12-й пакет ЕС 🇪🇺 // Второй случай применения вторичных санкций ЕС
Ещё в 8-й пакет ЕС попал механизм вторичных экстерриториальных санкций за обход или нарушение режима первичных санкций. Но ни в 9-м, ни в 10-м пакетах включений по такому основанию не было. Первый случай имел место лишь в 11-м пакете. Теперь в списке прибавление.
Проживающий с 1991 года в 🇫🇮 Финляндии гражданин 🇫🇷 Франции Габриэль Темин попал в данный список под № 1637 со следующим обоснованием: «генеральный директор 2 🇫🇮 логистических компаний Siberica Oy и Luminor Oy. Обе занимаются экспортом в 🇷🇺 Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Темин является фигурантом уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС в ⚖️ уездном суде Восточной Уусимаа. Таким образом, Габриэль Темин способствует нарушению запрета на обход положений Решения 2014/512/ОВПБ и Регламента ЕС № 833/2014».
Иных лиц по основаниям пункта h(i) статьи 3 Регламента 269 в расширении от 18 декабря нет. Таким образом, под вторичными санкциями ЕС на сегодня одно юридическое лицо - НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» из Москвы и одно физическое.
Помните эту статистику, если кто-то вдруг начнёт пугать вас 🇪🇺 вторичными санкциями.
#статистика #ограничительныемеры
Ещё в 8-й пакет ЕС попал механизм вторичных экстерриториальных санкций за обход или нарушение режима первичных санкций. Но ни в 9-м, ни в 10-м пакетах включений по такому основанию не было. Первый случай имел место лишь в 11-м пакете. Теперь в списке прибавление.
Проживающий с 1991 года в 🇫🇮 Финляндии гражданин 🇫🇷 Франции Габриэль Темин попал в данный список под № 1637 со следующим обоснованием: «генеральный директор 2 🇫🇮 логистических компаний Siberica Oy и Luminor Oy. Обе занимаются экспортом в 🇷🇺 Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Темин является фигурантом уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС в ⚖️ уездном суде Восточной Уусимаа. Таким образом, Габриэль Темин способствует нарушению запрета на обход положений Решения 2014/512/ОВПБ и Регламента ЕС № 833/2014».
Иных лиц по основаниям пункта h(i) статьи 3 Регламента 269 в расширении от 18 декабря нет. Таким образом, под вторичными санкциями ЕС на сегодня одно юридическое лицо - НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» из Москвы и одно физическое.
Помните эту статистику, если кто-то вдруг начнёт пугать вас 🇪🇺 вторичными санкциями.
#статистика #ограничительныемеры
👍11❤5🔥4
12-й пакет ЕС 🇪🇺 // Вторичные санкции за "фрустрацию"
Как совершенно справедливо указали наши подписчики – физическое лицо попало под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС по критерию h(i) Регламента 269, но в нём со времён 11-го пакета есть ещё и подпункт (ii) – «лицо иным образом существенно нарушает режимы санкций ЕС», за что в 12-й пакет также попало 3 лица:
1️⃣ Андрей Хохлун – владелец и генеральный директор 🇷🇺 АК «Микротех», специализирующейся на поставках зарубежных полупроводников и соответствующих технологий российским компаниям-производителям микроэлектроники, в том числе предприятиям, входящим в российский ВПК или содействующим российской оборонке и безопасности. Кроме того, «Микротех» импортирует товары, подпадающие под ограничительные меры ЕС. На своей должности Андрей Хохлун в значительной мере поддерживает Правительство РФ. Андрей Хохлун также существенно нарушает режимы санкций по Решению 512 и Регламенту ЕС 833 и связан с «Микротех»
2️⃣ само ООО «АК Микротех» с обоснованием, аналогичным вышеуказанному
3️⃣ ООО «Маяк» — оптовая компания из России. Занимается «параллельным импортом» в Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Такие товары ввозятся без согласия производителей. Таким образом, ООО «Маяк» существенно нарушает положения Регламента ЕС 833
Таким образом, по критерию подпунктов i и ii пункта h статьи 3 Регламента 269 на сегодняшний день в списке 5 лиц: 2 физических и 3 юридических.
#ограничительныемеры #статистика
Как совершенно справедливо указали наши подписчики – физическое лицо попало под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС по критерию h(i) Регламента 269, но в нём со времён 11-го пакета есть ещё и подпункт (ii) – «лицо иным образом существенно нарушает режимы санкций ЕС», за что в 12-й пакет также попало 3 лица:
1️⃣ Андрей Хохлун – владелец и генеральный директор 🇷🇺 АК «Микротех», специализирующейся на поставках зарубежных полупроводников и соответствующих технологий российским компаниям-производителям микроэлектроники, в том числе предприятиям, входящим в российский ВПК или содействующим российской оборонке и безопасности. Кроме того, «Микротех» импортирует товары, подпадающие под ограничительные меры ЕС. На своей должности Андрей Хохлун в значительной мере поддерживает Правительство РФ. Андрей Хохлун также существенно нарушает режимы санкций по Решению 512 и Регламенту ЕС 833 и связан с «Микротех»
2️⃣ само ООО «АК Микротех» с обоснованием, аналогичным вышеуказанному
3️⃣ ООО «Маяк» — оптовая компания из России. Занимается «параллельным импортом» в Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Такие товары ввозятся без согласия производителей. Таким образом, ООО «Маяк» существенно нарушает положения Регламента ЕС 833
Таким образом, по критерию подпунктов i и ii пункта h статьи 3 Регламента 269 на сегодняшний день в списке 5 лиц: 2 физических и 3 юридических.
