«Всему есть конец» // Санкции 🇺🇸 США криптообменнику
Ранее мы писали, как 🇰🇵 северокорейские хакеры Lazarus Group стали использовать новый микшер Sinbad вместо криптообменника Blender, который попал под блокирующие санкции 🇺🇸 США.
Сегодня в SDN был включен в соответствии с указом 13722 уже и Sinbad. По мнению OFAC, Sinbad использовался в следующих целях:
📌 отмывание виртуальной валюты, похищенной у клиентов Atomic Wallet, Axie Infinity, Horizon Bridge в размере 💵 несколько сот миллионов долларов США.
📌 сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, в частности обход санкций, незаконный оборот наркотиков
Данный пример еще раз показывает, что власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалюты и будут принимать все возможные меры для борьбы с обходом режимов санкций.
#санкции #crypto
Ранее мы писали, как 🇰🇵 северокорейские хакеры Lazarus Group стали использовать новый микшер Sinbad вместо криптообменника Blender, который попал под блокирующие санкции 🇺🇸 США.
Сегодня в SDN был включен в соответствии с указом 13722 уже и Sinbad. По мнению OFAC, Sinbad использовался в следующих целях:
📌 отмывание виртуальной валюты, похищенной у клиентов Atomic Wallet, Axie Infinity, Horizon Bridge в размере 💵 несколько сот миллионов долларов США.
📌 сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, в частности обход санкций, незаконный оборот наркотиков
Данный пример еще раз показывает, что власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалюты и будут принимать все возможные меры для борьбы с обходом режимов санкций.
#санкции #crypto
«Обошли на повороте» // 🇨🇾 Уголовное дело в отношении Алексея Мордашова
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) исследовал дело 🇷🇺 Алексея Мордашова, который якобы обходил санкции через 🇨🇾 Кипр. В настоящее время ведётся уголовное расследование кипрскими властями. ICIJ в ходе собственного расследования пришел к выводу, что глобально индустрия финансовых услуг 🇨🇾 острова заточена под то, чтобы создавать 🤫 тайные трасты и подставные компании, которые помогают скрывать активы и вести финансовые сделки русским бизнесменам. А после февраля 2022 и вовсе начались поспешные многочисленные сделки этих подставных компаний.
Следует отметить, что согласно отчетам ICIJ в не лишенной хитрости схеме якобы принимал участие кипрский офис PwC Cyprus. Так PwC якобы помогал проводить сделки Мордашова, что можно квалифицировать как попытки помочь Мордашову обойти санкции 🇪🇺 ЕС, грозившие ❄️ заморозить инвестиции в TUI Group на сумму 💲1,4 млрд. Тогда А. Мордашов якобы передал право собственности на эти инвестиции своей жене, Марине Мордашовой, которая в июне 2022 сама попала под санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. В виду чего Правительство 🇩🇪 Германии и туристическая компания TUI признали передачу акций недействительной.
#Кипр #санкции
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) исследовал дело 🇷🇺 Алексея Мордашова, который якобы обходил санкции через 🇨🇾 Кипр. В настоящее время ведётся уголовное расследование кипрскими властями. ICIJ в ходе собственного расследования пришел к выводу, что глобально индустрия финансовых услуг 🇨🇾 острова заточена под то, чтобы создавать 🤫 тайные трасты и подставные компании, которые помогают скрывать активы и вести финансовые сделки русским бизнесменам. А после февраля 2022 и вовсе начались поспешные многочисленные сделки этих подставных компаний.
Следует отметить, что согласно отчетам ICIJ в не лишенной хитрости схеме якобы принимал участие кипрский офис PwC Cyprus. Так PwC якобы помогал проводить сделки Мордашова, что можно квалифицировать как попытки помочь Мордашову обойти санкции 🇪🇺 ЕС, грозившие ❄️ заморозить инвестиции в TUI Group на сумму 💲1,4 млрд. Тогда А. Мордашов якобы передал право собственности на эти инвестиции своей жене, Марине Мордашовой, которая в июне 2022 сама попала под санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. В виду чего Правительство 🇩🇪 Германии и туристическая компания TUI признали передачу акций недействительной.
#Кипр #санкции
«Кто прав, кто виноват» // О деле российского инвестора против 🇧🇾 Минфина Беларуси
29 ноября ⚖️ Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался передавать в Арбитражный суд города Москвы дело 🇷🇺 российского инвестора Александра Марченкова против 🇧🇾 Министерства Финансов Республики Беларусь.
