"Не для меня создали траст" // 🇺🇸 OFAC разъясняет
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения
"Легион имя мне, потому что нас много" // Контуры 10-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
Как сообщает Rzeczpospolita, в преддверии годовщины с начала СВО 🇪🇺 Евросоюз планирует принять "юбилейный" пакет санкций. Ключевую роль в продвижении 10-ого пакета санкций играют 🇵🇱 Польша и 🇱🇹 Литва.
Среди заявленных санкционных новел:
1️⃣ ужесточение норм об обходе санкций
2️⃣ ограничения в отношении российской ⚛️ атомной отрасли; в частности, речь идет о введении блокирующих санкций в отношении "Росатома" и его топ-менеджеров
3️⃣ запрет на совершение сделок с 🇷🇺 российскими 💎 алмазами
Также сообщается о новых санкциях в отношении 🇧🇾 Беларуси.
Мы считаем, что под ужесточением норм об обходе санкций подразумевается принятие Директивы, в которой будут закреплены элементы состава преступления "нарушение санкционных режимов". Ранее мы писали, что нарушение санкционных режимов стало преступлением по праву ЕС в силу ч. 1 ст. 83 ДФЕС. Однако в правоприменительной практике этот состав не может использоваться, пока не будут очерчены элементы состава преступления.
#ограничительныемеры #ЕС
Как сообщает Rzeczpospolita, в преддверии годовщины с начала СВО 🇪🇺 Евросоюз планирует принять "юбилейный" пакет санкций. Ключевую роль в продвижении 10-ого пакета санкций играют 🇵🇱 Польша и 🇱🇹 Литва.
Среди заявленных санкционных новел:
1️⃣ ужесточение норм об обходе санкций
2️⃣ ограничения в отношении российской ⚛️ атомной отрасли; в частности, речь идет о введении блокирующих санкций в отношении "Росатома" и его топ-менеджеров
3️⃣ запрет на совершение сделок с 🇷🇺 российскими 💎 алмазами
Также сообщается о новых санкциях в отношении 🇧🇾 Беларуси.
Мы считаем, что под ужесточением норм об обходе санкций подразумевается принятие Директивы, в которой будут закреплены элементы состава преступления "нарушение санкционных режимов". Ранее мы писали, что нарушение санкционных режимов стало преступлением по праву ЕС в силу ч. 1 ст. 83 ДФЕС. Однако в правоприменительной практике этот состав не может использоваться, пока не будут очерчены элементы состава преступления.
#ограничительныемеры #ЕС
🇷🇺 3-й пакет санкций против 🇳🇿 Новой Зеландии
Мы долго думали, как назвать этот пост про новые антиновозеландские ограничительные меры России. В общем, согласно заявлению 🇷🇺 МИД, 19 января были введены персональные санкции в отношении представителей власти, журналистов и общественных деятелей 🇳🇿 Новой Зеландии. В «стоп-лист» попал 31 человек.
Посчитали – это уже 3-й пакет ответных мер за антироссийский курс и новые санкционные меры этой страны. В первый 7 апреля 2022 попали члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Во второй в конце июля 2022 - руководители муниципальных органов, представители командования вооруженных сил и журналисты.
Как подчёркивают на Смоленской площади, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.
#стоплист #ответныемеры
Мы долго думали, как назвать этот пост про новые антиновозеландские ограничительные меры России. В общем, согласно заявлению 🇷🇺 МИД, 19 января были введены персональные санкции в отношении представителей власти, журналистов и общественных деятелей 🇳🇿 Новой Зеландии. В «стоп-лист» попал 31 человек.
Посчитали – это уже 3-й пакет ответных мер за антироссийский курс и новые санкционные меры этой страны. В первый 7 апреля 2022 попали члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Во второй в конце июля 2022 - руководители муниципальных органов, представители командования вооруженных сил и журналисты.
Как подчёркивают на Смоленской площади, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.
#стоплист #ответныемеры
«007: Умри, но не сейчас» // 🇷🇺 Правила контроля за иноагентами
С 30 января вступят в силу правила по контролю за соблюдением иноагентами российского законодательства об иностранных агентах в соответствии с 🇷🇺 Законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Полномочия по контролю возложены на Министерство юстиции России и его территориальные органы, которые будут:
📌 проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства об иностранных агентах
📌 анализировать финансово-хозяйственную деятельность иноагентов, в том числе на основе информации от банков и органов публичной власти
📌 посещать организованные иноагентами мероприятия
📌 анализировать распространяемый иноагентами «контент» в интернете и за его пределами
📌 запрашивать у иноагентов документы
📌 выдавать обязательные для исполнения в срок (> 30 дней) предписание об устранении выявленных нарушений
Распоряжение о проведении плановой проверки будет издаваться не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала, а внеплановой – не менее чем за 24 часа до ее начала.
Иноагент имеет право на обжалование действий должностных лиц органа государственного контроля. Жалобу необходимо направить в 🇷🇺 Министерство юстиции или его территориальный орган в течение 3️⃣ месяцев со дня совершения обжалуемого действия лица.
В каких случаях можно подать жалобу?
