Ольга Шрики не признала вину в обходе санкций в интересах Олега Дерипаски

🇺🇸 Жительница Нью-Джерси, которая, согласно обвинительному заключению, помогала российскому миллиардеру обходить введённые санкции США не признала себя виновной в нарушении профильного закона о санкциях США (IEEPA) и уничтожении улик.

Арестованная 29 сентября, а затем выпущенная под залог в 💲2 млн, Шрики сделала такое заявление 16 ноября перед федеральным 👨‍⚖️ судьей Кевином Кастелем.

Согласно материалам следствия, девушка начала работать на Дерипаску в 2013, и продолжила проводить финансовые операции в интересах 🇷🇺 бизнесмена даже после его попадания под санкции 6 апреля 2018.

29 сентября и 6 октября Олегу Владимировичу и 4 связанным с ним лицам были предъявлены обвинения нарушении режима санкций, выразившиеся в незаконном использовании финансовой системы США для содержания 3 роскошных объектов недвижимости и получении выгоды от оплаченных в 💲товаров и услуг, в частности - оплаты поездки своей девушки в США из России для рождения ребёнка в 2020 и повторной попытки попасть в США для рождения второго в 2022.

Согласно обвинительному заключению, Шрики организовала продажу принадлежащей Дерипаске музыкальной студии за 💲3,1 миллиона в 2019, а в 2020 году организовала поездку 🇷🇺 подруги бизнесмена в США для рождения ребенка.

#санкции

«Лень матушка» // Об оплошности канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в деле 🇷🇺 Козицына

Опубликованы выдержки из иска к Совету ЕС о снятии санкций с Андрея Козицына. В качестве места жительства гендиректор УГМК патриотично указал Верхнюю Пышму.

Однако наше внимание привлекло абсолютно куцее в одну строку изложение доводов в поддержку требования снять санкции. За многие годы изучения практики видим такое впервые. В силу статьи 79 Правил процедуры ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 первой инстанции в карточке дела и публикации в Официальном Журнале ЕС должно быть изложено резюме каждого довода.

Видимо, в канцелярию Суда ЕС набрали ленивых новичков. Действительно, зачем ручками печатать все доводы истца, если можно написать «истец в поддержку своих требований приводит 9 аргументов, которые по сути повторяют или сходны с теми, на которые ссылается истец в деле T-234/22 Ismailova v Council».

Но только и здесь есть проблема: у Гульбахор Исмаиловой заявлено 8 доводов, а не 9, когда законодательство ЕС чётко требует от клерков суда указать каждый! На случай, если "креативного" клерка уволят и всё исправят, мы сняли скрин.

#косячатвсе #СудЕС

Продолжение следует… // Санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России

14 ноября канадский премьер-министры на саммите G20 на Бали объявил, что Канада предоставит 🇺🇦 Украине военную помощь в размере 💲 500 млн, с также о намерение продолжать вводить дополнительных санкций против 🇷🇺 России.

Напомним, 10 ноября канадский регламент о специальных экономических мерах пополнилось новой поправкой, по которой 23 гражданина РФ теперь находятся в санкционном списке, они являются сотрудниками сектора правосудия и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров и судей. Все эти люди, по мнению Правительства 🇨🇦 Канады, были причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека и гражданина в 🇷🇺 России в отношении лидеров оппозиции: Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и др.

#специальныеэкономическиемеры #санкции

Неуважение частной собственности 🇳🇱 по-голландски // О причинах отказа Воложу в выселении сквоттеров

Наша редакция по традиции нашла ⚖️ судебный акт по делу связанной с Аркадием Воложем компании Paraseven Limited с 🇮🇴 BVI, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, о выселении захвативших его сквоттеров. Дело C/13/724873 / KG ZA 22-930 IHJK/JT.

Своё требование собственник особняка объяснял необходимостью провести в доме ремонт, чему мешают посторонние лица. 👨‍⚖️ Судья дал толкование режима блокирующих санкций по Регламенту 🇪🇺 ЕС № 269/2014, по основаниям которого г-н Волож попал под санкции 3 июня:

ремонт приведёт к увеличению стоимости недвижимости, то есть подсанкционное лицо поучит материальную выгоду, что прямо запрещено статьёй 2 указанного Регламента.

