«Нам с тобой не по пути» // Исключение из санкционного списка 🇬🇧 Великобритании
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
А как вы относитесь к 10-летию антироссийских санкций?
Final Results
32%
Рефлексируем и грустим
14%
Празднуем и отмечаем
51%
Не отвлекайте, из-за них куча работы
3%
Свой вариант, напишу в комментариях
«Что за люди там стоят? Это финны к нам бегут» // 🇫🇮 Первый приговор за обход санкций
⚖️ Уездный суд восточной Уусима 🇫🇮 7 марта приговорил к 9 месяцам условно Габриэля Темина. В доход государства конфисковано 11,000 Евро, полученных в результате совершения преступления.
Прокурор просил 4 года тюрьмы, требовал запретить обвиняемому заниматься бизнесом. Однако прокурору не удалось доказать вину обвиняемого по большинству вменённых ему деяний. В частности, незаконный экспорт дронов в 🇷🇺 Россию.
Компания подсудимого Luminor Oy закупала на 🇹🇼 Тайване оборудование, предназначенное для остановки беспилотных летательных аппаратов, под названием Skynet. После прихода поставок в Финляндию экспортировала его в Казахстан. Однако обвинению не удалось доказать умысел на реэкспорт этого оборудования в Россию.
Единственно, в чём была доказана вина обвиняемого – это поставка подпадающих под экспортные ограничения номенклатур на сумму несколько тысяч Евро в Санкт-Петербург, когда местом назначения в 🇫🇮 электронной системе декларирования был заявлен 🇰🇿 Казахстан.
Что ещё важно – часть обвинений были сняты судом, поскольку 🇫🇮 таможня не смогла проинформировать компании о том, подпадает ли тот или иной товар под ограничения на экспорт, когда 2 компании Темина неоднократно спрашивали её об этом.
Сам Габриэль Темин попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 12-м пакете.
#ответственность
⚖️ Уездный суд восточной Уусима 🇫🇮 7 марта приговорил к 9 месяцам условно Габриэля Темина. В доход государства конфисковано 11,000 Евро, полученных в результате совершения преступления.
Прокурор просил 4 года тюрьмы, требовал запретить обвиняемому заниматься бизнесом. Однако прокурору не удалось доказать вину обвиняемого по большинству вменённых ему деяний. В частности, незаконный экспорт дронов в 🇷🇺 Россию.
Компания подсудимого Luminor Oy закупала на 🇹🇼 Тайване оборудование, предназначенное для остановки беспилотных летательных аппаратов, под названием Skynet. После прихода поставок в Финляндию экспортировала его в Казахстан. Однако обвинению не удалось доказать умысел на реэкспорт этого оборудования в Россию.
Единственно, в чём была доказана вина обвиняемого – это поставка подпадающих под экспортные ограничения номенклатур на сумму несколько тысяч Евро в Санкт-Петербург, когда местом назначения в 🇫🇮 электронной системе декларирования был заявлен 🇰🇿 Казахстан.
Что ещё важно – часть обвинений были сняты судом, поскольку 🇫🇮 таможня не смогла проинформировать компании о том, подпадает ли тот или иной товар под ограничения на экспорт, когда 2 компании Темина неоднократно спрашивали её об этом.
Сам Габриэль Темин попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 12-м пакете.
#ответственность
"Раз дощечка, два дощечка будет лесенка" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не отменит «беларуские» секторальные санкции
2 марта 2022 в рамках 3-го пакета санкций ЕС изменён и дополнен также был и «белорусский» Регламент 765 в части новых секторальных ограничений.
🇧🇾 Белорусская компания Мостодрев оспорила в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 норму статьи 2o об ограничениях на ввоз, приобретение и транспортировку древесины и лесоматериалов, происходящих из Беларуси, а также на оказание услуг в этом секторе экономики.
🇧🇾 Управляющая компания Белорусского металлургического завода оспорила норму статьи 2g об ограничениях на импорт, покупку и транспортировку продукции черной металлургии, происходящей из Беларуси, а также на предоставление услуг в данном секторе экономики.
