16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 9. Генлицензия по-европейски
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 10. Персональные Генлицензии по-европейски
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс
«Вы нам очки не втирайте!» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не вернёт Лукойл в Transparency Register
6 марта 2023 🇪🇺 ЕС удалил 🇷🇺 ПАО «Лукойл» из своего Реестра прозрачности. Соответствующее уведомление было направлено по всем e-mail компании, известным секретариату Реестра.
🇷🇺 Нефтяная компания попросила пересмотреть решение из-за чего не уложилась в установленный статьёй 263 ДФЕС срок в 2 месяца и 10 дней на обжалование в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
На этом основании суд 25.01.2024 определил о возвращении иска истцу. Определение по делу T‑280/23 Oil company ‘Lukoil’ PAO v Parliament здесь.
Не согласившись с судебным актом, Лукойл оспорил его в ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺. Но 27 февраля добился ровно того же: апелляционная инстанция не устанавливает факты и не переоценивает доказательства уважительности пропуска сроков. Решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы в деле C‑223/24 P здесь.
Transparency Register – это своего рода база данных о лоббистах и лицах, оказывающих влияние на политику 🇪🇺 ЕС и процессы принятия решений или занимающихся деятельностью, направленной на оказание такого влияния.
#СудЕС #комплаенс
6 марта 2023 🇪🇺 ЕС удалил 🇷🇺 ПАО «Лукойл» из своего Реестра прозрачности. Соответствующее уведомление было направлено по всем e-mail компании, известным секретариату Реестра.
🇷🇺 Нефтяная компания попросила пересмотреть решение из-за чего не уложилась в установленный статьёй 263 ДФЕС срок в 2 месяца и 10 дней на обжалование в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
На этом основании суд 25.01.2024 определил о возвращении иска истцу. Определение по делу T‑280/23 Oil company ‘Lukoil’ PAO v Parliament здесь.
Не согласившись с судебным актом, Лукойл оспорил его в ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺. Но 27 февраля добился ровно того же: апелляционная инстанция не устанавливает факты и не переоценивает доказательства уважительности пропуска сроков. Решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы в деле C‑223/24 P здесь.
Transparency Register – это своего рода база данных о лоббистах и лицах, оказывающих влияние на политику 🇪🇺 ЕС и процессы принятия решений или занимающихся деятельностью, направленной на оказание такого влияния.
#СудЕС #комплаенс
"Пошли на новый срок" // О продлении некоторых указов об антироссийских санкциях США 🇺🇸
28 февраля в Федеральном реестре НПА США будет опубликовано уведомление 🇺🇸 президента Дональда Трампа о продлении действия международного чрезвычайного положения (МЧП). Таким образом, объявленное указом 13660 и расширенное последующими указами МЧП не заканчивается 6 марта, а продляется на 1 год.
Пока лишь опубликован проект уведомления, ожидающий официальной публикации для вступления в силу. Этим шагом президент Трамп продлил санкции по Крыму и Донбассу по указам Барака Обамы.
Согласно профильному закону 🇺🇸 IEEPA для введения санкций президенту США требуется объявлять МЧП, которое продлевается ежегодно. Уведомления о продлении чрезвычайного положения публикуются в течение 90 дней, предшествующих его годовщине.
Об указе 14024, основном инструменте санкционной политики США против 🇷🇺 России, речи не идет. Вопрос о продлении МЧП по нему будет решаться ближе к 15 апреля.
#санкции #комплаенс
28 февраля в Федеральном реестре НПА США будет опубликовано уведомление 🇺🇸 президента Дональда Трампа о продлении действия международного чрезвычайного положения (МЧП). Таким образом, объявленное указом 13660 и расширенное последующими указами МЧП не заканчивается 6 марта, а продляется на 1 год.
Пока лишь опубликован проект уведомления, ожидающий официальной публикации для вступления в силу. Этим шагом президент Трамп продлил санкции по Крыму и Донбассу по указам Барака Обамы.
Согласно профильному закону 🇺🇸 IEEPA для введения санкций президенту США требуется объявлять МЧП, которое продлевается ежегодно. Уведомления о продлении чрезвычайного положения публикуются в течение 90 дней, предшествующих его годовщине.
Об указе 14024, основном инструменте санкционной политики США против 🇷🇺 России, речи не идет. Вопрос о продлении МЧП по нему будет решаться ближе к 15 апреля.