#ограничительныемеры #статистика
👍9❤7🔥5
Ограничительные меры в отчёте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2023 год
25 апреля опубликован отчёт ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2023 год. По традиции приводим наиболее интересные цифры:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 зарегистрировано 868 дел. Разрешено – 904. На конец года неразрешёнными числятся 1438
✅ средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18.2 месяцев. Годом ранее было 16,2 месяца
✅ 94% заявлений и процессуальных документов подано электронно через e-Curia
✅ 79% дел рассмотрено судебными составами из 3 👨⚖️ судей
✅ к новой процедуре объединения слушаний прибегли всего лишь 10 раз, объединив тем самым 70 дел. Например, в процессе по делу T-700/13 Caixabank and Others v Commission объединили сразу 42 иска
✅ при этом к возможности провести слушания по ВКС в 2023 не обращались ни разу!
✅ самой популярной категорией стала споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено – 278 решений, а зарегистрировано – 309 новых споров.
По нашей категории рассмотрено 116 дел. В качестве знаковых в санкционной категории ⚖️ суд выделил, не всегда обосновав, следующие 4 дела:
1️⃣ Belaeronavigatsia, решение от 15 февраля в деле T-536/21, где было дано толкование «лица, ответственного за репрессии» и отвергнут аргумент о непричастности и незнании о нахождении 2 оппозиционеров в принудительно посаженном в 🇧🇾 Минске самолёте Ryanair
2️⃣ Prigozhina, решение от 8 марта в деле T-212/22, где суд «надавал по голове» 🇪🇺 Совету ЕС, запретив включать в санкционный список только на основании родственных связей
3️⃣ Venezuela, решение от 13 сентября в деле T‑65/18 RENV, в котором суд не счёл обоснованным ни один из доводов в поддержку требования отменить все принятые против 🇻🇪 страны в конце 2017 ограничительные меры
4️⃣ Abramovich, отказное решение от 20 декабря в деле T-313/22
#СудЕС #статистика
25 апреля опубликован отчёт ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2023 год. По традиции приводим наиболее интересные цифры:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 зарегистрировано 868 дел. Разрешено – 904. На конец года неразрешёнными числятся 1438
✅ средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18.2 месяцев. Годом ранее было 16,2 месяца
✅ 94% заявлений и процессуальных документов подано электронно через e-Curia
✅ 79% дел рассмотрено судебными составами из 3 👨⚖️ судей
✅ к новой процедуре объединения слушаний прибегли всего лишь 10 раз, объединив тем самым 70 дел. Например, в процессе по делу T-700/13 Caixabank and Others v Commission объединили сразу 42 иска
✅ при этом к возможности провести слушания по ВКС в 2023 не обращались ни разу!
✅ самой популярной категорией стала споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено – 278 решений, а зарегистрировано – 309 новых споров.
По нашей категории рассмотрено 116 дел. В качестве знаковых в санкционной категории ⚖️ суд выделил, не всегда обосновав, следующие 4 дела:
1️⃣ Belaeronavigatsia, решение от 15 февраля в деле T-536/21, где было дано толкование «лица, ответственного за репрессии» и отвергнут аргумент о непричастности и незнании о нахождении 2 оппозиционеров в принудительно посаженном в 🇧🇾 Минске самолёте Ryanair
2️⃣ Prigozhina, решение от 8 марта в деле T-212/22, где суд «надавал по голове» 🇪🇺 Совету ЕС, запретив включать в санкционный список только на основании родственных связей
3️⃣ Venezuela, решение от 13 сентября в деле T‑65/18 RENV, в котором суд не счёл обоснованным ни один из доводов в поддержку требования отменить все принятые против 🇻🇪 страны в конце 2017 ограничительные меры
4️⃣ Abramovich, отказное решение от 20 декабря в деле T-313/22
#СудЕС #статистика
❤5👍3🔥2🙏2
«Одно окно» // Назначены центральные органы по всем программам санкций ЕС 🇪🇺
12 сентября в официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликован и вступил в силу Регламент 2465 от 10 сентября, устанавливающий единый перечень центральных органов власти стран-членов ЕС, уполномоченных администрировать и выдавать разрешения по всем режимам ограничительных мер ЕС.
Теперь для обращений по любому вопросу в каждой стране-члене есть ровно один центральный орган. Например, в 🇧🇬 Болгарии, 🇬🇷 Греции, 🇪🇪 Эстонии и 🇫🇮 Финляндии – это МИД; в 🇳🇱 Нидерландах – Правительство; а в 🇩🇪 ФРГ – Министерство экономики и защиты климата. Все они перечислены в Приложении 1.
Также из Регламента узнали точное количество администрируемых на сегодня режимов ограничительных мер ЕС.Спойлер – их 47 .