🇪🇺 Совет ЕС просил признать иски неприемлемыми в связи с отсутствием права на подачу иска об отмене общей нормы. Оба дела были рассмотрены ⚖️ 4-й палатой Суда ЕС 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей. Поскольку истцов представляла одна команда юристов, требования были заявлены схожие:
1️⃣ нарушение Советом ЕС принципа равного обращения
2️⃣ злоупотребление полномочиями
3️⃣ непропорциональность принятых ограничительных мер внешнеполитическим целям, которые ЕС хочет достичь в своих отношениях с 🇧🇾 Беларусью
4️⃣ нарушение основополагающих прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах
Суд подтвердил лишь право на подачу иска. Но по существу требований было отказано, поскольку статьи 263 и 275 ДФЕС не наделяют истца правом требовать отмены общей нормы если в НПА ЕС он прямо не поименован.
Решение от 6 марта по делу T‑258/22 AAT Byelorussian Steel Works v Council здесь, а по делу T‑259/22 AAT Mostovdrev v Council здесь.
#СудЕС #секторальныесанкции
2 марта 2022 в рамках 3-го пакета санкций ЕС изменён и дополнен также был и «белорусский» Регламент 765 в части новых секторальных ограничений.
🇧🇾 Белорусская компания Мостодрев оспорила в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 норму статьи 2o об ограничениях на ввоз, приобретение и транспортировку древесины и лесоматериалов, происходящих из Беларуси, а также на оказание услуг в этом секторе экономики.
🇧🇾 Управляющая компания Белорусского металлургического завода оспорила норму статьи 2g об ограничениях на импорт, покупку и транспортировку продукции черной металлургии, происходящей из Беларуси, а также на предоставление услуг в данном секторе экономики.
🇪🇺 Совет ЕС просил признать иски неприемлемыми в связи с отсутствием права на подачу иска об отмене общей нормы. Оба дела были рассмотрены ⚖️ 4-й палатой Суда ЕС 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей. Поскольку истцов представляла одна команда юристов, требования были заявлены схожие:
1️⃣ нарушение Советом ЕС принципа равного обращения
2️⃣ злоупотребление полномочиями
3️⃣ непропорциональность принятых ограничительных мер внешнеполитическим целям, которые ЕС хочет достичь в своих отношениях с 🇧🇾 Беларусью
4️⃣ нарушение основополагающих прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах
Суд подтвердил лишь право на подачу иска. Но по существу требований было отказано, поскольку статьи 263 и 275 ДФЕС не наделяют истца правом требовать отмены общей нормы если в НПА ЕС он прямо не поименован.
Решение от 6 марта по делу T‑258/22 AAT Byelorussian Steel Works v Council здесь, а по делу T‑259/22 AAT Mostovdrev v Council здесь.
#СудЕС #секторальныесанкции
"Смотр рядов" // 🇷🇺 "Русские" апелляции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
По "русским" решениям, которые были вынесены в конце прошлого года, поданы и зарегистрированы следующие апелляции:
C-162/24 P Вадим Мошкович
C-159/24 P Роман Абрамович
C-111/24 P Герман Хан
C-35/24 P Дмитрий Мазепин
C-711/23 P Виктор Рашников
C-704/23 P Тигран Худавердян
C-703/23 P Елена Тимченко
C-702/23 P Геннадий Тимченко
C-696/23 P Дмитрий Пумпянский
C-695/23 P Галина Пумпянская
C-681/23 P Михаил Гуцериев
Отметим, что нумерация дел в первой и апелляционной инстанциях ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 не совпадает. Мы по традиции следим за движением всех этих дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
По "русским" решениям, которые были вынесены в конце прошлого года, поданы и зарегистрированы следующие апелляции:
C-162/24 P Вадим Мошкович
C-159/24 P Роман Абрамович
C-111/24 P Герман Хан
C-35/24 P Дмитрий Мазепин
C-711/23 P Виктор Рашников
C-704/23 P Тигран Худавердян
C-703/23 P Елена Тимченко
C-702/23 P Геннадий Тимченко
C-696/23 P Дмитрий Пумпянский
C-695/23 P Галина Пумпянская
C-681/23 P Михаил Гуцериев
Отметим, что нумерация дел в первой и апелляционной инстанциях ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 не совпадает. Мы по традиции следим за движением всех этих дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Он улетел, но обещал вернуться» // Когда ⚖️ Верховный суд 🇳🇴 не указ
Ой, девоньки, ну у нас тут снова романтика. Уж простите, что на выходных, но кто кроме нас-то напишет?
