🇲🇩 Молдове 31 мая 2023. В августе того года оспорили НПА о санкциях в Суд ЕС. В апреле 2024 санкции против обоих были продлены на 1 год.
Некоторые выводы суда:
✅ Совет ЕС в праве в рамках ОВПБ ЕС для поддержки демократии и верховенства права в третьих странах вводить санкции против организаторов, руководителей или участников насильственных массовых акций протеста
✅ массовые акции протеста 2022-23 годов организовывались и финансировались партией Шор при поддержке из 🇷🇺 России с целью дестабилизации ситуации в 🇲🇩 Молдове, что полностью подпадает под критерии НПА об антимолдавских санкциях
✅ факта ликвидации политической партии Шор мало для снятия санкций по основанию неактуальности информации если у фигурантов остаётся ресурс организовывать, руководить или участвовать в демонстрациях и насильственных акциях протеста
Решения в деле Т-489/23 Mironovich Shor v Council здесь, а Т-493/23 Tauber v Council здесь.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Ещё 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 впервые вынес 2 решения по «молдавским» делам.
Марина Таубер и бизнесмен Илан Шор, известный у нас в стране как супруг певицы Жасмин, попали в санкционный список ЕС за дестабилизацию ситуации в 🇲🇩 Молдове 31 мая 2023. В августе того года оспорили НПА о санкциях в Суд ЕС. В апреле 2024 санкции против обоих были продлены на 1 год.
Некоторые выводы суда:
✅ Совет ЕС в праве в рамках ОВПБ ЕС для поддержки демократии и верховенства права в третьих странах вводить санкции против организаторов, руководителей или участников насильственных массовых акций протеста
✅ массовые акции протеста 2022-23 годов организовывались и финансировались партией Шор при поддержке из 🇷🇺 России с целью дестабилизации ситуации в 🇲🇩 Молдове, что полностью подпадает под критерии НПА об антимолдавских санкциях
✅ факта ликвидации политической партии Шор мало для снятия санкций по основанию неактуальности информации если у фигурантов остаётся ресурс организовывать, руководить или участвовать в демонстрациях и насильственных акциях протеста
Решения в деле Т-489/23 Mironovich Shor v Council здесь, а Т-493/23 Tauber v Council здесь.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚡️ Что ж ты фраер ... // О генеральной лицензии 🇺🇸 OFAC №115
OFAC начало первые шаги по ослаблению санкций в отношении 🇷🇺 Газпромбанка.
Сегодня была издана генеральная лицензия №115, которая разрешает любые транзакции, которые связаны с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а именно операции, осуществляемые исключительно для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.
Разрешение не распространяется на проект АЭС Paks II в Венгрии.
OFAC также указало какие виды деятельности относятся к гражданской ядерной энергии. Данное понятие включает в себя:
добычу, производство, переработку, конверсию, обогащение, упаковку, транспортировку или покупку урана в любой форме; производство, генерацию, передачу, или обмен ядерной энергией, топливом или отходами; и осуществление гражданских проектов в области ядерной энергетики.
Просим специалистов в сфере атомной энергетики поправить нас, если мы некорректно перевели специальную терминологию.
#санкции
OFAC начало первые шаги по ослаблению санкций в отношении 🇷🇺 Газпромбанка.
Сегодня была издана генеральная лицензия №115, которая разрешает любые транзакции, которые связаны с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а именно операции, осуществляемые исключительно для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.
Разрешение не распространяется на проект АЭС Paks II в Венгрии.
OFAC также указало какие виды деятельности относятся к гражданской ядерной энергии. Данное понятие включает в себя:
добычу, производство, переработку, конверсию, обогащение, упаковку, транспортировку или покупку урана в любой форме; производство, генерацию, передачу, или обмен ядерной энергией, топливом или отходами; и осуществление гражданских проектов в области ядерной энергетики.
Просим специалистов в сфере атомной энергетики поправить нас, если мы некорректно перевели специальную терминологию.
#санкции
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
Для тех, кто интересуется делом Дениса Хохлова, который пытается в США разблокировать активы, находящиеся у Euroclear.
Апелляция на решение первой инстанции была подана еще в ноябре, но из-за проблем с документами истца (он представляет себя сам) дело не движется: суд запрашивает сопроводительные документы, которые должна подаваться с жалобой. В итоге на прошлой неделе суд установил очередной дедлайн на 3 января 2025 года: если очередная необходимая форма не будет подана к этому моменту, апелляционная инстанция обещает прекратить производство по жалобе.