📌 отсутствие оснований для проведения плановой или внеплановой проверки
📌 нарушение срока уведомления о проведении проверки
📌 отсутствие информации об извещении органов прокуратуры о
проведении внеплановой проверки в отношении контролируемого лица
📌 истребование документов, не относящихся к предмету проверки
📌 проведение не включенной в ежегодный план плановой проверки
📌 проведение проверки при отсутствии распоряжения
📌 превышение установленных сроков проведения проверки
📌 и другие случаи
#списокиноагентов
С 30 января вступят в силу правила по контролю за соблюдением иноагентами российского законодательства об иностранных агентах в соответствии с 🇷🇺 Законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Полномочия по контролю возложены на Министерство юстиции России и его территориальные органы, которые будут:
📌 проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства об иностранных агентах
📌 анализировать финансово-хозяйственную деятельность иноагентов, в том числе на основе информации от банков и органов публичной власти
📌 посещать организованные иноагентами мероприятия
📌 анализировать распространяемый иноагентами «контент» в интернете и за его пределами
📌 запрашивать у иноагентов документы
📌 выдавать обязательные для исполнения в срок (> 30 дней) предписание об устранении выявленных нарушений
Распоряжение о проведении плановой проверки будет издаваться не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала, а внеплановой – не менее чем за 24 часа до ее начала.
Иноагент имеет право на обжалование действий должностных лиц органа государственного контроля. Жалобу необходимо направить в 🇷🇺 Министерство юстиции или его территориальный орган в течение 3️⃣ месяцев со дня совершения обжалуемого действия лица.
В каких случаях можно подать жалобу?
📌 отсутствие оснований для проведения плановой или внеплановой проверки
📌 нарушение срока уведомления о проведении проверки
📌 отсутствие информации об извещении органов прокуратуры о
проведении внеплановой проверки в отношении контролируемого лица
📌 истребование документов, не относящихся к предмету проверки
📌 проведение не включенной в ежегодный план плановой проверки
📌 проведение проверки при отсутствии распоряжения
📌 превышение установленных сроков проведения проверки
📌 и другие случаи
#списокиноагентов
«Без вины виноватые» // Последствия санкций США
🇻🇪 Венесуэла лишилась права голоса на 🇺🇳 Генеральной ассамблее ООН. Согласно генсеку организации Гуттеришу, у страны накопился долг 💲76 миллионов по уплате членских взносов.
Николас Мадуро заявляет, что деньги есть, однако оплату невозможно провести из-за следствий санкций США. Вероятнее всего 🏦 банк, обслуживающий ООН, или американский банк-корреспондент отказываются проводить платёж от правительства Венесуэлы.
Венесуэла не единственный должник. Всего долг числится за 10 государствами, включая 🇰🇲 Коморские острова, 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи, а также 🇸🇴 Сомали. При этом последних права голоса не лишили.
#overcompliance #международноеправо #санкции
🇻🇪 Венесуэла лишилась права голоса на 🇺🇳 Генеральной ассамблее ООН. Согласно генсеку организации Гуттеришу, у страны накопился долг 💲76 миллионов по уплате членских взносов.
Николас Мадуро заявляет, что деньги есть, однако оплату невозможно провести из-за следствий санкций США. Вероятнее всего 🏦 банк, обслуживающий ООН, или американский банк-корреспондент отказываются проводить платёж от правительства Венесуэлы.
Венесуэла не единственный должник. Всего долг числится за 10 государствами, включая 🇰🇲 Коморские острова, 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи, а также 🇸🇴 Сомали. При этом последних права голоса не лишили.
#overcompliance #международноеправо #санкции
🇪🇺 Норма о депозитах не свыше 100,000 Евро остаётся // Иск Евгении Зайферт отклонён как неприемлемый
25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС № 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.
Проживающая в 🇩🇪 Германии с 2003 гражданка 🇷🇺 России Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.
18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:
✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не представила ответы на вопросы, заданные тройкой 25 октября 2022 в рамках подготовки к процессу: как и каким образом нарушаются её права?
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её
✅ не ходатайствовала перед судом о проведении устных слушаний
Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.
#СудЕС #ограничительныемеры
25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС № 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.
Проживающая в 🇩🇪 Германии с 2003 гражданка 🇷🇺 России Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.
18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:
✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не представила ответы на вопросы, заданные тройкой 25 октября 2022 в рамках подготовки к процессу: как и каким образом нарушаются её права?
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её
✅ не ходатайствовала перед судом о проведении устных слушаний
Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ «И снова здравствуйте!» // 🇺🇸 Новое уголовное дело за работу на Олега Дерипаску
Уже третье уголовное дело о нарушении режима санкций возбуждено в США: бывший высокопоставленный офицер ФБР Чарльз Макгонигал и советский экс-дипломат, а ныне судебный переводчик Сергей Шестаков были обвинены в:
📌 вступлении в тайный сговоре в нарушение IEEPA
📌 нарушении режима санкций США
📌 отмывании денег
Сергей Шестаков дополнительно обвиняется в даче ложных показаний. Оба мужчины были арестованы. После попадания О.В. Дерипаски под санкции 6 апреля 2018 они оказывали ему услуги по слежке за неким иным российским олигархом, а также занимались вопросами снятия с него введённых санкций.