В общем, следим мы за делом Андрея Якунина. Да-да, которого с русским паспортом приняли за управление дроном на 🇳🇴 Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. ⚖️ Районный суд его тогда оправдал, апелляционный – оставил оправдательный приговор в силе, а вот вредный Верховный суд сказал – нет! Есть нарушение режима санкций и вернул дело обратно в районный.
Так вот, ⚖️ районный суд Тромсё и Сеньи 🇳🇴 снова … оправдал сына экс-главы 🇷🇺 РЖД. Ну нет тут нарушения! Суд пришел к выводу: Андрей Якунин не мог знать, что для него будет незаконным управлять дронами на Шпицбергене. Судебный акт ищем, как найдём - разберём подробнее, а пока же даём новость со ссылкой на пресс-релиз тамошней юрфирмы.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
Ой, девоньки, ну у нас тут снова романтика. Уж простите, что на выходных, но кто кроме нас-то напишет?
В общем, следим мы за делом Андрея Якунина. Да-да, которого с русским паспортом приняли за управление дроном на 🇳🇴 Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. ⚖️ Районный суд его тогда оправдал, апелляционный – оставил оправдательный приговор в силе, а вот вредный Верховный суд сказал – нет! Есть нарушение режима санкций и вернул дело обратно в районный.
Так вот, ⚖️ районный суд Тромсё и Сеньи 🇳🇴 снова … оправдал сына экс-главы 🇷🇺 РЖД. Ну нет тут нарушения! Суд пришел к выводу: Андрей Якунин не мог знать, что для него будет незаконным управлять дронами на Шпицбергене. Судебный акт ищем, как найдём - разберём подробнее, а пока же даём новость со ссылкой на пресс-релиз тамошней юрфирмы.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
"Never give up" // Олег Дерипаска подал апелляцию в Австралии 🇦🇺
Пока мы тут праздники праздновали О.В. Дерипаска подал апелляцию на февральское отказное решение ⚖️ федерального суда Австралии 🇦🇺. Делу присвоен номер WAD41/2024.
Называется оно также Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister For Foreign Affairs. Сама апелляционная жалоба пока не выложена.
Как говорит один известный радиоведущий: «будем наблюдать».
#Австралия #снятиесанкций
Пока мы тут праздники праздновали О.В. Дерипаска подал апелляцию на февральское отказное решение ⚖️ федерального суда Австралии 🇦🇺. Делу присвоен номер WAD41/2024.
Называется оно также Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister For Foreign Affairs. Сама апелляционная жалоба пока не выложена.
Как говорит один известный радиоведущий: «будем наблюдать».
#Австралия #снятиесанкций
"Не ходите дети в Африку гулять" // И с 🇬🇦 Габона сняли санкции
Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС), объединяющее 11 центральноафриканских государств, приняло решение снять санкции с 🇬🇦 Габона. Соглашение было достигнуто во время встречи глав государств-участников сообщества в 🇬🇶 Экваториальной Гвинее 9 марта.
30 августа в 🇬🇦 Габоне произошел государственный переворот, к власти в стране пришли военные, а президент страны Али Бонго Ондимба отправлен в отставку.
В ответ на данное событие ЭКОЦАС ввело санкции в отношении 🇬🇦 Габона, включая приостановление его членства в сообществе, до тех пор пока не будет восстановлен конституционный порядок в стране.
В ноябре 2023 действующая власть в 🇬🇦 Габоне объявила о намерении провести выборы в стране. Предположительно, это и стало одной из причин снятия санкций.
#снятиесанкций
Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС), объединяющее 11 центральноафриканских государств, приняло решение снять санкции с 🇬🇦 Габона. Соглашение было достигнуто во время встречи глав государств-участников сообщества в 🇬🇶 Экваториальной Гвинее 9 марта.
30 августа в 🇬🇦 Габоне произошел государственный переворот, к власти в стране пришли военные, а президент страны Али Бонго Ондимба отправлен в отставку.
В ответ на данное событие ЭКОЦАС ввело санкции в отношении 🇬🇦 Габона, включая приостановление его членства в сообществе, до тех пор пока не будет восстановлен конституционный порядок в стране.
В ноябре 2023 действующая власть в 🇬🇦 Габоне объявила о намерении провести выборы в стране. Предположительно, это и стало одной из причин снятия санкций.