Аргумент адвоката, что бенефициар особняка хочет время от времени останавливаться там со своей семьей, «чтобы насладиться прекрасным городом Амстердамом» - суд не счел убедительным, потому что из-за 🇪🇺 санкций ему никак невозможно добраться до Нидерландов.

#ограничительныемеры #суд

Новые санкции 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 россиян и 🇧🇾 белорусов по Закону имени Магнитского.

Санкции введены в отношении россиянина Дмитрия Кудрякова - руководителя горнодобывающих предприятий инвестиционной группы 🇨🇭 Solway и гражданки 🇧🇾 Беларуси Ирины Литвинюк. Основателем Solway является гражданин 🇷🇺 Российской Федерации Александр Бронштейн, который не попал в санкционный список. Как указывает OFAC, Кудряков и Литвинюк были задействованы в коррупционных схемах, которые выражались в даче взяток государственным служащим и судьям 🇬🇹 Гватемалы. Кроме того, Литвинюк посредством этого усиливала российское влияние в данном государстве.

Вместе с тем, в санкционный список были добавлены следующие юридические лица, которые находятся в собственности или под контролем Кудрякова, а именно;

📌 Compania Guatemalteca de Niquel

📌 Compania Procesadora de Niquel

📌 Mayaniquel

Правовым основанием введения санкций является Указ 13818, изданный в соответствии с Всемирным законом имени Магнитского.

#санкции

«Лучшие друзья девушек – это 💎 бриллианты» // Вырисовываются контуры 9-го пакета 🇪🇺 ЕС

Как следует из утечек, при подготовке 8-го пакета санкций ЕС в нём была Алроса, однако в самый последний момент перед голосованием её название исчезло из повестки дня. Теперь 🇵🇱 Польша, 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия и 🇪🇪 Эстония с новой силой пытаются согласовать на уровне Комитета постоянных представителей ЕС секторальные ограничительные меры против российских бриллиантов и блокирующие санкции против российской алмазной компании.

Против выступает 🇧🇪 Бельгия. Просто через один унылый квартал города Антверпен площадью 1 квадратный километр проходит 86% необработанных 💎 мира. В неброские бетонные офисы второго по величине города Бельгии поступают драгоценные камни из шахт далеких 🇧🇼 Ботсваны, 🇨🇦 Канады, 🇿🇦 ЮАР, 🇦🇴 Анголы и 🇷🇺 России.

Санкции ЕС пока обходят стороной этот вид драгоценных камней и ключевого игрока – Алросу, вместе с её руководством, хотя президент 🇺🇦 Украины ещё в марте заявлял в бельгийском парламенте: «мир стоит дороже, чем любой бриллиант», призывая отказаться от 🇷🇺 бриллиантов и ввести соответствующие санкции.

В поддержку своего желания ввести санкции 4 указанных государства с 🇪🇺 Еврокомиссией ссылаются на:

1️⃣ нахождение Алросы в государственной собственности – 66% принадлежат 🇷🇺 России и Республике Саха Якутия
2️⃣ присутствие её генерального директора-председателя правления Сергея Иванова под персональными санкциями иных западных юрисдикций: от 🇺🇸 США до 🇯🇵 Японии
3️⃣ финансирование компанией строительства подлодки Б-871 проекта 877В «Палтус», получившей название «Алроса», которая, по сведениям ТАСС, вышла на боевое дежурство в июне после 8-летней модернизации, включавшей оснащение крылатыми ракетами «Калибр»

К настоящему времени 🇺🇸 США запретили импорт необработанных 💎 из России, а 🇬🇧 Великобритания в марте ввела санкции в отношении Алросы, но ни в одной из этих стран нет такого крупного центра торговли алмазами, как в Бельгии.

Ответ, последуют ли санкции, можно найти в статье 31 Договора о ЕС – требование единогласия пока не отменено и не пересмотрено. Поэтому если 🇧🇪 Бельгия и дальше будет против, решение о санкциях не пройдёт.

#ограничительныемеры

Очередной шар в ту же лузу // Второй иск 🇫🇷 RT France в ⚖️Суд ЕС 🇪🇺

Получив отказное решение в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции 27 июля, в 🇫🇷 RT France решили продолжать борьбу. Как мы писали ранее, RT France была подана апелляционная жалоба на решение первой инстанции.