#санкции
Уже третье уголовное дело о нарушении режима санкций возбуждено в США: бывший высокопоставленный офицер ФБР Чарльз Макгонигал и советский экс-дипломат, а ныне судебный переводчик Сергей Шестаков были обвинены в:
📌 вступлении в тайный сговоре в нарушение IEEPA
📌 нарушении режима санкций США
📌 отмывании денег
Сергей Шестаков дополнительно обвиняется в даче ложных показаний. Оба мужчины были арестованы. После попадания О.В. Дерипаски под санкции 6 апреля 2018 они оказывали ему услуги по слежке за неким иным российским олигархом, а также занимались вопросами снятия с него введённых санкций.
#санкции
Обычно о таком пишет канал Рульфы, Ильфы и Инхаусы, но теперь мы выступим на новом для себя поприще.
Американская юрфирма Crowell & Moring LLP объявляет о переходе из Управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов на позицию партнёра Джейсона Принса. До перехода Принс занимал должность главного юрисконсульта OFAC, где весь 2022 играл ключевую роль в разработке и реализации политики финансово-экономических санкций против 🇷🇺 России.
Теперь Принс будет партнером практики международной торговли и финансовых услуг в вашингтонском офисе фирмы (округ Колумбия).
По принципу «вращающихся дверей» (revolving door) это довольно частая практика переходов между OFAC, юридическими фирмами и университетами для специалистов, занимающихся вопросами санкций и соответствующим правоприменением.
Американская юрфирма Crowell & Moring LLP объявляет о переходе из Управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов на позицию партнёра Джейсона Принса. До перехода Принс занимал должность главного юрисконсульта OFAC, где весь 2022 играл ключевую роль в разработке и реализации политики финансово-экономических санкций против 🇷🇺 России.
Теперь Принс будет партнером практики международной торговли и финансовых услуг в вашингтонском офисе фирмы (округ Колумбия).
По принципу «вращающихся дверей» (revolving door) это довольно частая практика переходов между OFAC, юридическими фирмами и университетами для специалистов, занимающихся вопросами санкций и соответствующим правоприменением.
«В санкциях ничего святого» // 🇺🇦 Санкции священнослужителям
Президент В. Зеленский утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях в отношении 21 человека, связанного с Русской Православной Церковью и одного представителя церкви Петядесятников. Это не первый случай санкций клирикам. Отдельно выделим следующих:
📌 Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата
📌 митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин)
📌 митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев)
📌 митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов)
📌 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)
📌 митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Немцов)
Кроме представителей РПЦ в «черный» список также попал начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.
#санкции
Президент В. Зеленский утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях в отношении 21 человека, связанного с Русской Православной Церковью и одного представителя церкви Петядесятников. Это не первый случай санкций клирикам. Отдельно выделим следующих:
📌 Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата
📌 митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин)
📌 митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев)
📌 митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов)
📌 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)
📌 митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Немцов)
Кроме представителей РПЦ в «черный» список также попал начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.
#санкции
«Мальтийский ордер» // 🇲🇹 Отчёт о замороженных активах 🇷🇺
Глава 🇲🇹 МИД Мальты Ян Борг отчитался – средиземноморская страна в рамках режима 🇪🇺 санкций ЕС против 🇷🇺 России заморозила активов на €100 млн.
Также Мальта предоставила странам ЕС некую информацию, с помощью которой стало возможно арестовать или заморозить ряд активов. Среди них несколько ⛴ сухогрузов, 2 🛥 яхты и банковские счета. Всего – на сумму 💲 200 млн.
#статистика #ограничительныемеры
Глава 🇲🇹 МИД Мальты Ян Борг отчитался – средиземноморская страна в рамках режима 🇪🇺 санкций ЕС против 🇷🇺 России заморозила активов на €100 млн.
Также Мальта предоставила странам ЕС некую информацию, с помощью которой стало возможно арестовать или заморозить ряд активов. Среди них несколько ⛴ сухогрузов, 2 🛥 яхты и банковские счета. Всего – на сумму 💲 200 млн.
#статистика #ограничительныемеры
"Будьте бдительны!" // 115-ФЗ vs 281-ФЗ
С 1 декабря 2022 заработали изменения в 🇷🇺 антиотмывочный закон. Недавно коллеги запросили и получили от Росфинмониторинга разъяснения:
1️⃣ да, всем адвокатам, нотариусам и доверительным собственникам (управляющим) нужно проверять потенциальных клиентов на нахождение сводном перечне 🇺🇳 ООН или в 🇷🇺 списках террористов/экстремистов
2️⃣ указанным лицам надлежит утвердить и ввести у себя в действие локальный нормативный акт - правила внутреннего контроля для управления соответствующими рисками
3️⃣ введена обязанность направлять регулятору информацию о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц из таких списков
Но как выяснилось, большинство опрошенных нами адвокатов ничего не слышали о новых обязанностях и не спешат до первого случая привлечения к ответственности кого-нибудь другого что-либо делать в данной связи.
Мы нашли одну небольшую коллизию применения того самого 115-ФЗ по сравнению с нашим профильным 281-ФЗ: с 1 мая 2019 в силу 83-ФЗ все ООНовские санкции обязательны с момента публикации Резолюции 🇺🇳 СБ ООН на Официальном интернет-портале правовой информации. Однако сводный перечень ООН дополняется не резолюциями, а пресс-релизами соответствующих комитетов путём изменения сводного перечня на сайте ООН целиком.