#снятиесанкций
«Наш ответ на ваши пакеты» // Новые 🇷🇺 российские санкции
🇷🇺 МИД ввел санкции против 23 граждан 🇱🇻 Латвии, 🇱🇹 Литвы и 🇪🇪 Эстонии за «активное лоббирование санкционных мер против нашей страны», а также за враждебную политику, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварскую кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории. Так под ограничительные меры попали следующие лица:
✔️ Вайра Вике-Фрейберга - бывший президент Латвии
✔️ Кариньш Кришьянис - министр иностранных дел Латвии
✔️ Левитс Эгилс - бывший президент Латвии
✔️ Кальюлайд Керсти - бывший президент Эстонии
✔️ Каллас Кая - премьер-министр Эстонии
✔️ Силиня Эвика - премьер-министр Латвии
✔️ Адоменас Мантас - бывший заместитель министра иностранных дел Литвы
В данный момент в 🇷🇺 российском санкционном списке находятся 347 граждан вышеупомянутых государств.
#контрмеры
🇷🇺 МИД ввел санкции против 23 граждан 🇱🇻 Латвии, 🇱🇹 Литвы и 🇪🇪 Эстонии за «активное лоббирование санкционных мер против нашей страны», а также за враждебную политику, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварскую кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории. Так под ограничительные меры попали следующие лица:
✔️ Вайра Вике-Фрейберга - бывший президент Латвии
✔️ Кариньш Кришьянис - министр иностранных дел Латвии
✔️ Левитс Эгилс - бывший президент Латвии
✔️ Кальюлайд Керсти - бывший президент Эстонии
✔️ Каллас Кая - премьер-министр Эстонии
✔️ Силиня Эвика - премьер-министр Латвии
✔️ Адоменас Мантас - бывший заместитель министра иностранных дел Литвы
В данный момент в 🇷🇺 российском санкционном списке находятся 347 граждан вышеупомянутых государств.
#контрмеры
"Better late than never" // Обновление санкционного списка 🇪🇺 ЕС
12 марта Совет 🇪🇺 ЕС внес изменения в Решение 2014/145 "Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
📌 Оно будет применяться до 15 сентября 2024, т.е. блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 были продлены на очередные 6 месяцев.
📌 Совет 🇪🇺 ЕС принял решение не продлевать действие ограничительных мер в отношении следующих лиц:
✔️ Сергея Мндоянца - вице-президента АФК "Система"
✔️ Аркадия Воложа – основателя "Яндекса"
✔️ Йозефа Хамбалека – 🇸🇰 словацкого бизнесмена
📌 Из санкционного списка исключены 9 умерших лиц:
✔️ Дмитрий Уткин
✔️ Николай Борцов
✔️ Виктор Зубарев
✔️ Антон Куприн
✔️ Олег Попов
✔️ Геннадий Жидко
✔️ Елена Авдеева
✔️ Игорь Панченко
✔️ Олег Цоков
#ограничительныемеры
12 марта Совет 🇪🇺 ЕС внес изменения в Решение 2014/145 "Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
📌 Оно будет применяться до 15 сентября 2024, т.е. блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 были продлены на очередные 6 месяцев.
📌 Совет 🇪🇺 ЕС принял решение не продлевать действие ограничительных мер в отношении следующих лиц:
✔️ Сергея Мндоянца - вице-президента АФК "Система"
✔️ Аркадия Воложа – основателя "Яндекса"
✔️ Йозефа Хамбалека – 🇸🇰 словацкого бизнесмена
📌 Из санкционного списка исключены 9 умерших лиц:
✔️ Дмитрий Уткин
✔️ Николай Борцов
✔️ Виктор Зубарев
✔️ Антон Куприн
✔️ Олег Попов
✔️ Геннадий Жидко
✔️ Елена Авдеева
✔️ Игорь Панченко
✔️ Олег Цоков
#ограничительныемеры
«Продолжение следует» // Санкции vs форс-мажор
6 и 7 марта в Верховном суде 🇬🇧 Великобритании состоялись слушания по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV.
Напомним, дочерняя компания 🇷🇺 ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd в 2016 зафрахтовала у Mur Shipping BV судно для перевозки бокситов. После того как 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ОК «Русал», Mur Shipping BV расторгла соглашение, ссылаясь на форс-мажор.