#статистика #ограничительныемеры
12 сентября в официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликован и вступил в силу Регламент 2465 от 10 сентября, устанавливающий единый перечень центральных органов власти стран-членов ЕС, уполномоченных администрировать и выдавать разрешения по всем режимам ограничительных мер ЕС.
Теперь для обращений по любому вопросу в каждой стране-члене есть ровно один центральный орган. Например, в 🇧🇬 Болгарии, 🇬🇷 Греции, 🇪🇪 Эстонии и 🇫🇮 Финляндии – это МИД; в 🇳🇱 Нидерландах – Правительство; а в 🇩🇪 ФРГ – Министерство экономики и защиты климата. Все они перечислены в Приложении 1.
Также из Регламента узнали точное количество администрируемых на сегодня режимов ограничительных мер ЕС.
#статистика #ограничительныемеры
❤10😁4🔥3👍1
«Закон Лугового» в цифрах
Коллеги из КИАП проанализировали судебную практику применения т.н. закона Лугового (171-ФЗ от 08.06.2020) с момента вынесения Определения ЭК ВС в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ по 31 августа этого года и основанную на ней статистику.
Главный вывод: за редким исключением российские суды не намерены менять сложившиеся тенденции. Количество дел, где суды применяют статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ без анализа факта введения санкций в отношении стороны спора и влияния данных санкций на доступ к правосудию, угрожающе выросло за последний год. Интересные цифры:
Всего обнаружено 480 дел. Из них 406 были по статье 248.1, а 74 – по статье 248.2 АПК. Из них:
✅ в 47% истцы были под санкциями
✅ в 28% случаев санкций не было или суд не обосновал их влияние вовсе
✅ в 20% случаев санкции были в отношении предмета спора
Из 480 нормы закона были применены – 392 раза, т.е. в 82% случаев.
Из 79 отказов по 248.1 АПК:
✅ в 78 делах суды посчитали, что отсутствовали санкции в отношении стороны спора или имелись формально-технические основания
✅ в 1 случае суд отказал, проанализировав ограничения доступа к правосудию
Из 9 отказов по статье 248.2 АПК:
✅ в 8 делах основанием для отказа выступило отсутствие доказательств санкционности заявителя или иные формальные основания
✅ в 1 деле в наложении запрета было отказано в связи с вынесением МКА окончательного решения по существу спора
Обзор полностью здесь
#статистика #контрмеры #248_1АПК #248_2АПК
Коллеги из КИАП проанализировали судебную практику применения т.н. закона Лугового (171-ФЗ от 08.06.2020) с момента вынесения Определения ЭК ВС в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ по 31 августа этого года и основанную на ней статистику.
Главный вывод: за редким исключением российские суды не намерены менять сложившиеся тенденции. Количество дел, где суды применяют статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ без анализа факта введения санкций в отношении стороны спора и влияния данных санкций на доступ к правосудию, угрожающе выросло за последний год. Интересные цифры:
Всего обнаружено 480 дел. Из них 406 были по статье 248.1, а 74 – по статье 248.2 АПК. Из них:
✅ в 47% истцы были под санкциями
✅ в 28% случаев санкций не было или суд не обосновал их влияние вовсе
✅ в 20% случаев санкции были в отношении предмета спора
Из 480 нормы закона были применены – 392 раза, т.е. в 82% случаев.
Из 79 отказов по 248.1 АПК:
✅ в 78 делах суды посчитали, что отсутствовали санкции в отношении стороны спора или имелись формально-технические основания
✅ в 1 случае суд отказал, проанализировав ограничения доступа к правосудию
Из 9 отказов по статье 248.2 АПК:
✅ в 8 делах основанием для отказа выступило отсутствие доказательств санкционности заявителя или иные формальные основания
✅ в 1 деле в наложении запрета было отказано в связи с вынесением МКА окончательного решения по существу спора
Обзор полностью здесь
#статистика #контрмеры #248_1АПК #248_2АПК
👍8❤4🔥3
🇺🇸 Новый министр финансов США приступил к исполнению обязанностей
28 января Скотт Кеннет Гомер Бессент или кратко Скотт Бессент был приведен к присяге судьей ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 Бреттом Кавано.
Он стал 79-м министром 🇺🇸 финансов США.
Ранее Скотт Бессент занимал должность генерального и главного инвестиционного директора Key Square Capital Management, глобального макроинвестиционного хедж-фонда, который сам и основал в 2015. До этого был партнёром в Soros Fund Management. Во время президентской избирательной кампании 2024 был советником Дональда Трампа по экономическим вопросам.
В качестве приглашенного профессора преподаёт историю экономики в Йельском университете.
Интересно, что его назначение состоялось на 9-й день каденции Трампа, когда прошлый раз Стивен Мнучин был назначен при нём на 24-й день после инаугурации 45-м президентом США. У демократических администраций назначения шли быстрее. Так, у Джо Байдена и на 2-м сроке Барака Обамы министры финансов приносили присягу уже на 6-й день.
Исполнение абсолютного большинства режимов финансово-экономических санкций 🇺🇸 США возложено на Минфин.