#санкции #комплаенс
"Плавали-знаем" // Четыре государства включены в "черный" список за обход санкций
Международная палата судоходства (МПС) – крупнейшая неправительственная организация в области судоходства со штаб-квартирой в 🇬🇧 Лондоне опубликовала свой ежегодный Рейтинг показателей эффективности деятельности государств флага.
За нарушение режимов и обход санкций 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7 в её «черный» список включены 4 государства: 🇰🇭 Камбоджа, 🇸🇿 Эсватини, 🇬🇦 Габон и 🇬🇼 Гвинея-Бисау.
Обосновано это использованием некоторыми ⛴ судоходными компаниями, стремящимися обойти санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7, что приводит к опасениям относительно того, соблюдаются ли должным образом международные морские стандарты на борту судов, плавающих под флагами этих государств. Как отмечается, это происходит на фоне растущей обеспокоенности, высказанной официальными лицами США и ЕС, что 🇷🇺 Россия и 🇮🇷 Иран используют устаревшие и небезопасные нефтяные танкеры, участвующие в обходе санкций.
МПС выразила особую обеспокоенность в связи с появлением в списке государства 🇸🇿 Эсватини, поскольку эта страна не является членом 🇺🇳 Международной морской организации ООН и не подписала ни одну из её международных морских конвенций.
#комплаенс
Международная палата судоходства (МПС) – крупнейшая неправительственная организация в области судоходства со штаб-квартирой в 🇬🇧 Лондоне опубликовала свой ежегодный Рейтинг показателей эффективности деятельности государств флага.
За нарушение режимов и обход санкций 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7 в её «черный» список включены 4 государства: 🇰🇭 Камбоджа, 🇸🇿 Эсватини, 🇬🇦 Габон и 🇬🇼 Гвинея-Бисау.
Обосновано это использованием некоторыми ⛴ судоходными компаниями, стремящимися обойти санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7, что приводит к опасениям относительно того, соблюдаются ли должным образом международные морские стандарты на борту судов, плавающих под флагами этих государств. Как отмечается, это происходит на фоне растущей обеспокоенности, высказанной официальными лицами США и ЕС, что 🇷🇺 Россия и 🇮🇷 Иран используют устаревшие и небезопасные нефтяные танкеры, участвующие в обходе санкций.
МПС выразила особую обеспокоенность в связи с появлением в списке государства 🇸🇿 Эсватини, поскольку эта страна не является членом 🇺🇳 Международной морской организации ООН и не подписала ни одну из её международных морских конвенций.
#комплаенс
"Держите меня семеро" // Удержание вещи в счёт урегулирования будущей ответственности - законно
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
"Добрый Трамп" // Об одной 🇻🇪 "венесуэльской" генеральной лицензии OFAC
4 марта OFAC актуализировал генеральную лицензию №41 по 🇻🇪 Венесуэле. Теперь она известна под номером №41А.
Она разрешает до 3 апреля 2025 сворачивание сделок, связанных с дочерними предприятиями 🇺🇸 американской Chevron Corporation.
Некоторые действия прямо запрещены лицензией: уплата налогов и отчислений в пользу Венесуэлы, выплата дивидендов в пользу венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela, S.A., продажа нефти и нефтепродуктов в любые страны, кроме 🇺🇸 США.
Обращает внимание, что отдельно запрещены сделки с венесуэльскими юридическими лицами, которые находятся в собственности или под контролем 🇷🇺 российских лиц.
Как известно, в Венесуэле работают такие российские компании как, например, "Роснефть" и "Газпромнефть".
#санкции #комплаенс
4 марта OFAC актуализировал генеральную лицензию №41 по 🇻🇪 Венесуэле. Теперь она известна под номером №41А.
Она разрешает до 3 апреля 2025 сворачивание сделок, связанных с дочерними предприятиями 🇺🇸 американской Chevron Corporation.
Некоторые действия прямо запрещены лицензией: уплата налогов и отчислений в пользу Венесуэлы, выплата дивидендов в пользу венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela, S.A., продажа нефти и нефтепродуктов в любые страны, кроме 🇺🇸 США.
Обращает внимание, что отдельно запрещены сделки с венесуэльскими юридическими лицами, которые находятся в собственности или под контролем 🇷🇺 российских лиц.
Как известно, в Венесуэле работают такие российские компании как, например, "Роснефть" и "Газпромнефть".
#санкции #комплаенс
⚡️ «Какой великий артист погибает!" // Об 🇺🇸 обвинениях администраторов крипто-биржи Garantex
Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении 2 администраторов крипто-биржи Garantex, находящейся под санкциями США и ЕС.