Россиянин хочет взыскать около 💵 300 000 долларов США номинальной стоимости бумаг вместе с купонами с Беларуси. С весны 2022 у российских держателей белорусских бумаг возникли проблемы с получением выплат якобы ввиду санкций в отношении 🇷🇺 России и ограничений со стороны клиринговых систем.
Летом 2022 власти 🇧🇾 Беларуси ввели временный порядок и решили осуществлять выплаты в местных рублях по официальному курсу на счета в государственном 🏦 Беларусбанке.
Первоначально Александр Марченко обратился в ⚖️ Московский городской суд, но 6 сентября было прекращено производство по делу № 3-1140/2023. В результате чего была подана апелляция на данное определение.
29 ноября на заседании ⚖️ Первого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66-3179/2023 российский инвестор просил передать спор для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы в соответствии со статьей 248.1 АПК, поскольку, по его мнению:
1️⃣ он попал под санкции в результате заморозки его активов европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream
2️⃣ эмиссионные документы содержат арбитражную оговорку о том, что споры должны решаться либо в 🇬🇧 Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), либо в белорусском, но LCIA не будет объективен по отношению к нему в силу введенных Великобританией санкций в отношении российских лиц.
#248_1АПК
29 ноября ⚖️ Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался передавать в Арбитражный суд города Москвы дело 🇷🇺 российского инвестора Александра Марченкова против 🇧🇾 Министерства Финансов Республики Беларусь.
Россиянин хочет взыскать около 💵 300 000 долларов США номинальной стоимости бумаг вместе с купонами с Беларуси. С весны 2022 у российских держателей белорусских бумаг возникли проблемы с получением выплат якобы ввиду санкций в отношении 🇷🇺 России и ограничений со стороны клиринговых систем.
Летом 2022 власти 🇧🇾 Беларуси ввели временный порядок и решили осуществлять выплаты в местных рублях по официальному курсу на счета в государственном 🏦 Беларусбанке.
Первоначально Александр Марченко обратился в ⚖️ Московский городской суд, но 6 сентября было прекращено производство по делу № 3-1140/2023. В результате чего была подана апелляция на данное определение.
29 ноября на заседании ⚖️ Первого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66-3179/2023 российский инвестор просил передать спор для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы в соответствии со статьей 248.1 АПК, поскольку, по его мнению:
1️⃣ он попал под санкции в результате заморозки его активов европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream
2️⃣ эмиссионные документы содержат арбитражную оговорку о том, что споры должны решаться либо в 🇬🇧 Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), либо в белорусском, но LCIA не будет объективен по отношению к нему в силу введенных Великобританией санкций в отношении российских лиц.
#248_1АПК
«Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт» // Перводекабрьские санкции США 🇺🇸
В SDN по основаниям указа 14024 внесены три судоходные компании:
🇱🇷 HS ATLANTICA LIMITED,
🇦🇪 STERLING SHIPPING INCORPORATED
🇦🇪 STREYMOY SHIPPING LIMITED
и 3 ⛴ танкера:
HS ATLANTICA (IMO 9322839)
NS CHAMPION (IMO 9299719)
VIKTOR BAKAEV (IMO 9610810)
На момент публикации этой новости пресс-релиз OFAC с объяснением причин и обоснованием не выложен.
#санкции
В SDN по основаниям указа 14024 внесены три судоходные компании:
🇱🇷 HS ATLANTICA LIMITED,
🇦🇪 STERLING SHIPPING INCORPORATED
🇦🇪 STREYMOY SHIPPING LIMITED
и 3 ⛴ танкера:
HS ATLANTICA (IMO 9322839)
NS CHAMPION (IMO 9299719)
VIKTOR BAKAEV (IMO 9610810)
На момент публикации этой новости пресс-релиз OFAC с объяснением причин и обоснованием не выложен.
#санкции
«Adiós Monro» // 200 лет доктрины Монро и экономические санкции
2 декабря исполнится ровно двести лет с того момента, когда в послании президента 🇺🇸 США Джеймса Монро к Конгрессу были сформулированы основные принципы внешней политики США. Впоследствии она стала называться доктриной Монро.
✅ Латинская Америка является сферой интересов 🇺🇸 США и любые агрессивные действия европейских государств в данном регионе считались бы угрозой национальной безопасности США.
Одним из примеров такого влияния США в регионе могут рассматриваться санкции, например, в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэлы.
📌 В 1960 США ввели широкомасштабные санкции в отношении Кубы, которые затронули все отрасли экономики данной страны. Санкции все еще продолжают свое действие, однако, 2 ноября 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию, призывающую США отменить санкции в отношении Кубы.