Апелляция на решение первой инстанции была подана еще в ноябре, но из-за проблем с документами истца (он представляет себя сам) дело не движется: суд запрашивает сопроводительные документы, которые должна подаваться с жалобой. В итоге на прошлой неделе суд установил очередной дедлайн на 3 января 2025 года: если очередная необходимая форма не будет подана к этому моменту, апелляционная инстанция обещает прекратить производство по жалобе.
«Все – в суд!» // Bugayenko v Yellen
А 16 декабря канцелярия ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 получила и зарегистрировала +1 «русский» иск о снятии санкций.
Инвестиционная компания Велес Капитал, вместе с ещё 5 компаниями группы, соучредителями и руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским попали в SDN 24 февраля 2023 за осуществление деятельности в секторе оказания финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики.
Обосновывалось это работой и обслуживанием российских состоятельных лиц (хайнетов).
Не добившись прогресса в процессе административного пересмотра, Дмитрий Бугаенко как гражданин 🇨🇾 Кипра вместе с Veles International и Hadlerco Limited оспорил бездействие OFAC в суд.
Дело сам себе расписал председатель суда Реджи Уолтон. Называется оно Bugayenko et al v Yellen.
А 16 декабря канцелярия ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 получила и зарегистрировала +1 «русский» иск о снятии санкций.
Инвестиционная компания Велес Капитал, вместе с ещё 5 компаниями группы, соучредителями и руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским попали в SDN 24 февраля 2023 за осуществление деятельности в секторе оказания финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики.
Обосновывалось это работой и обслуживанием российских состоятельных лиц (хайнетов).
Не добившись прогресса в процессе административного пересмотра, Дмитрий Бугаенко как гражданин 🇨🇾 Кипра вместе с Veles International и Hadlerco Limited оспорил бездействие OFAC в суд.
Дело сам себе расписал председатель суда Реджи Уолтон. Называется оно Bugayenko et al v Yellen.
«There’s no time for us. There’s no place for us» // Запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 лицам обжалован в апелляцию
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию, что 12 декабря адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа подали апелляции на решения первой инстанции оставить в силе 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам.
Дело C-867/24 P - ACE v Council
Дело C-866/24 P - Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
Дело C-865/24 P - Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
Выдержки из апелляционных жалоб на данный момент не опубликованы.
#СудЕС
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию, что 12 декабря адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа подали апелляции на решения первой инстанции оставить в силе 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам.
Дело C-867/24 P - ACE v Council
Дело C-866/24 P - Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
Дело C-865/24 P - Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
Выдержки из апелляционных жалоб на данный момент не опубликованы.
#СудЕС
«Без регистрации и смс» // Обучающее видео как подавать на спец.лицензию в OFAC 🇺🇸
19 декабря Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США выложило третье видео из серии видеороликов «Основы работы с OFAC» — «Подача заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств».
На видео наглядно демонстрируется как подавать заявление и приводятся рекомендуемые шаги для подачи конкретного заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств.
Кроме того, OFAC обновил раздел сайта о выполнении государственной функции по выдаче специальных лицензий.
Заявлены и улучшения в части проверки статуса конкретного заявления на получение лицензии.
В 2025 году заявлен запуск горячей линии.
#разблокировка
19 декабря Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США выложило третье видео из серии видеороликов «Основы работы с OFAC» — «Подача заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств».
На видео наглядно демонстрируется как подавать заявление и приводятся рекомендуемые шаги для подачи конкретного заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств.
Кроме того, OFAC обновил раздел сайта о выполнении государственной функции по выдаче специальных лицензий.
Заявлены и улучшения в части проверки статуса конкретного заявления на получение лицензии.
В 2025 году заявлен запуск горячей линии.
#разблокировка
"Еще два🔎" // Новые уголовные дела против русских в 🇺🇸 США
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.💰 в нарушение IEEPA. Местонахождение Алексея Комова неизвестно правоохранительным органам США.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Ну вот, на самом интересном месте» // 2 русских истца отказались от исков в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры
Суммируем события прошлой недели, за исключением 15-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
1) Блокирующие санкции за вовлечение 🇧🇾 Беларуси в «агрессию России против Украины»
Совет ЕС 16 декабря 2024 включил в санкционный список 26 физических лиц и 2 юридических лиц из 🇧🇾 Беларуси по основаниям Регламента 765/2006 от 18 мая 2006.
По подсчетам ЕС, в санкционный список ЕС по 🇧🇾 основаниям включены 287 физических и 39 юридических лиц.