#статистика
28 января Скотт Кеннет Гомер Бессент или кратко Скотт Бессент был приведен к присяге судьей ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 Бреттом Кавано.
Он стал 79-м министром 🇺🇸 финансов США.
Ранее Скотт Бессент занимал должность генерального и главного инвестиционного директора Key Square Capital Management, глобального макроинвестиционного хедж-фонда, который сам и основал в 2015. До этого был партнёром в Soros Fund Management. Во время президентской избирательной кампании 2024 был советником Дональда Трампа по экономическим вопросам.
В качестве приглашенного профессора преподаёт историю экономики в Йельском университете.
Интересно, что его назначение состоялось на 9-й день каденции Трампа, когда прошлый раз Стивен Мнучин был назначен при нём на 24-й день после инаугурации 45-м президентом США. У демократических администраций назначения шли быстрее. Так, у Джо Байдена и на 2-м сроке Барака Обамы министры финансов приносили присягу уже на 6-й день.
Исполнение абсолютного большинства режимов финансово-экономических санкций 🇺🇸 США возложено на Минфин.
#статистика
🔥7👍3
#почитатьнавыходных #статистика
Служба исследований при 🇪🇺 Европарламенте в середине февраля опубликовала новый отчёт «Санкции ЕС против России на 2025 год: состояние дел, перспективы и проблемы». Для его подготовки использовались данные по состоянию на 22.01.2025. Главные выводы:
✅ Оборот торговли между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией за 3 года упал на 75%
✅ Россия опустилась с 5-го на 15-е место среди торговых партнеров 🇪🇺 ЕС
✅ благодаря 15 пакетам санкций, рубль остается нестабильной валютой, а инфляция продолжает расти – в декабре 2024 она составила 9,5%
Среди достижений 2024 года заявлены:
📌 создание новых механизмов борьбы с обходом санкций, начатое ещё в 11-м пакете
📌 успехи в борьбе с «теневым» танкерным флотом
📌 принятие Директивы 2024/1226 и курс на унификацию юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций 🇪🇺
В качестве рекомендуемых направлений ужесточения санкций против 🇷🇺 России в документе заявлено:
1️⃣ дополнительные санкции в отношении энергетического сектора
2️⃣ дальнейшие запреты на импорт, в частности российского алюминия и никеля, а также дополнительных категорий продукции из железа и стали
3️⃣ запрет на сопутствующие профессиональные услуги, связанные с поставками вооружений и боеприпасов, включая соответствующие финансовые услуги
4️⃣ усиление координации и оптимизация усилий по обеспечению соблюдения законодательства ЕС с использованием существующих структур
5️⃣ создание в 🇪🇺 ЕС контрольного органа, наподобие 🇺🇸 OFAC
Служба исследований при 🇪🇺 Европарламенте в середине февраля опубликовала новый отчёт «Санкции ЕС против России на 2025 год: состояние дел, перспективы и проблемы». Для его подготовки использовались данные по состоянию на 22.01.2025. Главные выводы:
✅ Оборот торговли между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией за 3 года упал на 75%
✅ Россия опустилась с 5-го на 15-е место среди торговых партнеров 🇪🇺 ЕС
✅ благодаря 15 пакетам санкций, рубль остается нестабильной валютой, а инфляция продолжает расти – в декабре 2024 она составила 9,5%
Среди достижений 2024 года заявлены:
📌 создание новых механизмов борьбы с обходом санкций, начатое ещё в 11-м пакете
📌 успехи в борьбе с «теневым» танкерным флотом
📌 принятие Директивы 2024/1226 и курс на унификацию юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций 🇪🇺
В качестве рекомендуемых направлений ужесточения санкций против 🇷🇺 России в документе заявлено:
1️⃣ дополнительные санкции в отношении энергетического сектора
2️⃣ дальнейшие запреты на импорт, в частности российского алюминия и никеля, а также дополнительных категорий продукции из железа и стали
3️⃣ запрет на сопутствующие профессиональные услуги, связанные с поставками вооружений и боеприпасов, включая соответствующие финансовые услуги
4️⃣ усиление координации и оптимизация усилий по обеспечению соблюдения законодательства ЕС с использованием существующих структур
5️⃣ создание в 🇪🇺 ЕС контрольного органа, наподобие 🇺🇸 OFAC
🙏4❤3🤔3👍1🔥1
«Пятилетку за 3 года» // «Санкции против России (с февраля 2022 по январь 2025)»
Доклад с таким названием Библиотека Палаты общин Парламента Великобритании 🇬🇧 выпустила к годовщине начала СВО. Похожий подобный доклад недавно выпустили и в 🇪🇺 ЕС.
Для подготовки взяты данные по состоянию на 15.01.2025. Оценивалось не только применение антироссийских санкций по 🇬🇧 Регламенту 855, но и по другим программам: санкции за нарушения прав человека; применение химического оружия и т.д. Во многом документ ссылается на материалы ноябрьского доклада 2024. Некоторые выводы:
✅ под санкции попали 1733 физических лиц и 382 юрлица
✅ Россия 🇷🇺 является самой санкционной странной мира 🌎
✅ экспорт в Россию за 3 года упал на 73%, а импорт из России сократился на 99%!