Александр Бесчоков и Александра Мира Серда обвиняются в отмывании денежных средств, нарушени режимов санкций США и осуществлении предпринимательской деятельностью без лицензии.
Минюст утверждает, что вопреки санкциям, Garantex продолжала совершать сделки с американскими лицами, в том числе путем сокрытия Garantex как участника сделок.
Garantex использовала американскую платежную систему для оплаты серверов, а также американские видео-хостинги. Так как OFAC вводит санкции против определенных крипто-кошельков, то Garantex ежедневно (!) меняла их адреса. Это позволяло проводить транзакции с участием американских крипто-бирж, из-за чего те нарушали режимы санкции 🇺🇸 США.
В очередной раз обвинение прибегло к теории причинности для привлечения к уголовной ответственности: становясь причиной обхода санкций США американским лицом, неамериканское лицо соучаствует в совершении преступления по праву США.
К сожалению, обвинительное заключение не сообщает, образует ли использование USDT достаточную связь с юрисдикцией США, если в сделках не используется крипто-биржа США.
#ответственность #комплаенс
Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении 2 администраторов крипто-биржи Garantex, находящейся под санкциями США и ЕС.
Александр Бесчоков и Александра Мира Серда обвиняются в отмывании денежных средств, нарушени режимов санкций США и осуществлении предпринимательской деятельностью без лицензии.
Минюст утверждает, что вопреки санкциям, Garantex продолжала совершать сделки с американскими лицами, в том числе путем сокрытия Garantex как участника сделок.
Garantex использовала американскую платежную систему для оплаты серверов, а также американские видео-хостинги. Так как OFAC вводит санкции против определенных крипто-кошельков, то Garantex ежедневно (!) меняла их адреса. Это позволяло проводить транзакции с участием американских крипто-бирж, из-за чего те нарушали режимы санкции 🇺🇸 США.
В очередной раз обвинение прибегло к теории причинности для привлечения к уголовной ответственности: становясь причиной обхода санкций США американским лицом, неамериканское лицо соучаствует в совершении преступления по праву США.
К сожалению, обвинительное заключение не сообщает, образует ли использование USDT достаточную связь с юрисдикцией США, если в сделках не используется крипто-биржа США.
#ответственность #комплаенс
«Ни торнадо, ни кэша» // О случае неисполнения судебного акта в США 🇺🇸
Выше скрин в подтверждение длящегося неисполнения судебного акта со стороны Минфина США.
Как вы видите, Tornado Cash продолжает находиться в SDN, не смотря на постановление ⚖️ апелляционного суда по 5-му Округу 🇺🇸 от 26.11.2024 по делу Joseph Van Loon v. Dep't of the Treasury. Прошло уже 3,5 месяца c момента его вынесения.
Так что не только Совет ЕС не исполняет решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺.
А если среди вас есть специалисты по 🇺🇸 американскому праву – напишите о правовых последствиях неисполнения судебного акта.
#курьёз #снятиесанкций #комплаенс
Выше скрин в подтверждение длящегося неисполнения судебного акта со стороны Минфина США.
Как вы видите, Tornado Cash продолжает находиться в SDN, не смотря на постановление ⚖️ апелляционного суда по 5-му Округу 🇺🇸 от 26.11.2024 по делу Joseph Van Loon v. Dep't of the Treasury. Прошло уже 3,5 месяца c момента его вынесения.
Так что не только Совет ЕС не исполняет решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺.
А если среди вас есть специалисты по 🇺🇸 американскому праву – напишите о правовых последствиях неисполнения судебного акта.
#курьёз #снятиесанкций #комплаенс
⚡️ «Сушите вёсла» // ⚖️ Суд 🇺🇸 не признал Эдуарда Худайнатова собственником Amadea
10 марта нью-йоркский судья Дейл Хо не счёл претензии Эдуарда Худайнатова на владение 106-метровой суперяхтой Amadea обоснованными.
🇺🇸 Минюст США с момента ареста яхты на 🇫🇯 Фиджи 3 года назад считает лодку принадлежащей Сулейману Керимову, а Э.Ю. Худайнатова – подставным владельцем (straw owner).
Если судебный акт устоит в апелляции, продаже Amadea с аукциона будет дан зелёный свет.
Примечательно, что решение суда было вынесено уже после того как новая генеральный прокурор Пэм Бонди распустила оперативную группу KleptoCapture, которая вела многие дела против 🇷🇺 российских санкционных олигархов, включая такие громкие дела, как арест Amadea.