Поясним, как это работает. На сегодня в 🇺🇳 перечне 704 физических лица. Последним 16 января был включён 🇵🇰 пакистанец Абдул Рахман Макки. Об этом есть соответствующий пресс-релиз. Но если полный список есть на сайте на русском языке, то пресс-релизы формируются только на 🇬🇧 английском и выкладываются совершенно в другой его части. Да и у российских органов власти нет обязанности публиковать пресс-релиз на http://www.pravo.gov.ru/. Но с момента публикации такового у всех подпадающих под действие 115-ФЗ есть 20 часов, чтобы отследить новых фигурантов.
Так что, уважаемые адвокаты, если к вам за юридической помощью обратился Абдул Макки и до 16 января успел внести аванс за юридическую помощь, аванс этот вы должны заморозить и отчитаться перед РФМ.
#санкцииООН #ПОДФТ #комплаенс
С 1 декабря 2022 заработали изменения в 🇷🇺 антиотмывочный закон. Недавно коллеги запросили и получили от Росфинмониторинга разъяснения:
1️⃣ да, всем адвокатам, нотариусам и доверительным собственникам (управляющим) нужно проверять потенциальных клиентов на нахождение сводном перечне 🇺🇳 ООН или в 🇷🇺 списках террористов/экстремистов
2️⃣ указанным лицам надлежит утвердить и ввести у себя в действие локальный нормативный акт - правила внутреннего контроля для управления соответствующими рисками
3️⃣ введена обязанность направлять регулятору информацию о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц из таких списков
Но как выяснилось, большинство опрошенных нами адвокатов ничего не слышали о новых обязанностях и не спешат до первого случая привлечения к ответственности кого-нибудь другого что-либо делать в данной связи.
Мы нашли одну небольшую коллизию применения того самого 115-ФЗ по сравнению с нашим профильным 281-ФЗ: с 1 мая 2019 в силу 83-ФЗ все ООНовские санкции обязательны с момента публикации Резолюции 🇺🇳 СБ ООН на Официальном интернет-портале правовой информации. Однако сводный перечень ООН дополняется не резолюциями, а пресс-релизами соответствующих комитетов путём изменения сводного перечня на сайте ООН целиком.
Поясним, как это работает. На сегодня в 🇺🇳 перечне 704 физических лица. Последним 16 января был включён 🇵🇰 пакистанец Абдул Рахман Макки. Об этом есть соответствующий пресс-релиз. Но если полный список есть на сайте на русском языке, то пресс-релизы формируются только на 🇬🇧 английском и выкладываются совершенно в другой его части. Да и у российских органов власти нет обязанности публиковать пресс-релиз на http://www.pravo.gov.ru/. Но с момента публикации такового у всех подпадающих под действие 115-ФЗ есть 20 часов, чтобы отследить новых фигурантов.
Так что, уважаемые адвокаты, если к вам за юридической помощью обратился Абдул Макки и до 16 января успел внести аванс за юридическую помощь, аванс этот вы должны заморозить и отчитаться перед РФМ.
#санкцииООН #ПОДФТ #комплаенс
"Проект Шекспир Вагнер" // О том, как западные юристы помогают подсанкционным лицам
Сегодня была опубликована статья Financial Times, в которой приводятся отдельные подробности относительно использования помощи западных юристов Е.В. Пригожиным и организацией, именуемой в публичном поле как "ЧВК Вагнера".
Как утверждают журналисты Financial Times, которые посмотрели данные, опубликованные организацией Distributed Denial of Secrets и включающие в себя, в т.ч. некие платежные документы, юридическое сопровождение деятельности компаний, образующих структуру ЧВК Вагнер, осуществляет известная 🇷🇺 российская юридическая фирма Capital Legal Service.
По данным Financial Times, работа консультантов была направлена:
📌 на юридическое сопровождение действий компаний, входящих в структуру ЧВК, при введенных в отношении них ограничений. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Шекспир»
📌 на взаимодействие с западными, прежде всего английскими, юристами в целях осуществления ими представительства интересов г-на Пригожина, в том числе в ⚖️ судах. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Гамлет»
Так, юристы фирмы Reed Smith совместно с Capital Legal Service оказывали Евгению Викторовичу юридическую помощь в целях нивелирования претензий 🇺🇸 Минюста в связи с предполагаемым вмешательством его структур в выборы в 🇺🇸 США.
Юристы Phillips Lewis Smith консультировали Capital Legal Service при подготовке иска г-на Пригожина и членов его семьи о снятии санкций в Суд 🇪🇺 ЕС. Хотя их интересы там представляет парижский адвокат Максим Сессьё.
В 2021 в интересах Пригожина действовала 🇬🇧 лондонская юридическая фирма Discreet Law во главе с Роджером Герсоном. Предварительно для этого была получена специальная лицензия OFSI. Discreet Law представляла интересы в диффамационном процессе против Эллиота Хиггинса – основателя ресурса Bellingscat.