✅ к экспорту в Россию запрещены 700 категорий товаров, критически важных для ВПК, производства и обрабатывающей промышленности
✅ феномену санкций, одновременно вводимых «прокатным методом» в координации с 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦🇦🇺 союзниками (rolling sanctions), дана положительная оценка
✅ остро стоит вопрос эффективности принятых мер: 🇷🇺 Россия с использованием рынков третьих стран, диверсификацией поставок и маршрутов платежей, а также посредством т.н. «теневого» флота 🚢 приспособилась обходить санкции, чем ставит достижение целей 🇬🇧 санкционной политики под сомнение
#статистика
Доклад с таким названием Библиотека Палаты общин Парламента Великобритании 🇬🇧 выпустила к годовщине начала СВО. Похожий подобный доклад недавно выпустили и в 🇪🇺 ЕС.
Для подготовки взяты данные по состоянию на 15.01.2025. Оценивалось не только применение антироссийских санкций по 🇬🇧 Регламенту 855, но и по другим программам: санкции за нарушения прав человека; применение химического оружия и т.д. Во многом документ ссылается на материалы ноябрьского доклада 2024. Некоторые выводы:
✅ под санкции попали 1733 физических лиц и 382 юрлица
✅ Россия 🇷🇺 является самой санкционной странной мира 🌎
✅ экспорт в Россию за 3 года упал на 73%, а импорт из России сократился на 99%!
✅ к экспорту в Россию запрещены 700 категорий товаров, критически важных для ВПК, производства и обрабатывающей промышленности
✅ феномену санкций, одновременно вводимых «прокатным методом» в координации с 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦🇦🇺 союзниками (rolling sanctions), дана положительная оценка
✅ остро стоит вопрос эффективности принятых мер: 🇷🇺 Россия с использованием рынков третьих стран, диверсификацией поставок и маршрутов платежей, а также посредством т.н. «теневого» флота 🚢 приспособилась обходить санкции, чем ставит достижение целей 🇬🇧 санкционной политики под сомнение
#статистика
😁18👍8🔥3❤1🙏1👌1
«Длина Удава равна 38 попугаев, или 5 мартышек, или 2 слоненка» // Статистика отчётности о нарушениях режимов 🇬🇧 санкций
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в своих разъяснениях указывает, что лица, в том числе финансовые организации, обязаны сообщать о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства, а также предоставлять ведомству информацию об активах санкционных лиц.
В период с 1 февраля 2023 по 31 декабря 2024 в OFSI поступило 50 сообщений (self-reporting) от лиц из различных секторов экономики о возможных нарушениях режима санкций в отношении 🇷🇺 России из них:
✅ Лица, предоставляющие финансовые услуги – 38
✅ Страховые компании – 4
✅ Лица, осуществляющие операции с криптоактивами – 3
✅ СМИ – 2
✅ Лица из производственного сектора – 1
✅ Лица, предоставляющие профессиональные услуги – 1
✅ Компания по управлению судами – 1
Согласно исследованию, криптовалюты активно используются для обхода режимов санкций. Однако лица, осуществляющие операции с криптовалютами стали все чаще сообщать информацию в OFSI в силу того, что происходит усиление регулирования в этой сфере, а также наложение регуляторами штрафов, в том числе за нарушение правил KYC и AML.
#статистика #комплаенс
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в своих разъяснениях указывает, что лица, в том числе финансовые организации, обязаны сообщать о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства, а также предоставлять ведомству информацию об активах санкционных лиц.
В период с 1 февраля 2023 по 31 декабря 2024 в OFSI поступило 50 сообщений (self-reporting) от лиц из различных секторов экономики о возможных нарушениях режима санкций в отношении 🇷🇺 России из них:
✅ Лица, предоставляющие финансовые услуги – 38
✅ Страховые компании – 4
✅ Лица, осуществляющие операции с криптоактивами – 3
✅ СМИ – 2
✅ Лица из производственного сектора – 1
✅ Лица, предоставляющие профессиональные услуги – 1
✅ Компания по управлению судами – 1
Согласно исследованию, криптовалюты активно используются для обхода режимов санкций. Однако лица, осуществляющие операции с криптовалютами стали все чаще сообщать информацию в OFSI в силу того, что происходит усиление регулирования в этой сфере, а также наложение регуляторами штрафов, в том числе за нарушение правил KYC и AML.