27 октября 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение 🇬🇧 Высокого суда и согласился с ⚖️ Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает.
Мы будем следить за развитием данного дела.
#форсмажор #санкции
6 и 7 марта в Верховном суде 🇬🇧 Великобритании состоялись слушания по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV.
Напомним, дочерняя компания 🇷🇺 ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd в 2016 зафрахтовала у Mur Shipping BV судно для перевозки бокситов. После того как 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ОК «Русал», Mur Shipping BV расторгла соглашение, ссылаясь на форс-мажор.
27 октября 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение 🇬🇧 Высокого суда и согласился с ⚖️ Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает.
Мы будем следить за развитием данного дела.
#форсмажор #санкции
В последнее время одной из целей санкционной политики 🇺🇸 США являются криптовалютные миксеры. По мнению OFAC, они используются правонарушителями для отмывания средств, особенно тех, которые были украдены во время крупных хакерских атак.
В частности, в 🇺🇸 SDN был включен миксер Tornado Cash. Многие не согласились с таким решением и подали иски о признании решения OFAC незаконным.
Коллега Сергей Будылин в своем блоге на zakon.ru описал деятельность криптовалютных миксеров и подробно разобрал решение ⚖️ Федерального суда Техаса по делу Joseph Van Loon v. Department of the Treasury.
В частности, в 🇺🇸 SDN был включен миксер Tornado Cash. Многие не согласились с таким решением и подали иски о признании решения OFAC незаконным.
Коллега Сергей Будылин в своем блоге на zakon.ru описал деятельность криптовалютных миксеров и подробно разобрал решение ⚖️ Федерального суда Техаса по делу Joseph Van Loon v. Department of the Treasury.
zakon.ru
Торнадо под санкциями. Можно ли арестовать смарт-контракт?
Американский суд признал правомерным наложение санкций на криптовалютный миксер Tornado Cash...
«Око за око» // Ответные меры 🇷🇺 России
14 марта МИД 🇷🇺 России «в контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России» объявил о введении санкций в отношении 227 граждан 🇺🇸 США.
Согласно МИД 🇷🇺 России, лица «причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции».
В санкционный список 🇷🇺 включены лица «из структур исполнительной власти, делового сообщества, медийной сферы и академических кругов, которые регулярно «отмечаются» враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России».
Выделим следующих лиц:
✔️ Сара Бьянчи - заместитель Торгового представителя США
✔️ Марк Стейнберг - почетный профессор Иллинойского университета
✔️ Лада Биланюк – профессор Вашингтонского университета
✔️ Дерек Шолле - специальный советник Госдепартамента
✔️ Стефани Хилл - исполнительный вице-президент корпорации «Локхид Мартин»
#ответныемеры
14 марта МИД 🇷🇺 России «в контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России» объявил о введении санкций в отношении 227 граждан 🇺🇸 США.
Согласно МИД 🇷🇺 России, лица «причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции».
В санкционный список 🇷🇺 включены лица «из структур исполнительной власти, делового сообщества, медийной сферы и академических кругов, которые регулярно «отмечаются» враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России».
Выделим следующих лиц:
✔️ Сара Бьянчи - заместитель Торгового представителя США
✔️ Марк Стейнберг - почетный профессор Иллинойского университета
✔️ Лада Биланюк – профессор Вашингтонского университета
✔️ Дерек Шолле - специальный советник Госдепартамента
✔️ Стефани Хилл - исполнительный вице-президент корпорации «Локхид Мартин»
#ответныемеры
«Недемократическая республика Конго» // Новый 🇺🇸 отказ в иске о снятии санкций
В марте 2019 по основаниям указа 13413 за подрыв демократии в 🇨🇩 ДРК в SDN попадает замглавы местной ЦИК Марселлин Муколо Басенгези. Он затребовал у OFAC административное досье, чтобы увидеть доказательства обоснованности включения в санкционный список. Орган власти отказал. Басенгези обратился в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с требованием обязать OFAC предоставить досье.