В тот же день, 27 сентября, был подан повторный иск по первой инстанции. Это связано с тем, что опубликованным 27 июля Решением Совета ЕС №2022/1313 были продлены санкции в отношении, в частности, RT France, что вновь предоставило ⏳ срок в 2 месяца и 10 дней на обращение в первую инстанцию.

Второй иск RT France мало отличается от первого. Среди аргументов: нарушение свободы слова, права на ведение предпринимательской деятельности и принципа недискриминации.

По сравнению с предыдущей жалобой доводов стало на один ➖ меньше - заявитель не включил довод о нарушении права на 🛡 судебную защиту и принципа состязательности. Это объяснимо. Если в первый раз RT France критиковал Совет ЕС за введение санкций "без предупреждения", то во второй раз Совет ЕС, по всей видимости, предупредил RT France о продлении санкций, как то предписывает прецедентное право ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺.

#СудЕС #ограничительныемеры

"Вести с полей" // Конец эмбарго 🇺🇸 США в отношении 🇨🇺 Кубы?

На 77-й сессии 🇺🇳 Генеральной Ассамблеи, открывшейся 13 сентября, 8 ноября была принята резолюция о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной 🇺🇸 США против 🇨🇺 Кубы. 185 голосов «за», 2 - «против» и 2 воздержались. Введенный акт уже 30-й по счету, когда государства-члены ООН поддержали отмену эмбарго США против Кубы.

🇺🇳 ГА ООН озабочена тем, что все еще действуют вышеуказанный режим, который порождает неблагоприятные последствия для кубинского народа, поэтому:

✔️принимается к сведению доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюции 75/2891
✔️также 🇺🇳 ГА обращается ко всем государствам, которые поддерживают данный режим, с призывом воздержаться от принятия каких-либо законов или новых ограничительных мер, и предпринять необходимые шаги в целях их отмены

Резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер. Страна-член может прислушаться к ней, а может и нет.

#резолюцияООН

Новые санкции 🇳🇿 Новой Зеландии против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси

21 ноября глава МИД 🇳🇿 Новой Зеландии объявила о санкциях против приближённых к президентам 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси. Теперь в санкционном списке страны более 1200 граждан и компаний, связанных с Россией. В их число вошли следующие:

📌 Мария Воронцова и Катерина Тихонова – дочери президента России

📌 Эльвира Набиуллина – глава Центрального Банка России

📌 жена и дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

📌 жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко

Санкции Новой Зеландии включают в том числе ⛔️ запреты на:

📌 въезд на территорию страны

📌 обращение с активами подсанкционных лиц

📌 оказание услуг подсанкционным лицам

UPD: Нормативный правовой акт опубликован!

Скажем «нет» кибербуллингу // 🇺🇳 Доклад Елены Довгань о санкциях 🇺🇸 США в киберпространстве

«Соединенные Штаты санкций» применяют до сих пор различные экономические инструменты в киберпространстве. Так, Специальный докладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, Елены Довгань представила свой доклад в августе 2022, который называется: «Односторонние санкции в киберпространстве: тенденции и проблемы». В нем она подробно раскрыла односторонние киберсанкции 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇳 Китая и ряда других стран:

✔️С 2011 по 2022 Америка ввела санкции против 303 физических и юридических лиц 10 стран, включая Россию за «злонамеренную кибердеятельность»
✔️Штаты расширили список ограничений на торговлю программным обеспечением
✔️Блокируют аккаунты в социальных сетях лиц, находящихся под санкциями
✔️Ограничивается доступ к онлайн-платформам, ориентированным на 👩‍🔬 ученых и специалистов (включая 🥼 медицинскую отрасль)
✔️Косвенно препятствуют доступу к интернету и информации. Например, доступность интернета для пользователей в Венесуэле снизилась с 50-90% до 10%
✔️🏫 Стэнфордским университетом в августе 2022 был опубликован отчет с выводом: США в течение многих лет вели масштабную пропагандистскую деятельность в отношении 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана и других стран в социальных сетях

Довгань уверена: 🇺🇸 США склоны распространять негативную информацию о тех или иных физических и юридических лицах, без достаточных доказательств «обходя презумпцию невиновности и гарантии надлежащей правовой процедуры», тем самым нарушая права и свободы этих субъектов права. Данные действия являются серьезным нарушением международных 📜 конвенций.