#статистика #комплаенс
❤4👍3🔥3
"Внимание к деталям" // Статистика санкций 🇺🇸 США
🇺🇸 Исследовательский центр опубликовал статистику введения санкций США за 2024. Основные выводы:
✅ Всего в SDN включено – 3135 лиц, что на 25 % больше, чем в 2023. Тогда в санкционный список было включено 2 502 лица
✅ В «черный список» Минторга 🇺🇸 США включено 520 лиц, что на 11 % больше, чем в 2023
✅ Первое место по числу введенных санкций США заняла 🇷🇺 Россия - 1706 лиц были включены в SDN, далее идут 🇨🇳 Китай – 267 лиц, 🇮🇷 Иран – 130 лиц, 🇦🇪 ОАЭ – 119 лиц, 🇹🇷 Турция – 109 лиц, 🇲🇽 Мексика – 102 лица
✅ В 2024 США впервые ввели санкции против 🇨🇳 компаний именно за поставку российским лицам готовых систем вооружения, а не военно-промышленных компонентов или сырья
✅ В период с 2022 по 2024 количество санкций по российским основаниям в отношении нероссийских лиц значительно возросло, что отражает растущую обеспокоенность по поводу обхода режимов 🇺🇸 санкций
✅ В 2024 🇺🇸 США продолжили усиливать давление на энергетический и финансовый секторы 🇷🇺 российской экономики
✅ Первое место по числу принятых мер экспортного контроля занял 🇨🇳 Китай
✅ Минторг 🇺🇸 США включил в «черный список» 147 🇷🇺 российских лиц, что значительно меньше, чем по сравнению с предыдущими годами. В 2023 - включено 207 лиц, а в 2022 - 374 лица
#статистика #санкции
🇺🇸 Исследовательский центр опубликовал статистику введения санкций США за 2024. Основные выводы:
✅ Всего в SDN включено – 3135 лиц, что на 25 % больше, чем в 2023. Тогда в санкционный список было включено 2 502 лица
✅ В «черный список» Минторга 🇺🇸 США включено 520 лиц, что на 11 % больше, чем в 2023
✅ Первое место по числу введенных санкций США заняла 🇷🇺 Россия - 1706 лиц были включены в SDN, далее идут 🇨🇳 Китай – 267 лиц, 🇮🇷 Иран – 130 лиц, 🇦🇪 ОАЭ – 119 лиц, 🇹🇷 Турция – 109 лиц, 🇲🇽 Мексика – 102 лица
✅ В 2024 США впервые ввели санкции против 🇨🇳 компаний именно за поставку российским лицам готовых систем вооружения, а не военно-промышленных компонентов или сырья
✅ В период с 2022 по 2024 количество санкций по российским основаниям в отношении нероссийских лиц значительно возросло, что отражает растущую обеспокоенность по поводу обхода режимов 🇺🇸 санкций
✅ В 2024 🇺🇸 США продолжили усиливать давление на энергетический и финансовый секторы 🇷🇺 российской экономики
✅ Первое место по числу принятых мер экспортного контроля занял 🇨🇳 Китай
✅ Минторг 🇺🇸 США включил в «черный список» 147 🇷🇺 российских лиц, что значительно меньше, чем по сравнению с предыдущими годами. В 2023 - включено 207 лиц, а в 2022 - 374 лица
#статистика #санкции
❤4🔥3👍2😱1🍾1
Немного статистики исполнения решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по исключениям из списка
15 марта 🇪🇺 Совет ЕС исключил из списка 4 лиц. У одного из них - Вячеслава (Моше) Кантора недавно было проиграно дело, но это не помешало ему быть исключенным. У Гульбахор Исмаиловой схожая ситуация, она проиграла дело 8 мая 2024, а у Владимира Рашевского наоборот - дело было выиграно 8 месяцев назад.
Поэтому мы решили посмотреть, чьи решения и как были исполнены с момента предпоследнего полугодового продления санкций 🇪🇺 ЕС в сентябре 2024.
✔️ Дело Павла Езубова T-741/22
11 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отменил НПА Совета ЕС от 13 сентября 2023, в соответствии с которым к двоюродному брату Олега Дерипаски был применен обновленный критерий g статьи 3 Регламента 269. Однако бизнесмен не был исключен из санкционного списка.
✔️ Дела Майи Токаревой T-269/24 и T-744/22
11 сентября 2024 и 26 февраля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отменить НПА Совета ЕС о продлении нахождения дочери главы «Транснефти» в санкционном списке за периоды вплоть до 15 марта этого года. Мы рассчитывали, что ответчик исключит её 15 марта, однако он не прислушался к суду.
✔️ Дела Андрея Козицына Т-607/22 и Т-731/22
18 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отмене продления нахождения Андрея Козицына в санкционном списке с сентября 2022 по март 2023, однако не отменил НПА Совета ЕС о первичном включении, поэтому бизнесмен продолжает оставаться в санкционном списке.
✔️ Дело Дмитрия Конова T-326/22
11 декабря 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил иск заявителя. Были отменены продления от сентября 2022 и марта 2023, при этом его первичное включение было признано обоснованным. Из списка не исключён до сих пор.
#СудЕС #статистика
15 марта 🇪🇺 Совет ЕС исключил из списка 4 лиц. У одного из них - Вячеслава (Моше) Кантора недавно было проиграно дело, но это не помешало ему быть исключенным. У Гульбахор Исмаиловой схожая ситуация, она проиграла дело 8 мая 2024, а у Владимира Рашевского наоборот - дело было выиграно 8 месяцев назад.
Поэтому мы решили посмотреть, чьи решения и как были исполнены с момента предпоследнего полугодового продления санкций 🇪🇺 ЕС в сентябре 2024.
✔️ Дело Павла Езубова T-741/22
11 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отменил НПА Совета ЕС от 13 сентября 2023, в соответствии с которым к двоюродному брату Олега Дерипаски был применен обновленный критерий g статьи 3 Регламента 269. Однако бизнесмен не был исключен из санкционного списка.