Статья Financial Times может быть предвестником скорого введения санкций в отношении лиц, указанных в статье, которые по мнению журналистов FT связаны с российским бизнесменом.
#санкции #casestudy
Сегодня была опубликована статья Financial Times, в которой приводятся отдельные подробности относительно использования помощи западных юристов Е.В. Пригожиным и организацией, именуемой в публичном поле как "ЧВК Вагнера".
Как утверждают журналисты Financial Times, которые посмотрели данные, опубликованные организацией Distributed Denial of Secrets и включающие в себя, в т.ч. некие платежные документы, юридическое сопровождение деятельности компаний, образующих структуру ЧВК Вагнер, осуществляет известная 🇷🇺 российская юридическая фирма Capital Legal Service.
По данным Financial Times, работа консультантов была направлена:
📌 на юридическое сопровождение действий компаний, входящих в структуру ЧВК, при введенных в отношении них ограничений. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Шекспир»
📌 на взаимодействие с западными, прежде всего английскими, юристами в целях осуществления ими представительства интересов г-на Пригожина, в том числе в ⚖️ судах. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Гамлет»
Так, юристы фирмы Reed Smith совместно с Capital Legal Service оказывали Евгению Викторовичу юридическую помощь в целях нивелирования претензий 🇺🇸 Минюста в связи с предполагаемым вмешательством его структур в выборы в 🇺🇸 США.
Юристы Phillips Lewis Smith консультировали Capital Legal Service при подготовке иска г-на Пригожина и членов его семьи о снятии санкций в Суд 🇪🇺 ЕС. Хотя их интересы там представляет парижский адвокат Максим Сессьё.
В 2021 в интересах Пригожина действовала 🇬🇧 лондонская юридическая фирма Discreet Law во главе с Роджером Герсоном. Предварительно для этого была получена специальная лицензия OFSI. Discreet Law представляла интересы в диффамационном процессе против Эллиота Хиггинса – основателя ресурса Bellingscat.
Статья Financial Times может быть предвестником скорого введения санкций в отношении лиц, указанных в статье, которые по мнению журналистов FT связаны с российским бизнесменом.
#санкции #casestudy
"Ключи от квартиры, где деньги лежат" // 🇺🇦 Конфискации в практике ⚖️ Высшего антикоррупционного суда
⚖️ Высший антикоррупционный суд 🇺🇦 Украины конфисковал все, в том числе личные активы 🇷🇺 российского миллиардера Михаила Шелкова, владельца ⛏ металлургической группы ВСМПО Ависма. Санкции 🇺🇦 Украины в отношении г-на Шелкова были введены 19 октября 2022.
Напомним, что в мае 2022 года был принят Закон Украины "О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", внёсший изменения в ряд нормативных правовых актов. Статья 4 Закона "О санкциях" стала предусматривать возможность обращения в доход государства имущества лиц, попавших под блокирующие санкции Украины, при наличии указанных в законе дополнительных оснований. Конфискация считается исключительной мерой и производится по решению ⚖️ ВАКС.
Таким образом, в доход государства было обращено следующее имущество: 100% доли в ООО «ВСМПО Титан Украина», 💳 денежные средства на банковском счете, склад рулонов нержавеющей стали и 🏭 иная коммерческая недвижимость, 🏠 квартиры и 🚘 автомобили.
Решение по данному делу примечательно наличием особого мнения судьи Хамзина, который считает необходимым конфисковать также 75% доли в ООО «Лімпієза Лімітед», в собственности которого находится 🏭 ГОК Демуринский. По мнению судьи, ответчик (Шелков) не потерял контроль над данным юридическим лицом, а сделка по продаже 75% доли по номинальной цене имела целью обход санкций Украины, которые были введены в отношении ПАО «ВСМПО Ависма» 24 июня 2021.
Также стоит обратить внимание на позицию суда, согласно которой обжалование в судебном порядке указа президента о введении санкций не является основанием для приостановления производства по делу о конфискации имущества в соответствии с Законом «О санкциях», так как часть 3 статьи 283.1 КАС Украины напрямую запрещает приостановление производства по делу, в том числе по такому основанию как объективная невозможность рассмотрения дела до вступления в силу решения по другому делу.
Поэтому лицам, в отношении которых введены санкции Украины и имущество которых может быть конфисковано, следует как можно скорее обжаловать соответствующий Указ Президента Украины. Практика показывает ретивость Министерства юстиции Украины в вопросах конфискации имущества подсанкционных лиц.
Не стоит забывать также, что 7 марта 2022 вступил в силу Закон Украины № 2116-IX "Об основных принципах принудительного изъятия в 🇺🇦 Украине объектов права собственности 🇷🇺 Российской Федерации и ее резидентов". В соответствии с ним проект решения о конфискации готовится Кабинетом министров, рассматривается СНБОУ и устанавливается Указом Президента. Данный закон пока не применялся, тем не менее у 🇺🇦 Украины есть дополнительное правовое основание для конфискации имущества 🇷🇺 российских лиц.
#санкции #конфискация #Украина
⚖️ Высший антикоррупционный суд 🇺🇦 Украины конфисковал все, в том числе личные активы 🇷🇺 российского миллиардера Михаила Шелкова, владельца ⛏ металлургической группы ВСМПО Ависма. Санкции 🇺🇦 Украины в отношении г-на Шелкова были введены 19 октября 2022.