Однако, по мнению Специального докладчика, односторонние санкции - это лишь малая часть того, как США, считающаяся «хакерской империей», манипулирует кибергегемонией, осуществляя своеобразный сетевой контроль и кражу секретов с целью достижения политических, дипломатических, экономических и иных интересов государства. Так, благодаря «Prism Gate», «Irritant Horn Program», «Stellar Wind Program», «Telescreen», 🇺🇸 США нарушали свободу слова своих граждан посредством цифрового мониторинга, сетевых атак и прослушиванием. И самим американцам известно об этой деятельности, так сенатор США Рэнд Пол заявил на слушаниях в Конгрессе, что правительство США является «величайшим распространителем» дезинформации.

#докладООН #санкции

Вниманию частных инвесторов, чьи активы были заблокированы на 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream из-за 🇪🇺 санкций НРД.

Делимся информационным письмом 🇷🇺 ЦБ РФ «О перечне документов, необходимых российским инвесторам для самостоятельных действий по получению индивидуальных административных разрешений на разблокировку активов».

Там указана важная мысль – прежде чем подавать индивидуальное обращение – узнайте у своего брокера или через него – у его депозитария первого уровня, не подавали ли они заявлений о получении специальной лицензии в отношении бумаг и купонного дохода своих клиентов в соответствующий госорган страны-члена ЕС?

Единственно, от себя дополним, пресекательный срок на подачу обращения о разблокировке заканчивается 7 января 2023.

#НРД #ограничительныемеры

"Далеко ли до Таллинна?" // 🇪🇪 В Эстонии арестованы 2 кибермошенника

По обвинению в криптомошеничестве, незаконном использовании банковской системы 🇺🇸 США и отмывании денег на 💲 575 млн в 🇪🇪 Эстонии по запросу США арестованы 2 местных жителя.

Ознакомились с обвинительным заключением по 18 пунктам. Эстонские граждане Сергей (Сержио) Потапенко и Иван Турыгин (Турогин) обвиняются во вступлении в тайный сговор с ещё 4 сообщниками с целью отмывания денег, полученных от хакерских атак. По данным властей количество обманутых хакерами начитывает сотни тысяч человек.

Обвиняемые побуждали жертв арендовать майнинговое оборудование HashFlare и оплачивать сопутствующие услуги для майнинга криптовалют. Они также заставляли жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Однако последний никогда не был банком, не имел лицензии и никогда не выплачивал дивидендов.

Также правоохранители США просят ⚖️ суд арестовать и впоследствии обратить в доход казны имущество, криптокошельки и автомобили обвиняемых. Дело называется U.S. v. Potanenko et al. No. 2019-R-01037. Оно было возбуждено 27 октября, но вашингтонский суд разрешил опубликовать обвинительное заключение 21 ноября. Если вина будет доказана в суде каждому грозит 20 лет тюрьмы.

#ALM #crypto #ответственность

🇪🇺 Контуры 9-го пакета всё чётче

Подтвердились наши сведения об инициаторах нового пакета ограничительных мер ЕС против 🇷🇺 России: 🇵🇱 Польша, 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия, 🇪🇪 Эстония и примкнувшая к ним Еврокомиссия. Его контуры:

1️⃣ предельная цена на нефть пока не определена, хотя остаётся менее 2 недель. Препятствуют 🇲🇹 Мальта, 🇬🇷 Греция и 🇨🇾 Кипр. 🇭🇺 Венгрии всё равно, она не получает нефтепродукты по морю. Однако, по словам официальных лиц ЕС, Брюссель уже пошел на уступки 3 странам и ослабил санкции в отношении других 🇷🇺 номенклатур товаров, таких как удобрения, цемент и другой продукции, чтобы смягчить удар по их судоходной отрасли

2️⃣ продолжаются дебаты по секторальным санкциям российским алмазам, блокирующим санкциям российским алмазодобывающим компаниям и их должностным лицам. Здесь пока препятствует 🇧🇪 Бельгия

3️⃣ в пакет войдут новые высокопоставленные представители 🇷🇺 власти, чиновники, «пропагандисты» и другие деятели, (цитата) "поддерживающие клептократический режим В.В. Путина". По словам источников Politico представлен длинный список, однако конкретных имён не озвучено

4️⃣ ЧВК Вагнера планируют включить в "террористический" санкционный список

Первая встреча министров иностранных дел стран ЕС, где будет обсуждаться 9-й пакет, пройдёт уже 23 ноября.