На радостях от полученного досье истец отозвал иск. Однако в административном пересмотре ему уже было отказано в апреле 2023. Поэтому он подаёт новый иск об исключении из санкционного списка: включением в SDN ответчик допустил самоуправство и произвол. Аргументы в поддержку требования:
1️⃣ изначально не было оснований для введения санкций
2️⃣ даже если бы они были, то существенное изменение фактической ситуации более не даёт оснований для поддержания в списке
В процессе рассмотрения заявления OFAC запрашивал мнение Госдепа. Тот ответил: «исключение из списка существенно подорвет усилия по демократизации и реформам в ДРК, а также цели внешней политики США». 11 марта в иске было отказано:
✅ решение OFAC обосновано, истец продолжает оказывать влияние на демократические процессы и институты в ДРК
✅ указ 13413 позволяет сохранять под санкциями за действия и события в прошедшем времени
Решение в деле BASENGEZI v SMITH здесь.
#casestudy #ДРК
В марте 2019 по основаниям указа 13413 за подрыв демократии в 🇨🇩 ДРК в SDN попадает замглавы местной ЦИК Марселлин Муколо Басенгези. Он затребовал у OFAC административное досье, чтобы увидеть доказательства обоснованности включения в санкционный список. Орган власти отказал. Басенгези обратился в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с требованием обязать OFAC предоставить досье.
На радостях от полученного досье истец отозвал иск. Однако в административном пересмотре ему уже было отказано в апреле 2023. Поэтому он подаёт новый иск об исключении из санкционного списка: включением в SDN ответчик допустил самоуправство и произвол. Аргументы в поддержку требования:
1️⃣ изначально не было оснований для введения санкций
2️⃣ даже если бы они были, то существенное изменение фактической ситуации более не даёт оснований для поддержания в списке
В процессе рассмотрения заявления OFAC запрашивал мнение Госдепа. Тот ответил: «исключение из списка существенно подорвет усилия по демократизации и реформам в ДРК, а также цели внешней политики США». 11 марта в иске было отказано:
✅ решение OFAC обосновано, истец продолжает оказывать влияние на демократические процессы и институты в ДРК
✅ указ 13413 позволяет сохранять под санкциями за действия и события в прошедшем времени
Решение в деле BASENGEZI v SMITH здесь.
#casestudy #ДРК
«Цена ошибки» // Штраф от 🇺🇸 OFAC 🇨🇭 швейцарскому банку
14 марта 🇨🇭 швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇷🇺 России банк выплатит штраф в размере более 💲 3,7 миллионов.
С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на 🇧🇸 Багамских островах, 🇰🇾 Каймановых островах, в 🇱🇺 Люксембурге, 🇲🇨 Монако и 🇨🇭 Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени 🇨🇺 кубинских клиентов через финансовые институты 🇺🇸 США.
В 2023 один из клиентов банка был включен в 🇺🇸 SDN по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские 🏦 банки.
В 2024 это первый штраф от OFAC.
#ответственность
14 марта 🇨🇭 швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇷🇺 России банк выплатит штраф в размере более 💲 3,7 миллионов.
С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на 🇧🇸 Багамских островах, 🇰🇾 Каймановых островах, в 🇱🇺 Люксембурге, 🇲🇨 Монако и 🇨🇭 Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени 🇨🇺 кубинских клиентов через финансовые институты 🇺🇸 США.
В 2023 один из клиентов банка был включен в 🇺🇸 SDN по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские 🏦 банки.
В 2024 это первый штраф от OFAC.
#ответственность
#деньвисториисанкций
Сегодня мы с вами «отмечаем» 10-летие второго указа 🇺🇸 Барака Обамы № 13661. 16 марта 2014 он расширил масштаб чрезвычайного положения в США, объявленного в указе № 13660.
Тогдашний президент США признал, что "действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины — включая недавнее размещение вооруженных сил Российской Федерации в Крымском регионе Украины, — подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению его активов и тем самым представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
Сегодня мы с вами «отмечаем» 10-летие второго указа 🇺🇸 Барака Обамы № 13661. 16 марта 2014 он расширил масштаб чрезвычайного положения в США, объявленного в указе № 13660.
Тогдашний президент США признал, что "действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины — включая недавнее размещение вооруженных сил Российской Федерации в Крымском регионе Украины, — подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению его активов и тем самым представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
#деньвисториисанкций
17 марта исполнилось 10 лет с момента принятия Советом 🇪🇺 ЕС Решения 145 и Регламента 269 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Именно на основании этих НПА вводятся «блокирующие» ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. ЕС в то время и до 2022 был основным торговым партнером России.