📌 Начиная с 2005 США вводят санкции в отношении физических и юридических лиц из 🇻🇪 Венесуэлы, которые, по мнению OFAC, связаны с нарушением прав человека в Венесуэле, ограничением свободы прессы, задержанием участников антиправительственных протестов.
Существует мнение, что если 🇺🇸 США серьезно относятся к свободе и справедливости, уважению международного права, то стоит отказаться от данной доктрины.
#годвисториисанкций
2 декабря исполнится ровно двести лет с того момента, когда в послании президента 🇺🇸 США Джеймса Монро к Конгрессу были сформулированы основные принципы внешней политики США. Впоследствии она стала называться доктриной Монро.
✅ Латинская Америка является сферой интересов 🇺🇸 США и любые агрессивные действия европейских государств в данном регионе считались бы угрозой национальной безопасности США.
Одним из примеров такого влияния США в регионе могут рассматриваться санкции, например, в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэлы.
📌 В 1960 США ввели широкомасштабные санкции в отношении Кубы, которые затронули все отрасли экономики данной страны. Санкции все еще продолжают свое действие, однако, 2 ноября 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию, призывающую США отменить санкции в отношении Кубы.
📌 Начиная с 2005 США вводят санкции в отношении физических и юридических лиц из 🇻🇪 Венесуэлы, которые, по мнению OFAC, связаны с нарушением прав человека в Венесуэле, ограничением свободы прессы, задержанием участников антиправительственных протестов.
Существует мнение, что если 🇺🇸 США серьезно относятся к свободе и справедливости, уважению международного права, то стоит отказаться от данной доктрины.
#годвисториисанкций
«Море волнуется раз» // 🇺🇸 Санкции США и price cap
США являются частью коалиции вместе с G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралией, которые проводят политику «ограничения цен» в отношении 🛢нефти и нефтепродуктов 🇷🇺 российского происхождения (the Price Cap Coalition). Цель их политики заключается в поддержании надежных поставок сырой нефти и нефтепродуктов на мировой рынок при одновременном снижении доходов 🇷🇺 России. С 6 декабря 2022 предельная цена на российскую нефть (price cap) составляет 💲 60 за баррель.
Вчера 1 декабря США ввели санкции в отношении трех судоходных компаний и трех танкеров. Согласно пресс-релизу OFAC, суда перевозили российскую нефть марки Urals по цене выше 💲70 за баррель после вступления в силу price cap. В тоже время танкеры пользовались услугами 🇺🇸 американских поставщиков.
Мы заметили интересный факт, что нероссийские компании-судовладельцы, зарегистрированные в 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇷 Либерии, были включены в SDN, поскольку осуществляют деятельность в морском секторе 🇷🇺 российской экономики.
#санкции #комплаенс
США являются частью коалиции вместе с G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралией, которые проводят политику «ограничения цен» в отношении 🛢нефти и нефтепродуктов 🇷🇺 российского происхождения (the Price Cap Coalition). Цель их политики заключается в поддержании надежных поставок сырой нефти и нефтепродуктов на мировой рынок при одновременном снижении доходов 🇷🇺 России. С 6 декабря 2022 предельная цена на российскую нефть (price cap) составляет 💲 60 за баррель.
Вчера 1 декабря США ввели санкции в отношении трех судоходных компаний и трех танкеров. Согласно пресс-релизу OFAC, суда перевозили российскую нефть марки Urals по цене выше 💲70 за баррель после вступления в силу price cap. В тоже время танкеры пользовались услугами 🇺🇸 американских поставщиков.
Мы заметили интересный факт, что нероссийские компании-судовладельцы, зарегистрированные в 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇷 Либерии, были включены в SDN, поскольку осуществляют деятельность в морском секторе 🇷🇺 российской экономики.
#санкции #комплаенс
«Испания. Лето — я буду помнить об этом» // Привлечение к ответственности за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇰🇵 КНДР
1 декабря в Мадриде был задержан гражданин 🇪🇸 Испании Алехандро Као де Бенос по подозрению в обходе режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 Северной Кореи. О нем известно, что он родился в Испании в аристократической семье, в 2000 основал Корейскую ассоциацию дружбы и симпатизировал режиму КНДР.
Согласно обвинительному заключению, опубликованному Министерством юстиции США в апреле 2022, Алехандро Као де Бенос совместно с гражданами 🇬🇧 Великобритании и 🇺🇸 США организовал в апреле 2019 в КНДР конференцию по блокчейну и криптовалютам и где якобы продемонстрировал, как КНДР может использовать новые технологии в целях отмывания денег и обхода режима санкций США.