#ограничительныемеры

Dura lex sed lex // ⚖️ Суд США 🇺🇸 не удовлетворил иск 🇺🇦 украинца против 🇷🇺 России

🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия оставил без рассмотрения иск 🇺🇦 украинца Дениса Намыстюка к 🇷🇺Российской Федерации и В.В. Путину о компенсации морального вреда за захват его села российскими войсками.

Житель одного из сёл Украины, захваченных в ходе СВО российскими войсками, требовал 💲7,260,000 компенсации. Однако суд 🇺🇸 отметил, что для удовлетворения иска с участием иностранного государства истцу необходимо было доказать предметную подсудность, определяемую законом «О суверенных иммунитетах иностранных государств» (FSIA), прежде чем судом будет рассмотрено дело по существу по основаниям закона «О правонарушениях в отношении иностранцев» (the Alien Tort Claims Act).

Перечислены обстоятельства, почему нельзя рассмотреть такой иск по существу:

✔️иностранное государство защищено от юрисдикции судов США
✔️судам строго запрещено рассматривать иски против суверенных государств, не подпадающие под действие исключений из FSIA
✔️посольство понимается, как «иностранное государство», поэтому против него также нельзя возбудить дело
✔️норма 28 USC §1605А требует, чтобы истец являлся гражданином Соединенных Штатов, либо же военнослужащим Вооруженных сил, федеральным служащим или государственным подрядчиком
✔️Россия не является государством спонсором терроризма
✔️Всеобщая декларация прав человека не устанавливает основания для иска против иностранных государств в судах Америки

Следует отметить, что данный кейс является первый в своем роде, когда лицо, являющееся гражданином одного государства 🇺🇦, подало иск против 🇷🇺 России за СВО в суд 🇺🇸 США и пыталось истребовать компенсацию.

#комплаенс #ответственность

#почитатьнавыходных

С согласия автора выкладываем статью доцента МГИМО(у) Ильи Витальевича Рачкова на английском языке Russian jurisdictional response to foreign ‘sanctions’, вышедшую в Liber amicorum ‘Recht als Brücke zwischen Ost und West’, посвящённой 65-летию 🇩🇪 профессора Александра Трунка.

Выводы статьи основаны в том числе на практике самого автора по делам о применении статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.

UPD: С текстом статьи можно ознакомиться в комментариях

⚖️🇪🇺 Суд ЕС и борьба с отмыванием денег

Вчера Суд ЕС вынес резонансное решение, в котором признал недействительным положение 5 AML Директивы, гарантировавшее публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний.

Дело было направлено в Суд ЕС из 🇱🇺 люксембургского суда, в котором местная компания и ее владелец оспаривали совместимость этого законодательного положения с правом на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в Хартии.

По мнению Суда, доступ широкой публики к информации о бенефициарных владельцах представляет собой серьезное вмешательство в основные права на уважение частной жизни и на защиту персональных данных. Раскрываемая информация позволяет потенциально неограниченному кругу лиц узнать о материальном и финансовом положении бенефициарного собственника.

Однако, похоже, не все потеряно. Суд ЕС признал, что гражданское общество и СМИ имеют законный интерес в доступе к такого рода информации, учитывая их роль в борьбе с отмыванием денег.

Отметим, что Transparency International задокументировал множество примеров, показывающих, как использование гражданским обществом и СМИ данных о бенефициарных владельцах помогло раскрыть коррупционные схемы и правонарушения.

#AML

В 🇷🇺 России почему-то не открывается сегодняшняя резолюция 🇪🇺 Европарламента о признании государством-спонсором терроризма. Даже с VPN. Просьба тех, у кого открывается, прислать текст в каменты или в бота обратной связи. Спасибо!