Первоначально ограничительные меры были введены в отношении 21 физического лица, среди них:
✔️ Сергей Аксенов
✔️ Владимир Константинов
✔️ Рустам Темиргалиев
✔️ Сергей Миронов
По мнению Совета 🇪🇺 ЕС, они отвечали следующему критерию: «лицо, которое подрывает или угрожает суверенитету, независимости или территориальной целостности Украины». В течение 10 лет список оснований для введения санкций 🇪🇺 ЕС расширялся и в настоящий момент содержит 10 критериев, которые перечислены в статье 3 Регламента 269.
Согласно статистике 🇪🇺 ЕС, блокирующие ограничительные меры по 🇷🇺 российским основаниям введены в отношении 1706 физических и 419 юридических лиц.
17 марта исполнилось 10 лет с момента принятия Советом 🇪🇺 ЕС Решения 145 и Регламента 269 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Именно на основании этих НПА вводятся «блокирующие» ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. ЕС в то время и до 2022 был основным торговым партнером России.
Первоначально ограничительные меры были введены в отношении 21 физического лица, среди них:
✔️ Сергей Аксенов
✔️ Владимир Константинов
✔️ Рустам Темиргалиев
✔️ Сергей Миронов
По мнению Совета 🇪🇺 ЕС, они отвечали следующему критерию: «лицо, которое подрывает или угрожает суверенитету, независимости или территориальной целостности Украины». В течение 10 лет список оснований для введения санкций 🇪🇺 ЕС расширялся и в настоящий момент содержит 10 критериев, которые перечислены в статье 3 Регламента 269.
Согласно статистике 🇪🇺 ЕС, блокирующие ограничительные меры по 🇷🇺 российским основаниям введены в отношении 1706 физических и 419 юридических лиц.
"Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил иск против Совета ЕС о бездействии
8 апреля 2022 Совет ЕС ввел санкции против Анастасии Игнатовой, падчерицы главы Ростеха Сергея Чемезова.
В обосновании санкций, в частности, упоминалось, что она является владелицей яхты Valerie длиной 85 метров и стоимостью около 140 млн долларов США посредством оффшорной компании 🇻🇬 Delima Services Limited.
Эта компания (переименованная потом в Sulberg Services Ltd) обратилась в Суд ЕС с иском о бездействии. Компания обращалась в Совет ЕС с требованием, чтобы тот удалил упоминание о том, что Игнатова владеет яхтой. Совет ЕС не принимал решения по обращению в течение более чем двух месяцев, поэтому компания заявила иск в порядке статьи 265 ДФЕС.
В действительности собственник яхты сменился еще в июле 2021. В сентябре 2023 Совет ЕС изменил обоснование санкций, указав, что Игнатова ранее была владелицей этой яхты.
Суд ЕС отклонил иск о бездействии, так как Совет ЕС выразил свою позицию, изменил обоснование санкций и бездействие, следовательно, прекратилось. В то же время все судебные расходы были возложены на Совет ЕС, который не проверил информацию, вводя санкции, а также долго игнорировал заявителя.
#ограничительныемеры #СудЕС
8 апреля 2022 Совет ЕС ввел санкции против Анастасии Игнатовой, падчерицы главы Ростеха Сергея Чемезова.
В обосновании санкций, в частности, упоминалось, что она является владелицей яхты Valerie длиной 85 метров и стоимостью около 140 млн долларов США посредством оффшорной компании 🇻🇬 Delima Services Limited.
Эта компания (переименованная потом в Sulberg Services Ltd) обратилась в Суд ЕС с иском о бездействии. Компания обращалась в Совет ЕС с требованием, чтобы тот удалил упоминание о том, что Игнатова владеет яхтой. Совет ЕС не принимал решения по обращению в течение более чем двух месяцев, поэтому компания заявила иск в порядке статьи 265 ДФЕС.
В действительности собственник яхты сменился еще в июле 2021. В сентябре 2023 Совет ЕС изменил обоснование санкций, указав, что Игнатова ранее была владелицей этой яхты.
Суд ЕС отклонил иск о бездействии, так как Совет ЕС выразил свою позицию, изменил обоснование санкций и бездействие, следовательно, прекратилось. В то же время все судебные расходы были возложены на Совет ЕС, который не проверил информацию, вводя санкции, а также долго игнорировал заявителя.
#ограничительныемеры #СудЕС