Алехандро Као де Бенос, по мнению полиции Испании, скрывался в Барселоне под вымышленным именем после того, как ему было предъявлено обвинение в США, где ему грозит уголовная ответственность. Стоит напомнить, что между США и Испанией действует договор об
экстрадици, который был подписан в 2004.
#ответственность
1 декабря в Мадриде был задержан гражданин 🇪🇸 Испании Алехандро Као де Бенос по подозрению в обходе режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 Северной Кореи. О нем известно, что он родился в Испании в аристократической семье, в 2000 основал Корейскую ассоциацию дружбы и симпатизировал режиму КНДР.
Согласно обвинительному заключению, опубликованному Министерством юстиции США в апреле 2022, Алехандро Као де Бенос совместно с гражданами 🇬🇧 Великобритании и 🇺🇸 США организовал в апреле 2019 в КНДР конференцию по блокчейну и криптовалютам и где якобы продемонстрировал, как КНДР может использовать новые технологии в целях отмывания денег и обхода режима санкций США.
Алехандро Као де Бенос, по мнению полиции Испании, скрывался в Барселоне под вымышленным именем после того, как ему было предъявлено обвинение в США, где ему грозит уголовная ответственность. Стоит напомнить, что между США и Испанией действует договор об
экстрадици, который был подписан в 2004.
#ответственность
«И вновь продолжается бой!» // Толкование пределов полномочий ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по обеспечительным мерам
Лишь 4 декабря выложено в открытый доступ определение вице-президента ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 об отмене определения председателя Суда ЕС общей юрисдикции от 19 сентября. Тогда Марк ван дер Вуде запретил Совету ЕС продлевать санкции против Никиты Мазепина и обязал это учреждение ЕС опубликовать в Официальном журнале ЕС уведомление об отказе от анонсированного им продления санкций против заявителя на очередные полгода.
👨⚖️ Ларс Бай Ларсен дал ограничительное толкование правомочий на принятие обеспечительных мер по статьям 278 и 279 ДФЕС:
✅ у суда нет права запрещать Совету ЕС принимать будущие НПА
✅ при рассмотрении заявления об обеспечении иска судье нельзя выходить за пределы требований, заявленных в основном деле по существу
✅ судья не вправе вторгаться в усмотрение учреждения ЕС продлять или не продлять нахождение определённого лица в санкционном списке
Всего у Никиты Мазепина на сегодняшний день 4 ходатайства о принятии временных обеспечительных мер в форме приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Выложенное определение по делу C‑585/23 P(R) относится к его третьему по счёту ходатайству. Поскольку при принятии оспариваемого определения не были заслушаны Совет ЕС – дело возвращено обратно в первую инстанцию.
Напомним – определение от 1 марта об удовлетворении первого ходатайства Никиты Мазепина о принятии обеспечительных мер стало первым за всю более чем 20-летнюю историю запросов обеспечительных мер в категории дел о снятии санкций.
#СудЕС #обеспечительныемеры
Лишь 4 декабря выложено в открытый доступ определение вице-президента ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 об отмене определения председателя Суда ЕС общей юрисдикции от 19 сентября. Тогда Марк ван дер Вуде запретил Совету ЕС продлевать санкции против Никиты Мазепина и обязал это учреждение ЕС опубликовать в Официальном журнале ЕС уведомление об отказе от анонсированного им продления санкций против заявителя на очередные полгода.
👨⚖️ Ларс Бай Ларсен дал ограничительное толкование правомочий на принятие обеспечительных мер по статьям 278 и 279 ДФЕС:
✅ у суда нет права запрещать Совету ЕС принимать будущие НПА
✅ при рассмотрении заявления об обеспечении иска судье нельзя выходить за пределы требований, заявленных в основном деле по существу
✅ судья не вправе вторгаться в усмотрение учреждения ЕС продлять или не продлять нахождение определённого лица в санкционном списке
Всего у Никиты Мазепина на сегодняшний день 4 ходатайства о принятии временных обеспечительных мер в форме приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Выложенное определение по делу C‑585/23 P(R) относится к его третьему по счёту ходатайству. Поскольку при принятии оспариваемого определения не были заслушаны Совет ЕС – дело возвращено обратно в первую инстанцию.
Напомним – определение от 1 марта об удовлетворении первого ходатайства Никиты Мазепина о принятии обеспечительных мер стало первым за всю более чем 20-летнюю историю запросов обеспечительных мер в категории дел о снятии санкций.
#СудЕС #обеспечительныемеры
«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели» // Слушания по делу Никиты Мазепина
5 декабря в 11-30 по московскому времени в Большом зале «Фемиды» ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в 🇱🇺 Люксембурге начались слушания по существу требований о снятии санкций в деле T-743/22 Никита Мазепин против Совета ЕС. До этого в рамках этого дела суд 4 раза выносил определения о принятии временных обеспечительных мер.