Напомним, что в мае 2022 года был принят Закон Украины "О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", внёсший изменения в ряд нормативных правовых актов. Статья 4 Закона "О санкциях" стала предусматривать возможность обращения в доход государства имущества лиц, попавших под блокирующие санкции Украины, при наличии указанных в законе дополнительных оснований. Конфискация считается исключительной мерой и производится по решению ⚖️ ВАКС.
Таким образом, в доход государства было обращено следующее имущество: 100% доли в ООО «ВСМПО Титан Украина», 💳 денежные средства на банковском счете, склад рулонов нержавеющей стали и 🏭 иная коммерческая недвижимость, 🏠 квартиры и 🚘 автомобили.
Решение по данному делу примечательно наличием особого мнения судьи Хамзина, который считает необходимым конфисковать также 75% доли в ООО «Лімпієза Лімітед», в собственности которого находится 🏭 ГОК Демуринский. По мнению судьи, ответчик (Шелков) не потерял контроль над данным юридическим лицом, а сделка по продаже 75% доли по номинальной цене имела целью обход санкций Украины, которые были введены в отношении ПАО «ВСМПО Ависма» 24 июня 2021.
Также стоит обратить внимание на позицию суда, согласно которой обжалование в судебном порядке указа президента о введении санкций не является основанием для приостановления производства по делу о конфискации имущества в соответствии с Законом «О санкциях», так как часть 3 статьи 283.1 КАС Украины напрямую запрещает приостановление производства по делу, в том числе по такому основанию как объективная невозможность рассмотрения дела до вступления в силу решения по другому делу.
Поэтому лицам, в отношении которых введены санкции Украины и имущество которых может быть конфисковано, следует как можно скорее обжаловать соответствующий Указ Президента Украины. Практика показывает ретивость Министерства юстиции Украины в вопросах конфискации имущества подсанкционных лиц.
Не стоит забывать также, что 7 марта 2022 вступил в силу Закон Украины № 2116-IX "Об основных принципах принудительного изъятия в 🇺🇦 Украине объектов права собственности 🇷🇺 Российской Федерации и ее резидентов". В соответствии с ним проект решения о конфискации готовится Кабинетом министров, рассматривается СНБОУ и устанавливается Указом Президента. Данный закон пока не применялся, тем не менее у 🇺🇦 Украины есть дополнительное правовое основание для конфискации имущества 🇷🇺 российских лиц.
#санкции #конфискация #Украина
Минюст подготовил и внёс в Госдуму законопроект об изменении статьи 453 ГК РФ. Если проект станет законом, суды в 🇷🇺 России смогут «задним числом» определять дату изменения или прекращения договора по санкционным основаниям.
Подробнее: когда, кто и при каких условиях сможет воспользоваться ретроспективным расторжением читайте в колонке коллеги Владимира Хантимирова.
Подробнее: когда, кто и при каких условиях сможет воспользоваться ретроспективным расторжением читайте в колонке коллеги Владимира Хантимирова.
Forbes.ru
Задним числом: как российский Гражданский кодекс могут изменить из-за санкций
Министерство юстиции подготовило законопроект, который вносит поправки в статью 453 российского Гражданского кодекса. Если проект станет законом, суды в России смогут задним числом определять дату изменения или прекращения договора. Управляющий партн
Курс на 🇲🇦 Марокко // Влияние санкций на 🇷🇺 российский бизнес
С декабря 2022 Владимир Потанин, попавший в санкционный список 🇺🇸 США SDN, времени зря не терял. Миллиардер «разрабатывал» новый план борьбы с санкциями 🇪🇺 ЕС против России. Он заявил в интервью телеканалу РБК о намерение увеличить поставки дизельного топлива в 🇲🇦 Марокко, 🇹🇷Турцию, 🇨🇳 Китай, а также ряд других арабских стран.
«Норникель» - крупнейшая компания по производству никеля и палладия - теперь будет налаживать отношения с дружественными для 🇷🇺 России государствами. Также, по словам Потанина, «разрушительные санкции» стимулировали руководство компании создавать «новые логические цепочки» в поисках выхода из сложной ситуации.
Следует отметить, что 🇲🇦 Марокко сохраняет нейтральную позицию в отношении ситуации, сложившейся на международной арене. Данное государство поддерживает хорошие экономические и дипломатические 🔗 связи со всеми.
#санкции
С декабря 2022 Владимир Потанин, попавший в санкционный список 🇺🇸 США SDN, времени зря не терял. Миллиардер «разрабатывал» новый план борьбы с санкциями 🇪🇺 ЕС против России. Он заявил в интервью телеканалу РБК о намерение увеличить поставки дизельного топлива в 🇲🇦 Марокко, 🇹🇷Турцию, 🇨🇳 Китай, а также ряд других арабских стран.
«Норникель» - крупнейшая компания по производству никеля и палладия - теперь будет налаживать отношения с дружественными для 🇷🇺 России государствами. Также, по словам Потанина, «разрушительные санкции» стимулировали руководство компании создавать «новые логические цепочки» в поисках выхода из сложной ситуации.