✔️ Дела Майи Токаревой T-269/24 и T-744/22
11 сентября 2024 и 26 февраля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отменить НПА Совета ЕС о продлении нахождения дочери главы «Транснефти» в санкционном списке за периоды вплоть до 15 марта этого года. Мы рассчитывали, что ответчик исключит её 15 марта, однако он не прислушался к суду.
✔️ Дела Андрея Козицына Т-607/22 и Т-731/22
18 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отмене продления нахождения Андрея Козицына в санкционном списке с сентября 2022 по март 2023, однако не отменил НПА Совета ЕС о первичном включении, поэтому бизнесмен продолжает оставаться в санкционном списке.
✔️ Дело Дмитрия Конова T-326/22
11 декабря 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил иск заявителя. Были отменены продления от сентября 2022 и марта 2023, при этом его первичное включение было признано обоснованным. Из списка не исключён до сих пор.
#СудЕС #статистика
❤3🔥2🙏2
Ограничительные меры в отчете ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2024 год
На сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликован отчет за 2024. Рассмотрим наиболее интересные данные:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 всего было зарегистрировано 786 дел, среди которых 19 преюдициальных запросов. Разрешено – 922
✅ На 31 декабря 2024 в Суде ЕС общей юрисдикции на рассмотрении находилось 1705 дел. Это на 267 больше, чем было годом ранее
✅ Средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18,5 месяцев. В 2023 срок составлял 18,2 месяца
✅ 20,2 % дел, которые являются наиболее важными, были рассмотрены в расширенном составе из 15 судей. Например, дело T-797/22 об оспаривании ограничений на оказание консультативной юридической помощи
✅ Самая «массовая» категория дел – споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено 276 решений
✅ По нашей категории на конец 2024 на рассмотрении находилось 91 дело (5%)
В качестве знаковых дел, связанных с ограничительными мерами, выделены следующие:
📌 T-743/22 Mazepin v Council
⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 постановил исключить Никиту Мазепина из санкционного списка ЕС
📌 T-635/22 Fridman and Others v Council, T-644/22 Timchenko and Timchenko v Council
Подтверждена обязанность физических и юридических лиц, в отношении которых введены 🇪🇺 санкции, декларировать активы
📌 T-494/22 NSD v Council
Суд ЕС общей юрисдикции не отменил НПА ЕС о санкциях в отношении Национального расчетного депозитария, так как он играет важную роль в финансовой системе 🇷🇺 России
#СудЕС #статистика
На сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликован отчет за 2024. Рассмотрим наиболее интересные данные:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 всего было зарегистрировано 786 дел, среди которых 19 преюдициальных запросов. Разрешено – 922
✅ На 31 декабря 2024 в Суде ЕС общей юрисдикции на рассмотрении находилось 1705 дел. Это на 267 больше, чем было годом ранее
✅ Средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18,5 месяцев. В 2023 срок составлял 18,2 месяца
✅ 20,2 % дел, которые являются наиболее важными, были рассмотрены в расширенном составе из 15 судей. Например, дело T-797/22 об оспаривании ограничений на оказание консультативной юридической помощи
✅ Самая «массовая» категория дел – споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено 276 решений
✅ По нашей категории на конец 2024 на рассмотрении находилось 91 дело (5%)
В качестве знаковых дел, связанных с ограничительными мерами, выделены следующие:
📌 T-743/22 Mazepin v Council
⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 постановил исключить Никиту Мазепина из санкционного списка ЕС
📌 T-635/22 Fridman and Others v Council, T-644/22 Timchenko and Timchenko v Council
Подтверждена обязанность физических и юридических лиц, в отношении которых введены 🇪🇺 санкции, декларировать активы
📌 T-494/22 NSD v Council
Суд ЕС общей юрисдикции не отменил НПА ЕС о санкциях в отношении Национального расчетного депозитария, так как он играет важную роль в финансовой системе 🇷🇺 России
#СудЕС #статистика
❤3👍3🔥1🙏1
17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1 - контуры пакета
В опубликованном 20 мая 17-й пакете 🇪🇺 ЕС:
✅ Под блокирующие санкции попало 17 физических и 58 юридических лиц
✅ В приложение IV к Регламенту 833 ("чёрный" список по экспортному контролю) включено 31 новое лицо
✅ Секторальные запреты по Приложению XVI к Решению 512 коснулись 189 морских судов, в основном - танкеров, т.н. 🇷🇺 теневого флота
✅ 28 физлиц попали под блокирующие санкции по программе за нарушение прав человека в России
✅ 3 НИИ попали под блокирующие санкции по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия
✅ 21 физлицо и 6 юрлиц попали под блокирующие санкции по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом
#статистика #ограничительныемеры
В опубликованном 20 мая 17-й пакете 🇪🇺 ЕС:
✅ Под блокирующие санкции попало 17 физических и 58 юридических лиц
✅ В приложение IV к Регламенту 833 ("чёрный" список по экспортному контролю) включено 31 новое лицо
✅ Секторальные запреты по Приложению XVI к Решению 512 коснулись 189 морских судов, в основном - танкеров, т.н. 🇷🇺 теневого флота
✅ 28 физлиц попали под блокирующие санкции по программе за нарушение прав человека в России
✅ 3 НИИ попали под блокирующие санкции по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия
✅ 21 физлицо и 6 юрлиц попали под блокирующие санкции по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом
#статистика #ограничительныемеры
🔥7❤3😱3👍2🙏2👌1
«Конь не валялся» // Об имплементации директивы 🇪🇺 ЕС 1226
20 мая прошёл год, отведённый странам-членам 🇪🇺 ЕС Директивой 1226/2024 на гармонизацию своего законодательства о юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций.