2) Новые санкции 🇰🇷 Южной Кореи
17 декабря 2024 МИД Южной Кореи объявил о введении санкций против российских и северокорейских лиц за нарушение режима санкций СБ 🇺🇳 ООН, введенного против ядерной программы 🇰🇵 Северной Кореи, путем «военного сотрудничества».
3) Новости из 🇨🇦 Канады о защите прав человека
18 декабря Правительство Канады аннонсировало обновление режима санкций 🇨🇦 Канады против Венесуэлы в форме дополнения оснований включения в санкционный список.
Теперь лица, подрывающие мир и безопасность или демократию на территории Венесуэлы, а также нарушители прав человека и лица, причастные к коррупции в Венесуэле могут быть включены в санкционный список Канады. По новым основаниям были включены 5 человек.
Чуть ранее в Канаде вспомнили и про Китай, и включили 8 чиновников из 🇨🇳 Поднебесной за «нарушение прав этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и Тибете» в санкционный список в соответствии с законом о специальных экономических мерах Канады против Китая, действующего с 2021.
4) Новые исключения 🇺🇸 США для Газпромбанка
18 декабря 2024 🇺🇸 OFAC выпустил генеральную лицензию 115, в соответствии с которой предусматриваются новые исключения из режима санкций против Газпромбанка. В соответствии с лицензией, как мы ранее отмечали, разрешаются любые операции, связанные с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а также для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.
Напомним, что 20 декабря 2024 закончилось действие генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC 113 и 114, выданных в конце ноября, в соответствии с которыми разрешались некоторые операции с участием Газпромбанка, Межгосударственного банка и других банков и финансовых учреждений, включенных в SDN 21 ноября 2024.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
“This desert rose whose shadow bears the secret promise“ // Супруга Башара Асада ввела свои санкции против России
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая Асма Фаваз Ахрас, как появившаяся на свет в Лондоне в 1975 году, сохраняет британское подданство.
Физическому возвращению препятствуют санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, под которыми она находится с 26 марта 2012. В суд или орган какой страны подано заявление о разводе не уточняется.
Можно ли удалённо развесить женщине в 🇸🇾 Сирии, мы спросили профильных коллег-юристов. В картотеке ⚖️ Пресненского суда Москвы 🇷🇺, к юрисдикции которого относится башня Город Столиц, в которой предположительно проживает семья Асадов, мы не нашли поданных ею исков.
#санкции
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая Асма Фаваз Ахрас, как появившаяся на свет в Лондоне в 1975 году, сохраняет британское подданство.
Физическому возвращению препятствуют санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, под которыми она находится с 26 марта 2012. В суд или орган какой страны подано заявление о разводе не уточняется.
Можно ли удалённо развесить женщине в 🇸🇾 Сирии, мы спросили профильных коллег-юристов. В картотеке ⚖️ Пресненского суда Москвы 🇷🇺, к юрисдикции которого относится башня Город Столиц, в которой предположительно проживает семья Асадов, мы не нашли поданных ею исков.
#санкции
«А чем мы хуже?» // Законодательство 🇨🇭 Швейцарии и 🇪🇺 ЕС в сравнении
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Forwarded from Law in the Middle East
Тут нас спрашивают про возможность развода в соответствие с сирийским законодательством.
Если вы помните, мы не раз обсуждали вопрос персонального статуса в исламе и милетскую систему. Так вот, Сирия, как государство, которое ранее входило в Османскую империю, унаследовала эту систему.
Баасисты не очень меняли ее и в 1953 году приняли Директиву #19 О персональном статусе и шариатские суды. Мужчина вправе разводиться по своему желанию и не ходить в суд (помните, достаточно три раза сказать talaq - не будем сейчас уходить в дискуссию по поводу с какой очередностью эти слова должны быть произнесены в соответствия с разными мазхабами).
Для того, чтобы женщина смогла развестись - ей необходимо обосновать развод в суде.
Причины для развода восприняты из наполеоновского кодекса, который впервые позволил женщине разводится в случаях:
1) семейного конфликта
2) ущерба или урона для женщины
3) финансовой несостоятельности мужа или его отсутствия
4) невозможности иметь детей
Но здесь нужно понять другое: они совершали брак в Великобритании и скорее всего туда необходимо обратиться за разводом.
Может ли Английский суд применить нормы шариата - нет не может (поскольку нормы шариата не привязаны ни к одной страны), но вот применить нормы сирийского законодательства - он вправе.
Если вы помните, мы не раз обсуждали вопрос персонального статуса в исламе и милетскую систему. Так вот, Сирия, как государство, которое ранее входило в Османскую империю, унаследовала эту систему.