В поддержку своего требования истец заявил 6 доводов. Особо отметим: нарушение ответчиком своей обязанности периодически пересматривать санкционный список и принципа недискриминации.
С нашей точки зрения у заявителя очень высокие шансы пойти по пути Александра Пумпянского и выиграть это дело. Однако решение по последнему до сих пор не исполнено ответчиком.
И посмотрим, как быстро вынесет решение ⚖️ суд. Так, по его отцу оно писалось 2 месяца; первое решение по Александру Пумпянскому – 4 месяца, а второе успешное – чуть больше месяца; текст решения по Михаилу Гуцериеву готовился свыше 7 месяцев.
#СудЕС
5 декабря в 11-30 по московскому времени в Большом зале «Фемиды» ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в 🇱🇺 Люксембурге начались слушания по существу требований о снятии санкций в деле T-743/22 Никита Мазепин против Совета ЕС. До этого в рамках этого дела суд 4 раза выносил определения о принятии временных обеспечительных мер.
В поддержку своего требования истец заявил 6 доводов. Особо отметим: нарушение ответчиком своей обязанности периодически пересматривать санкционный список и принципа недискриминации.
С нашей точки зрения у заявителя очень высокие шансы пойти по пути Александра Пумпянского и выиграть это дело. Однако решение по последнему до сих пор не исполнено ответчиком.
И посмотрим, как быстро вынесет решение ⚖️ суд. Так, по его отцу оно писалось 2 месяца; первое решение по Александру Пумпянскому – 4 месяца, а второе успешное – чуть больше месяца; текст решения по Михаилу Гуцериеву готовился свыше 7 месяцев.
#СудЕС
«Тогда мы идём к вам!» // 🇺🇸 США помогут 🇨🇾 Кипру расследовать обход и нарушения режимов санкций
5 декабря на Кипр прибыли 24 🇺🇸 специалиста из ФБР и FinCEN. Они в сотрудничестве с полицией 🇨🇾 Кипра приступили к расследованию нарушений и обхода режимов санкций. Специалисты окажут помощь кипрским властям по 29 делам.
Ранее сообщалось о расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в котором отмечалось о предполагаемой помощи со стороны 🇨🇾 Кипра 🇷🇺 российским лицам в обходе ограничительных мер.
Эксперты из 🇺🇸 США уже и ранее приезжали на Кипр. В июле этого года страну с визитом посетил представитель Государственного департамента США Эрик Вудхаус.
Согласно официальному представителю Правительства Константиносу Летимбиотису, поддержка 🇺🇸 американских экспертов оказывается по просьбе президента Никоса Христодулидиса.
#ответственность
5 декабря на Кипр прибыли 24 🇺🇸 специалиста из ФБР и FinCEN. Они в сотрудничестве с полицией 🇨🇾 Кипра приступили к расследованию нарушений и обхода режимов санкций. Специалисты окажут помощь кипрским властям по 29 делам.
Ранее сообщалось о расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в котором отмечалось о предполагаемой помощи со стороны 🇨🇾 Кипра 🇷🇺 российским лицам в обходе ограничительных мер.
Эксперты из 🇺🇸 США уже и ранее приезжали на Кипр. В июле этого года страну с визитом посетил представитель Государственного департамента США Эрик Вудхаус.
Согласно официальному представителю Правительства Константиносу Летимбиотису, поддержка 🇺🇸 американских экспертов оказывается по просьбе президента Никоса Христодулидиса.
#ответственность
⚡️Новые санкции 🇺🇸 США
🇺🇸 США ввели санкции в отношении 13 физических и 20 юридических лиц по белорусским и российским основаниям в соответствии с указами 14038 и 14024.
По мнению OFAC, лица оказывают поддержку 🇧🇾 режиму Александра Лукашенко, а также содействуют депортации украинских детей.
В санкционный список, в том числе, включены:
📌 Дмитрий Шевцов - генеральный секретарь Белорусского Красного Креста
📌 Павел Топузидис – белорусский бизнесмен
📌 Алексей Шкадаревич – белорусский ученый
📌 РУП «Белтаможсервис» - вместе с генеральным директором Вадимом Бабарыкиным
📌 Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО
📌 УК холдинга «Белорусская цементная компания»
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции в отношении 13 физических и 20 юридических лиц по белорусским и российским основаниям в соответствии с указами 14038 и 14024.