39-страничное решение в деле US v. The M/Y Amadea, a Motor Yacht Bearing IMO No. 1012531 здесь.
#casestudy #комплаенс #санкции
10 марта нью-йоркский судья Дейл Хо не счёл претензии Эдуарда Худайнатова на владение 106-метровой суперяхтой Amadea обоснованными.
🇺🇸 Минюст США с момента ареста яхты на 🇫🇯 Фиджи 3 года назад считает лодку принадлежащей Сулейману Керимову, а Э.Ю. Худайнатова – подставным владельцем (straw owner).
Если судебный акт устоит в апелляции, продаже Amadea с аукциона будет дан зелёный свет.
Примечательно, что решение суда было вынесено уже после того как новая генеральный прокурор Пэм Бонди распустила оперативную группу KleptoCapture, которая вела многие дела против 🇷🇺 российских санкционных олигархов, включая такие громкие дела, как арест Amadea.
39-страничное решение в деле US v. The M/Y Amadea, a Motor Yacht Bearing IMO No. 1012531 здесь.
#casestudy #комплаенс #санкции
«Остался один, совсем один» // Об изменениях в антитурецкой программе санкций ЕС 🇪🇺
12 марта в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы Решение и Регламент об изменениях в режиме ограничительных мер в связи с несанкционированным бурением 🇹🇷 Турции в Восточном Средиземноморье.
Напомним, данную программу на уровне 🇪🇺 ЕС пролоббировал 🇨🇾 Кипр в ответ на допуск частично признанным «соседом» - Турецкой Республикой Северный Кипр турецких нефтегазовых компаний для разведки и разработки своего континентального шельфа.
🇨🇾 Кипр считает этот шельф своим, а действия турецких компаний – незаконными.
27.02.2020 в санкционный список ЕС попали 2 физлица:
1️⃣ Мехмет Феррух Алкалин, вице-президент и член совета директоров Turkish Petroleum Corporation (ТНК). Он возглавляет Департамент геологоразведки ТНК
2️⃣ Али Джощкун Намоглу, заместитель директора Департамента геологоразведки ТНК
Согласно опубликованным актам, первый был исключён. Али Джощкун Намоглу остался в списке в одиночестве.
#курьёз #ограничительныемеры #комплаенс
12 марта в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы Решение и Регламент об изменениях в режиме ограничительных мер в связи с несанкционированным бурением 🇹🇷 Турции в Восточном Средиземноморье.
Напомним, данную программу на уровне 🇪🇺 ЕС пролоббировал 🇨🇾 Кипр в ответ на допуск частично признанным «соседом» - Турецкой Республикой Северный Кипр турецких нефтегазовых компаний для разведки и разработки своего континентального шельфа.
🇨🇾 Кипр считает этот шельф своим, а действия турецких компаний – незаконными.
27.02.2020 в санкционный список ЕС попали 2 физлица:
1️⃣ Мехмет Феррух Алкалин, вице-президент и член совета директоров Turkish Petroleum Corporation (ТНК). Он возглавляет Департамент геологоразведки ТНК
2️⃣ Али Джощкун Намоглу, заместитель директора Департамента геологоразведки ТНК
Согласно опубликованным актам, первый был исключён. Али Джощкун Намоглу остался в списке в одиночестве.
#курьёз #ограничительныемеры #комплаенс
«Длина Удава равна 38 попугаев, или 5 мартышек, или 2 слоненка» // Статистика отчётности о нарушениях режимов 🇬🇧 санкций
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в своих разъяснениях указывает, что лица, в том числе финансовые организации, обязаны сообщать о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства, а также предоставлять ведомству информацию об активах санкционных лиц.
В период с 1 февраля 2023 по 31 декабря 2024 в OFSI поступило 50 сообщений (self-reporting) от лиц из различных секторов экономики о возможных нарушениях режима санкций в отношении 🇷🇺 России из них:
✅ Лица, предоставляющие финансовые услуги – 38
✅ Страховые компании – 4
✅ Лица, осуществляющие операции с криптоактивами – 3
✅ СМИ – 2
✅ Лица из производственного сектора – 1
✅ Лица, предоставляющие профессиональные услуги – 1
✅ Компания по управлению судами – 1
Согласно исследованию, криптовалюты активно используются для обхода режимов санкций. Однако лица, осуществляющие операции с криптовалютами стали все чаще сообщать информацию в OFSI в силу того, что происходит усиление регулирования в этой сфере, а также наложение регуляторами штрафов, в том числе за нарушение правил KYC и AML.