Мы решили бегло посмотреть статус имплементации.
📌 Соответствующее законодательство было принято или изменено в 🇦🇹 Австрии, 🇫🇮 Финляндии и 🇸🇪 Швеции
📌 Процедура изменения законодательства инициирована, но не завершена в 🇩🇰 Дании, 🇮🇪 Ирландии, 🇪🇸 Испании и 🇮🇹 Италии
📌 🇨🇾 Кипр представил законопроект в Парламент только 8 мая
📌 🇳🇱 Нидерланды и 🇫🇷 Франция утверждают, что их законодательство соответствует Директиве
По остальным странам информации нет. Но если в северо-европейских странах мы регулярно слышим о случаях привлечения к ответственности за обход санкций, то условная 🇲🇹 Мальта начнёт шевелиться только после угроз от Еврокомиссии.
#ответственность #статистика
20 мая прошёл год, отведённый странам-членам 🇪🇺 ЕС Директивой 1226/2024 на гармонизацию своего законодательства о юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций.
Мы решили бегло посмотреть статус имплементации.
📌 Соответствующее законодательство было принято или изменено в 🇦🇹 Австрии, 🇫🇮 Финляндии и 🇸🇪 Швеции
📌 Процедура изменения законодательства инициирована, но не завершена в 🇩🇰 Дании, 🇮🇪 Ирландии, 🇪🇸 Испании и 🇮🇹 Италии
📌 🇨🇾 Кипр представил законопроект в Парламент только 8 мая
📌 🇳🇱 Нидерланды и 🇫🇷 Франция утверждают, что их законодательство соответствует Директиве
По остальным странам информации нет. Но если в северо-европейских странах мы регулярно слышим о случаях привлечения к ответственности за обход санкций, то условная 🇲🇹 Мальта начнёт шевелиться только после угроз от Еврокомиссии.
#ответственность #статистика
🔥7👍2🙏2👌2🤔1
«Не прошло и года» // 🇫🇮 Финляндия упрощает взаимодействие по санкциям
Вниманию всех столкнувшихся с беспределом финских властей по применению антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС. Как вы помните, ещё осенью прошлого года 🇫🇮 МИД страны официально назначили единым окном по всем вопросам применения и администрирования санкций ЕС. Но ещё в этом году на практике возникали проблемы, когда приставы и банки отправляли за разъяснениями в МИД, а тот – к местным юристам или футболил обратно.
И вот теперь это окно заработало. МИД запустил ресурс palvelu.um.fi, на котором можно:
📌 задать вопрос о санкциях и получить разъяснение
📌 подать заявку на получение специального разрешения, например на разблокировку активов или совершение сделки
📌 попавшим под санкции лицам сообщить о своих активах в Финляндии в установленный 6-недельный срок
📌 проинформировать власти о ставших известными фактах обхода санкций или подозрениях
При этом воспользоваться ресурсом смогут лишь те, кто прошёл идентификацию на сервисе suomi.fi. У сервиса есть 🇬🇧 англоязычная версия.
С марта 2022 🇫🇮 МИД ответил на более чем 2000 запросов о санкциях и их применении; обработал около 300 заявлений на выдачу специальных разрешений. Абсолютное большинство запросов касаются санкций 🇪🇺 ЕС, введенных против 🇷🇺 России.
#комплаенс #статистика
Вниманию всех столкнувшихся с беспределом финских властей по применению антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС. Как вы помните, ещё осенью прошлого года 🇫🇮 МИД страны официально назначили единым окном по всем вопросам применения и администрирования санкций ЕС. Но ещё в этом году на практике возникали проблемы, когда приставы и банки отправляли за разъяснениями в МИД, а тот – к местным юристам или футболил обратно.
И вот теперь это окно заработало. МИД запустил ресурс palvelu.um.fi, на котором можно:
📌 задать вопрос о санкциях и получить разъяснение
📌 подать заявку на получение специального разрешения, например на разблокировку активов или совершение сделки
📌 попавшим под санкции лицам сообщить о своих активах в Финляндии в установленный 6-недельный срок
📌 проинформировать власти о ставших известными фактах обхода санкций или подозрениях
При этом воспользоваться ресурсом смогут лишь те, кто прошёл идентификацию на сервисе suomi.fi. У сервиса есть 🇬🇧 англоязычная версия.
С марта 2022 🇫🇮 МИД ответил на более чем 2000 запросов о санкциях и их применении; обработал около 300 заявлений на выдачу специальных разрешений. Абсолютное большинство запросов касаются санкций 🇪🇺 ЕС, введенных против 🇷🇺 России.
#комплаенс #статистика
❤9🔥3👏1