Следует отметить, что 🇲🇦 Марокко сохраняет нейтральную позицию в отношении ситуации, сложившейся на международной арене. Данное государство поддерживает хорошие экономические и дипломатические 🔗 связи со всеми.
#санкции
🇺🇸 Специальная лицензия государству
Вы, наверное, слышали, что за специальными лицензиями в OFAC обращаются физические или юридические лица. В рассмотренном ниже кейсе речь пойдёт о целом государстве! Если это не первый подобный случай, то напишите в комментариях.
🇹🇹 Тринидад и Тобаго в середине прошлого года обратился в 🇺🇸 Минфин за лицензией на разработку крупного газового месторождения, расположенного в территориальном море 🇻🇪 Венесуэлы, совместно с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая уже 4 года находится под блокирующими санкциями США.
О выдаче лицензии стало известно 24 января: островное государство может разрабатывать газовое месторождение «Дракон» совместно с 🇻🇪 PDVSA. По условиям выданной лицензии «режим Мадуро не должен получать какие-либо выгоды или выплаты от участия в этом проекте».
Премьер-министр 🇹🇹 Кейт Роули рассчитывает добывать на месторождении по 106 млн кубометров газа в день.
Как сообщается, это решение стало результатом дипломатических усилий вице-президента 🇺🇸 Камалы Харрис и лидеров стран Карибского бассейна, направленных на обеспечение региональной энергетической безопасности и снижение зависимости от энергоресурсов других стран, включая 🇷🇺 Россию.
#комплаенс #спецлицензия #casestudy
Вы, наверное, слышали, что за специальными лицензиями в OFAC обращаются физические или юридические лица. В рассмотренном ниже кейсе речь пойдёт о целом государстве! Если это не первый подобный случай, то напишите в комментариях.
🇹🇹 Тринидад и Тобаго в середине прошлого года обратился в 🇺🇸 Минфин за лицензией на разработку крупного газового месторождения, расположенного в территориальном море 🇻🇪 Венесуэлы, совместно с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая уже 4 года находится под блокирующими санкциями США.
О выдаче лицензии стало известно 24 января: островное государство может разрабатывать газовое месторождение «Дракон» совместно с 🇻🇪 PDVSA. По условиям выданной лицензии «режим Мадуро не должен получать какие-либо выгоды или выплаты от участия в этом проекте».
Премьер-министр 🇹🇹 Кейт Роули рассчитывает добывать на месторождении по 106 млн кубометров газа в день.
Как сообщается, это решение стало результатом дипломатических усилий вице-президента 🇺🇸 Камалы Харрис и лидеров стран Карибского бассейна, направленных на обеспечение региональной энергетической безопасности и снижение зависимости от энергоресурсов других стран, включая 🇷🇺 Россию.
#комплаенс #спецлицензия #casestudy
"12 разгневанных подсанкционных лиц" // Новые иски в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Канцелярия Суда ЕС опубликовала выдержки из 12 новых 🇷🇺 "российских" исков:
T-748/22 Kantor v Council
T-744/22 Tokareva v Council
T-742/22 Mazepin v Council
T-741/22 Ezubov v Council (Павел Езубов)
T-740/22 Pumpyanskiy v Council (Дмитрий Пумпянский)
T-739/22 Rashevsky v Council
T-738/22 Rotenberg v Council (Игорь Ротенберг)
T-737/22 Pumpyanskaya v Council (Галина Пумпянская)
T-734/22 Pumpyanskiy v Council (Александр Пумпянский)
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council
Многие иски содержат типичные для практики Суда ЕС доводы: нарушение права на защиту, нарушение принципа ⚖️ пропорциональности, ошибка в оценке фактических обстоятельств, неисполнение 🇪🇺 Советом ЕС обязанности по обоснованию санкций и прочее
В то же время можно выделить и некоторые необычные положения в этих исках:
1️⃣ требования осуществить обеспечительный платеж в размере 💶 100,000 (Pumpyanskiy v Council - Александр Пумпянский) или 💶 1,000,000 (Deripaska v Council; Tokareva v Council) 💶 евро в счёт компенсации морального ущерба. Ранее такие требования заявлялись в делах Abramovich v Council и Pumpyanskiy v Council (предыдущий иск Александра Пумпянского)
2️⃣ оспаривание критерия ведущего российского бизнесмена как несоответствующего праву 🇪🇺 ЕС (Kozitsyn v Council; Pumpyanskaya v Council; Rashevsky v Council; Pumpyanskiy v Council - Дмитрий Пумпянский); ранее такое требование заявлялось, например, в деле Khan v Council
3️⃣ Довод об отсутствии 🔗 причинно-следственной связи между введёнными санкциями и достижением преследуемых оспариваемыми НПА целей (Rashevsky v Council).
Перечисленные положения способны качественно расширить 📄 практику Суда ЕС по "санкционным" делам: к примеру, перед Судом ЕС стоит задача оценки на соответствие праву ЕС целого санкционного критерия.
Примечательно, что пул адвокатов, представляющих заявителей, совсем немногочисленен и зачастую совпадает. Отдельно отметим, что все иски Пумпянских и Козицына - повторные.