Баасисты не очень меняли ее и в 1953 году приняли Директиву #19 О персональном статусе и шариатские суды. Мужчина вправе разводиться по своему желанию и не ходить в суд (помните, достаточно три раза сказать talaq - не будем сейчас уходить в дискуссию по поводу с какой очередностью эти слова должны быть произнесены в соответствия с разными мазхабами).
Для того, чтобы женщина смогла развестись - ей необходимо обосновать развод в суде.
Причины для развода восприняты из наполеоновского кодекса, который впервые позволил женщине разводится в случаях:
1) семейного конфликта
2) ущерба или урона для женщины
3) финансовой несостоятельности мужа или его отсутствия
4) невозможности иметь детей
Но здесь нужно понять другое: они совершали брак в Великобритании и скорее всего туда необходимо обратиться за разводом.
Может ли Английский суд применить нормы шариата - нет не может (поскольку нормы шариата не привязаны ни к одной страны), но вот применить нормы сирийского законодательства - он вправе.
Telegram
The Sanctions Law
“This desert rose whose shadow bears the secret promise“ // Супруга Башара Асада ввела свои санкции против России
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая…
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая…
Forwarded from Английское право
Супруга Башара Асада, Асма, подала на развод и выразила желание вернуться в Лондон. Сообщается, что иск она подала в российский суд. Если вы задаётесь вопросом, почему не в английский — ведь она родилась в Лондоне, сохранила британское подданство и даже заключила брак в Англии, — отвечаю.
То, что брак заключён в Англии, так же как и британское подданство Асмы, не имеет значения для подсудности дела о разводе английскому суду. Английский суд признает юрисдикцию в деле о разводе только в том случае, если у одного из супругов имеется английский домициль или он обычно проживает в Англии (habitual residence). Домициль супруги после отъезда из Сирии, скорее всего, вернулся к её изначальному домицилю происхождения (domicile of origin). Это домициль отца на момент её рождения, если ребёнок родился в законном браке, или матери — если в незаконном.
Таким образом, для обоснования юрисдикции английского суда придётся доказать, что отец Асмы, Фаваз Ахрас, на момент её рождения не только проживал в Англии (factum), но и имел твёрдое намерение (animus) остаться там навсегда, считая Англию своим домом. Только в этом случае его сирийский домициль происхождения мог бы быть заменён на домициль выбора (domicile of choice). Однако, учитывая, что мать Асмы на момент её рождения была действующим сирийским дипломатом, обосновать, что семья планировала остаться в Англии навсегда, будет сложно: в судебной практике случаи пребывания на дипломатической или военной службе в иностранном государстве, как правило, трактуются как отсутствие animus на постоянное проживание в стране.
Таким образом, у Асмы, скорее всего, сирийский домициль, и английский суд, вероятно, откажет в рассмотрении иска о разводе, не найдя своей юрисдикции. Возможно, именно поэтому Асма хочет уехать в Англию. Если она проживёт там достаточное время и сможет обосновать habitual residence, английские суды получат юрисдикцию для рассмотрения её дела.
То, что брак заключён в Англии, так же как и британское подданство Асмы, не имеет значения для подсудности дела о разводе английскому суду. Английский суд признает юрисдикцию в деле о разводе только в том случае, если у одного из супругов имеется английский домициль или он обычно проживает в Англии (habitual residence). Домициль супруги после отъезда из Сирии, скорее всего, вернулся к её изначальному домицилю происхождения (domicile of origin). Это домициль отца на момент её рождения, если ребёнок родился в законном браке, или матери — если в незаконном.
Таким образом, для обоснования юрисдикции английского суда придётся доказать, что отец Асмы, Фаваз Ахрас, на момент её рождения не только проживал в Англии (factum), но и имел твёрдое намерение (animus) остаться там навсегда, считая Англию своим домом. Только в этом случае его сирийский домициль происхождения мог бы быть заменён на домициль выбора (domicile of choice). Однако, учитывая, что мать Асмы на момент её рождения была действующим сирийским дипломатом, обосновать, что семья планировала остаться в Англии навсегда, будет сложно: в судебной практике случаи пребывания на дипломатической или военной службе в иностранном государстве, как правило, трактуются как отсутствие animus на постоянное проживание в стране.
Таким образом, у Асмы, скорее всего, сирийский домициль, и английский суд, вероятно, откажет в рассмотрении иска о разводе, не найдя своей юрисдикции. Возможно, именно поэтому Асма хочет уехать в Англию. Если она проживёт там достаточное время и сможет обосновать habitual residence, английские суды получат юрисдикцию для рассмотрения её дела.