По мнению OFAC, лица оказывают поддержку 🇧🇾 режиму Александра Лукашенко, а также содействуют депортации украинских детей.
В санкционный список, в том числе, включены:
📌 Дмитрий Шевцов - генеральный секретарь Белорусского Красного Креста
📌 Павел Топузидис – белорусский бизнесмен
📌 Алексей Шкадаревич – белорусский ученый
📌 РУП «Белтаможсервис» - вместе с генеральным директором Вадимом Бабарыкиным
📌 Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО
📌 УК холдинга «Белорусская цементная компания»
#санкции
«Он бы мой ответ месяц дожидался, я б его до паники довела» // Очередной «русский» отказ в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
8 апреля 2022 в санкционный список 🇪🇺 ЕС попал бизнесмен 🇷🇺 Евгений Зубицкий со следующим обоснованием: «является совладельцем, председателем правления и генеральным директором Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ). Он является акционером группы «Кокс», материнской компании ПМХ и крупнейшего в России производителя коксового угля, основанной депутатом Госдумы Борисом Зубицким. Таким образом, он является влиятельным бизнесменом, работающим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ».
Заявитель сначала запросил и получил у Совета ЕС административное досье, а затем оспорил в суд только первичное включение в санкционный список. В отношении продлений 2023 года у него есть отдельное дело T-1074/23. В поддержку требования отменить санкционные НПА заявил 6 доводов.
Слушания прошли 13 июня. Решение в деле T-359/22 писалось почти 6 месяцев. 6 декабря ему было полностью отказано в иске: заявитель не смог доказать необоснованность санкций, нарушение ответчиком требований статьи 296(2) ДФЕС. Требование о признании критерия g из статьи 3 Регламента 269 про «ведущего бизнесмена» противоречащим первичному праву 🇪🇺 ЕС было признано неприемлемым.
Текст решения доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
8 апреля 2022 в санкционный список 🇪🇺 ЕС попал бизнесмен 🇷🇺 Евгений Зубицкий со следующим обоснованием: «является совладельцем, председателем правления и генеральным директором Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ). Он является акционером группы «Кокс», материнской компании ПМХ и крупнейшего в России производителя коксового угля, основанной депутатом Госдумы Борисом Зубицким. Таким образом, он является влиятельным бизнесменом, работающим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ».
Заявитель сначала запросил и получил у Совета ЕС административное досье, а затем оспорил в суд только первичное включение в санкционный список. В отношении продлений 2023 года у него есть отдельное дело T-1074/23. В поддержку требования отменить санкционные НПА заявил 6 доводов.
Слушания прошли 13 июня. Решение в деле T-359/22 писалось почти 6 месяцев. 6 декабря ему было полностью отказано в иске: заявитель не смог доказать необоснованность санкций, нарушение ответчиком требований статьи 296(2) ДФЕС. Требование о признании критерия g из статьи 3 Регламента 269 про «ведущего бизнесмена» противоречащим первичному праву 🇪🇺 ЕС было признано неприемлемым.
Текст решения доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ О новых контрсанкционных полномочиях 🇷🇺 Президента
🇷🇺 Госдума в 3 чтении приняла закон об изменении ряда законодательных актов. Его статья 3 внесёт изменения в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других недружественных государств».
Если ранее в силу указа 520 Президент обладал особыми правами в отношении финансовых учреждений и компаний топливно-энергетической сферы, то теперь его полномочия расширены. Он получит право:
1️⃣ регулировать порядок исполнения обязательств 🇷🇺 российских резидентов перед недружественными
2️⃣ устанавливать особенности создания, ликвидации и правового положения российских юридических лиц, имеющих иностранных акционеров из недружественных государств
3️⃣ устанавливать особый порядок валютного регулирования, валютного контроля и репатриации валютной выручки
4️⃣ устанавливать специальный порядок исполнения Россией и 🇷🇺 резидентами обязательств перед недружественными нерезидентами
5️⃣ вводить временное управление в отношении движимого и недвижимого имущества лиц из недружественных государств
6️⃣ устанавливать особый порядок обращения взыскания на деньги, ценные бумаги и иные активы, подлежащие учёту на специальных счетах (привет 🇧🇪 Евроклиру)
Термин «финансовая стабильность» в 127-ФЗ будет заменён на «экономический суверенитет и экономическая безопасность».
Закон вступит в силу после прохождения Совета Федерации, подписания Президентом и официальной публикации.
#контрмеры
🇷🇺 Госдума в 3 чтении приняла закон об изменении ряда законодательных актов. Его статья 3 внесёт изменения в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других недружественных государств».