#СудЕС #ограничительныемеры
Канцелярия Суда ЕС опубликовала выдержки из 12 новых 🇷🇺 "российских" исков:
T-748/22 Kantor v Council
T-744/22 Tokareva v Council
T-742/22 Mazepin v Council
T-741/22 Ezubov v Council (Павел Езубов)
T-740/22 Pumpyanskiy v Council (Дмитрий Пумпянский)
T-739/22 Rashevsky v Council
T-738/22 Rotenberg v Council (Игорь Ротенберг)
T-737/22 Pumpyanskaya v Council (Галина Пумпянская)
T-734/22 Pumpyanskiy v Council (Александр Пумпянский)
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council
Многие иски содержат типичные для практики Суда ЕС доводы: нарушение права на защиту, нарушение принципа ⚖️ пропорциональности, ошибка в оценке фактических обстоятельств, неисполнение 🇪🇺 Советом ЕС обязанности по обоснованию санкций и прочее
В то же время можно выделить и некоторые необычные положения в этих исках:
1️⃣ требования осуществить обеспечительный платеж в размере 💶 100,000 (Pumpyanskiy v Council - Александр Пумпянский) или 💶 1,000,000 (Deripaska v Council; Tokareva v Council) 💶 евро в счёт компенсации морального ущерба. Ранее такие требования заявлялись в делах Abramovich v Council и Pumpyanskiy v Council (предыдущий иск Александра Пумпянского)
2️⃣ оспаривание критерия ведущего российского бизнесмена как несоответствующего праву 🇪🇺 ЕС (Kozitsyn v Council; Pumpyanskaya v Council; Rashevsky v Council; Pumpyanskiy v Council - Дмитрий Пумпянский); ранее такое требование заявлялось, например, в деле Khan v Council
3️⃣ Довод об отсутствии 🔗 причинно-следственной связи между введёнными санкциями и достижением преследуемых оспариваемыми НПА целей (Rashevsky v Council).
Перечисленные положения способны качественно расширить 📄 практику Суда ЕС по "санкционным" делам: к примеру, перед Судом ЕС стоит задача оценки на соответствие праву ЕС целого санкционного критерия.
Примечательно, что пул адвокатов, представляющих заявителей, совсем немногочисленен и зачастую совпадает. Отдельно отметим, что все иски Пумпянских и Козицына - повторные.
#СудЕС #ограничительныемеры
اتحاديه و رژيم انگليس (1) (1).docx
20.2 KB
Хотим вам показать, как выглядит 🇮🇷 иранский ненормативный правовой акт о санкциях в отношении 30 физических и 4 юридических лиц из 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Из известных лиц там:
✅ Энн Идальго, мэр 🇫🇷 Парижа
✅ Майкл Томлинсон, 🇬🇧 член Палаты общин, Генеральный солиситор Англии и Уэльса
В качестве оснований ответных мер отмечается: поддержка терроризма, подстрекательство и поощрение насилия против иранского народа, вмешательство во 🇮🇷 внутренние дела, пропаганда насилия и беспорядков, а также ужесточение репрессивных санкций против народа Ирана, которые считаются видом экономического терроризма.
Перед самим списком говорится о сути введённых санкций и последствиях для включённых лиц:
1️⃣ все компетентные государственные органы ИРИ в соответствии с профильными регламентами примут необходимые меры по блокировке счетов и операций в иранской финансовой и банковской системах
2️⃣ блокирование активов в пределах юрисдикции ИРИ
3️⃣ запрет на выдачу виз и въезд на территорию ИРИ
✅ Энн Идальго, мэр 🇫🇷 Парижа
✅ Майкл Томлинсон, 🇬🇧 член Палаты общин, Генеральный солиситор Англии и Уэльса
В качестве оснований ответных мер отмечается: поддержка терроризма, подстрекательство и поощрение насилия против иранского народа, вмешательство во 🇮🇷 внутренние дела, пропаганда насилия и беспорядков, а также ужесточение репрессивных санкций против народа Ирана, которые считаются видом экономического терроризма.
Перед самим списком говорится о сути введённых санкций и последствиях для включённых лиц:
1️⃣ все компетентные государственные органы ИРИ в соответствии с профильными регламентами примут необходимые меры по блокировке счетов и операций в иранской финансовой и банковской системах
2️⃣ блокирование активов в пределах юрисдикции ИРИ
3️⃣ запрет на выдачу виз и въезд на территорию ИРИ
⚡️ Швейцария 🇨🇭 присоединилась к 9-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС
Соответствующие изменения в профильный Регламент опубликованы на сайте SECO.
Вместе с тем, пока изменены только приложения, устанавливающие перечни лиц, в отношении которых введены блокирующие или секторальные ограничительные меры.
Ограничения в отношении неопределенного круга лиц будут внесены позже. Отмечается, что Федеральный Совет продолжит работу над имплементацией 9-го пакета санкций ЕС.
#ограничительныемеры #Швейцария
Соответствующие изменения в профильный Регламент опубликованы на сайте SECO.
Вместе с тем, пока изменены только приложения, устанавливающие перечни лиц, в отношении которых введены блокирующие или секторальные ограничительные меры.
Ограничения в отношении неопределенного круга лиц будут внесены позже. Отмечается, что Федеральный Совет продолжит работу над имплементацией 9-го пакета санкций ЕС.
#ограничительныемеры #Швейцария