#статистика #комплаенс
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в своих разъяснениях указывает, что лица, в том числе финансовые организации, обязаны сообщать о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства, а также предоставлять ведомству информацию об активах санкционных лиц.
В период с 1 февраля 2023 по 31 декабря 2024 в OFSI поступило 50 сообщений (self-reporting) от лиц из различных секторов экономики о возможных нарушениях режима санкций в отношении 🇷🇺 России из них:
✅ Лица, предоставляющие финансовые услуги – 38
✅ Страховые компании – 4
✅ Лица, осуществляющие операции с криптоактивами – 3
✅ СМИ – 2
✅ Лица из производственного сектора – 1
✅ Лица, предоставляющие профессиональные услуги – 1
✅ Компания по управлению судами – 1
Согласно исследованию, криптовалюты активно используются для обхода режимов санкций. Однако лица, осуществляющие операции с криптовалютами стали все чаще сообщать информацию в OFSI в силу того, что происходит усиление регулирования в этой сфере, а также наложение регуляторами штрафов, в том числе за нарушение правил KYC и AML.
#статистика #комплаенс
«Пока смерть не разлучит вас» // Генадвокат ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 разберётся в критериях семейной связи
В последнее время самый заметный Генеральный адвокат (ГА) Суда ЕС – Лайла Медина (🇱🇻 Латвия). Она мелькает чаще чем остальные 10 её коллег вместе взятые. Заметили её в 2 «русских» апелляциях по делам C-702/23 P Геннадия Тимченко и C-703/23 P Елены Тимченко, где супруги оспаривают отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 06.09.2023.
Это, кстати, первый раз за всё время, когда ГА привлекается к «русским» делам об оспаривании блокирующих санкций. До СВО ГА назначался только 1 раз в секторальном деле Rosneft I.
На основании выдержек из апелляционных жалоб не трудно установить, какие вопросы поставлены перед ГА. В первой инстанции суд установил общность экономических интересов на основании совместного руководства супругами Тимченко ... одноименным благотворительным фондом. Но благотворительная деятельность по своей сути - некоммерческая и не тождественна экономической по систематическому извлечению прибыли.
На этот основной вопрос, и нет ли здесь противоречий прецедентным позициям Суда ЕС в деле Tay Za, и ответит г-жа Медина.
В деле Tay Za первая инстанция отказала в удовлетворении иска, в апелляции ГА 🇮🇹 Паоло Менгоцци сформулировал концепцию 3 кругов лиц как адресатов санкций 🇪🇺 ЕС. Суд ЕС тогда прислушался к ГА и сформировал ту известную нам сейчас правовую позицию о недопустимости введения санкций только на основании родственной связи.
Вынесение заключения назначено на 10 апреля.
#СудЕС #ограничительныемеры #комплаенс
В последнее время самый заметный Генеральный адвокат (ГА) Суда ЕС – Лайла Медина (🇱🇻 Латвия). Она мелькает чаще чем остальные 10 её коллег вместе взятые. Заметили её в 2 «русских» апелляциях по делам C-702/23 P Геннадия Тимченко и C-703/23 P Елены Тимченко, где супруги оспаривают отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 06.09.2023.
Это, кстати, первый раз за всё время, когда ГА привлекается к «русским» делам об оспаривании блокирующих санкций. До СВО ГА назначался только 1 раз в секторальном деле Rosneft I.
На основании выдержек из апелляционных жалоб не трудно установить, какие вопросы поставлены перед ГА. В первой инстанции суд установил общность экономических интересов на основании совместного руководства супругами Тимченко ... одноименным благотворительным фондом. Но благотворительная деятельность по своей сути - некоммерческая и не тождественна экономической по систематическому извлечению прибыли.
На этот основной вопрос, и нет ли здесь противоречий прецедентным позициям Суда ЕС в деле Tay Za, и ответит г-жа Медина.
В деле Tay Za первая инстанция отказала в удовлетворении иска, в апелляции ГА 🇮🇹 Паоло Менгоцци сформулировал концепцию 3 кругов лиц как адресатов санкций 🇪🇺 ЕС. Суд ЕС тогда прислушался к ГА и сформировал ту известную нам сейчас правовую позицию о недопустимости введения санкций только на основании родственной связи.
Вынесение заключения назначено на 10 апреля.
#СудЕС #ограничительныемеры #комплаенс