Если ранее в силу указа 520 Президент обладал особыми правами в отношении финансовых учреждений и компаний топливно-энергетической сферы, то теперь его полномочия расширены. Он получит право:
1️⃣ регулировать порядок исполнения обязательств 🇷🇺 российских резидентов перед недружественными
2️⃣ устанавливать особенности создания, ликвидации и правового положения российских юридических лиц, имеющих иностранных акционеров из недружественных государств
3️⃣ устанавливать особый порядок валютного регулирования, валютного контроля и репатриации валютной выручки
4️⃣ устанавливать специальный порядок исполнения Россией и 🇷🇺 резидентами обязательств перед недружественными нерезидентами
5️⃣ вводить временное управление в отношении движимого и недвижимого имущества лиц из недружественных государств
6️⃣ устанавливать особый порядок обращения взыскания на деньги, ценные бумаги и иные активы, подлежащие учёту на специальных счетах (привет 🇧🇪 Евроклиру)
Термин «финансовая стабильность» в 127-ФЗ будет заменён на «экономический суверенитет и экономическая безопасность».
Закон вступит в силу после прохождения Совета Федерации, подписания Президентом и официальной публикации.
#контрмеры
«Шаганэ ты моя, Шаганэ» // Не все споры можно переносить в 🇷🇺 арбитражные суды по 248.1 АПК
Коллеги обратили внимание на курьёзный случай запроса о применении статьи 248.1 АПК. 🇷🇺 ООО «Джодас Экспоим» обратилось в ⚖️ АС Московской области с иском к 🇮🇷 иранскому АОЗТ «Ариоген Фармед» с требованиями об обязании осуществить поставку лекарственных препаратов.
Ответчик заявил ходатайство об оставлении данного иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении между сторонами арбитражной оговорки, которая отсылает их разрешать споры в действующий с 1979 Центр арбитража и медиации Торговой палаты 🇹🇷 Стамбула, Турции (ITOTAM). Суд счёл:
✅ арбитражную оговорку в пользу ITOTAM действующей и исполнимой
✅ заявителя не представившим свидетельств о тесной связи спорного правоотношения с РФ
✅ отсутствия оснований для рассмотрения настоящего спора ⚖️ российским арбитражным судом 🇷🇺 в порядке статей 248 и 248.1 АПК РФ
На этих основаниях АС Московской области оставил исковое заявление в отношении ответчика из 🇮🇷 Ирана без рассмотрения. Дело № А41-65476/23.
#248_1АПК
Коллеги обратили внимание на курьёзный случай запроса о применении статьи 248.1 АПК. 🇷🇺 ООО «Джодас Экспоим» обратилось в ⚖️ АС Московской области с иском к 🇮🇷 иранскому АОЗТ «Ариоген Фармед» с требованиями об обязании осуществить поставку лекарственных препаратов.
Ответчик заявил ходатайство об оставлении данного иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении между сторонами арбитражной оговорки, которая отсылает их разрешать споры в действующий с 1979 Центр арбитража и медиации Торговой палаты 🇹🇷 Стамбула, Турции (ITOTAM). Суд счёл:
✅ арбитражную оговорку в пользу ITOTAM действующей и исполнимой
✅ заявителя не представившим свидетельств о тесной связи спорного правоотношения с РФ
✅ отсутствия оснований для рассмотрения настоящего спора ⚖️ российским арбитражным судом 🇷🇺 в порядке статей 248 и 248.1 АПК РФ
На этих основаниях АС Московской области оставил исковое заявление в отношении ответчика из 🇮🇷 Ирана без рассмотрения. Дело № А41-65476/23.
#248_1АПК
«Ставки растут» // 🇺🇸 Вознаграждение за Артёма Усса
Год назад мы писали как 🇺🇸 США объявили рекордное вознаграждение в 💲5 миллионов за предоставление информации, которая приведёт к поимке или аресту обвиняемого в нарушении профильного закона IEEPA. Для сравнения за Евгения Пригожина власти США готовы были выплатить лишь 💲250,000.
Теперь за обвиняемого по 12 пунктам Артёма Усса правоохранители США предлагают 💲7 миллионов. Столь высокая сумма предложенной награды объясняется там же важностью содействия усилиям 🇺🇸 правительства по защите финансовой системы США и борьбе с транснациональной организованной преступностью во всем мире.
#ответственность
Год назад мы писали как 🇺🇸 США объявили рекордное вознаграждение в 💲5 миллионов за предоставление информации, которая приведёт к поимке или аресту обвиняемого в нарушении профильного закона IEEPA. Для сравнения за Евгения Пригожина власти США готовы были выплатить лишь 💲250,000.
Теперь за обвиняемого по 12 пунктам Артёма Усса правоохранители США предлагают 💲7 миллионов. Столь высокая сумма предложенной награды объясняется там же важностью содействия усилиям 🇺🇸 правительства по защите финансовой системы США и борьбе с транснациональной организованной преступностью во всем мире.
#ответственность
"Не надо печалиться – вся жизнь впереди" // Санкции 🇬🇧 Великобритании от 6 декабря
Сегодня 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 25 физических и 20 юридических лиц по 🇷🇺 российским основаниям.
В санкционный список, в том числе, были включены:
📌 Российские предприятия ВПК, включая:
✅ Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз"
✅ Воткинский завод
✅ ООО "Аэроскан"
✅ АО "Ратеп"
📌 Юридические лица из 🇺🇿 Узбекистана, 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ
📌 Среди физических лиц выделим:
✅ Члены совета директоров ОАО АМНТК "Союз", в том числе, Дмитрий Бабан, Зорайр Апресян, Михаил Бычков
✅ Ян Петровский – лидер ДШРГ "Русич"
✅ Александр Захаров - конструктор беспилотника "Ланцет" и члены его семьи
#санкции
Сегодня 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 25 физических и 20 юридических лиц по 🇷🇺 российским основаниям.
В санкционный список, в том числе, были включены:
📌 Российские предприятия ВПК, включая:
✅ Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз"
✅ Воткинский завод
✅ ООО "Аэроскан"
✅ АО "Ратеп"
📌 Юридические лица из 🇺🇿 Узбекистана, 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ
📌 Среди физических лиц выделим:
✅ Члены совета директоров ОАО АМНТК "Союз", в том числе, Дмитрий Бабан, Зорайр Апресян, Михаил Бычков
✅ Ян Петровский – лидер ДШРГ "Русич"
✅ Александр Захаров - конструктор беспилотника "Ланцет" и члены его семьи
#санкции
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» // гражданину 🇧🇪 Бельгии грозит уголовная ответственность в 🇺🇸 США
6 декабря 🇺🇸 Министерство юстиции США объявило, что гражданину 🇧🇪 Бельгии предъявлены обвинения в попытках обхода режимов санкций США и нарушения правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, рассматриваемого в ⚖️ Федеральном суде Восточного округа Техаса Ханс де Геетере и гражданин 🇺🇸 США Эдди Копманс c марта 2016 по февраль 2018 были в тайном сговоре с целью незаконного вывоза из США в 🇷🇺 Россию и 🇨🇳 Китай устройств общей стоимостью более 💵 1,2 миллиона долларов, подпадающих под действие правил экспортного контроля. Известно, что 5 октября 2022 Эдди Копманс признал себя виновным и ожидает вынесения приговора.
В то же время ⚖️ Федеральный суд Орегона рассматривает дело U.S. v. De Geetere. Ханс де Геетере с апреля 2021 по август 2023 закупил и пытался экспортировать в КНР акселерометры, которые также подпадают под действие правил экспортного контроля США. В ходе расследования де Геетере сообщил сотруднику BIS, что акселерометры предназначались для экспорта в Бельгию, тогда как на самом деле конечные пользователи находились в 🇨🇳 КНР.
В США за нарушение режимов санкций США и правил экспортного контроля ему грозит уголовная ответственность.
#ответственность
6 декабря 🇺🇸 Министерство юстиции США объявило, что гражданину 🇧🇪 Бельгии предъявлены обвинения в попытках обхода режимов санкций США и нарушения правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, рассматриваемого в ⚖️ Федеральном суде Восточного округа Техаса Ханс де Геетере и гражданин 🇺🇸 США Эдди Копманс c марта 2016 по февраль 2018 были в тайном сговоре с целью незаконного вывоза из США в 🇷🇺 Россию и 🇨🇳 Китай устройств общей стоимостью более 💵 1,2 миллиона долларов, подпадающих под действие правил экспортного контроля. Известно, что 5 октября 2022 Эдди Копманс признал себя виновным и ожидает вынесения приговора.
В то же время ⚖️ Федеральный суд Орегона рассматривает дело U.S. v. De Geetere. Ханс де Геетере с апреля 2021 по август 2023 закупил и пытался экспортировать в КНР акселерометры, которые также подпадают под действие правил экспортного контроля США. В ходе расследования де Геетере сообщил сотруднику BIS, что акселерометры предназначались для экспорта в Бельгию, тогда как на самом деле конечные пользователи находились в 🇨🇳 КНР.
В США за нарушение режимов санкций США и правил экспортного контроля ему грозит уголовная ответственность.
#ответственность